CPDC — Board/Management Information 2021

Jul 2, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1314 中石化　公司提供

序號	5	發言日期	110/07/02	發言時間	16:25:44
發言人	陳穎俊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-87878187轉8370
主旨	公告本公司第四屆審計委員會名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/02
說明	1.發生變動日期:110/07/02 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：朱雲鵬 國立中央大學經濟學系教授 行政院政務委員 財團法人保險安定基金董事長 獨立董事：潘文炎 美國孟山都化學公司高級研究工程師 國光電力公司董事長 中油公司總經理、董事長 財團法人中技社董事長 獨立董事：葉松年 龍聯建設(股)公司董事、董事長 龍麟建設(股)公司董事長 功誠建設(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：朱雲鵬 國立中央大學經濟學系教授 行政院政務委員 財團法人保險安定基金董事長 獨立董事：潘文炎 美國孟山都化學公司高級研究工程師 國光電力公司董事長 中油公司總經理、董事長 財團法人中技社董事長 獨立董事：葉松年 龍聯建設(股)公司董事、董事長 龍麟建設(股)公司董事長 功誠建設(股)公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因: 股東常會全面改選董事(含獨立董事)後，由新任獨立董事組成 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/04/11~110/04/10 8.新任生效日期:110/07/02 9.其他應敘明事項: 因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公 司停止召開原訂於110年5月28日股東會，後續另經110年6月16日董事會決議通過， 延至110年7月2日召開。新任董事(含獨立董事)任期自110年7月2日至113年7月1日。 本(第四)屆委員任期同董事會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.