CPE — Board/Management Information 2018

Jun 13, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1215 卜蜂　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/13	發言時間	16:17:26
發言人	陳銘龍	發言人職稱	特別助理	發言人電話	02-25077071
主旨	本公司股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/13
說明	1.發生變動日期:107/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事五位： (1)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:鄭武樾(台灣卜蜂企業(股)公司董事長) (2)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:盧岳勝(台灣卜蜂企業(股)公司董事) (3)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:林竹雄(台灣卜蜂企業(股)公司董事) (4)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:許瑞通(台灣卜蜂企業(股)公司董事) (5)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:李顯財(台灣卜蜂企業(股)公司董事) 獨立董事三位： (1)李燕松(台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事) (2)王嘉男(台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事) (3)方嘉男(台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事五位： (1)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:鄭武樾(台灣卜蜂企業(股)公司董事長) (2)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:盧岳勝(台灣卜蜂企業(股)公司董事) (3)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:林竹雄(台灣卜蜂企業(股)公司董事) (4)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:許瑞通(台灣卜蜂企業(股)公司董事) (5)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:李顯財(台灣卜蜂企業(股)公司董事) 獨立董事三位： (1)李燕松(台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事) (2)方嘉男(台灣卜蜂企業(股)公司獨立董事) (3)翁祖模(翁祖模建築師事務所負責人) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:本公司原任董事及獨立董事於民國107年6月16日任期屆滿，於本次股東 常會改選之。 7.新任者選任時持股數: 董事：百慕達商卜蜂(台灣)投資股份有限公司代表人(鄭武樾、盧岳勝、林竹雄、 許瑞通、李顯財)：26,802,733股 獨立董事：李燕松、方嘉男、翁祖模 均為0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/17~107/06/16 9.新任生效日期:107/06/13 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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