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中國石油化學工業開發股份有限公司

一 ○ 八年度年報

股票代碼：1314

可至以下網址查詢本年報資料： 1.http://mops.twse.com.tw ( 公開資訊觀測站 ) 2.http://www.cpdc.com.tw ( 中石化公司網站 )

中國石油化學工業開發股份有限公司 CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT CORPORATION

一零八年度年報

中華民國一○九年四月三十日刊印

一、本公司發言人及代理發言人：

發言人代理發言人代理發言人姓名：陳穎俊黃國材鄒旭東職稱：副總經理副總經理副總經理電話：(02)8787-8187

分機 8370 分機 1566 分機 8322

e-mail:[email protected]

二、公司及工廠所在地之地址與電話：

名稱	所在地	電話
台北辦公室	台北市松山區東興路12號11樓	(02)8787-8187
頭份廠	苗栗縣頭份巿自強路2段217號	(037)623-381
大社廠	高雄市大社區經建路1號(總公司)	(07)351-3521
小港廠	高雄市小港區中林路34號	(07)871-1161

三、股票過戶機構：

名稱：中國石油化學工業開發股份有限公司股務室地址：台北市東興路十二號三樓

電話：(02)8978-2589

網址：http://www.cpdc.com.tw

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：陳眉芳、鍾丹丹事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義路五段 7 號 68 樓

電話：(02)8101-6666

網址：http://www.kpmg.com.tw

五、查詢海外有價證券掛牌買賣交易場所名稱及查詢方式：無

六、本公司網址： http://www.cpdc.com.tw

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壹、致股東報告書 ............................................................................................................................. 1 貳、公司簡介一、設立日期 ............................................................................................................................. 7 二、公司沿革 ............................................................................................................................. 7 參、公司治理報告一、組織系統 ............................................................................................................................. 9 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ................. 12 三、最近年度給付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金 ...................................... 25 四、公司治理運作情形 ............................................................................................................. 29 五、會計師公費資訊 ................................................................................................................. 72 六、更換會計師資訊 ................................................................................................................. 72 七、公司董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾否任職於簽證會計師事務所或其關係企業資訊 ......................................................................... 72 八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ..................................................................... 73 九、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料 ......................................................... 76 十、綜合持股比例 ..................................................................................................................... 77 肆、募資情形一、公司資本及股份 ................................................................................................................. 78 二、公司債辦理情形 ................................................................................................................. 83 三、特別股辦理情形 ............................................................................................................... 84 四、海外存託憑證辦理情形 ..................................................................................................... 84 五、員工認股權憑證辦理情形 ................................................................................................. 85 六、限制員工權利新股辦理情形 ............................................................................................. 85 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ..................................................................... 85 八、資金運用計畫執行情形 ..................................................................................................... 85 伍、營運概況一、業務內容 ............................................................................................................................. 86 二、市場及產銷概況 ................................................................................................................. 92 三、從業員工 ............................................................................................................................. 97 四、環保支出資訊 ..................................................................................................................... 97 五、勞資關係 ............................................................................................................................. 98 六、重要契約 ............................................................................................................................. 104

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表、損益表、會計師姓名及其查核意見 ............................. 106 二、最近五年度財務分析 ......................................................................................................... 110 三、最近年度財務報告之審計委員會查核報告書 ................................................................. 113 四、最近年度財務報告. ............................................................................................................ 114 五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 ......................................................... 210 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響 ......................................................................... 294 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項一、財務狀況之檢討與分析 ..................................................................................................... 294 二、財務績效之檢討與分析 ..................................................................................................... 295 三、現金流量之檢討與分析 ..................................................................................................... 296 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ..................................................................... 296 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 .................................................................................................................................... 296 六、風險事項之分析評估最近年度及截至年報刊印日止之事項 ......................................... 297 七、其他重要事項 ..................................................................................................................... 313 捌、特別記載事項一、關係企業相關資料 ............................................................................................................. 314 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ............................................. 403 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ............................. 403 四、其他必要補充說明事項 ..................................................................................................... 403 五、證交法第三十六條第二項第二款對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ............. 403

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壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

一○八年中石化因受全球經濟成長趨緩、美中貿易爭端持續及需求走弱等影響下，整體大環境景氣不確定性升高。中石化以成為進攻型企業為本公司轉型的主要方向，在石化事業方面整合研發技術、陸續開發差異化、高值化尼龍產品，並逐步布局光學、無鹵阻燃等未來高科技及環保新應用產品的領域，並以打造高值化產品的一體化生產為目標；在土地開發事業方面則積極利用東南亞新興市場崛起所帶來的新契機，爭取大型土地開發之機會，並持續活化國內既有土地，另取得具有開發價值之京華城土地永久所有權國際標售案，為國內土地開發業務爭取利基，並布局海外具土地開發投資潛力的地區，以期在未來有效降低石化業景氣波動的風險。

現今整體經營環境面臨產業供需失衡的挑戰、國際間貿易衝突及近期新冠肺炎疫情等造成的經濟結構影響，本公司仍致力於積極開發高附加價值的產品以滿足客戶需求，產業雖面臨許多挑戰與變數，將持續積極朝向高值化及雙主軸方向發展，為提升獲利能力，以回報股東的長期支持。

一、一○八年度營業結果

本公司民國一○八年度合併營業收入新台幣二百九十六億二千四百萬元，營業淨損新台幣四億零九百萬元，稅後淨利新台幣十七億三千四百萬元。茲將本公司一○八年度經營狀況報告如下：

(一)主產品產銷分析：

主產品產銷分析：	主產品產銷分析：	主產品產銷分析：	主產品產銷分析：	主產品產銷分析：	主產品產銷分析：	主產品產銷分析：	主產品產銷分析：	主產品產銷分析：
最近二年度主要商品產銷量單位：公噸
產銷量主要商品	108年度		107年度		增(減)量
	產量	銷量	產量	銷量	產量 %		銷量 %
丙烯晴	211,188	208,368	208,420	210,412	2,768	1%	(2,044)	(1%)
己內醯胺、尼龍粒	310,561	297,252	374,390	355,680	(63,829)	(17%)	(58,428)	(16%)

己內醯胺產銷量減少的主要原因：配合整體產業供需及銷售計畫執行，調整一○八年度產銷量所致。

(二)營業收支狀況與獲利能力分析：

營業收支狀況與獲利能力分析：	營業收支狀況與獲利能力分析：	營業收支狀況與獲利能力分析：	營業收支狀況與獲利能力分析：	營業收支狀況與獲利能力分析：
年度損益表單位：新台幣千元
年度損益表項目	108年度(合併)	107年度(合併)	增(減) %
營業收入	29,624,094	38,503,121	(8,879,027)	(23%)
營業毛利	1,627,580	5,176,159	(3,548,579)	(69%)
營業淨(損)利	(409,020)	3,075,082	(3,484,102)	(113%)
營業外收入及支出	2,272,492	1,601,868	670,624	42%
稅前淨利(損)	1,863,472	4,676,950	(2,813,478)	(60%)
本期淨利(損)	1,733,635	4,280,995	(2,547,360)	(60%)
EPS(稅後)元	0.61	1.59	(0.98)	(62%)

致股東報告書

1.營業收入

一○八年度合併營業收入較上年度減少百分之二十三，主要原因係

(1)丙烯腈及其附屬產品收入為新台幣一百○二億五千七百萬元，較上年度新台幣一百二十億一千一百萬元，減少新台幣十七億五千四百萬元，減少百分之十五，主要受丙烯腈銷售單價較上年度減少百分之十八所致。
(2)己內醯胺及其附屬產品收入為新台幣一百五十一億五千八百萬元，較上年度新台幣二百三十一億五千七百萬元，減少新台幣七十九億九千九百萬元，減少百分之三十五，主要受己內醯胺銷售單價較上年度減少百分之二十七及銷售量較上年度減少百分之十六之影響。
(3)其他部門收入(含子公司)為新台幣四十二億九百萬元，較上年度新台幣三十三億三千五百萬元，增加新台幣八億七千四百萬元，增加百分之二十六，主要受子公司貿易業務收入較上年度增加所致。

2.營業淨利

一○八年度營業淨利較上年度減少三十四億八千四百萬元，減少百分之一百一十三，主要原因係
(1)在己內醯胺(CPL)部份，受大陸新產能仍持續投放供應偏鬆，又中美貿易衝突加劇宏觀經濟偏弱，衝擊下游市場需求，影響產品售價及銷量，致己內醯胺(CPL)系列產品獲利較上年度減少二十四億四千五百萬元。
(2)在丙烯腈(AN)部份，貿易衝突致市場終端需求放緩，在丙烯腈(AN)與原料價差縮窄情況下，丙烯腈(AN)獲利較上年度減少七億六千一百萬元。
(3)一○八年度整體營業費用較上年度節省約六千四百萬元。
3.營業外收入及支出
一○八年度營業外收益較上年度增加六億七千一百萬元，增加百分之四十二，主要原因係 (1)金融資產評價利益較上年度增加新台幣三十八億八千八百萬元。
(2)資產減損損失較上年度增加新台幣二十九億一百萬元。
(3)採用權益法認列之子公司及關係企業之份額較上年度減少新台幣三億九千四百萬。
(4)安順廠、前鎮區等單位費用較上年度減少新台幣三億八千九百萬元。
(5)成本法股利收入較上年度減少新台幣三億四千四百萬元。

4.稅前及稅後淨利

一○八年度稅前淨利新台幣十八億六千三百萬元，較上年度淨利減少二十八億一千三百萬元，減少百分之六十。一○八年度稅後淨利新台幣十七億三千四百萬元(每股盈餘新台幣
0.61 元)，較上期稅後淨利新台幣四十二億八千一百萬元(每股盈餘新台幣 1.59 元)，減少二十五億四千七百萬元盈餘，減少百分之六十。

(三)財務狀況分析：

1.財務狀況：本一○八年度期末合併資產總額九百六十五億元，負債總額二百九十三億元，股東權益總額六百七十二億元。
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2.重要財務比率：本一○八年度期末流動比率為 274%，速動比率為 146%，負債比率(負債總額對資產總額)為 30%。
3.現金及約當現金狀況：本一○八年度營業活動、投資活動及籌資活動之現金及約當現金淨流出四十四億元，期末現金及約當現金餘額為九十一億元。

