CPE — AGM Information 2022

May 9, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1215 卜蜂　公司提供

序號	4	發言日期	111/05/09	發言時間	16:40:39
發言人	劉明哲	發言人職稱	特別助理	發言人電話	02-25077071
主旨	董事會決議召開111年股東常會補充公告(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/09
說明	1.董事會決議日期:111/05/09 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:本公司南投廠會議室(南投市南崗工業區工業東路17號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國110年度決算表冊報告。 (3)民國110年度員工酬勞分派情形報告。 (4)民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國110年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國110年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)民國110年度盈餘轉增資發行新股案。(新增) (2)修正「公司章程」案。 (3)修正「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項: (1)股東會及受理股東提案及獨立董事候選人提名等相關公告，本公司已於民國111年 3月31日另行公告。 (2)有關盈餘分配內容及相關議案，本公司將依規定另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.