CR Holdings Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 21, 2020

조선내화/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1) 동광양농협 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고          2. 의결사항 1) 제 1호 의안 : 제72기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)                  재무제표 (이익잉여금처분계산서포함)                  및 연결재무제표 승인의건       2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있음. 2. 부의안건 중 제1호 의안은 주주총회 승인 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이금옥	1958-08	1	재선임	동국대학교 졸업 현 조선내화(주) 사장
김홍중	1957-06	2	신규선임	조선대 금속과 졸업 현 조선내화(주) 전무