Capital Park S.A. — AGM Information 2020

Apr 17, 2020

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 3/04/2020 RADY NADZORCZEJ CAPITAL PARK S.A. Z DNIA 16 kwietnia 2020 ROKU

______________________________

APPENDIX TO RESOLUTION NO 3/04/2020 OF THE SUPERVISORY BOARD OF CAPITAL PARK S.A. OF April 16 2020

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności Capital Park S.A. i sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za 2019 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

The Supervisory Board's assessment of the report on the operations of Capital Park S.A. and the financial statements of Capital Park S.A. for 2019 within the scope of their compliance with the books, documents and with the facts

_____________________________________

Ocena dotycząca sprawozdania z działalności Capital Park S.A. ("Spółka") i sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym została sporządzona na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie").

Przedmiotem niniejszej oceny jest:

• 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;
• 1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019.

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019:

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k. (dawniej: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.) wynikami przeprowadzonego badania i stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok:

• 1. zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 70 Rozporządzenia;
• 1. jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2019 rok.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie z działalności Spółki w 2019 roku rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Spółki i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.

Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019:

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok składające się z:

• 1. sprawozdania finansowego Capital Park S.A. za 2019 rok,
• 1. sprawozdania z działalności Capital Park S.A. w 2019 roku,

oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k. wynikami przeprowadzonego badania.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019.

_____________________________________

The assessment of the report on the operations of Capital Park S.A. ("Company") and the financial statements of the Company for 2019 within the scope of their compliance with the books, documents and with the facts was drawn up on the basis of § 70 clause 1 subclause 14) of the Regulation of the Ministry of Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognition as equivalent information required by the law of non-Member States ("Regulation").

• 1. Report of the Management Board on the operations of the Company for 2019;
• 1. Standalone financial statements of the Company for 2019

constitute the subjects of this assessment.

Assessment of the Management Board's report on the operations of the Company for 2019:

The Supervisory Board assessed the report of the Management Board on the operations of the Company for 2019 and took note of the presented results of the audit conducted by the auditor PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k. (formerly: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.) and hereby resolves that the Management Board's report on the operations of the Company for 2019:

• 1. was drawn up pursuant to article 49 of the accountancy act of 29 September 1994 and § 70 of the Regulation;
• 1. is compliant with information contained in the separate financial statements of the Company for 2019.

The Supervisory Board states that the report on the Company's operations for 2019 provides a fair view of the economic, financial and asset situation of the Company and is compliant with the books, documents and the facts.

Given the above, the Supervisory Board positively evaluates the report on the Company's operations for 2019.

Assessment of the financial statements of the Company for 2019:

The Supervisory Board assessed the financial statements of the Company for 2019 comprising of:

• 1. Financial statements of Capital Park S.A. for 2019,
• 1. Director's report on the operations of Capital Park S.A. for 2019,

and took note of the presented results of the audit conducted by the auditor PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k.

The Supervisory Board states that the financial statements of the Company for 2019 were drawn up pursuant to the International Financial Reporting Standards in all material aspects and are compliant with the books, documents and the facts.

Given the above, the Supervisory Board positively evaluates the financial statements of the Company for 2019.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej / Signatures of the Supervisory Board Members

Derek JACOBSON

Anna FRANKOWSKA – GZYRA

____________________________

Kimberly ADAMEK Jacek Wojciech KSEŃ

Matthias Oliver CORDIER Katarzyna ISHIKAWA