CQV Co., Ltd. — AGM Information 2026

Mar 11, 2026

씨큐브/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		충북 진천군 진천읍 성중로 144 씨큐브 주식회사 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 재무제표 이사회 승인 사항 보고 4) 외부감사인 선임 사항 보고 상기 3)호 사항인 재무제표의 승인에 관해서, 회사는 상법 제449조의2 및 정관 제51조6항의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 할 수 있습니다. 이에 당사는 2026년 3월 3일 개최한 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였으며, 주주총회 당일 재무제표 승인을 보고사항으로 진행할 예정입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-06 감사보고서 제출

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호안건	사내이사 정성기 재선임의 건	-
제2호안건	이사 보수한도 승인의 건	-
제3호안건	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성기	1961-07	3	재선임	인하공전 화공환경과 Engelhard코리아(주)(98~07) 씨큐브(주)(07~현재)