(四)重要管理工作與實施概況：

茲將本年度中石化公司重點管理工作的實施概況分為以下六大項：生產管理、工安環保及職安衛、資訊管理、人力資源管理、財務資金規劃，及企業社會責任等，說明如下：

1.生產管理：持續進行高雄港洲際碼頭倉儲區投資，興建液氨及苯酚等主原料之輸儲專區，增加原料採購彈性；推動工廠智能化，進行工廠預知管理，提升製程效率與降低生產成本；順利完成高值化尼龍粒專案，成功進入高值化產品市場；大社廠完成丙烯腈工場延修專案並持續推動主製程壓縮機性能改善專案，提升產能與降低能耗，朝二年一修的目標前進；頭份廠執行燃煤汽電工場無煙排放專案，除提升燃燒效率，改善煙囪排煙觀感，更以達到天然氣排放標準為目標。
2.工安環保：本公司致力於製程低污染、低毒性替代品的創新研發，減少毒化物應用、落實危害預防管理、強化緊急災變能力，為使工廠管理系統符合最新國際標準，三廠在品質、環保、職安衛及能源管理方面，均已通過 ISO 9001、ISO 14001、ISO45001、 ISO50001 驗證標準並持續追查認證；響應全球節能減碳及減廢趨勢推動改善，大社廠及小港廠榮獲空氣品質淨化區認養貢獻卓越獎、推動環保業務(夏日節電關燈活動)熱心感謝狀，持續朝向循環經濟及永續發展的目標邁進。
職安衛方面：為強化製程安全管理，成立製程安全推動組織及進行製程安全分析技術、製程事故調查人員培訓，以提升工廠安全，小港廠及頭份廠於一○八年榮獲職業安全衛生優良獎、大社廠獲頒第一屆綠色化學應用及創新獎績優團體、工業區區聯運作優等及地下管線區聯運作優等獎項；並積極推動各項健康促進計畫，營造健康職場，三廠均取得健康職場認證健康啟動標章。
3.資訊管理：為提高整體營運及管理績效，導入 Oracle 離散式生產管理體系以因應新產品之批次生產管理所需，並推動全球人力資源管理體系，搭配集團電子表單簽核系統，整合智能門禁管理系統與指揮管理平台，並加強資訊主機資安防護機制，同時建置行動辦公與雲端視訊溝通管道，打造企業營運溝通之基石，同步強化採購系統整合管理效益；為與時俱進掌握時代潮流與趨勢之精神，已完成 AI 團隊佈建，持續引入外部頂尖機構資源，提升技術自主能力，並投入研究 AI 創新應用於石化本業，逐步深化與推廣 AI 在地化應用，創造價值。
4.人力資源管理：為配合公司石化、土開雙主軸，以及海外拓展版圖發展策略，積極募集、培養國際化人才，由委任經理人領軍西進南向開疆闢土，以國內成功經驗，快速複製標準化作業模式；於選才徵選人力時加強專業技能測試，並選用具有主動、積極、熱情及心胸開闊性向特質人力，並以專業性向測驗進行區分，對於擁有稀有技術工藝人才，予以妥善安排適當職務，達到適才適所，唯才適用之目標；育才留才方面，積極創造自主學習環境，讓同仁透過網路無遠弗屆，不斷學習成長；搭配職務輪調及接班計畫，快速提升同仁多元能力，採賞罰分明、重獎速懲原則，頒發有感獎酬和實施末位淘
3 -

致股東報告書

汰，汰弱留強，強化企業競爭力，並讓績效考核機制公平合理化，年輕人得以依據能力快速晉升，促進組織不斷永續創新成長。

5.財務資金規劃：配合公司石化及土地開發雙主軸發展所需資金，增加往來金融機構合作和運用資本市場籌資並善用公司不動產等資源，取得較低成本之借款，維持合理及安全的現金流量；並藉由資金操作短期性理財商品或貨幣型基金交易操作以增加利潤。
6.企業社會責任：中石化以「成為與環境、社會共融的綠色石化領先者」為願景，一○八年度持續積極推展各項 ESG 專案，為實現企業永續經營打穩基礎，並獲得外界多項肯定。在研發與產品上，中石化獲得綠色化學應用創新獎與卓越研發獎，不斷深化研發動能；在同仁照顧上，獲 1111 人力銀行一○八年幸福企業大賞；在對外資訊揭露與環境保護方面，中石化獲得第十二屆 TCSA 台灣企業永續獎的企業永續報告書－金獎、單項績效－氣候領袖獎與永續水管理獎及第五屆公司治理評鑑結果排名列為 6%至 20%(有 868 家上市公司接受評鑑)。此外，中石化自主參加道瓊永續指數（DJSI）、碳揭露計畫（CDP）等國際性永續評比，以積極、透明、當責的態度，接受各界利害關係人的檢驗。

面對國營時期台鹼安順廠戴奧辛污染的歷史傷痛，從污染土地到在地居民的心，中石化勇於承擔起整治任務，並持續接受主管機關之檢驗。深盼未來整治完成後，能找回這片土地的生機，與居民、市府共創當地的繁榮發展。

(五)研究概況與未來發展方向：

創新與研發一直是中石化公司期望邁向永續經營的核心發展目標，目前本公司在研究發展上，主要專注在以下方向進行：

在現有製程改良方面：持續改善現有產品之製程技術，以提升效率、降低生產成本、發展循環生產及節能減碳之綠色製程為首要目標；於關聯性產品開發上，針對現有製程進行相關副產品及其衍生物開發，掌握原料優勢，強化上下游原物料供應鏈整合，發展環酮衍生物、尼龍 6 下游利基型產品及混練改性產品等，開拓特用化學品多方面應用領域及工程塑料混練改性新產品，開發系列包含有尼龍 66 工程塑料、PC 複合材料、ABS 複合材料、 PC/ABS 合膠等工程塑料，開發具有良好機械性能、阻燃性能、耐低溫性能、耐熱、耐候、抗菌、導電、抗靜電等特性，可應用於汽/機車、機械、電子零件、3C 家電及運動用品等產業領域。

於新產品開拓上：結合市場情資，配合既有發展技術調查，評估自身優勢所在，訂定具市場發展潛力之高值化產品(如：高折射光學材料、酯類產品、氫化產品及功能性高分子等)。以自有核心技術及既有產品為根本，增加高值產品銷售項目，拓展我司產業鏈布局；同時積極與下游客戶交流，提供產品鏈之全方位服務。

另為鞏固既有產品市場之技術領先地位，本公司迄今已取得一百九十一篇發明專利，突破新產品技術壁壘，彰顯強力的研發能量；藉由專利成果及數量累積，持續落實智慧財產之保護。本公司亦領先同業，於九十九年起導入並通過經濟部工業局推動之TIPS(台灣智慧財產管理制度)驗證，建立起完整且完善的智慧財產保護制度，持續改善精進，有效且確實地保護公司重要資產及研發核心技術。

近期因應世界環保意識抬頭，中石化對於環境保護議題亦不遺餘力地推動及參與，目前著手布局生質材料領域開發，致力於產品研發，朝向綠色環保、循環生產及減少汙染物生成等新製程路徑進行開發研究，希望藉此減少對環境危害，與循環經濟體系結合，達到永續經營的核心目標。

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(六)經營方針與未來營運展望：

經營方針：

本公司以拓展「石化本業」及「土地開發」雙主軸事業為經營方向，以智慧生產、前瞻治理、溝通對話、企業關懷四大面向，展現中石化的永續發展績效；在石化本業方面短期以優化現有運營能力、開創多元高值新產品；長期以建立海外一體化生產基地、發展新產品新技術、打造智能管理體系為主要發展策略，冀能建立公司長期穩健的營運利基與整體競爭力。在土地開發方面，短期國內以規劃及活化公司土地資產為目標、海外則以布局切入海外不動產開發為目標；長期海內外則透過分期、分區來推動相關開發計畫，透過布局投資海內外具土地開發潛力的地區，發展符合環保、節能、吸碳的綠色建築商品，希望能夠創造股東、企業及社會三贏的新局，展現中石化肩負企業社會責任、邁向綠色石化的願景。

未來營運展望：

中石化體認企業對於環境、社會，及公司治理議題之回應與管理方針亦為重要的績效表現，在面對未來經營環境的瞬息萬變，本公司將秉持尊重自然生態的理念，致力實現綠色石化企業，以更積極主動的態度，尋求突破及提升自我發展的競爭力。茲將石化本業與土地開發雙主軸事業的未來營運展望依短期及長期規劃分述如下：

1.石化本業 :
(1)短期規劃 :
①優化現有運營能力 : 增設原料及產品岸槽、擴充產能並提升生產效率，推行溫室氣體減量，持續致力於工廠營運優化，加速推動工廠智能化，並逐步導入人工智慧技術，朝無人化工廠邁進。
②開拓多元高值新產品市場：持續開發具應用性廣泛之特用化學品、酯類及功能性高分子產品、提升複方尼龍附加價值，並著手布局發展生質材料，朝綠色環保潮流趨勢進行。

(2)長期規劃 :

①建立海外一體化生產基地：避免受中間原料價格波動的衝擊，影響穩定的獲利，加速推動一體化的生產；中間原料就地平衡去化可節省儲運成本，物料與能源的高度整合可降低能耗成本，建立具競爭力的成本優勢。
②導入 AI 技術的應用：持續開發多元高值新產品市場，並透過工廠智能化推動，逐步發展 AI 應用，建構石化本業的 AI 基礎，期能以 AI 應用產品與服務發展出專為石化業打造的智慧系統，以建立優勢技術競爭力。
③打造智能管理體系 : 提升影音指揮中心綜效，規劃建置企業智能管理平台，冀望透過整合生產監控、供需分析、市場調度、價格預測及經營績效分析等數據長期納編，提供完備資訊以提高決策品質，建立管理競爭優勢。
本公司致力於實現智能、綠色石化企業，冀望能透過上述短期及長期規劃提升公司
的營運體質並逐步成為己內醯胺、丙烯腈及其衍生高值材料之全球領先者。
2.土地開發 :
(1)短期規劃
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致股東報告書

①以規劃及活化台灣既有土地資產為目標：本公司位於高雄多功能經貿園區之第五A 特別區及第六特別區，將隨高雄市府推動『亞洲新灣區』建設及205 兵工廠的遷移時程，推動相關開發計畫發展，強化出租及招商之能力，除符合都市發展計劃策略，盼能為公司的土地資產創造最高價值。
②以布局切入海外不動產開發為目標：順應大陸一帶一路戰略及東南亞新興市場崛起所帶來的新商機，積極探尋越南、緬甸及菲律賓等相關國家，具土地開發投資潛力的地區，進行土地開發與評估既有個案之合作策略，同時購入具開發價值土地。
(2)長期規劃
①分期分區推動台灣土地相關開發計畫：為響應並配合政府綠化節能與都市開發計畫政策，除大型土地開發提升開發規劃強度外，並以吸碳文明、結合AI 科技，發展合宜居住的建築產品為目標。
②發展海外不動產開發：於越南、緬甸或其他東南亞可發展區域結合農業耕作，取得石化生質原料，建立石化本業生產基地並帶動居住及商業發展，最終目標以永續經營、生產、生活及生態之智慧城鎮為目標。

中石化秉持企業永續經營與環境共生的發展理念，持續推展石化、土開雙主軸的各項進程，不忘所肩負的企業社會責任，善盡地球公民的使命與邁向綠色石化之願景，達到企業永續發展，為創造人類幸福生活繼續努力。

感謝各位股東女士、先生多年來之支持與鼓勵，

敬祝身體健康，萬事如意

董事長陳瑞隆敬啟

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貳、公司簡介

一、設立日期：

1.創立日期：中華民國五十八年四月二十四日
2.設立登記日期：中華民國五十八年七月八日

二、公司沿革：

本公司創立於民國五十八年四月廿四日，並於民國五十八年七月八日奉經濟部核准設立，註冊地址為台北市松山區東興路十二號十一樓。本公司於民國一○五年七月十八日遷址至高雄巿大社區經建路一號。本公司及子公司主要營業項目為石油、碱氯、磷酸等有關化學品及其衍生物之製造及相關化學品與原物料之儲、運、購、銷業務等。其主要產品為己內醯胺(CPL)、丙烯腈(AN)、尼龍粒(CHIP)等。本公司歷年來之重要大事紀如下：

