C&R Research Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 30, 2021

엔에이치스팩17호/주주총회소집결의/(2021.09.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-11-05
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권 회의실
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건   3-1. 윤문태(사내이사)   3-2. 안병진(사내이사)   3-3. 박형순(사내이사)   3-4. 윤병인(사내이사)   3-5. 노홍인(사외이사)   3-6. 박정희(사외이사) 4. 감사 선임의 건   4-1. 방상호(감사) 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴즉금 지급규정 제정의 건 8. 임원 보수 지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-09-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-09-30 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤문태	1951-11	3년	신규선임	1970~1978 서울대학교 약학과 졸업 1984~1997 LG 생명과학(現 LG화학) 2018~2021 ㈜케이바이오스타트 사내이사 1997~현재 씨엔알리서치 대표이사 2011~현재 C&R Research China 집행동사 2021~현재 ㈜케이바이오스타트 기타비상무이사
안병진	1970-03	3년	신규선임	1988~1994 전남대학교 의학과 학사 2007~2010 가톨릭대학교 약리학 박사 2009~2011 동국대학교 조교수 2011~현재 씨엔알리서치 부사장
박형순	1972-12	3년	신규선임	1991~1999 서울대학교 화학공학과 졸업 2002~2004 고려대학교 경영대학원 석사 2002~2008 SK네트웍스 2014~2016 안국약품 전략기획실 실장 2016~2018 유틸렉스 CFO 2018~현재 씨엔알리서치CFO
윤병인	1980-10	3년	신규선임	1999~2005 성균관대학교 법학과 졸업 2007~현재 씨엔알리서치 전무 2017~현재 C&R HEALTHCARE GLOBAL 대표이사  2019~현재 주식회사 지씨씨엘 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노홍인	1960-07	3년	신규선임	1987~1991 충남대 행정학 학사 2005~2010 한양대 보건학 석사 2010~2012 차의과대학 보건학 박사 2019~2021 보건복지부 보건의료정책실장 2021~현재 서울대 의과대학(객원교수) 2021~현재 건강보험심사평가원(평가위원)	2021~현재 서울대 의과대학(객원교수) 2021~현재 건강보험심사평가원(평가위원)
박정희	1964-01	3년	신규선임	1982~1989 연세대학교 경영학 석사 2005~2008 건국대학교 부동산대학원 석사 1989~1993 현대증권 리서치센터 조사분석 1993~2008 삼성증권 리스크관리 R&D, 선물옵션운용부서장 채권운용역 2008~2013 NH투자증권 CRO, 상품운용본부장, PI투자본부장 2013~2015 KB투자증권 CFO, 경영 총괄임원 2015~2018 RIS 증권 Commissioner 2018~2020 한국종합기술 CFO(부사장)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
방상호	1973-04	3년	신규선임	비상근	1994~2001 고려대학교 경영학과 2000~2004 삼일회계법인 2004~2005 다산회계법인(구, 이원회계법인) 2017~2020 한송네오텍 감사 2005~현재 한미회계법인 2019~현재 광명복지재단 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 제약회사의 의약품개발과 관련한 임상시험 및 허가등록업무 대행 및 자문업 2. 지식정보의 제공사업 3. 교육훈련 및 연구용역사업 4. 교육위탁사업 5. 교육자문 및 상담사업 6. 교수학습프로그램의 개발 및 공급사업 7. 평생교육시설 운영사업 8. 소프트웨어 개발업 9. 부동산 매매, 임대, 전대업 10. 주차장 운영업 11. 의료기기의 도소매업, 수출입업 및 판매대행업 12. 의료기기의 개발과 관련한 임상시험 및 허가등록업무 대행 및 자문업 13. 이 각호에 관련된 부대되는 사업	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O