C.Q. Pharmaceutical Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jun 13, 2025

证券代码： 000950 证券简称：重药控股 公告编号： 2025-037

重药控股股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2025年6月13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2025年6月9日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席 会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

具体内容详见同日披露的《关于财务总监辞职暨聘任总会计师的公告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计委员会、提名委员会审议通过。

（二）审议通过《关于制定 < 市值管理制度 > 的议案》

具体内容详见同日披露的《市值管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第十四次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日