‧58年 4月 24日公司創立，為行政院經濟部所屬國營事業。 ‧62年 5月代加工之乙烷裂解廠開工生產；79年9月關廠停產。 ‧62年 6月 DMT廠開工生產；71年7月關廠停產。 ‧65年 6月大社廠第一套丙烯腈設備開工生產。
‧68年 1月大社廠第二套丙烯腈設備開工生產。
‧71年 5月奉行政院經濟部命令與前中台化工公司合併。
‧71年 7月奉行政院經濟部命令接管前台碱公司高雄廠(改為中石化前鎮廠)； 77年5月關廠停產。
‧72年 1月奉行政院經濟部命令與前中國磷業公司合併。
‧72年 4月奉行政院經濟部命令與前台碱公司合併。
‧74年 3月大社廠甲醇及醋酸工場開工生產。
‧80年 7月 12日股票於台灣證券交易所掛牌上市，中油公司釋出持有本公司20％股權。
‧82年 7月本公司高雄廠環己酮工廠自本日起停止操作。
‧82年 12月本公司民營化計畫書奉立法院預算經濟聯席會審查通過。
‧83年 6月 20日本公司股權經中油公司再次釋出後，公股比例降至百分之36.63%。於本日完成股東名簿變更登記，本公司正式由國營事業轉為民營企業。
‧88年 9月尼龍粒設備開工生產。
‧90年 1月第三套己內醯胺設備(小港廠)及頭份與小港兩廠汽電共生設備開工生產。
‧91年 11月全面上線導入企業資源規劃系統(Oracle ERP)。
‧92年 12月高雄廠(己內醯胺第一廠)停產。
‧100年 4月小港廠己內醯胺擴產計畫試車完成。
‧101年 4月小港廠酚酮工場試車完成。
‧101年 6月大社廠丙烯腈設備擴產計畫試車完成。
‧101年10月頭份廠己內醯胺擴產計畫試車完成。
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公司簡介

‧101年11月醋酸工廠停產。
‧104年 8月頭份廠酚酮工場試車完成。
‧105年 6月頭份廠新產線年產己內醯胺十萬噸正式開工生產
‧105年 7月總公司遷址至高雄市大社區經建路一號
‧105年11月小港廠取得經濟部工業局清潔生產認證證書
‧106年 4月大社廠取得經濟部工業局清潔生產認證證書
‧106年10月頭份廠取得經濟部工業局清潔生產認證證書
‧106年11月榮獲2017第十屆「TCSA台灣企業永續獎」-傳統製造業組 TOP50 報告金獎
‧106年11月榮獲2017 BSI英國標準協會國際標準管理年會「永續實踐獎」 ‧107年 3月大社廠新控制室大樓獲得「綠建築鑽石級」認證
‧107年 7月頭份廠尼龍粒工場獲得「綠建築銀級」認證
‧107年 9月大社廠取得工業局所頒發「綠色工廠標章」
‧107年 9月頭份廠取得工業局所頒發「綠色工廠標章」
‧107年10月頭份廠取得ISO 14046 水足跡查證聲明書
‧107年11月榮獲2018第十一屆「TCSA台灣企業永續獎」-傳統製造業TOP50 報告白金獎
‧108年 4月大社廠榮獲行政院環境保護署第一屆「綠色化學應用及創新獎」
‧108年11月榮獲1111人力銀行舉辦「2019幸福企業大賞-製造業暨營建代銷類」幸福企業票選化學化工類類別前20名
‧108年11月榮獲2019第十二屆「TCSA台灣企業永續獎」-傳統製造業TOP50 報告金獎，單項績效類「氣候領袖獎」與「永續水管理獎」
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參、公司治理報告

一、公司組織

(一)組織系統圖

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股東會
審計委員會
秘書室
薪酬委員會董事會
企業社會責任委員會稽核室
執行長股務室
總經理室總經理影音指揮中心
職業安全及衛生中心環境保護及污染防制中心
法務中心研發中心
行石土新
財商
政化地創
資務生貿開事
源產發業
部部
部部部部
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資料截止時間：109.03

公司治理報告

(二)主要部門所營業務

1.總經理室：

負責研究、分析、規劃及擬定公司之整體營運計劃，確保產、供、銷一體化，協助總經理執行業務、推行政策、督導及管理各單位及協助各單位推動業務。負責各單位間之溝通、協調。提供決策資訊的指揮平台，以提高決策品質。透過營運及管理數據資料之蒐集，整合各單位管理流程、分析報表、決策資訊等，並經由數據及創新科技管理模式，建立企業流程最佳化，進而連結績效考核機制。負責總經理交辦之各項列管專案。其他依據組織法令規章及總經理交辦之業務。

2.職業安全及衛生中心

負責規劃、督導、推動及執行有關職業安全衛生、勞工健康管理、防火消防等相關事項及有關職安衛 ISO 體系相關業務，協助各廠規劃、推動、執行、督導與管理製程安全管理（PSM）系統，蒐集公司產業相關之職安衛法令動態及技術、參與政府協商會議及研擬因應方案等業務。。

3.環境保護及污染防制中心

負責規劃、執行及處理有關環境保護、節能減碳、節水減廢、減排及廢棄物再利用及規劃、推動、執行、督導與管理有關環保 ISO 體系，負責評估、規劃與執行土地污染防（整）治計畫，蒐集公司產業相關之環保法令動態及整治技術、參與政府協商會議及研擬因應方案等業務。

4.法務中心

負責本公司法律諮詢、契約及法律文件、公司內部規章之審閱、修改，訴訟及非訟案件之辦理等業務。

5.研發中心

負責本公司研究發展計劃之規劃及執行，新產品之研究開發、實驗測試、技術移轉、生產銷售、技術服務、客戶推廣等，先導工廠及製程流程、製程設備之設計、規劃、管理及改善，訂定、執行公司智慧財產權管理制度，專利權之調查、研究、申請、維護、保全及管理等事項。

6.商貿部

規劃、擬定、執行公司之行銷策略及銷售政策。負責公司產品、副產品銷售及採購轉售貿易業務之相關事項。負責公司原料、副原料採購、供應及存量管控之相關事項。負責客戶授信作業、信用評核、賒銷業務簽辦、帳款催收等相關事項。負責海外分支單位(廠)上開四點所轄原料採購、產品銷售、貿易、授信等相關事項，並統籌、協調、彙整公司海內外商務綜效。

7.石化生產部

本公司及子公司石化生產工廠產品之生產、儲運及管理。本公司及子公司石化生產工廠產品之生產技術與設備更新之評估及其專案工程之設計、規劃與執行。本公司及子公司石化生產工廠之工程管理及工程資料之蒐集、分析、研究。本公司及子公司石化生產工廠技術服務及提升各廠產能及生產績效。建立核心工程技術之規劃與執行。有關先導工廠及製程流程、製程設備之設計、規劃、管理及改善。技術授權之技術規範相關事項之辦理。海外石化投資計畫之製程方法審查、選擇與工程發包作業準備。海

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外石化投資計畫之建廠技術資料整理、圖件整理、各項建廠標準制定。海外石化投資計畫之實際建廠運作管理與執行，進度掌控與工作協調聯繫。

8.財務部

財務業務之規劃與執行；會計業務之規劃與執行；租稅業務之規劃與執行；內部審核業務之辦理；審計委員會議程之規劃及會議執行；財務有價證券之管理；資金政策、資金成本與財務結構之規劃、研擬及推動；負責公司與外部利害關係人之訊息溝通、相關活動之建立、維護及管理。負責對外資訊揭露事務之辦理，強化公司資訊透明度以及每年定期檢視公司治理評鑑項目並建議改善方案；配合公司經營績效及全球投資策略，提供各項財務支援；金融商品相關之長、短期投資評估及執行各專案性投資計畫之財務風險覆核評估，國內外轉投資事業之財會及經營績效監督與管理；投資退出計劃之擬定與實施。

9.行政資源部

負責本公司資訊系統、網路系統、辦公室自動化系統、電腦化標準作業流程、資訊安全政策、資訊系統智財使用授權方案等規劃、建置、推動與維運；人力資源發展與管理之規劃與執行、招聘作業、薪酬福利規劃、職位管理、績效管理、人員培育及發展、員工關係及固定資產、營運資產、資產保險、總務行政，生產、建廠、擴廠之工程案件之發包作業及材物料與機具設備採購、供應，材物料及機具設備有關保險、索賠、關稅退稅、退換貨及押標金（或保證金）之相關事項，開發營繕工程、材物料及機具設備供應商及建立、維護資料庫等業務。

10.土地開發部

公司投資性不動產資產之規劃、取得、處分及管理、開發策略運用與執行，海內外土地開發之評估、規劃及專案開發管理，市場分析、用地變更、對外公共關係、機關協商；土地開發營建採購發包作業、施工進度管理及品管查核、建案銷售規劃及銷售業務，商業不動產之運營及物業管理，暨現代住宅之興建及銷售等業務。

11.新創事業部

公司年度事業計劃之彙整、提報與追蹤；公司相關產業、技術、環保、經濟與社會環境等營運與發展之商情資訊分析與提供建議；公司現有產品與新原料、新產品、衍生性產品之市場調研分析與建議；發掘、評估、規劃、執行與管理國內外產業合作計畫案與投資機會；投資計畫相關之政府申請、立項與審批工作；公司成立相關之申辦程序與文件準備；投資計畫相關之合約與優惠條件談判等相關之綜合協助工作；技術授權商務條件事項之辦理；海外非石化本業之生產工廠運營管理。

12.影音指揮中心

主動確認現場工作狀況，依 SOP 進行日常通報/身份確認，依 SOP 對異常警報處理與應變通報，定期性影像畫面巡檢，工廠即時運轉資訊監控，總公司辦公區域安全管理，依規劃執行緊急應變演練，支援管理單位進行影像調閱工作，彙整非預期事件與 SOP 缺失，如發現待改善流程或環境，提供各單位進行改善工作，各廠異常的通報，協助各廠緊急應變作為等業務。

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二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

