CPE — AGM Information 2013

Jul 5, 2013

台灣卜蜂企業股份有限公司

民國102年股東常會議案說明資料

承認事項

第一案： 　　　　　 　　 　　　　　 董事會提

案由：民國101年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：１.本公司民國101年度財務報表，包括資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表業經會計師查核竣事，併同營業報告書經董事會同意通過，並送請監察人查核竣事在案。

２.上述表冊請參閱議事手冊第6 ~ 14頁，附件一 ~ 四。謹提請　承認。

決議：

第二案： 　　　　　　　　 　　　 董事會提

案由：民國101年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：１.茲依據本公司章程第29條規定，擬具民國101年度盈餘分配表，業經董事會同意通過，並送請監察人查核竣事在案。請參閱議事手冊第15頁，附件五。謹提請 承認。

２.現金股利之分派，計算至元為止，元以下不計。授權由董事會另訂現金股利之配息基準日及發放日。

３.嗣後若基於法令變更、主管機關要求、本公司買回公司股份、將庫藏股轉讓員工或辦理註銷等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。

決議：

討論事項

第一案： 　　　　　 　　 　　　　　 董事會提

案由：修正「資金貸與他人作業程序」案，敬請　公決。

說明：本公司依據金融監督管理委員會民國101年7月6日金管證審字第10100298
74號令及民國102年1月16日金管證審字第1020001903號函修正「資金貸與他人作業程序」，業經董事會決議通過。資金貸與他人作業程序修正條文對照表，請參閱議事手冊第20 ~ 21頁，附件七。

決議：

第二案： 　　　　　　　　　　　　　　　 董事會提

案由：修正「背書保證作業程序」案，敬請　公決。

說明：本公司依據金融監督管理委員會民國101年7月6日金管證審字第10100298
74號令修正「背書保證作業程序」，業經董事會決議通過。背書保證作業程序修正條文對照表，請參閱議事手冊第22 ~ 23頁，附件八。

決議：

臨時動議