C.Q. Pharmaceutical Holding Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 20, 2015

股票代码:000950		股票简称:建峰化工	公告编号: 2015—050
债券代码:112122		债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司董事会

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第五次会议决定于 2015 年 9 月 15 日(星期二)召开 2015 年第二次临时股东大会,召开会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会召集人:重庆建峰化工股份有限公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。

3、现场会议召开时间:2015 年 9 月 15 日(星期二)14:30

网络投票时间:2015 年 9 月 14 日——2015 年 9 月 15 日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年 9 月 15 日 9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015 年 9 月 14 日 15:00——2015 年 9 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议地点:重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

5、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提 供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

6、会议出席对象:

(1)凡于 2015 年 9 月 10 日(星期四)交易结束后,在深圳证券登记结算 公司登记注册的本公司全体股东,均有资格出席本次股东大会并参与表决,也可 以委托代理人出席和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师。

(3)公司高级管理人员列席本次会议。

7、参加会议的方式:

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一 次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

提请本次股东大会审议以下议案:

议案 1:《关于将公司持有重庆市北部新区化医小额贷款有限公司 10%股权 出让给重庆建峰工业集团有限公司的议案》

议案 2:《关于设立重庆辰智浩元新材料有限公司全资子公司的议 案》

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,详细内容见本公司于 2015 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》上的董事会决议公告及相关公告。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果 单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方式

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法 人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书。

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡 、本人身份证原件;如 系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和 本人身份证原件。

异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

2、登记时间

2015 年 9 月 14 日(星期一):上午 9:00-11:00,

3、登记地点

重庆市涪陵区白涛街道 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的 方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360950	建峰投票	买	委托价格

2、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 360950;投票简称:建峰投票

(3)投票时间:2015 年 9 月 15 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(4)在投票当日,"建峰投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大 会审议的议案总数。

3、股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号。以 100.00 元代 表本次股东大会其他所有议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2。每一议 案应当以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议 案表达相同意见。具体如下图所示:

议案序号	议案名称	委托价格
总方案	所有议案	100.00
议案1	《关于将公司持有重庆市北部新区化医小额贷款有限公司10%股权出让给重庆建峰工业集团有限公司的议案》	1.00

议案2	《关于设立重庆辰智浩元新材料有限公司全资	2.00
	子公司的议案》

(3)在"委托数量"项下填报表决意见:

(4)对议案1至议案2,输入委托股数:在"买入股数"项下,表决意见对应 的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1	2	3

(5)确认投票委托完成。

(6)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第 一次申报为准。

(7)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理。

4、计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。

(二)采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2015 年9月14日下午 15:00至2015 年9 月15日下午 15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证 书"或"深交所投资者服务密码"。

1)申请服务密码的流程

登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"注册;填写 "姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码; 如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服 务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。服务密码激活后长 期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激 活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择 "重庆建峰化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票";

2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券 账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效 投票结果为准。

2、若股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票 的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算; 对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他

1、会议联系方式

联系单位:重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。

联系人:刘亚平、刘 燕 联系电话:(023)72597882、72591275 传 真:(023)72591275 邮 编:408601

2、现场会议为期半天,与会者住宿和交通费自理。 特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆建峰化工 股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下 指示对下列议案投票。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

序	议案名称	赞成	反对	弃权
号			(×)	(〇)
	《关于将公司持有重庆市北部新区化医小额贷款有限
1	公司10%股权出让给重庆建峰工业集团有限公司的议
	案》
2	《关于设立重庆辰智浩元新材料有限公司全资子公司
	的议案》

委托人签名或法人单位盖章: 受委托人签名:

委托人身份证号码: 受委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持有股数:

委托日期: 委托权限: