CQV Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

씨큐브/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		충북 진천군 진천읍 성중로 144 씨큐브(주) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (임광수 사내이사 - 중임) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (15억원, 전년 동일) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원, 전년 동일) 제4호 의안 : 재무제표 승인의 건 제5호 의안 : 주식 배당 승인의 건 (1주당 0.02주)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 재무제표의 승인에 있어서 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관(당사의 정관 제51조6항)에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서 류를 이사회결의로 승인하고, 주주총회에서는 보고 사항으로 할 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-21 주식배당결정 2023-12-26 배당락(주식배당)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임광수	1963-04	3	재선임	현) 씨큐브(주) 대표이사 2000~현재 씨큐브(주)