Capital Park S.A. — AGM Information 2020

Jul 31, 2020

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITAL PARK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 SIERPNIA 2020 R.

Uchwała nr 01/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [____].

Uchwała nr 02/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.

Uchwała nr 03/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Capital Park SA z siedzibą w Warszawie.
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 04/08/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Capital Park S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Capital Park SA z siedzibą w Warszawie

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Capital Park SA z siedzibą w Warszawie, która stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 04/08/2020 - Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Capital Park SA z siedzibą w Warszawie

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 90d. ust. 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, walne zgromadzenie Spółki jest zobowiązane do przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Regulacje wynikają z nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.