1.董事資料

109 年 3 月 30 日

																	109 年3 月	109 年3 月	109 年3 月	30日
職稱 (註1)	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就) 任日期	任期	初次選任日期 (註2)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註3)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註 (註4)
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	威京開發投資股份有限公司	不適用	1070411	三年至 1100410止	830726	39,285,806	1.455%	45,625,096	1.389%	0	0.000%	0	0.000%	不適用	不適用	不適用			不適用
		威京開發投資股份有限公司代表人：陳瑞隆	男	1090131	三年至 1100410止	1010630	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	國立中興大學經濟學系畢業經濟部部長財團法人資訊工業策進會董事長財團法人華聚產業標準推動基金會董事長兩岸企業家峰會秘書長	臺灣化學纖維(股)公司獨立董事華新麗華(股)公司獨立董事英業達(股)公司獨立董事瀚宇博德(股)公司董事亞洲水泥(股)公司董事高雄塑酯化學工業(股)公司法人董事代表人智仁科技開發(股)公司董事力晶科技(股)公司董事長力晶積成電子製造(股)公司董事	無	無	無	無
		中工機械股份有限公司	不適用	1070411	三年至 1100410止	890524	12,486,043	0.462%	13,110,345	0.399%	0	0.000%	0	0.000%	不適用	不適用	不適用			不適用
副董事長	中華民國	中工機械股份有限公司代表人：白俊男	男	1070411	三年至 1100410止	890524	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	國立臺灣大學經濟研究所碩士中國文化大學法學博士中華工程(股)公司副董事長	京華城(股)公司董事統一綜合證券（股）公司獨立董事泰緯生命科技(股)公司法人董事代表人英濟（股）公司獨立董事第一租賃(股)公司董事長柏盟投資(股)公司董事長維力食品工業（股）公司法人董事代表人江蘇京華山一商業保理有限公司董事	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就) 任日期	任期	初次選任日期 (註2)	選任時持有股份	選任時持有股份	現在持有股數	現在持有股數	配偶、未成年子女現在持有股份	配偶、未成年子女現在持有股份	利用他人名義持有股份	利用他人名義持有股份	主要經(學)歷 (註3)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	備註 (註4)
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
獨立董事	中華民國	朱雲鵬	男	1070411	三年至 1100410止	1010630	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	國立臺灣大學經濟學碩士美國馬里蘭大學經濟學博士行政院政務委員國立中央大學經濟學系教授財團法人保險安定基金董事長	南亞塑膠工業(股)公司獨立董事台灣土地開發(股)公司獨立董事博珍服務事業(股)公司董事長	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	潘文炎	男	1070411	三年至 1100410止	1020628	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	美國懷俄明大學化工博士美國孟山都化學公司高級研究工程師國光電力公司董事長臺灣中油(股)公司董事長財團法人中技社董事長	聯成化學科技(股)公司獨立董事中鼎工程(股)公司董事裕民航運(股)公司獨立董事	無	無	無	無
董事	中華民國	威京開發投資股份有限公司	不適用	1070411	三年至 1100410止	830726	39,285,806	1.455%	45,625,096	1.389%	0	0.000%	0	0.000%	不適用	不適用	不適用			不適用
		威京開發投資股份有限公司代表人：沈華養	男	1080211	1080211至 1100410	1080211	0	0.000%	153,090	0.005%	0	0.000%	0	0.000%	亞洲理工學院水資源工程學碩士中華工程(股)公司董事長	中華工程(股)公司董事長中工機械股份有限公司董事中勤人力資源管理顧問(股) 公司董事中工保全(股)公司董事京華城(股)公司董事中華城(股)公司董事海外投資開發(股)公司董事廈門萬翔物流管理有限公司董事喜滿客京華影城(股)公司監察人絕色影城(股)公司監察人華銳全日物流(股)公司監事 BES Construction Corporation (U.S.A.)董事 Global BES Engineering (Myanmar)Co.,Ltd 董事	無	無	無	無
		蓁輝股份有限公司	不適用	1070411	三年至 1100410止	950630	16,123,959	0.597%	19,431,156	0.592%	0	0.000%	0	0.000%	不適用	不適用	不適用			不適用
董事	中華民國	蓁輝股份有限公司代表人：郭俊惠	男	1070411	三年至 1100410止	930611	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	東吳大學會計系台灣電力(股)公司總經理	中環(股)公司董事	無	無	無	無

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職稱 (註1)	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就) 任日期	任期	初次選任日期 (註2)	選任時持有股份	選任時持有股份	現在持有股數	現在持有股數	配偶、未成年子女現在持有股份	配偶、未成年子女現在持有股份	利用他人名義持有股份	利用他人名義持有股份	主要經(學)歷 (註3)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	備註 (註4)
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事	中華民國	財團法人沈春池文教基金會	不適用	1070411	三年至 1100410止	890524	1,781,269	0.066%	1,870,332	0.057%	0	0.000%	0	0.000%	不適用	不適用	不適用			不適用
		財團法人沈春池文教基金會代表人：蔡練生	男	1070411	三年至 1100410止	1010630	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	逢甲大學國際貿易系畢業淡江大學大陸研究所碩士經濟部智慧財產局局長經濟部投資審議委員會執行秘書經濟部國貿局主任秘書兩岸企業家峰會副秘書長	中華民國全國工業總會秘書長中華民國職業訓練研究中心主任亞太智慧財產權發展基金會董事兩岸企業家峰會副秘書長宜新實業(股)公司獨立董事銘旺科技(股)公司獨立董事	無	無	無	無
		財團法人沈春池文教基金會	不適用	1070411	三年至 1100410止	890524	1,781,269	0.066%	1,870,332	0.057%	0	0.000%	0	0.000%	不適用	不適用	不適用			不適用
董事	中華民國	財團法人沈春池文教基金會代表人：林坤銘	男	1070411	三年至 1100410止	1010630	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	國立臺灣大學電機工程學系畢業中華民國創業投資商業同業公會理事長海峽兩岸經貿文化交流協會理事兩岸企業家峰會副秘書長	首席創業投資(股)公司董事長兼總經理首席財務管理顧問公司董事長坤基創業投資(股)公司總經理、董事德勝科技(股)公司董事長寶德科技(股)公司董事永洋科技(股)公司董事順通資訊(股)公司董事隴華電子(股)公司董事宏芯科技(股)公司董事得利影視(股)公司董事漢唐集成(股)公司董事神基科技(股)公司獨立董事	無	無	無	無

註 1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示（屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱），並應填列下表一。
註 2：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。
(1).陳瑞隆先生擔任董事長威京開發投資股份有限公司任期為 109/01/31~110/04/10。
註 3：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。
註 4：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施（例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式）之相關資訊。
註 5：選任時本公司已發行股份為 2,699,857,267 股。
註 6：截至本次停止過戶日已發行股份為 3,284,850,130 股。

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2.法人股東之主要股東

109 年 3 月 30 日

	109 年3 月30 日
法人股東名稱（註1）	法人股東之主要股東（註2）
蓁輝股份有限公司	范陽興業有限公司(20%)、昶博企業股份有限公司(15%)、兆京科技事業股份有限公司(14.37%)、天京投資股份有限公司(13.75%)、許汝斌(9.38%)、許愛珠(8.75%)
威京開發投資股份有限公司	京華投資（股）公司(9.11%)、震琦企業有限公司(9.29%)、京華超級市場（股）公司(8.49%)、鴻益建設（股）公司(6.67%)、譚令玫(9.11%)、吳春風(6.67%)、慶鼎科技股份有限公司(7.74%)、許汝斌(13.30%)、張東安(5.56%)
財團法人沈春池文教基金會	（基金會性質）
中工機械（股）公司	中華工程股份有限公司(99.29%)、陳武雄(0.06%)、楊文烈(0.03%)、曾偉亮 (0.02%)、蔡智文(0.02%)、林家合(0.02%)、高政揚(0.02%)、江忠駥(0.01%)

註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。
註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比率。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。
註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。

3.主要股東為法人者其主要股東

109 年 3 月 30 日

	109 年3 月30 日
法人名稱（註1）	法人之主要股東（註2）
中華工程（股）公司	中國石油化學工業開發股份有限公司(10.735%)、威京開發投資股份有限公司 (2.237%)、林文揚(2.189%)、大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶(1.555%)、東尼開發實業股份有限公司(1.391%)、國慶投資股份有限公司 (1.378%)、摩根託管梵加德新興巿場股票指數基金專戶(1.100%)、花旗台灣保管 DFA 新興巿場核心證券專戶(0.940%)、花旗台灣商銀保管次元新興巿場評估基金專戶(0.846%)、財團法人沈春池文教基金會(0.835%)
京華投資（股）公司	天京投資(股)公司(16.75%)、京都建設開發(股)公司(9.94%)、國慶投資(股)公司(19.00%)、智勇開發實業（股）公司(19.00%)、慶鼎科技事業(股)公司 (24.00%)、震琦企業有限公司(11.25%)
京華超級市場（股）公司	福星管理顧問（股）公司(0.59%)、源威企業有限公司(1.73%)、許汝斌(0.57%)、鄭麗分(1.30%)、震琦企業有限公司(0.33%)、張東安(0.47%)、余芬蘭 (1.04%)、亞太工商聯招(股)公司(41.25%)
鴻益建設（股）公司	天京投資(股)公司(17.42%)、京都建設開發(股)公司(24.17%)、慶鼎科技事業 (股)公司(15.15%)、京華百貨股份有限公司(5.05%)、張東安(2.53%)、許汝斌 (2.53%)、姚浙生(6.06%)、震琦企業有限公司(15.15%)
慶鼎科技股份有限公司	鴻益建設(股)公司(9.07%)、震琦企業有限公司(14.67%)、福星管理顧問(股)公司(8.13%)、兆京科技事業(股)公司(8.14%)、精政實業(股)公司(9.76%)、譚令玫(0.52%)、張東安(0.96%)、許汝斌(1.57%)、范振群(3.21%)、昶博企業有限公司(8.95%)
震琦企業有限公司	慶鼎科技股份有限公司(15.00%)、京國房屋仲介(股)公司(33.60%)、范陽興業有限公司(15.00%)、吳春風(30.84%)
兆京科技事業（股）公司	國慶投資(股)公司(27.50%)、許汝斌(33.75%)、震琦企業有限公司(27.50%)
天京投資股份有限公司	國慶投資股份有限公司(20.74%)、昶博企業股份有限公司(10.89%)、慶鼎科技股份有限公司(10.53%)、鴻益建設股份有限公司(21.42%)
范陽興業有限公司	林克銘(30%)、吳王秀卿(20%)、洪秀鳳(20%)、宋堃仁(20%)
昶博企業股份有限公司	范陽興業有限公司(29.59%)、京華租賃股份有限公司(17.52%)、鄭朝文 (9.73%)、鴻益建設股份有限公司(9.00%)、吳春風(7.95%)

註 1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。
註 2：填寫該法人之主要股東名稱 (其持股比例占前十名)及其持股比率。
註 3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。
15 -

公司治理報告

4.董事之所具專業知識及獨立性

109 年 3 月 30 日

				109年3月3	109年3月3	109年3月3	109年3月3	109年3月3	109年3月3	109年3月3	109年3月3	109年3月3	109年3月3	109年3月3	109年3月3	0日
條件姓名 (註1)	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形(註2)												兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
陳瑞隆																3
白俊男																2
朱雲鵬																2
潘文炎																2
郭俊惠																0
蔡練生																0
林坤銘																2
沈華養																0
林克銘																0

註 1：欄位多寡視實際數調整。
註 2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“  ”。 (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人（但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
、
(4) 非(1)所列之經理人或(2) (3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人（但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
(6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人（但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
(7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人（但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
(8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
(9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
(10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
(12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
註 3：董事威京開發投資股份有限公司於 109/1/31 代表人由林克銘先生改派為陳瑞隆先生。
16 -

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

109 年 3 月 30 日

													109年3月30	109年3月30	109年3月30	日
職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷 (註2)	目前兼任其他公司職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註 (註3)
					股數	比率％	股數	比率％	股數	比率％			職稱	姓名	關係
執行長	中華民國	陳瑞隆	男	109.03.27	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	國立中興大學經濟學系畢業經濟部部長財團法人資訊工業策進會董事長財團法人華聚產業標準推動基金會董事長兩岸企業家峰會秘書長	臺灣化學纖維(股)公司獨立董事華新麗華(股)公司獨立董事英業達(股)公司獨立董事瀚宇博德(股)公司董事亞洲水泥(股)公司董事高雄塑酯化學工業(股)公司法人董事代表人智仁科技開發(股)公司董事力晶科技(股)公司董事長力晶積成電子製造(股)公司董事	無	無	無	無
總經理	中華民國	余建松	男	106.11.10	127,107	0.004%	962	0.000%	0	0.000%	揚州京華城公司董事、財務長京華城股份有限公司財務長京華證券股份有限公司專案經理廈門大學EMBA 輔仁大學會計系	高雄塑酯化工(股)公司法人董事代表人兆欣化學工業(股)公司監察人中石化(維京群島)投資有限公司董事石富(股)公司董事威達(漳州)諮詢服務有限公司董事泰緯生命科技(股)公司法人董事代表人鼎越開發(股)公司法人董事代表人中石化綠能科技(股)公司董事漳州威達石化有限公司董事兼總經理中華雙子星開發(股)公司總經理大鷹營造有限公司董事長威京雙子星(緬甸)投資有限公司董事常州威材新材料科技有限公司董事威華(如東)貿易有限公司董事昆山威勤管理顧問有限公司董事兼總經理威強國際貿易(上海)有限公司法定代表人兼總經理威鋒(緬甸)有限公司董事拓豐投資有限公司董事	無	無	無	無

