CQV Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 18, 2020

씨큐브/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		충북 진천군 진천읍 성중로 144 씨큐브 주식회사 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     가.감사보고  나.영업보고  다.내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건      제1호 의안 : 감사 선임의 건(김춘균 감사)    제2호 의안 : 이사 선임의 건(정성기 이사)  제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원)    제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원)  제5호 의안 : 재무제표 승인의 건  제6호 의안 : 현금배당 승인의 건(주당 170원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 재무제표의 승인 및 현금배당 승인에 있어서 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및   정관(당사의 정관 제51조6항)에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고   있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서   류를 이사회결의로 승인하고, 주주총회에서는 보고 사항으로 할 수 있습니다.   현금배당의 승인은 외부감사인의 감사결과 재무제표의 승인이 이사회 결의로 인정되지   않는 경우에는 정기주주총회에서 승인하게 되며 그 승인 과정에서  변경 될 수 있음을   알려드립니다.
※관련공시	2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성기	1961-07	3	재선임	Engelhard코리아(주)(98~07) 씨큐브(주)(07~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김춘균	1963-10	3	재선임	비상근	삼성회계사무소 대표(98' ~ 14') 효림회계법인 공인회계사 (17'~현재) 씨큐브(주)(17' 3월 ~ )