CR Holdings Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

조선내화/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1) 동광양농협 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 외부감사인 선임보고 3) 영업보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고          2. 의결사항 1) 제 1호 의안 : 제71기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)                  재무제표 (이익잉여금처분계산서포함)                  및 연결재무제표 승인의건       2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 7) 제 7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상암	1959-07	2	재선임	한양대학교 졸업 현 조선내화(주) 연구소장
장순남	1955-10	2	신규선임	법무법인 광장 세무사 현 조선내화(주) 고문

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재훈	1955-09	2	재선임	서울대학교 졸업 성균관대 대학원 행정학박사 현 SK텔레콤 사외이사	SK텔레콤 사외이사
유시진	1969-07	2	신규선임	University of California L.A 고려대학교 경영학 교수 현 (주) 벽산 사외이사	(주) 벽산 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재훈	1955-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 졸업 성균관대 대학원 행정학박사 현 SK텔레콤 사외이사
유시진	1969-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	University of California L.A 고려대학교 경영학 교수 현 (주) 벽산 사외이사
장순남	1955-10	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	법무법인 광장 세무사 현 조선내화(주) 고문