CPE — AGM Information 2015

Apr 22, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1215 卜蜂　公司提供

序號	3	發言日期	104/04/22	發言時間	14:18:58
發言人	陳銘龍	發言人職稱	特別助理	發言人電話	02-25077071
主旨	董事會決議召開104年股東常會補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/22
說明	1.董事會決議日期:104/04/22 2.股東會召開日期:104/06/17 3.股東會召開地點:本公司南投廠會議室 (南投市南崗工業區工業東路17號) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)民國103年度營業報告。 (2)監察人查核民國103年度決算表冊報告。 二、承認事項： (1)民國103年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國103年度盈餘分派案。 三、討論事項： (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修正「公司章程」案。 (3)修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)修正「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修正「資金貸與他人作業程序」案。 (6)修正「背書保證作業程序」案。 四、選舉事項： 改選董事案。 五、其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/19 6.停止過戶截止日期:104/06/17 7.其他應敘明事項: (1)股東會及受理股東提案及獨立董事候選人提名等相關公告，本公司已於民國 104年3月30日前另行公告。 (2)有關盈餘分配內容及相關議案，本公司將於民國104年5月7日前另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.