CR Holdings Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 20, 2024

시알홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		달빛나루 종합복지센터 (전남 광양시 진월면 선소중앙길 31-1)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제 1호 의안 : 제76기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인과 배당승인의 건 2) 이사 선임의 건 3) 감사위원회위원 선임의 건 4) 이사보수한도 승인의 건 5) 임원퇴직금 규정 일부 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강문수	1972-05	1	신규선임	- University of Southern California 학사 - 동국대 회계학 석사 - 조선내화(주) 미국법인 법인장 - CR홀딩스 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용환	1964-02	2	재선임	- 연세대 행정학 학사 - 영국 Lancaster University MBA(IMPM)수료 - 前LG상사 CFO - 前LX인터내셔널 생활자원사업 부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박용환	1964-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대 행정학 학사 - 영국 Lancaster University MBA(IMPM)수료 - 前LG상사 CFO - 前LX인터내셔널 생활자원사업 부장