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職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份	持有股份	配偶未成年子女持有股份	配偶未成年子女持有股份	利用他人名義持有股份	利用他人名義持有股份	主要經（學）歷 (註2)	目前兼任其他公司職務	具配偶或二親等以內關係之經理人	具配偶或二親等以內關係之經理人	具配偶或二親等以內關係之經理人	備註 (註3)
					股數	比率％	股數	比率％	股數	比率％			職稱	姓名	關係
												盛豐建築投資責任有限公司法定代表人威京雙子星(越南)投資有限公司法定代表人
副總經理	中華民國	黃國材	男	106.02.24	0	0.000%	9,000	0.000%	0	0.000%	法務部調查局調查官、公務人員保障暨培訓委員科長、國家文官培訓所專門委員、國家文官培訓所主任祕書、國家文官培訓所副所長、公務人員保障暨培訓委員會參事、中華工程股份有限公司管理部副總經理政治大學公共行政研究所	中石化綠能科技(股)公司董事中工保全(股)公司董事	無	無	無	無
副總經理	中華民國	劉雲志	男	107.08.01	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中石化公司土地開發部副總經理輔仁大學法律系	鼎越開發(股)公司總經理中華雙子星開發(股)董事京捷建設(股)公司董事盛豐建築投資責任有限公司總經理威京雙子星(越南)投資有限公司總經理常熟京輝置業有限公司總經理鞍山京輝置業有限公司總經理	無	無	無	無
副總經理	中華民國	陳元隆	男	105.07.01	76,860	0.002%	0	0.000%	0	0.000%	長春人造樹脂廠主辦中信股份有限公司經理台灣礦工股份有限公司副總工程師雅基實業股份有限公司協理中石化公司經理、廠長國立台灣大學化學工程學系研究所碩士	威達(漳州)諮詢服務有限公司董事江蘇威名石化有限公司總經理	無	無	無	無
總經理特別助理	中華民國	賈志中	男	107.11.01	172	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中磷公司工程師中石化公司工程師、主任、經理台北工專纖維化學科	兆欣化學工業(股)公司董事中石化綠能科技(股)公司董事長昆山威勤管理顧問有限公司董事江蘇威名石化有限公司董事中石化雙子星(印度)有限公司董事	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份	持有股份	配偶未成年子女持有股份	配偶未成年子女持有股份	利用他人名義持有股份	利用他人名義持有股份	主要經（學）歷 (註2)	目前兼任其他公司職務	具配偶或二親等以內關係之經理人	具配偶或二親等以內關係之經理人	具配偶或二親等以內關係之經理人	備註 (註3)
					股數	比率％	股數	比率％	股數	比率％			職稱	姓名	關係
副總經理	中華民國	蔡珈緯	男	108.12.25	17,414	0.001%	19,261	0.001%	0	0.000%	中石化公司工程師、專員、經理、協理中山大學應用材料及光電工程科學系博士	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	鄒旭東	男	109.03.27	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	精成科技協理台灣杜邦亞太區產品經理、六個標準差黑帶大師、製造部協理輔仁大學企管系碩士	威強國際貿易(上海)有限公司董事常州威材新材料科技有限公司總經理	無	無	無	無
副總經理	中華民國	陳穎俊	男	109.03.27	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中石化高階管理師、專員、經理、協理中國文化大學會計系	泰緯生命科技(股)公司監察人高雄塑酯化學工業(股)公司監察人中工保全(股)公司董事中石化(BVI)投資有限公司董事石富股份有限公司董事中石化綠能科技(股)公司董事鼎越開發(股)公司監察人中華雙子星開發(股)公司董事京捷建設(股)公司監察人威華(如東)貿易有限公司監事威強國際貿易(上海)有限公司監事漳州威達石化有限公司監事威達(漳州)諮詢服務有限公司監事昆山威勤管理顧問有限公司監事江蘇威名石化有限公司監事常州威材新材料科技有限公司監事京華山一金融集團有限公司董事京華山一國際(香港)有限公司董事江蘇京華山一商業保理有限公司董事廣西北部灣創新發展投資基金管理有限公司董事	無	無	無	無
總稽核	中華民國	楊蕙芬	女	102.01.08	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中石化公司高階管理師、經理輔仁大學企管系	無	無	無	無	無

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職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份	持有股份	配偶未成年子女持有股份	配偶未成年子女持有股份	利用他人名義持有股份	利用他人名義持有股份	主要經（學）歷 (註2)	目前兼任其他公司職務	具配偶或二親等以內關係之經理人	具配偶或二親等以內關係之經理人	具配偶或二親等以內關係之經理人	備註 (註3)
					股數	比率％	股數	比率％	股數	比率％			職稱	姓名	關係
協理	中華民國	林欽祥	男	107.03.27	28,741	0.001%	0	0.000%	0	0.000%	中石化小港廠工環組經理台灣大學化學工程系研究所碩士	無	無	無	無	無
協理	中華民國	李冠慮	男	107.09.17	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中石化公司協理台北工業專科學校化學工程科	無	無	無	無	無
協理	中華民國	李建憲	男	105.07.01	115,526	0.004%	45,150	0.001%	0	0.000%	中石化公司主任、專員、經理、廠長國立中央大學化學工程研究所碩士	無	無	無	無	無
協理	中華民國	高啟綜	男	105.07.01	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中石化CPLIII建廠工程處工程師、中石化小港廠製一組環酮工場值班主管、高階工程師、主任、技術組經理淡江大學化學工程研究所碩士	無	無	無	無	無
協理	中華民國	黃健原	男	108.08.12	411	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中石化大社廠工安組經理淡江大學化學工程系研究所碩士	無	無	無	無	無
協理	中華民國	張嘉文	男	108.10.28	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	太平洋建設股份有限公司/ 經/協理太佳開發股份有限公司/副總經理太平洋鮮活股份有限公司/ 營運長昇捷建設股份有限公司/董事長特助總公司土地開發部/協理私立明新工商專科學校土木工程科	無	無	無	無	無
廠長	中華民國	李喬賓	男	108.06.13	193	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中石化頭份廠製一組經理雲林科技大學化學工程系研究所碩士	無	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份	持有股份	配偶未成年子女持有股份	配偶未成年子女持有股份	利用他人名義持有股份	利用他人名義持有股份	主要經（學）歷 (註2)	目前兼任其他公司職務	具配偶或二親等以內關係之經理人	具配偶或二親等以內關係之經理人	具配偶或二親等以內關係之經理人	備註 (註3)
					股數	比率％	股數	比率％	股數	比率％			職稱	姓名	關係
廠長	中華民國	蔡超元	男	108.08.12	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中石化小港廠製一組經理東海大學化學工程系研究所碩士	無	無	無	無	無
廠長	中華民國	王琮謙	男	108.08.12	21,346	0.001%	0	0.000%	0	0.000%	中石化大社廠技術組經理元智大學化學工程系研究所碩士	無	無	無	無	無
經理	中華民國	王延立	男	107.01.01	49,843	0.002%	0	0.000%	0	0.000%	中石化商貿部原料採購處經理中央大學人力資源管理研究所碩士	無	無	無	無	無
經理	中華民國	李奇昌	男	107.01.01	23,694	0.001%	0	0.000%	0	0.000%	中石化管理部人力行政管理處經理台灣科技大學纖維工程學系	無	無	無	無	無
經理	中華民國	陳永龍	男	107.01.01	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中石化管理部資訊處經理淡江大學資訊管理研究所碩士	無	無	無	無	無
經理	中華民國	張芷維	女	107.01.01	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中石化研發中心技術研究組經理中山大學材料工程系研究所碩士	無	無	無	無	無
經理	中華民國	楊敏玲	女	107.01.01	0	0.000%	5,250	0.000%	0	0.000%	中石化法務中心經理台北大學法律系研究所博士	無	無	無	無	無
經理	中華民國	楊智元	男	107.01.01	6,643	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中石化大陸事業處建廠工程組台灣科技大學化學與工程系	無	無	無	無	無
經理	中華民國	陳建明	男	107.01.01	94	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中石化頭份廠製二組經理台灣科技大學化學工程系	無	無	無	無	無
經理	中華民國	陳宏隆	男	107.01.01	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中石化頭份廠公用組經理逢甲大學纖維工程系研究所碩士	無	無	無	無	無
經理	中華民國	王智鋒	男	107.01.01	6,168	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中石化頭份廠尼龍組經理台灣科技大學化學工程系研究所碩士	無	無	無	無	無

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職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份	持有股份	配偶未成年子女持有股份	配偶未成年子女持有股份	利用他人名義持有股份	利用他人名義持有股份	主要經（學）歷 (註2)	目前兼任其他公司職務	具配偶或二親等以內關係之經理人	具配偶或二親等以內關係之經理人	具配偶或二親等以內關係之經理人	備註 (註3)
					股數	比率％	股數	比率％	股數	比率％			職稱	姓名	關係
經理	中華民國	簡芳模	男	107.01.01	39,475	0.001%	918	0.000%	0	0.000%	中石化大社廠製造組經理成功大學化學工程系研究所碩士	無	無	無	無	無
經理	中華民國	李進義	男	107.01.01	66,000	0.002%	0	0.000%	0	0.000%	中石化大社廠管理組經理成功大學化學系研究所碩士	無	無	無	無	無
經理	中華民國	李坤南	男	107.01.01	179,719	0.005%	582	0.000%	0	0.000%	中石化小港廠製二組經理清華大學動機工程系研究所碩士	無	無	無	無	無
經理	中華民國	李庚達	男	107.01.01	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中石化小港廠技術組經理台灣大學化學工程系研究所碩士	無	無	無	無	無
經理	中華民國	簡寬德	男	107.01.01	10,916	0.000%	320	0.000%	0	0.000%	中石化小港廠管理組經理高雄應用科技大學資訊管理研究所碩士	無	無	無	無	無
經理	中華民國	簡彰宏	男	107.05.10	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中石化設備採購處經理元智大學工業工程管理科系	無	無	無	無	無
經理	中華民國	張成龍	男	107.07.01	18,900	0.001%	0	0.000%	0	0.000%	中石化資訊中心高階工程師、資訊系統管理組高階工程師、專員、數據應用處經理國立屏東商業技術學院資訊工程管理系	無	無	無	無	無
經理	中華民國	楊沛諭	女	107.08.01	9,450	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中石化股務室高階管理師、專員、經理中國科技大學附進修專校國際貿易科	無	無	無	無	無
經理	中華民國	吳俊賢	男	107.11.01	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中石化企業規劃組經理成功大學化學工程系	無	無	無	無	無
經理	中華民國	高添水	男	107.11.05	0	0.000%	162	0.000%	0	0.000%	中石化專案控管組政治大學經營管理研究所碩士	無	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份	持有股份	配偶未成年子女持有股份	配偶未成年子女持有股份	利用他人名義持有股份	利用他人名義持有股份	主要經（學）歷 (註2)	目前兼任其他公司職務	具配偶或二親等以內關係之經理人	具配偶或二親等以內關係之經理人	具配偶或二親等以內關係之經理人	備註 (註3)
					股數	比率％	股數	比率％	股數	比率％			職稱	姓名	關係
經理	中華民國	陳義彥	男	107.01.01	14,432	0.001%	0	0.000%	0	0.000%	中石化經理、廠長、專案協理國立台灣大學化學工程學科系	無	無	無	無	無
經理	中華民國	劉永富	男	107.01.01	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	新寶證券襄理京華證券襄理志品技術工程稽核經理國票證券經理元富證券協理美國印第安納州大學MBA 碩士	無	無	無	無	無
經理	中華民國	何木川	男	107.01.01	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中石化頭份廠製造組工程師、中石化頭份廠公用組工程師、中石化頭份廠醯胺工場主任、中石化頭份廠工環組經理國立台灣工業技術學院纖維系學士	無	無	無	無	無
經理	中華民國	許柏澄	男	108.06.17	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	大眾銀行分行經理私校退輔儲金管理會財務主管總公司財務部財金資源處/ 經理輔仁大學/金融理財研究所碩士	無	無	無	無	無
經理	中華民國	曾文源	男	108.07.01	152	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	台泥公司大陸華南銷售主管中石化商貿部業務處代主管/副理中石化商貿部業務處經理東吳大學商學系淡江大學IMBA國際企業所	無	無	無	無	無

