CPE — Board/Management Information 2015

Jun 17, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1215 卜蜂　公司提供

序號	2	發言日期	104/06/17	發言時間	15:44:53
發言人	陳銘龍	發言人職稱	特別助理	發言人電話	02-25077071
主旨	本公司股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	104/06/17
說明	1.發生變動日期:104/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事五位： (1)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:鄭武樾(台灣卜蜂企業(股)公司董事長) (2)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:盧岳勝(台灣卜蜂企業(股)公司董事) (3)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:林竹雄(台灣卜蜂企業(股)公司董事) (4)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:許瑞通(台灣卜蜂企業(股)公司董事) (5)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:楊志輝(台灣卜蜂企業(股)公司董事) 監察人二位： (1)英屬維京群島商杰冠投資有限公司代表人:翁祖模(台灣卜蜂企業(股)公司監察人) (2)英屬維京群島商杰冠投資有限公司代表人:何平僊(台灣卜蜂企業(股)公司監察人) 3.新任者姓名及簡歷: 董事五位： (1)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:鄭武樾(台灣卜蜂企業(股)公司董事長) (2)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:盧岳勝(台灣卜蜂企業(股)公司董事) (3)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:林竹雄(台灣卜蜂企業(股)公司董事) (4)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:許瑞通(台灣卜蜂企業(股)公司董事) (5)百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人:李顯財(台灣卜蜂企業(股)公司財會長) 獨立董事三位： (1)李燕松(中華民國會計師公會全國聯合會副理事長) (2)王嘉男(台灣卜蜂企業(股)公司薪資報酬委員會委員) (3)方嘉男(台灣卜蜂企業(股)公司薪資報酬委員會委員) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:本公司原任董事及監察人於民國104年6月20日任期屆滿，依修正後公司章 程第18條規定改選董事，並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。 6.新任董事選任時持股數: 董事：百慕達商卜蜂(台灣)投資(股)公司代表人(鄭武樾、盧岳勝、林竹雄、許瑞通 、李顯財):24,366,121股 獨立董事：李燕松、王嘉男、方嘉男 均為0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/20 8.新任生效日期:104/06/17 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無

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