CPE — AGM Information 2017

Jun 30, 2017

台灣卜蜂企業股份有限公司 民國 106 年股東常會議案說明資料

承認事項

• 第一案： 董事會提 案由：民國 105 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：１.本公司民國 105 年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益 變動表及現金流量表業經會計師查核竣事，併同營業報告書經董事會 同意通過，並送請審計委員會查核竣事在案。

  • ２.上述表冊請參閱議事手冊第 7 ~ 26 頁，附件一、三、四。謹提請 承 認。

決議：

• 第二案： 董事會提 案由：民國 105 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說明：１.茲依據本公司章程第29條規定，擬具民國105年度盈餘分配表，業經董 事會同意通過，並送請審計委員會查核竣事在案。請參閱議事手冊第 27頁，附件五。謹提請 承認。

  • ２.現金股利之分派，計算至元為止，元以下不計，其畸零款合計數計入 本公司之其他收入。授權由董事會另訂現金股利之配息基準日及發放 日。

  • ３.本次盈餘分派於現金股利分派基準日前，若基於法令變更、主管機關 要求、買回本公司股份或將庫藏股轉讓予員工等各種因素，影響流通 在外股份數量，致使股東分配比率發生變動而修正時，提請股東常會 授權董事會全權處理之。

決議：

討論事項

第一案： 董事會提 案由：修正「公司章程」案，敬請 公決。

• 說明：為董事選舉全面採候選人提名制度，依據公司法第192條之1，修訂本公 司章程部份條文。公司章程修正條文對照表，請參閱議事手冊第28頁， 附件六。

決議：

• 第二案： 董事會提 案由：修正「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決。

• 說明：依據金融監督管理委員會民國106年2月9日金管證發字第10600012965號 令修正發布之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。取得或處分資產處 理程序修正條文對照表，請參閱議事手冊第29頁，附件七。

決議：

臨時動議