CQV Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 10, 2022

씨큐브/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전10시
2. 장소		충북 진천군 진천읍 성중로 144 씨큐브 주식회사 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항          가.감사보고    나.영업보고    다.내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건        제1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원)      제2호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원)    제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제4호 의안 : 재무제표 승인의 건    제5호 의안 : 현금배당 승인의 건(주당 120원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 재무제표의 승인 및 현금배당 승인에 있어서 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및    정관(당사의 정관 제51조6항)에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게    표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법    제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인하고, 주주총회에서는 보고 사항으로 할 수    있습니다. 현금배당의 승인은 외부감사인의 감사결과 재무제표의 승인이 이사회    결의로 인정되지 않는 경우에는 정기주주총회에서 승인하게 되며 그 승인 과정에서      변경 될 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정