CPE — AGM Information 2019

Jul 10, 2019

台灣卜蜂企業股份有限公司 民國 108 年股東常會議案說明資料

承認事項

第一案： 董事會提 案由：民國 107 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：１.本公司民國107年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變 動表及現金流量表業經會計師查核竣事，併同營業報告書經董事會同 意通過，並送請審計委員會查核竣事在案。

  • ２.上述表冊請參閱議事手冊第 7 ~ 27 頁，附件一、三、四。謹提請 承 認。

決議：

第二案： 董事會提

案由：民國 107 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說明：１.茲依據本公司章程第29條規定，擬具民國107年度盈餘分配表，業經董 事會同意通過，並送請審計委員會查核竣事在案。請參閱議事手冊第 28頁，附件五。謹提請 承認。

  • ２.現金股利之分派，計算至元為止，元以下不計，其畸零款合計數計入 本公司之其他收入。現金股利之配息基準日及發放日由董事會另訂之。

  • ３.本次盈餘分派於現金股利分派基準日前，若基於法令變更、主管機關 要求、買回本公司股份或將庫藏股轉讓予員工等各種因素，影響流通 在外股份數量，致使股東分配比率發生變動而修正時，提請股東常會 授權董事會全權處理之。

決議：

討論事項

第一案： 董事會提 案由：修正「公司章程」案，敬請 公決。

• 說明：依據總統令中華民國107年8月1日華總一經字第10700083291號公布增修 「公司法」之部分條文，擬修訂本公司章程部分條文。公司章程修正條 文對照表，請參閱議事手冊第29~30頁，附件六。

決議：

• 第二案： 董事會提 案由：修正「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決。

  • 說明：依據金融監督管理委員會107年11月26日金管證發字第1070341072號令， 修正發布之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修 訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。取得或處分資產處理 程序修正條文對照表，請參閱議事手冊第31~43頁，附件七。

決議：

• 第三案： 董事會提 案由：修正「背書保證作業程序」案，敬請 公決。 說明：依據金融監督管理委員會民國108年3月7日金管證審字第1080304826號令 ，發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之部分條文， 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。背書保證作業程序修正條 文對照表，請參閱議事手冊第44~45頁，附件八。

決議：

• 第四案： 董事會提 案由：修正「資金貸與他人作業程序」案，敬請 公決。 說明：依據金融監督管理委員會民國108年3月7日金管證審字第1080304826號令 ，發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之部分條文， 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。資金貸與他人作業程 序修正條文對照表，請參閱議事手冊第46~47頁，附件九。

決議：

臨時動議