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職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份	持有股份	配偶未成年子女持有股份	配偶未成年子女持有股份	利用他人名義持有股份	利用他人名義持有股份	主要經（學）歷 (註2)	目前兼任其他公司職務	具配偶或二親等以內關係之經理人	具配偶或二親等以內關係之經理人	具配偶或二親等以內關係之經理人	備註 (註3)
					股數	比率％	股數	比率％	股數	比率％			職稱	姓名	關係
經理	中華民國	徐泳森	男	108.08.12	3,150	0.000%	3,150	0.000%	0	0.000%	大社廠/廠長室環保課/課長總公司/環境保護及汙染防制中心/經理國立中山大學/環境工程學科系博士	無	無	無	無	無

註 1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。註 2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。
註 3：總經理或相當職務者（最高經理人）與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施（例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式）之相關資訊。

三、董事 ( 含獨立董事 ) 、總經理及副總經理之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

108 年 12 月 31 日單位：千元

職稱	姓名	董事酬金	董事酬金	董事酬金	董事酬金	董事酬金	董事酬金	董事酬金	董事酬金	A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(註10)	A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(註10)	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	A、B、C、D、E、 F及G等七項總額占稅後純益之比例 (註10)	A、B、C、D、E、 F及G等七項總額占稅後純益之比例 (註10)	有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 (註11)
		報酬(A) (註2)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)				薪資、獎金及特支費等(E) (註5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G) (註6)
		本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司		財務報告內所有公司(註7)		本公司	財務報告內所有公司 (註7)
																現金金額	股票金額	現金金額	股票金額
董事長	威京開發投資（股）公司代表人：林克銘	0	0	0	0	6,417	6,957	0	39	0.3691%	0.4024%	26,648	26,648	0	0	0	0	0	0	1.9020%	1.9353%	308
董事 108/02/11 辭任	威京開發投資（股）公司代表人：宋堃仁	0	0	0	0	0	0	20	20	0.0012%	0.0012%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012%	0.0012%	20
董事 108/02/11 就任	威京開發投資（股）公司代表人：沈華養	0	0	0	0	6,417	6,417	268	268	0.3845%	0.3845%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3845%	0.3845%	無
董事兼副董事長	中工機械股份有限公司代表人：白俊男	0	0	0	0	6,417	6,417	0	20	0.3691%	0.3703%	4,722	4,722	0	0	0	0	0	0	0.6407%	0.6419%	無
董事	蓁輝股份有限公司代表人：郭俊惠	0	0	0	0	6,417	6,417	288	288	0.3857%	0.3857%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3857%	0.3857%	無
董事	財團法人沈春池文教基金會代表人：蔡練生	0	0	0	0	6,417	6,417	284	284	0.3855%	0.3855%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3855%	0.3855%	無
董事	財團法人沈春池文教基金會代表人：林坤銘	0	0	0	0	6,417	6,417	276	276	0.3850%	0.3850%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3850%	0.3850%	無
獨立董事	陳瑞隆	3,600	3,600	0	0	0	0	0	0	0.2071%	0.2071%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2071%	0.2071%	無
獨立董事	朱雲鵬	3,300	3,300	0	0	0	0	0	0	0.1898%	0.1898%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1898%	0.1898%	無
獨立董事	潘文炎	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0	0.1381%	0.1381%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1381%	0.1381%	無
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司董事之報酬由董事會依公司章程之授權依董事對公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外同業水準發放。如公司有獲利時，由董事會依公司章程之規定，決議董事酬勞金額。獨立董事為審計委員會當然成員，除給付一般董事之酬金外，考量其所負之職責、承擔風險及投入時間，另酌訂不同之合理酬金。 2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務（如擔任非屬員工之顧問等）領取之酬金：無

註 1：董事姓名應分別列示（法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示），並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。註 2：係指最近年度董事之報酬（包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等）。

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註 3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用（包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等）。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註 5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。
註 6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。
註 7：應揭露合併報告內所有公司（包括本公司）給付本公司董事各項酬金之總額。
註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註 9：應揭露合併報告內所有公司（包括本公司）給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註11： a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額（若無者，則請填「無」）。
b. 公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。
c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。
＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(二)總經理及副總經理之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）

108 年 12 月 31 日單位：千元

												108年12月31日	108年12月31日	單位：千元
職稱	姓名	薪資(A) （註2）		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C) （註3）		員工酬勞金額(D) （註4）				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(％)（註8）		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 (註9)
		本公司	財務報告內所有公司（註5）	本公司	財務報告內所有公司（註5）	本公司	財務報告內所有公司 (註5)	本公司		財務報告內所有公司（註5）		本公司	財務報告內所有公司（註5）
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額
執行長	林克銘	33,753	35,254	0	0	62,298	62,891	9,127	0	9,127	0	6.050%	6.171%	595
總經理	余建松
石化生產部副總	陳元隆
行政資源部副總	黃國材
土地開發事業部副總	劉雲志
財務部副總	陳穎俊
新創事業部副總	鄒旭東
研發中心副總	蔡珈緯
董事長特助	賈志中
董事長特助	林青

＊不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監…等等)，均應予揭露。

酬金級距表

酬金級距表
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名
	本公司(註7)	財務報告內所有公司(註8) E
低於1,000,000元
1,000,000元（含）～2,000,000元（不含）
2,000,000元（含）～3,500,000元（不含）	劉雲志	劉雲志
3,500,000元（含）～5,000,000元（不含）	陳元隆
5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	林青、蔡珈緯、鄒旭東、陳穎俊、黃國材、賈志中	林青、蔡珈緯、鄒旭東、陳穎俊、黃國材、賈志中陳元隆
10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）
15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	林克銘、余建松	林克銘、余建松
30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）
50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）
100,000,000元以上
總計	10人	10人

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。
註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。
註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(擬議數)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。註 8：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註 9：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額（若無者，則請填「無」）。
b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。
＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
＊本表所揭露之酬金金額係採估計及應計基礎。

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公司治理報告

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

108 年 12 月 31 日；單位：千元

					108 年12 月	31日；單位：千元
	職稱 (註1)	姓名 (註1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(％)
經理人	總經理	余建松	0	12,831	12,831	0.74%
	副總經理	黃國材
	副總經理	劉雲志
	副總經理	陳元隆
	副總經理	鄒旭東
	副總經理	蔡珈緯
	副總經理	陳穎俊
	特別助理	賈志中
	特別助理	林青
	總稽核	楊蕙芬
	協理	黃健原
	協理	林欽祥
	協理	李冠慮
	廠長	李喬賓
	廠長	蔡超元
	廠長	王琮謙

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。
註 2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（擬議數），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註 3：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下： (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人
註 4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。
(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：
```
 - 1.最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析
```

(採估計及應計基礎)：

(採估計及應計基礎)：	(採估計及應計基礎)：
108年度		107年度
本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
8.865%	9.021%	3.803%	3.942%

28 -

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本公司董事酬金及總經理、副總經理酬金總額占本公司稅後純益比例之分析說明如下：108 年度酬金總額佔稅後純益較 107 年度增加之原因，係因 108 年度薪酬委員會成員由半數獨立董事擔任，另增加三位新任副總經理之酬金，以致本年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例較 107 年度增加。

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：
本公司董事長(專任)、董事酬金，係參酌國內外業界之薪酬、車馬費、出席費水準及考量績效與風險等，並依本公司章程第 28 條規定辦理；另依本公司章程第 32 條規定，公司年度如有獲利應提撥不高於百分之二為董事酬勞。
本公司總經理及副總經理酬金(包含薪資、津貼及獎金等)，係參考市場行情、資歷、職責、經驗、績效及風險等，依公司法第 29 條規定辦理，並自 100 年 9 月設置薪資報酬委員會。合併報表內所有公司因係本公司百分之百投資經營，亦以本公司之薪酬政策為參考準繩。
有關訂定酬金之程序，除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理報酬，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

四、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

(1)108 年度董事會開會共計 13 次【A】。董事出列席情形如下：

職稱	姓名(註1)	代表人	實際出(列)席次數Ｂ	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【Ｂ/Ａ】 (註2)	備註
董事長	威京開發投資(股)公司1	林克銘	13	0	100	109年1月31日林克銘先生改派為陳瑞隆先生
董事	威京開發投資(股)公司2	沈華養	12	0	100	108年2月11日宋堃仁先生改派為沈華養先生
董事	威京開發投資(股)公司2	宋堃仁	0	1	0	舊任
副董事長	中工機械(股)公司	白俊男	11	2	84.6
獨立董事	陳瑞隆		13	0	100
獨立董事	朱雲鵬		12	1	92.3
獨立董事	潘文炎		11	2	84.6
董事	財團法人沈春池文教基金會1	蔡練生	11	2	84.6
董事	財團法人沈春池文教基金會2	林坤銘	9	4	69.2
董事	蓁輝(股)公司	郭俊惠	12	1	92.3

29 -

公司治理報告

其他應記載事項：一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理： (一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項： 1.依第 14 條之 1 規定訂定或修正內部控制制度： (1) 董事會日期：108 年 2 月 27 日期別：第 21 屆第 11 次議案內容：修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文及附表。董事會決議結果：照案通過。 (2) 董事會日期：108 年 3 月 22 日期別：第 21 屆第 12 次。議案內容：通過修正本公司「股務單位內部控制制度」(含股務單位內部稽核實施細則) 董事會決議結果：照案通過。 (3) 董事會日期：108 年 4 月 10 日期別：第 21 屆第 13 次議案內容：訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。董事會決議結果：照案通過。 (4) 董事會日期：108 年 5 月 9 日期別：第 21 屆第 14 次議案內容：修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文。董事會決議結果：照案通過。 (5) 董事會日期：108 年 6 月 11 日期別：第 21 屆第 15 次議案內容：修正本公司「公司治理守則」部分條文。董事會決議結果：照案通過。 (6) 董事會日期：108 年 6 月 11 日期別：第 21 屆第 15 次議案內容：修正本公司「同仁之員工酬勞分配要點」部分條文。董事會決議結果：照案通過。 (7) 董事會日期：108 年 8 月 12 日期別：第 21 屆第 17 次議案內容：調整公司組織，並修訂本公司組織規程。董事會決議結果：照案通過。 (8) 董事會日期：108 年 9 月 23 日期別：第 21 屆第 18 次議案內容：修正本公司「董事會暨經理人權責劃分表」。董事會決議結果：照案通過。 (9) 董事會日期：108 年 9 月 23 日期別：第 21 屆第 18 次議案內容：修正本公司「年度績效獎金提撥辦法」。董事會決議結果：照案通過。 (10) 董事會日期：108 年 10 月 24 日期別：第 21 屆第 20 次議案內容：修正本公司「董事會暨經理人權責劃分表」。董事會決議結果：照案通過。 (11) 董事會日期：108 年 12 月 25 日期別：第 21 屆第 22 次議案內容：修訂本公司「董事會績效評估辦法」。董事會決議結果：照案通過。 2.依第 36 條之 1 規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序： (1) 董事會日期：108 年 3 月 22 日期別：第 21 屆第 12 次議案內容：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。董事會決議結果：照案通過。 3.涉及董事自身利害關係之事項： (1) 董事會日期：108 年 1 月 23 日期別：第 21 屆第 10 次議案內容：本公司 107 年度委任經理人獎金追認案。董事會決議結果：照案通過。

