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CPE AGM Information 2018
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AGM Information
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公月件 受 有 華郵政股份 中永郵
(雙併)
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Ys016538
| 資料運用告知條款 | |
|---|---|
| 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的 $\cdot$ 或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契 的存續期間 (以孰後屆至者為準) 約就資料之保存所定之保存年限 $\bullet$ 音軌及/或電子等形式處理丶 利用及/或國際傳輸 您的個人資料 將以書面丶 括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人 您得要求查詢 $\bullet$ 丶 利用及/或國際傳輸或刪除您的個 補充或更正丶停止蒐集 處理 製給複本 $\infty$ |
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|
集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎 www.stockvote.com.tw
書
知
| 股東服務通知 |
|---|
| -、股東會紀念品-雞肉鬆乙 句,。 |
| 二、股東如欲委託代理出席 領取紀念品時,請於委 |
| 託書簽名或蓋章【徵求 股數限壹仟股(含)以上】 |
| 自107年5月14日起至6月 7日止洽徵求人之徵求場 |
| 所辦理(例假日除外,各 徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求), 恕不郵 |
| 寄及補發。徵求場所自 107年5月11日起詳見證 |
| 基會網站(https://free.sfi. org.tw)、中國信託商業 |
| 銀行代理部網站(https:// ecorp.ctbcbank.com/cts/ |
| index.jsp)或利用客服語 音專線(02)6636-5566按 |
| 一、茲訂於民國107年6月13日上午10時整假本公司南投廠會議室(地址:南投市南崗工業區工業東路17號) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舉行本公司107年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.民國106年度營業報告。2.審計委員會 | |||||||||||||||
| 查核民國106年度決算表冊報告。3.民國106年度員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項:1.民國106年 | |||||||||||||||
| 度營業報告書及財務報表案。2.民國106年度盈餘分派案。(三)選舉事項:改選董事案。(四)臨時動議。 | |||||||||||||||
| 二、盈餘分派案主要內容業經董事會擬定如下:現金股利每股配發新台幣3元,俟股東常會通過後,授權 | |||||||||||||||
| 董事會另訂配息基準日及發放日。若基於法令變更、主管機關要求、買回本公司股份或將庫藏股轉 | |||||||||||||||
| 讓予員工等各種因素,影響流通在外股份數量,致使股東分配比率發生變動而修正時,提請股東常 | |||||||||||||||
| 會授權董事會全權處理之。 | |||||||||||||||
| 三、1.本次股東會董事應選人數:董事8人(含獨立董事3人)。 | |||||||||||||||
| 2.採提名制之候選人名單:【董事:百慕達商卜蜂(台灣)投資股份有限公司代表人:盧岳勝、百 | |||||||||||||||
| 慕達商卜蜂(台灣)投資股份有限公司代表人:鄭武樾、百慕達商卜蜂(台灣)投資股份有限公 | |||||||||||||||
| 司代表人:林竹雄、百慕達商卜蜂(台灣)投資股份有限公司代表人:許瑞通、百慕達商卜蜂( | |||||||||||||||
| 台灣)投資股份有限公司代表人:李顯財】、【獨立董事:李燕松、方嘉男、翁祖模】。 |
通
曾
開
| ⊟ { 股票代號:1215查詢。 三、紀念品發放原則:股東 聯 持股不限股數,均予發 放紀念品。 (1)紀念品於開會當天會 議結束前會場發放。 (2)採電子投票之股東, 紀念品領取方式: A.對象:限已於107年 5月14日至6月10日 完成電子投票之股 B.攜帶文件:股東會出 席通知書或身分證明 文件。 C.領取期間及地點:自 107年6月12日起至6 月14日止(每日9:00至 17:00)至中國信託商 業銀行代理部(台北 市中正區懷寧街70 號)領取,恕不郵寄 及補發。 |
理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 , 依相關說明操作之。 八、敬請 察照辦理為荷。 此 致 貴股東 |
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為:【http://mops.twse.com.tw】。 四、檢奉出席通知書及委託書各一份, 貴股東如決定親自出席時,請於「出席通知書」上簽名或蓋章 後(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或 蓋章,並親填受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代 ※五、如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站, 投資人如欲查詢,可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統 』,輸入查詢條件即可。 六、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年5月14日起至107年6月10日止,請逕 登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 台灣卜蜂企業股份有限公司 |
董事會 敬啟 |
|---|---|---|---|
| 出席通知書 100 台灣卜蜂企業股份有限公司股東常會 : 107年6月13日上午10時整 |
兌換紀念 |
| $\bullet$ 股東決定親自出席本公 |
地點:本公司南投廠會議室(地址:南投市南崗工業區工業東路17號) | ||
|---|---|---|---|
| 575. | 貴親 | 卡未加蓋中國信託登記章 本簽到 |
anni. |
| 11 J | 司107年6月13日舉行之股 股至 |
股東請勿於此欄蓋章。 者無效 簽 席 卡 到 出 至徵求 |
522 |
| 束 常會 請 察照。 |
處 蓋 國信 章 託 ⋫ 託 【乱出席领取纪念品者,请 背面委託書簽名或蓋章。 |
請於 | |
| 如股 | |||
| 致 此 親東 |
股東戶號 持有股數 |
||
| 自 卜蜂企業股份有限公司, 百 湾 Ⅰ 命 |
|||
| 575. | 出 | ||
| 노고리 | 座命 | ||
| 场 | |||
| 於 | |||
| 九八 70 |
|||
| $- -$ | 聯理 | ||
| $\sim$ $\mathbf{u}$ | |||
| LL. | |||
| 蛏 | |||
