CPE — AGM Information 2015

Jun 17, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1215 卜蜂　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/17	發言時間	15:43:37
發言人	陳銘龍	發言人職稱	特別助理	發言人電話	02-25077071
主旨	本公司104年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/17
說明	1.股東常會日期:104/06/17 2.重要決議事項: 一.承認事項: 1.承認民國103年度營業報告書及財務報表案。 2.承認民國103年度盈餘分派案。 二.討論事項: 1.通過盈餘轉增資發行新股案。 2.通過修正「公司章程」案。 3.通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。 4.通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 5.通過修正「資金貸與他人作業程序」案。 6.通過修正「背書保證作業程序」案。。 三.選舉事項: 改選董事，選舉結果: 董事五位:鄭武樾、盧岳勝、林竹雄、許瑞通、李顯財﹝皆係百慕達商卜蜂(台灣)投資 股份有限公司代表人﹞ 獨立董事三位:李燕松、王嘉男、方嘉男 任期三年，自民國104年6月17日至民國107年6月16日。 四.臨時動議:無 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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