CPE — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

台灣卜蜂企業股份有限公司 民國 105 年股東常會議案說明資料

討論事項

第一案： 董事會提 案由：修正「公司章程」案，敬請 公決。

• 說明：依據台灣證券交易所民國104年6月22日臺證上一字第1041802730號函，配 合公司法增修條文及實務作業，擬修訂本公司章程部份條文。公司章程修 正條文對照表，請參閱議事手冊第6頁，附件一。

• 決議：

承認事項

• 第一案： 董事會提 案由：民國 104 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：１.本公司民國 104 年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變 動表及現金流量表業經會計師查核竣事，併同營業報告書經董事會同意 通過，並送請審計委員會查核竣事在案。

• ２.上述表冊請參閱議事手冊第 7 ~ 22 頁，附件二、四、五。謹提請 承認。

• 決議：

• 第二案： 董事會提 案由：民國 104 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說明：１.茲依據本公司修正後公司章程第29條規定，擬具民國104年度盈餘分配 表，業經董事會同意通過，並送請審計委員會查核竣事在案。請參閱議 事手冊第23頁，附件六。謹提請 承認。

  • ２.現金股利之分派，計算至元為止，元以下不計，其畸零款合計數計入本 公司之其他收入。授權由董事會另訂現金股利之配息基準日及發放日。

  • ３.本次盈餘分派於現金股利分派基準日前，若基於法令變更、主管機關要 求、買回本公司股份或將庫藏股轉讓予員工等各種因素，影響流通在外 股份數量，致使股東分配比率發生變動而修正時，提請股東常會授權董 事會全權處理之。

決議：

臨時動議