CPE — AGM Information 2013

Jul 5, 2013

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F可就碼簡字第0038就
TEL:(02)2298-2928
き作信函貼付郵資

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓 台灣卜蜂企業股份有限公司 股務代理人 中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp ||開會通知請速詳閱| |親自出席無須寄回| 客服語音專線: (02)2181-1911 (股票代號: 1215) 股束

嚠 絆 দ্য "跟公 多 印 俺 華鄭政股份 信 公 司 簡内 装有 槲 中永郵	⋭關係存續或法令規定之期間 沄律 音軌及/或電子等形式處理 弱或協助處理本事項之第三人 公務磯 充或更正丶停止蒐集 丶處理 服務	人資料運用告知條款 ' 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的,在相關事實 將以 , 就直接或間接蒐集之您的個人資料: 利用及/或國際傳輸 包括但不限於揭露予 您得要求查詢 閱覽 ▼、製給複本 √ 利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料 但中 信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關 中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。
	※銀行名稱及代號 (請填寫正確)	名 Ò.	號 編 統 $\overline{\phantom{a}}$ (身分證字號)	第 12 户號
$\mathbf{r} = \mathbf{r}$	銀 004 台 渣打國際 052 萬 台中商銀 053 星 泰 809 銀 005 台中商銀 053 展 810 合 城 054 新 812 台 重 006 京 銀 匯 豐 081 007 衆 814 銀 華 泰 華 $\Box$ 102 008 盛 815 彰 銀 009 新 泰 816 安 光 103 信 108 陽 海 011 中國信託 822 信 118 台北富邦 012 板 邦 803 國泰世華 013 聯 高雄銀行 016 遠 東 805 兆豐國際 017 元 大 806 旗 021 永 豐 807 花 台 企 050 玉 山 808 貴股東欲匯款之金融機構 未列於上述一覽表者,可自 行於匯撥申請書內填入該金	、採用匯款者(限本人帳號), 匯 款處理費10元由股東股利款和 除,欲變更或新登記匯款帳號 原登記匯款帳號 者,請於右下方欄位由左方依 次填寫後寄回。 説 明 事 項 原 留 $E[\mathbf{r}]$ 鑑	- 二、未採用匯款及無匯款帳號者將 - - < 未採用匯款及無匯款帳號者將 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於102年股東常會前填妥新銀行帳號 支票處理費合計29元由股東自 並加蓋原留印鑑客向中岡住社心四劫石十一日 * ^ 」。。。。。。 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號 (分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵局存簿側700機	聯 卜蜂 現 金 股 利 匯 撥 फ़े 請 帳號 書	$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{$
	融機構帳號。
	第 出席通知書 3 聯 本股東決定親自出席本公 貴親	、 ヨ 1 ∩ ∩ 体 ┌ 口 ⌒ 1 m 铀 1 ← 3 m 本簽到卡未加蓋中國信託登記章	台灣卜蜂企業股份有限公司股東常會 時間:102年6月21日上午10時整 地點:本公司南投廠會議室(地址:南投市南崗工業區工業東路17號)	┃兌換紀念品簽章處

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	股東服務通知
	一、紀念品(雞肉鬆乙包)於
	開會當天會議結束前會場
	發放。
	二、股東如欲委託代理出席領
	取紀念品時,請於委託書
	签名或蓋章 自102年5月21
	日~6月14日止洽本公司
※ 四	委任之股東受託代理人中

國信託商業銀行代理部 (

		開	通	知	書
	一、茲訂於民國102年6月21日上午10時整假本公司南投廠會議室(地址:南投市南崗工業區工業東路17號)
	舉行本公司102年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.民國101年度營業報告。2.監察人查核
	民國101年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形
	及特別盈餘公積提列數額報告。4.修正「董事會議事規範」報告。(二)承認事項:1.民國101年度營業
	報告書及財務報表案。2民國101年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修正「資金貸與他人作業程序」
	案。2.修正「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。
	二、盈餘分派案主要內容:(一)現金股利:每股配發新台幣0.8元。(二)員工現金紅利:2,809,000元。現金股
	利,俟102年6月21日股東常會承認,並授權董事會另訂配息基準日及現金股利發放日。另嗣後如因
	本公司買回公司股份或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動者,
	擬授權董事會全權處理之。
	三、檢奉出席通知書及委託書各1份,					貴股東如決定親自出席時,請於└出席通知書∪上簽名或蓋章
	後(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或
	蓋章,並親填受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代
	理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
	四、如有股東徵求委託書,本公司將於102年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,股
	東如欲香諭,可直接鍵入 http://free.sfib.org tw至『季託書公告相關資料免費香諭系統』,點選『香諭

