CQV Co., Ltd. — AGM Information 2023

Jun 26, 2023

씨큐브/주주총회소집결의/(2023.06.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-06-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-05-31
3. 정정사유	일정변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시	2023-07-06	2023-07-11

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-07-11
시간	오전 10:00
2. 장소		충북 진천군 진천읍 성중로 144 씨큐브(주) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사의 수 5인->6인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 4인 (1) 수얼티앤(SU Ertian) (2) 김상배 (3) MAK Hing Keung (4) 바이지환(BAI Zhi Huan)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-05-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. -
※관련공시	2023-01-30 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
수얼티앤 (SU Ertian)	1966-03	3년	신규선임	GNMI*이사회 의장 칠색주광안료 대표이사 광서대학교, 경영관리학 석사 홍콩대학교, 관리학 박사과정
김상배	1963-09	3년	신규선임	GNMI 전략총괄임원 (CSO) 제이피모간증권, 조사부 신한금융투자(주), 조사부 Indiana University, Bloomington, MBA Durham University, 국제경영학 박사과정
MAK Hing Keung	1963-02	3년	신규선임	GNMI 재무총괄임원 (CFO) 홍콩거래소 심사위원 Ernst & Young (HK), 감사인 Queen’s University, Canada, BA in Finance & Accounting
바이지환 (BAI Zhi Huan)	1984-08	3년	신규선임	GNMI 집행이사, 부사장 칠색주광안료 영업총괄이사 광서과기대학, 경영학 학사 Shenandoah University, VA, MBA