30 -

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(2) 董事會日期：108 年108 年年 1 月月 23 日日期別：第 21 屆第屆第 10 次次議案內容：本公司 107 年度委任經理人之年終績效獎金發放案。年度委任經理人之年終績效獎金發放案。董事會決議結果：照案通過。 (3) 董事會日期：108 年108 年年 2 月月 27 日日期別：第 21 屆第屆第 11 次次議案內容：提請 108 年股東常會解除本公司第年股東常會解除本公司第 21 屆董事競業禁止之限制。屆董事競業禁止之限制。董事會決議結果：照案通過。 (4) 董事會日期：108 年108 年年 3 月月 22 日日期別：第 21 屆第屆第 12 次次議案內容：本公司 107 年度董事酬勞分派案。年度董事酬勞分派案。董事會決議結果：照案通過。 (5) 董事會日期：108 年108 年年 3 月月 22 日日期別：第 21 屆第屆第 12 次次議案內容：委任朱雲鵬獨立董事擔任本公司第四屆「薪資報酬委員會」委員。董事會決議結果：照案通過。 (6) 董事會日期：108 年108 年年 5 月月 9 日日期別：第 21 屆第屆第 14 次次議案內容：本公司朱雲鵬獨立董事兼任薪資報酬委員會委員之薪酬案。董事會決議結果：照案通過。 (7) 董事會日期：108 年108 年年 5 月月 9 日日期別：第 21 屆第屆第 14 次次議案內容：本公司財務部相關業務主管以上人員，因及時處分 ETF 被動式股權基金創造處分被動式股權基金創造處分利益，相關人員之獎酬案。董事會決議結果：照案通過。 (8) 董事會日期：108 年 9 月 23 日期別：第 21 屆第 18 次議案內容：本公司委任經理人 107 年度員工酬勞分配案。董事會決議結果：照案通過。 (9) 董事會日期：108 年 10 月 24 日期別：第 21 屆第 20 次議案內容：修正本公司「董事會暨經理人權責劃分表」。董事會決議結果：照案通過。 (10) 董事會日期：108 年 12 月 25 日期別：第 21 屆第 22 次議案內容：本公司 2019 年第二季委任經理人績效獎金發放案。董事會決議結果：照案通過。重大之資產或衍生性商品交易： (1) 董事會日期：108 年 2 月 27 日期別：第 21 屆第 11 次議案內容：本公司參與認購京華城股份有限公司預計於 108 年 3 月私募發行之辛種記名可轉換特別股，認購股數不超過 1.25 億股，每股認購價格為新台幣(下同)10 元，股息年利率 9.5%，合計總投資金額以不超過 12.5 億元整為限。董事會決議結果：照案通過。 (2) 董事會日期：108 年 2 月 27 日期別：第 21 屆第 11 次議案內容：本公司以每股金額新台幣（下同）10.78 元投資取得中華雙子星開發股份有限公司少數股東持有股數 20,100 仟股(9.13%)，總投資金額 216,678 仟元。投資取得後，本公司持有中華雙子星開發股份有限公司 100%控制權。董事會決議結果：照案通過。 (3) 董事會日期：108 年 4 月 10 日期別：第 21 屆第 13 次議案內容：本公司「越南胡志明市第二郡草田捷運站旁 2.79 公頃基地開發案」因應當地主管機關政策調整，土地交易模式由申請投資改為公開招標。董事會決議結果：照案通過。 (4) 董事會日期：108 年 6 月 11 日期別：第 21 屆第 15 次議案內容：授權董事長與大陸地區單位進行洽談並簽署投資協議，並增資聯化開發有限公司人民幣 650 萬元。董事會決議結果：照案通過。

4.重大之資產或衍生性商品交易：

31 -

公司治理報告

(5) 董事會日期：108 年 7 月 12 日期別：第 21 屆第 16 次

議案內容：將本公司持有之中普氣體材料股份有限公司 35%股權轉讓與子公司中華雙子星開發股份有限公司，處分價款為新台幣 351,290 千元。董事會決議結果：照案通過。

(6) 董事會日期：108 年 8 月 12 日期別：第 21 屆第 17 次議案內容：本公司業經 108 年度股東常會通過擬於普通股上限五億股額度內辦理全球存託憑證案，預計募集金額 USD100,000~USD160,000 千元。通過委託元大證券為國外承銷商，承銷費約 USD1,350~USD2,025 千元，另委託元大證券為國內承銷商，承銷費約 NTD3,000 千元案。董事會決議結果：照案通過。

(7) 董事會日期：108 年 8 月 12 日期別：第 21 屆第 17 次議案內容：本公司與新美齊股份有限公司共同設立合資公司並簽署合資協議，後續由合資公司執行「新北市板橋區南雅東路土地開發案」。董事會決議結果：照案通過。

(8) 董事會日期：108 年 8 月 12 日期別：第 21 屆第 17 次議案內容：本公司擬出租「高雄多功能經貿園區第 5A 特定區」之 32,000 坪土地予香港商美冠創意生活館，租賃期間 6 個月。

董事會決議結果：照案通過。

(9) 董事會日期：108 年 9 月 23 日期別：第 21 屆第 18 次議案內容：更新本公司如東一期投資計畫之實際資金運用進度以及投資效益預估。董事會決議結果：照案通過。

(10) 董事會日期：108 年 9 月 23 日期別：第 21 屆第 18 次議案內容：本公司「精細化工廠建廠專案-0 期建造工程」投資計畫案。董事會決議結果：照案通過。

(11) 董事會日期：108 年 9 月 25 日期別：第 21 屆第 19 次

議案內容：本公司增資 100%子公司鼎越開發(股)公司新台幣 10 億元，並由鼎越開發（股）公司參與「京華城土地永久所有權國際標售案」之投標。董事會決議結果：照案通過。

(12) 董事會日期：108 年 10 月 24 日期別：第 21 屆第 20 次議案內容：增資 100%子公司鼎越開發(股)公司新台幣 64.4 億元。董事會決議結果：照案通過。

5.重大之資金貸與、背書或提供保證：無。

6.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券：
(1) 董事會日期：108 年 2 月 27 日期別：第 21 屆第 11 次

議案內容：本公司為充實營運資金及因應未來發展之資金需求，擬於普通股上限為五億股額度內辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股方式參與發行海外存託還證案。董事會決議結果：照案通過。

(2) 董事會日期：108 年 8 月 12 日期別：第 21 屆第 17 次

議案內容：本公司業經 108 年度股東常會通過擬於普通股上限五億股額度內辦理全球存託憑證案，預計募集金額 USD100,000~USD160,000 千元。通過委託元大證券為國外承銷商，承銷費約 USD1,350~USD2,025 千元，另委託元大證券為國內承銷商，承銷費約 NTD3,000 千元案。。

董事會決議結果：照案通過。

(3) 董事會日期：108 年 9 月 23 日期別：第 21 屆第 18 次

議案內容：本公司於普通股上限五億股額度內辦理現金增資發行新股參與海外存託憑證，發行總金額美元 160,317 仟元為上限，授權董事長或其指定人代表公司議定及簽署一切有關發行之契約及文件，並辦理一切有關發行所需之事宜。

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董事會決議結果：照案通過。 7.簽證會計師之委任、解任或報酬：董事會日期：108 年 4 月 10 日期別：第 21 屆第 13 次議案內容：續聘安侯建業聯合會計師事務所會計師為本公司 108 年度財務及稅務報告查核簽證會計師。董事會決議結果：照案通過。 8.財務、會計或內部稽核主管之任免：無。 (二)除前開情形外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形： (一)議案內容：本公司 107 年度委任經理人獎金追認案。董事迴避情形：本案因林克銘董事長兼任本公司執行長（委任經理人），具有自身利害關係，於本案進行討論及表決時離席迴避。 (二)議案內容：本公司 107 年度委任經理人之年終績效獎金發放案。董事迴避情形：本案因林克銘董事長兼任本公司執行長（委任經理人），具有自身利害關係，於本案進行討論及表決時離席迴避。 (三)議案內容：本公司持有之京華城股份有限公司乙種記名可轉特別股即將 107 年 3 月 11 日屆期，擬行使展延權以保全特別股股東權益。董事迴避情形：白俊男副董事長及宋堃仁董事為京華城股份有限公司董事，具有自身利害關係，於本案進行討論及表決時離席迴避。 (四)議案內容：本公司以每股金額新台幣（下同）10.78 元投資取得中華雙子星開發股份有限公司少數股東持有股數 20,100 仟股(9.13%)，總投資金額 216,678 仟元。投資取得後，本公司持有中華雙子星開發股份有限公司 100%控制權。董事迴避情形：本案因林克銘董事長、白俊男副董事長及沈華養董事為中華工程股份有限公司之董事，具有自身利害關係，三位董事於本案進行討論及表決時離席迴避。 (五)議案內容：提請 108 年股東常會解除本公司第 21 屆董事競業禁止之限制。。董事迴避情形：本案因林克銘董事長及沈華養董事具有自身利害關係，兩位董事於本案進行討論及表決時離席迴避。 (六)議案內容：本公司 107 年度董事酬勞分派案。董事迴避情形：本案因林克銘董事長、白俊男副董事長、郭俊惠董事、蔡練生董事、林坤銘董事及沈華養董事具有自身利害闕係，於本案進行討論及表決時離席迴避。 (七)議案內容：委任朱雲鵬獨立董事擔任本公司第四屆「薪資報酬委員會」委員。董事迴避情形：本案因朱雲鵬獨立董事具有自身利害關係，於進行討論及表決時離席迴避。 (八)議案內容：委任朱雲鵬獨立董事擔任本公司第四屆「薪資報酬委員會」委員。董事迴避情形：本案因朱雲鵬獨立董事具有自身利害關係，於進行討論及表決時離席迴避。 (九)議案內容：本公司財務部相關業務主管以上人員，因及時處分 ETF 被動式股權基金創造處分利益，相關人員之獎酬案。董事迴避情形：林克銘董事長具有自身利害關係，於本案進行討論及表決時離席迴避。 (十)議案內容：授權董事長與大陸地區單位進行洽談並簽署投資協議，並增資聯化開發有限公司人民幣 650 萬元。。董事迴避情形：本案因林克銘董事長為聯化開發有限公司董事，具有自身利害關係，於本案進行討論及表決時離席迴避。 (十一)議案內容：將本公司持有之中普氣體材料股份有限公司 35%股權轉讓與子公司中華雙子星開發股份有限公司，處分價款為新台幣 351,290 千元。董事迴避情形：本案因林克銘董事長為中華雙子星開發股份有限公司監察人，於本案進行討論及表決時離席迴避。 (十二)議案內容：本公司委任經理人 107 年度員工酬勞分配案。