台灣卜蜂企業股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 107年6月13日
--
المراسم
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| 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事 被選舉人名單 |
董事被選舉人 之經營理念 |
徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rta. LLU. |
永豐金證券股份 有限公司 (簡稱:「永豐金」, |
百慕達商卜蜂 (台灣)投資股 份有限公司 |
股份有限公司 代表人:盧岳勝 |
1.百慕達商卜蜂(台灣)投資 | 1.秉持誠信、穩建 、踏實之經營原 則。 |
永豐金證券股務代理部 電話: 02-23816288 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 |
575. til 1 |
|
| 第 聯 575. LLU. |
天丰金」, 「永豐金證」, 永丰金證」, |
(負責人Mr. Paisan Chirakitcharern) |
2.百慕達商卜蜂(台灣)投資 股份有限公司 代表人:鄭武樾 |
2. 提高公司核心價! 益最大利益。 |
值,創造股東權 【徵求股數限1,000股(含)以上】 | |||
| 永豐金証」, 承豐金證券」, 承丰金證券」, 「永豐金証券」, |
3.百慕達商卜蜂(台灣)投資 3.評估適當的策略 股份有限公司 定位並善用企業 代表人:林竹雄 資源,提昇競爭 |
FTD. LLU. |
||||||
| 承豐金證券(股)公司」, 承丰金證券(股)公司」, 「永豐金証券(股)公司」) |
股份有限公司 代表人:許瑞通 |
4.百慕達商卜蜂(台灣)投資 | 優勢。 | |||||
| rta a L _ _ _ _ |
股份有限公司 代表人:李顯財 |
5.百慕達商卜蜂(台灣)投資 | ann. | |||||
| 註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。 | ||||||||
| רחז | 或 ※貴股東如欲變更. |
户名 | 號 | 號 $\boldsymbol{p}$ |
||||
| 請 新增匯款帳號 現金股利 於右列 填 匯撥申請書 |
説 明 |
限本人帳號), 匯 費10元由股東股利款扣 請於右下方欄位由左方依 |
身分證字號 满登記匯款帳號 原登記匯款帳號 |
股 | ||||
| 妥本人存款帳號並 加蓋印鑑後,於股 東常會前寄回。 |
事 項 支票處》 行負擔) |
發放日以掛號郵客 | 撥 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年股東常會前頃 ानी 並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正,同意依原登記帳號匯款者免寄回。 銀行代號 銀行存款帳號 (分行別、科目 |
|||||
| 百 帳 |
||||||||
| 聯 | 號 | |||||||
| 委託書填表須知 一、委託書應依公開發行公司出席股 |
委託人(股東) 蜂 |
|||||||
| 東會使用委託書規則及公司法第 一百七十七條規定辦理。 二丶股東接受他人徵求委託書前 請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料,或參考公司彙 |
- 滋委託 | 親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公 | 君(須由委託人 司107年6月13日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使 第三三節[1] 止現所舉 |
簽 名 |
||||
| רחה | 總之徵求人書面及廣告資料,切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 三、股東應使用本公司印發之委託書 |
股東權利: | □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 現取 |
交違檢電 付法舉話 |
或 蓋 |
|||
| LL J | 用紙,委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者,視爲親自出席 ;但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視爲委託出席。 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 |
認或贊成。 | 利與意見,下列議案未勾選者,視爲對各該議案表示承 1.民國106年度營業報告書及財務報表案: |
金得經合 或及查· 其使證こ |
章 簽名或蓋章 |
|||
| 笞 ,尔 |
章,並應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人姓名。但信託事 業或股務代理機構受委託擔任徵 求人,及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者,得以 |
$(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 2.民國106年度盈餘分派案: $(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 |
他用 利委實五 益託者四 |
|||||
| --- L_2 |
聯 | 當場蓋章方式代替之。 五、徵求人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章,並詳填户號、姓 上然石以画平,业叮供/ 观 名或名稱丶身分證字號或統一編 二丶本股東未於前項□内勾選授權範圍或同時勾選者,視爲全權 委檢給 號、住址。受託代理人如非股東 |
3. 改選董事案。 4.臨時動議。 |
最三 購可高七 |
||||
| ,請於股東户號欄内填寫身分證 字號或統一編號;徵求人如爲信 託事業、股務代理機構,請於股 東户號欄内填寫統一編號。 六、委託書應於開會五日前送達本公 |
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 | 託,代理人應依前項(二)之授權内容行使股東權利。 | 委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委 託附予三 書具檢 行體舉 |
受託代理人 簽名或蓋章 號 |
||||
| רחז | 司股務代理人中國信託商業銀行 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開 同事獎 代理部;委託書送達股務代理人 後,股東欲親自出席股東會或欲 以書面或電子方式行使表決權者 |
會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 | 證金 向五 |
姓名 零 或身 統分 |
||||
| Barnet Commercial | , 應於股東會開會二日前, 以書 面向股務代理人為撤銷委託之通 知;逾期撤銷者,以委託代理人 出席行使之表決權爲準。 |
授權日期 | 台灣卜蜂企業股份有限公司 | 集萬 保元 結 |
編字 號號 |
15.5×12(雙併) 永信(02)22982928 Ys016538
$\Box$
$777$
$L!=!D$
Service
徵求場所及人員簽章處:
$577$
$L = 1$
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المترجين