Capital Park S.A. — AGM Information 2025

Apr 23, 2025

Uchwała nr 1 z dnia 23 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ………….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 23 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji Skrutacyjnej

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 23 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A z siedzibą w Toruniu, uchwala porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2024.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty Spółki za rok 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały o (podziale) splicie wartości nominalnej akcji i zmianie Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 23 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

• 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024;
• 1. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
• 1. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.

Uchwała nr 5 z dnia 23 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2024 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 z dnia 23 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Inside Park S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:

• 1. wprowadzenia;
• 1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku;
• 1. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
• 1. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024;
• 1. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
• 1. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała nr 7 z dnia 23 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inside Park S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:

• 1. wprowadzenia;
• 1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku;
• 1. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
• 1. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024;
• 1. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
• 1. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 z dnia 23 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 883.524,07 zł (ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciuset dwudziestu czterech złotych i siedmiu groszy) w całości zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała nr 9 z dnia 23 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Adamowi Laskowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 z dnia 23 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Weynie – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 z dnia 23 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Mosiołkowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 z dnia 23 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Marcinowi Mateli – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 z dnia 23 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Cnotkowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 z dnia 23 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Roszkowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 z dnia 23 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Weynie – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała nr 16 z dnia 23 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Alicji Laskowskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 z dnia 23 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A z siedzibą w Toruniu, działając w oparciu o przepis art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu zatwierdza dokonany przez Radę Nadzorczą wybór Pani Alicji Laskowskiej na członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonany w trybie kooptacji uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 3 września 2024 r. Mandat powołanego członka Rady Nadzorczej trwa do końca kadencji obecnej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 18 z dnia 23 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inside Park S.A z siedzibą w Toruniu, działając w oparciu o przepis art. 385 § 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję następujące osoby:

1) … 2) … 3) … 4) …

5) …

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

§ 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 19 z dnia 23 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inside Park S.A. z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841673

w sprawie (podziału) splitu wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki (dalej jako: "Akcje Spółki") poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 1 zł (słownie: jeden złoty) na 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
• 1. Podział (split) Akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich Akcji Spółki w stosunku 1:10 (słownie: jeden do dziesięciu). W związku z powyższym wymienia się każdą 1 (słownie: jedną) Akcję Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda na 10 (słownie: dziesięć) Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
• 1. W związku z podziałem Akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości Akcji Spółki i ich wartości nominalnej we właściwym sądzie rejestrowym, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., jak i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z podziałem Akcji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż zmienia § 5 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"§ 5

ust. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

• a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
• b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
• c) 810.000 (osiemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
• d) 59.470 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
• e) 920.300 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ."

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z Uchwały nr ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia …. 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana § 5 ust. 2 Statutu Spółki.