CPE — AGM Information 2013

Mar 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1215 卜蜂　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/25	發言時間	16:54:21
發言人	陳銘龍	發言人職稱	特別助理	發言人電話	02-25077071
主旨	董事會決議召開102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/25
說明	1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:本公司南投廠會議室 (南投市南崗工業區工業東路17號) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)民國101年度營業報告。 (2)監察人查核民國101年度決算表冊報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘之調整情形及特別盈餘 公積提列數額報告。 (4)修正「董事會議事規範」報告。 二、承認事項： (1)民國101年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國101年度盈餘分派案。 三、討論事項： (1)修正「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修正「背書保證作業程序」案。 四、其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項: (1)股東會及受理股東提案等相關公告，本公司將於民國102年4月2日前另行公告。 (2)有關盈餘分配內容及相關議案，本公司將於民國102年5月10日前另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.