CQV Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 12, 2019

씨큐브/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		충북 진천군 진천읍 성중로 144 씨큐브 주식회사 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     가.감사보고  나.영업보고  다.내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건      제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건        제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원)  제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원)     제4호 의안 : 재무제표 승인의 건  제5호 의안 : 현금배당 승인의 건(주당 150원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 재무제표의 승인 및 현금배당 승인에 있어서 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및   정관(당사의 정관 제51조6항)에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고   있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서   류를 이사회결의로 승인하고, 주주총회에서는 보고 사항으로 할 수 있습니다.   현금배당의 승인은 외부감사인의 감사결과 재무제표의 승인이 이사회 결의로 인정되지   않는 경우에는 정기주주총회에서 승인하게 되며 그 승인 과정에서  변경 될 수 있음을   알려드립니다.
※관련공시	2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 금속박, 금속분 제조 및 판매업 2. 식품첨가용 안료 제조 및 판매업		- 신사업(알루미늄 페이스트 및 컬러알루미늄 페이스트 등)에 대한 사업 목적 추가   - 식품 첨가용 신제품 개발에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 운모제품 제조 및 판매업 2. 전기, 전자 제품용 안료 제조 및 판매업 3. 화장품용 안료 제조 및 판매업 4. 자동차용 안료 제조 및 판매업 5. 산업용 안료 제조 및 판매업 6. IT부품소재 제조 및 판매업 7. 수출입업 8. 부동산 매매 및 임대업 9. 화학제품 제조 및 판매업 10. 위 각호와 관련한 부대사업 일체	1~10 좌동 11. 금속박, 금속분 제조 및 판매업 12. 식품첨가용 안료 제조 및 판매업	- 신사업(알루미늄 페이스트 및 컬러알루미늄 페이스트 등)에 대한 사업 목적 추가     - 식품 첨가용 신제품 개발에 따른 사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-