C.Q. Pharmaceutical Holding Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 14, 2015

股票代码：000950 股票简称：建峰化工 编号： 2015——063 债券代码： 112122 债券简称： 12 建峰债

重庆建峰化工股份有限公司

关于召开2015 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2015 年 12 月 3 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开 2015 年第三次临时股东大 会的通知》，本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将 会议的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会。

• 2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程规定。

• 3、现场会议召开时间：2015 年12 月18 日（星期五）14：30 网络投票时间:2015 年12 月17 日——2015 年12 月18 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年12 月18 日9:30－11:30，13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年12 月17 日15:00——2015 年12 月18 日15:00 期间的任意时间。

4、会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

6、会议出席对象：

（1）凡于2015 年12 月14 日（星期一）交易结束后，在深圳证券登记结算 公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可

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以委托代理人出席和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师。

• （3）公司高级管理人员列席本次会议。

7、参加会议的方式：

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

提请本次股东大会审议以下议案：

议案1：《关于全资子公司建峰（开曼）有限公司受让林德化医（重庆）气 体有限公司5.1%股权的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详细内容见本公司于 2015 年12 月3 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》上的董事会决议公告及相关公告。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单 独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方式

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书。

社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证原件；如 系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和 本人身份证原件。

异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

2、登记时间

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重庆市涪陵区白涛街道 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部 四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票。

• (一)采用交易系统投票的投票程序

• 1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的

• 方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360950	建峰投票	买	委托价格

• 2、股东投票的具体程序

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码360950；投票简称：建峰投票

• （3）投票时间：2015 年12 月18 日的交易时间，即9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• （4）在投票当日，“建峰投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

• 会审议的议案总数。

3、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。以1.00 元代表

• 议案1。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。具体如下图所示：

议案 序号	议案名称	委托价格
议案1	关于全资子公司建峰（开曼）有限公司受让林德 化医（重庆）气体有限公司5.1%股权的议案	1.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见：

• （4）对议案1，输入委托股数：在“买入股数”项下,表决意见对应的申报

股数如下：

股数如下：
表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1	2	3

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（5）确认投票委托完成。

• （6）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第

• 一次申报为准。

• （7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

• 理。

4、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2015 年12月17日下午 15：00至2015 年 12月18日下午 15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。

1)申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写 “姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码； 如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。服务密码激活后长 期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

• “重庆建峰化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

• 2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

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账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

• 3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票， 股东大会表决结果以第一次有效 投票结果为准。

2、若股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

1、会议联系方式

联系单位：重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。

联系人：刘 燕 联系电话：（023）72591275

传 真：（023）72591275 邮 编：408601

2、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。 特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十五日

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授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆建峰化工 股份有限公司2015 年第三次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下 指示对下列议案投票。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：

	本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：
序 号	议案名称	赞 成 （√）	反 对 （×）	弃 权 （〇）
1	关于全资子公司建峰（开曼）有限公司受让林德化医（重 庆）气体有限公司5.1%股权的议案

委托人签名或法人单位盖章： 受委托人签名：

委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

委托日期： 委托权限：

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