AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Capital Park S.A. AGM Information 2022

Oct 11, 2022

5549_rns_2022-10-11_cdcf0e74-bad3-4413-afc7-bd96f9b78d52.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

UCHWAŁA ZARZĄDU CAPITAL PARK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 10.10.2022 r.

W SPRAWIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd CAPITAL PARK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka nr 1 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") na dzień 7 listopada 2022 roku, na godzinę 12:00 w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, budynek Royal Wilanów, wejście B, 4 piętro, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
1. Podjęcie uchwały na podstawie § 6 statutu Spółki o utworzeniu kapitału rezerwowego, którym Zarząd Spółki może dysponować na cele wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy ("Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy") oraz przeniesieniu części środków z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysków na Fundusz Rezerwowy - Dywidendowy;
1. Zamknięcie Zgromadzenia.

ZARZĄD:

Jan Motz, Prezes Zarządu

Marcin Juszczyk, Członek Zarządu

Kinga Nowakowska, Członek Zarządu