Capital Park S.A. — AGM Information 2019

Apr 23, 2019

Zarząd Capital Park S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. uzyskał informację o zarejestrowaniu w dniu 23 kwietnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2019 r. na podstawie uchwały nr: 04/04/2019 w zakresie zmiany §13 ust. 1 oraz §26 statutu Spółki. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki nr 04/04/2019:

a) § 13 ust. 1 statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"Jan Motz (nr PESEL: 62011502579) ("Pierwszy Uprawniony Akcjonariusz") oraz Townsend Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Drugi Uprawniony Akcjonariusz") (Pierwszy Uprawniony Akcjonariusz i Drugi Uprawniony Akcjonariusz będą dalej nazywani "Uprawnionymi Akcjonariuszami") są uprawnieni osobiście, każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy z osobna, do żądania od Zarządu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż na dzień przypadający pięć tygodni po złożeniu takiego żądania oraz do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad takiego Walnego Zgromadzenia."

b) W § 26 statutu Spółki dodano ust. 5 o następującym brzmieniu:

"Drugiemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi przysługuje uprawnienie osobiste do odwołania trzech członków Rady Nadzorczej powołanych do Rady Nadzorczej przez CP Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu w wykonaniu uprawnienia osobistego przysługującego CP Holdings S.à r.l. w okresie kiedy CP Holdings S.à r.l. pozostawał akcjonariuszem Spółki"

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki nr 5/04/2019 został przyjęty tekst jednolity statutu Spółki, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.