CPE — AGM Information 2018

Jul 19, 2018

台灣卜蜂企業股份有限公司

民國 107 年股東常會議案說明資料

承認事項

• 第一案： 董事會提 案由：民國 106 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

  • 說明：１.本公司民國 106 年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變 動表及現金流量表業經會計師查核竣事，併同營業報告書經董事會同意 通過，並送請審計委員會查核竣事在案。

    • ２.上述表冊請參閱議事手冊第 8 ~ 27 頁，附件一、三、四。謹提請 承認。

決議：

• 第二案： 董事會提 案由：民國 106 年度盈餘分派案，提請 承認。

  • 說明：１.茲依據本公司章程第29條規定，擬具民國106年度盈餘分配表，業經董 事會同意通過，並送請審計委員會查核竣事在案。請參閱議事手冊第28 頁，附件五。謹提請 承認。

    • ２.現金股利之分派，計算至元為止，元以下不計，其畸零款合計數計入本 公司之其他收入。現金股利之配息基準日及發放日由董事會另訂之。

    • ３.本次盈餘分派於現金股利分派基準日前，若基於法令變更、主管機關要 求、買回本公司股份或將庫藏股轉讓予員工等各種因素，影響流通在外 股份數量，致使股東分配比率發生變動而修正時，提請股東常會授權董 事會全權處理之。

決議：

選舉事項

案由：改選董事案。 董事會提

• 說明：１.本公司董事（含獨立董事）之原任期於民國 107 年 6 月 16 日屆滿，應於 本次股東常會改選之。

  • ２.依公司章程第 18 條規定，本次應選任董事 8 人（含獨立董事 3 人），任期 三年，自民國 107 年 6 月 13 日至 110 年 6 月 12 日，並由全體獨立董事 組成審計委員會替代監察人。

  • ３.依公司章程第 18 條規定，董事選舉採候選人提名制度。董事候選人名單 業經本公司民國 107 年 4 月 30 日董事會審查通過，相關資料載明如下：

			董事候選人名單
姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額	所代表之法人名稱
盧岳勝	泰國宋卡王子大學榮譽博士(Prince ofSongklaUniversity,Thailand)	泰國卜蜂集團副董事長	1.本公司董事2.泰國Charoen Pokphand FoodsPublic Company Limited副董事長	26,802,733股	百慕達商卜蜂（台灣）投資股份有限公司
鄭武樾	屏東科技大學名譽農學博士	正大集團資深執行副總裁	1.本公司董事長2.開曼沛式有限公司董事3.卜蜂（台灣）股份有限公司董事4.台灣愛拔益加股份有限公司監察人	26,802,733股	百慕達商卜蜂（台灣）投資股份有限公司
林竹雄	淡江大學外文系學士	正大集團資深副總裁	1.本公司董事2.本公司資深執行副總裁3.開曼沛式有限公司董事4.卜蜂（台灣）股份有限公司董事長5.台灣愛拔益加股份有限公司董事長	26,802,733股	百慕達商卜蜂（台灣）投資股份有限公司
許瑞通	泰國皇家理工大學學士(RajamangalaUniversity ofTechnology,Thailand)	正大中國農牧企業副董事長	1.本公司董事2.本公司總經理3.卜蜂（台灣）股份有限公司董事4.台灣愛拔益加股份有限公司董事	26,802,733股	百慕達商卜蜂（台灣）投資股份有限公司
李顯財	泰國農業大學企業管理碩士(KasetsartUniversity,Thailand)	正大集團中國地區財會長	1.本公司董事2.本公司財會長3.開曼沛式有限公司董事4.瑞牧食品股份有限公司董事5.瑞福食品股份有限公司董事6.大中投資股份有限公司董事長7.鈞大投資股份有限公司董事長	26,802,733股	百慕達商卜蜂（台灣）投資股份有限公司

		獨立董事候選人名單
姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額
李燕松	東吳大學會計研究所碩士	1.資誠聯合會計師事務所副所長2.台北市會計師公會理事長3.財團法人會計研究發展基金會董事	1.本公司審計委員會委員2.本公司薪資報酬委員會委員3.新興航運股份有限公司獨立董事4.全家便利商店股份有限公司獨立董事5.群光電子股份有限公司獨立董事6.中華民國會計師公會全國聯合會副理事長7.台灣大學會計系講師8.中華民國會計教育協會理事	0股
方嘉男	東吳大學經濟系學士	中國信託商業銀行資深協理	1.本公司審計委員會委員2.本公司薪資報酬委員會委員3.板信商業銀行副總經理4.中華民國信託公會理事5.中華民國證券公會委員6.東吳經濟系校友基金會董事長	0股
翁祖模	美國伊利諾理工大學碩士(IllinoisInstitute ofTechnology,USA)	1.鈞大投資股份有限公司董事長2.華業工程顧問股份有限公司董事長3.中化合成生技股份有限公司董事	1.翁祖模建築師事務所負責人2.就業情報資訊股份有限公司董事3.富邦建築經理股份有限公司監察人	0股

選舉結果：

臨時動議