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委託畫公告開會資料由此進入且後,輸入查詢條件即可;如有選舉議案,委託畫統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
國信託商業銀行代理部。
五、敬請 察照辦理為荷。 台北市中正區懷寧街70號 $\mathbf{L} \perp \mathbf{J}$ $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ 此致 ) 辦理, 恕不郵寄。 貴股東 第五章 高等的情况 台灣卜蜂企業股份有限公司 董事會 敬啟 鐵 寄伴人: 書 轉 國鄉鎮 路街 计样 市縣 凄 文解 弄 纹 巷 $\Gamma^{\pm}$ ). $777$ 铅 棠 $\Gamma\equiv\Gamma$ $\Gamma = \Gamma$ $\frac{1}{2}$ 戀 $\frac{d}{d}$ 通 合 뿠 六 業 國 $\Rightarrow$ 闽 妆 ) 白鬱十輪 金業生業 化分布取入口 腹發代理人 $\mathcal{L}$

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	□□台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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委 託 書 使 用 須 請 知 一丶委託書應依公開發行公司出	娈	託 書	【委託人(股東) [編 (12),	蜂
席股柬會使用委託書規則及 公司法第177條規定辦理	格式	格式二	簽
二、股東應使用本公司印發之委 託書用紙,委託書與親自出 格 席通知書均簽名或蓋章者, 視為親自出席;但委託書由 મ્પ	(一)茲委託	君 (一)兹委託 (須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式	名 姓名 國
股東交付徵求人或受託代理 人者視爲委託出席。 三、委託書應由委託人於格式一	(須由委託人親自填 寫,不得以蓋章方式	代替)為本股東代理人,出席本公司102年 6月21日舉行之股東常會,代理本股東就	蓋
或格式二親自填具徵求人或格 受託代理人姓名。但信託事 業或股務代理機構受委託擔	代替)為本股東代理	下列各項議案行使本股東所委託表示之權 利與意見。	童
任徵求人,及股務代理機構 爱委任檐任委託書之受託代 擇 理人者,得以當場蓋章方式	人,出席本公司102 年6月21日舉行之股東	1.民國101年度營業報告書及財務報表案: □①承認□②反對□③棄權	徵 求	簽名或蓋章
代替之。 四丶徵求人或受託代理人應於委 使 託書上簽名或蓋章,並詳填 户號丶姓名或名稱丶身分證	常會,代理本股東就	2.民國101年度盈餘分派案: □①承認□②反對□③棄權	號
字號或統一編號、住址。 五、徵求委託書之徵求人除使用 兩 委託書規則另有規定外,其	會議事項行使股東權 利,並得對會議臨時	3.修正「資金貸與他人作業程序」案: □①贊成□②反對□③棄權	姓 名或名稱
代理之股數不得超過公司已 發行股份總數之3%。 六、非屬徵求委託書之受託代理	事宜全權處理之。	4.修正「背書保證作業程序」案: □①贊成□②反對□③棄權
人,所受委託之人數不得超 過30人;受3人以上股東 委託者,其代理之股數除不 時	(=)請將出席簽到卡寄交。	5.臨時動議。 (=)本股東對上述議案未勾選者,視為對各該	託代理人 受	簽名或蓋章
得超過其本身持有股數4倍 外,亦不得超遇公司已發行 便 股份總數之3%。	代理人收執,如因故	議案表示承認或贊成。 改期開會,本委託書 (自本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理!	姓
七丶委託書最遲應於開會5日前 送達本公司股務代理人中國 信託商業銀行代理部;委託視	仍屬有效(限此一會) 11. V	@請將出席簽到卡寄交代理人收執,如因故 竊
書送達公司後,股東欲親自 出席股東會或欲以電子方式 爲 行使表決權者,至遲應於股 柬會開會2日前,以書面向公	期) 致 此	改期開會,本委託書仍屬有效 (限此一會 處身 期)
司爲撤銷委託之通知;逾期 撤銷者,以委託代理人出席 行使之表決權爲準。 託	台灣卜蜂企業股份有限公司	此 台灣卜蜂企業股份有限公司	編字 號號 住
八、本公司委任中國信託商業銀行 代理部擔任本次股東常會股東 之受託代理人。	授權日期 耳	授權日期 年 日	址

Ys014387 永信(02)22982928 15.5×12 (雙併)

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