CPE — AGM Information 2014

Jul 4, 2014

台灣卜蜂企業股份有限公司

民國103年股東常會議案說明資料

承認事項

第一案： 董事會提 案由：民國102年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：１.本公司民國102年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變 動表及現金流量表業經會計師查核竣事，併同營業報告書經董事會同 意通過，並送請監察人查核竣事在案。

• ２.上述表冊請參閱議事手冊第6 ~ 21頁，附件一 ~ 四。謹提請 承認。

• 決議：

第二案： 董事會提 案由：民國102年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說明：１.茲依據本公司章程第29條規定，擬具民國102年度盈餘分配表，業經董 事會同意通過，並送請監察人查核竣事在案。請參閱議事手冊第22頁， 附件五。謹提請 承認。

  • ２.現金股利之分派，計算至元為止，元以下不計。授權由董事會另訂現 金股利之配息基準日及發放日。

  • ３.本次盈餘分派於現金股利分派基準日及增資基準日前，若基於法令變 更、主管機關要求、買回本公司股份或將庫藏股轉讓予員工等因素， 影響流通在外股份數量，致使股東分配比率發生變動而修正時，提請 股東常會授權董事會全權處理之。

決議：

討論事項

第一案： 董事會提 案由：盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。

• 說明：１.本公司考量未來業務發展需要，擬自民國102年可分配盈餘中提撥股東 股利新台幣116,013,420元，轉增資發行新股11,601,342股，按增資基準 日股東名簿記名股東之持股比例，每仟股無償配發50股。

  • ２.本次增資新股，股東分派之新股不足一股者，得由股東自行併湊，於 增資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行 代理部辦理併湊登記，逾期未辦理或併湊後仍分派不足一股者改發現 金（至元為止），其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。

  • ３.本次發行新股其權利義務與原有股份相同，俟股東常會通過並呈報主 管機關核准後，授權董事會另訂增資基準日辦理配發事宜，屆時將另 行公告。

• ４.嗣後如因本公司買回庫藏股或將庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股 份數量，股東配股率因此發生變動者，提請股東常會授權董事會全權 處理之。

• ５.本盈餘轉增資計畫如因法令規定或主管機關核示而必須變更時，提請 股東常會授權董事會全權辦理之。

決議：

第二案： 董事會提 案由：修正公司章程案，敬請 公決。

• 說明：依據法令及配合主管機關政策之需要，擬修正本公司章程部份條文。公 司章程修正條文對照表，請參閱議事手冊第23頁，附件六。

決議：

第三案： 董事會提 案由：修正「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決。

• 說明：本公司依據金融監督管理委員會民國102年12月30日金管證發字第102005 3073號令修正「取得或處分資產處理程序」，業經董事會決議通過。取得 或處分資產處理程序修正條文對照表，請參閱議事手冊第24~30頁，附件 七。

決議：

臨時動議