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公司治理報告

董事迴避情形：本案因林克銘董事長具有自身利害關係，於本案進行討論及表決時離席迴避。
(十三)議案內容：本公司增資 100%子公司鼎越開發(股)公司新台幣 10 億元，並由鼎越開發（股）公司參與「京華城土地永久所有權國際標售案」之投標。
董事迴避情形：因林克銘董事長所代表之威京開發投資（股）公司為京華城（股）公司法人股柬，且與京華城（股）公司兩席董事所代表之京華投資（股）公司具有控制從屬關係；白俊男副董事長與沈華養董事為京華城（股）公司董事；蔡練生董事與林坤銘董事所代表之財圍法人沈春池文教基金會為京華城（股）公司法人股束，並指派代表人當選京華城（股）公司董事，以上五名董事與本案具有自身利害關係，於本案進行討論及表決時離席迴避。
(十四)議案內容：增資 100%子公司鼎越開發(股)公司新台幣 64.4 億元。董事迴避情形：因林克銘董事長所代表之威京開發投資（股）公司為京華城（股）公司法人股柬，且與京華城（股）公司兩席董事所代表之京華投資（股）公司具有控制從屬關係；白俊男副董事長與沈華養董事為京華城（股）公司董事；蔡練生董事與林坤銘董事所代表之財團法人沈春池文教基金會為京華城（股）公司法人股柬，並指派代表人當選京華城（股）公司董事，以上五名董事與本案具有利害關係，於討論及表決時迴避。
(十五)議案內容：修正本公司「董事會暨經理人權責劃分表」。董事迴避情形：因林克銘董事長兼任本公司執行長，與本案具有利害關係，於討論及表決時迴避。
(十六)議案內容：本公司之轉投資公司 Rich Equities Ltd.石富股份有限公司辦理清算程序。董事迴避情形：因林克銘董事長為石富股份有限公司董事長，具有利害關係，於本案進行討論及表決時離席迴避。
(十七)議案內容：捐贈新台幣一千八百萬元予財團法人沈春池文教基金會，持續推動辦理「遷台歷史記憶庫」相關項目及協助本公司綠色石化之文化推廣播種。
董事迴避情形：因林克銘董事長、白俊男副董事長及沈華養董事為財圍法人沈春池文教基金會之董事，蔡練生董事為財圍法人沈春池文教基金會指派之代表人當選本公司董事，以上四名董事與本案具有利害關係，於討論及表決時迴避。林坤銘董事（委託郭俊惠董事代理出席）為財圍法人沈春池文教基金會指派之代表人當選本公司董事，與本案具有利害關係，郭俊惠董事未代理林坤銘董事發表意見或進行表決。
(十八)議案內容：本公司 108 年第二季委任經理人績效獎金發放案。
董事迴避情形：林克銘董事長因具有自身利害關係，本案進行討論及表決時離席迴避。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	108年1月1 日至108年 12月31日之績效進行評估。	董事會、功能性委員會(包含審計委員會及薪資報酬委員會)及個別成員	董事會、功能性委員會(包含審計委員會及薪資報酬委員會)及個別成員內部自評	1. 董事會整體績效評估：包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制，共五大面向45題。 2. 個別董事成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制，共六大面向23題。 3. 審計委員會績效評估：包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制，共五大面向22題。 4. 薪資報酬委員會績效評估：包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制，共五大面向18 題。

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四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
(一) 本公司 108 年度依照「董事會績效評估辦法」規定，辦理整體董事會、個別董事成員及審計委員會績效內部評估。
(二) 108 年董事會績效內部評估之執行結果為：整體董事會 95 分、個別董事成員 94 分、審計委員會 95 分及薪資報酬委員會 94 分（總分均為 100 分），董事會、審計委員會及薪資報酬委員會運作情形良好。
(三) 上述評估結果及改善建議已於 109 年 1 月 31 日第 21 屆第 23 次董事會進行報告。
註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。
註 2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(二)審計委員會運作情形

108 年度審計委員會開會 10 次(Ａ)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(Ｂ)	委託出席次數	實際出席率(%) (Ｂ/Ａ)(註)	備註
獨立董事	陳瑞隆	10	0	100.00	109/1/31 下午5:35辭任
獨立董事	朱雲鵬	9	1	90.00
獨立董事	潘文炎	8	2	80.00
其他應記載事項：一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。 (一)證券交易法第14條之5所列事項：列示符合證交法第14條之5所列事項並經審計委員會審議之內容，簡述如下： (1) 依第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度： 1.董事會日期：108年3月22日期別：第21屆12次議案內容：配合集保結算所今(108)年2月修正『股務單位內部控制制度』標準規範部分條文，擬修正本公司『股務單位內部控制制度』(含股務單位內部稽核實施細則)呈請核示。審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。 2.董事會日期：108年6月11日期別：第21屆第15次議案內容：擬修正本公司「公司治理守則」部分條文，提請核議。審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。 3.董事會日期：108年8月12日期別：第21屆第17次議案內容：為因應本公司整體營運策略最佳化需要，擬調整公司組織，並修訂本公司組織規程，提請核議。

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公司治理報告

審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。 4.董事會日期：108 年 9 月 23 日期別：第 21 屆第 18 次議案內容：擬修正本公司「董事會暨經理人權責劃分表」部分條文，提請核議。審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。

5.董事會日期：108 年 10 月 24 日期別：第 21 屆第 20 次議案內容：擬修正本公司「董事會暨經理人權責劃分表」，增訂「執行長之考核、獎懲由董事會核定」之規定，提請核議。審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。

(2) 內部控制制度有效性之考核：
1.董事會日期：108 年 3 月 22 日期別：第 21 屆第 12 次議案內容：本公司 107 年度內部控制制度自行評估(以下簡稱內控自評)作業，業已辦理完竣，依內控自評結果出具內部控制制度聲明書稿，擬經審計委員會通過後，由稽核單位提報董事會通過，提請核議。
審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。

2.董事會日期：108 年 12 月 25 日期別：第 21 屆第 22 次議案內容：本公司 109 年度內部控制稽核計畫，提請核議。審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：由稽核單位提報當期董事會決議。 (3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序： 1.董事會日期：108 年 3 月 22 日期別：第 21 屆第 12 次議案內容：配合金管會發布修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」相關規定之部份條文，提請核議。審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。 (4) 涉及董事自身利害關係之事項：董事會日期：108 年 12 月 25 日期別：第 21 屆第 22 次議案內容：擬捐贈新台幣 1,800 萬元予財團法人沈春池文教基金會，持續推動辦理「遷臺歷史記憶庫」相關文化保存的公益工程及協助我司綠色石化的文化推廣播種，提請核議。審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。 (5) 重大之資產或衍生性商品交易： 1.董事會日期：108 年 2 月 27 日期別：第 21 屆第 11 次議案內容：本公司擬以每股金額新台幣 10.78 元投資取得中華雙子星開發股份有限公司少數股東持有股數 20,100 仟股(9.13%)，總投資金額 216,678 仟

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元。投資取得後，本公司持有中華雙子星開發股份有限公司 100%控制權，提請核議。

審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。

2.董事會日期：108 年 2 月 27 日期別：第 21 屆第 11 次議案內容：本公司擬參與認購京華城股份有限公司預計於 108 年 3 月私募發行之辛種記名可轉換特別股，認購股數不超過 1.25 億股，每股認購價格為新台幣 10 元，股息年利率 9.5%，合計總投資金額以不超過新台幣 12.5 億元整為限，提請決議。審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。

3.董事會日期：108 年 7 月 12 日期別：第 21 屆第 16 次議案內容：本公司擬將持有之中普氣體材料股份有限公司 35%股權轉讓與子公司中華雙子星開發股份有限公司，處分價款為新台幣(以下同)351,290 千元，提請決議。審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。

4.董事會日期：108 年 8 月 12 日期別：第 21 屆第 17 次議案內容：本公司擬與新美齊股份有限公司（下稱新美齊公司）共同設立合資公司並簽署合資協議，後續由合資公司執行「新北市板橋區南雅東路土地開發案」，提請核議。

審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。

5.董事會日期：108 年 9 月 23 日期別：第 21 屆第 18 次

議案內容：本公司「精細化工廠建廠專案-0 期建造工程」投資計畫案，提請核議。

審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。

6.董事會日期：108 年 9 月 25 日期別：第 21 屆第 19 次

議案內容：本公司擬增資 100%子公司鼎越開發(股)公司新台幣(下同)10 億元案，並由鼎越開發(股)公司，參與「京華城土地永久所有權國際標售案」之投標，提請核議。

審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。

7.董事會日期：108 年 10 月 24 日期別：第 21 屆第 20 次

議案內容：為拓展土地開發業務，本公司擬增資 100%子公司鼎越開發(股)公司新台幣(下同)64.4 億元，提請核議。審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。

(6) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券：

1.董事會日期：108 年 2 月 27 日期別：第 21 屆第 11 次

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公司治理報告

議案內容：本公司為充實營運資金及因應未來發展之資金需求，擬於普通股上限為五億股額度內辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案，提請決議。審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。

2.董事會日期：108 年 3 月 22 日期別：第 21 屆第 12 次議案內容：本公司 107 年度盈餘分派之股東股利轉增資發行新股案，提請審計委員會審查。審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。

3.董事會日期：108 年 9 月 23 日期別：第 21 屆第 18 次議案內容：本公司為支應轉投資大陸子公司所需資金，擬於普通股上限五億股額度內辦理現金增資發行新股參與海外存託憑證，發行總金額美元 160,317 仟元為上限，擬請授權董事長或其指定人代表公司議定及簽署一切有關發行之契約及文件，並辦理一切有關發行所需之事宜，提請決議。

審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。

(7) 簽證會計師之委任、解任或報酬：

1.董事會日期：108 年 4 月 10 日期別：第 21 屆第 13 次議案內容：擬續聘安侯建業聯合會計師事務所會計師為本公司民國 108 年度財務及稅務報告查核簽證會計師，提請核議。審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。

(8) 年度財務報告及半年度財務報告：董事會日期：108 年 3 月 22 日；108 年 8 月 12 日

期別：第 21 屆第 12 次；第 21 屆第 17 次

議案內容：擬具本公司民國 107 年度個體財務報表及合併財務報表，提請審計委員會審查。

擬具本公司民國 108 年度第 2 季合併財務報表，提請審計委員會審查。審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。

(9) 其他公司或主管機關規定之重大事項：

1.董事會日期：108 年 2 月 27 日期別：第 21 屆 11 次議案內容：擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文及附表，提請核議。審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。

2.董事會日期：108 年 6 月 11 日期別：第 21 屆第 15 次議案內容：授權董事長與大陸地區單位進行洽談並簽署投資協議，並增資聯化開發有限公司人民幣 650 萬元，提請核議。審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

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公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。

  - 3.董事會日期：108 年 8 月 12 日 期別：第 21 屆第 17 次

  - 議案內容：本公司擬出租「高雄多功能經貿園區第 5A 特定區」之 32,000 坪土地 予香港商美冠創意生活館，租賃期間 6 個月，提請 核議。

  - 審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：
(1)本公司均依規定將內部稽核報告與追蹤報告交付予全體獨立董事查閱，內部稽核主管並列席審計委員會議，提供獨立董事相關資訊，與獨立董事溝通狀況良好。
(2)獨立董事定期與簽證會計師以書面或會議方式進行財務狀況溝通，108 年度審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。
108 年度本公司審計委員會與簽證會計師溝通重點如下： (a)查核報告中關鍵查核事項之溝通。

註：

＊年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
＊年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	評估項目	運作情形(註1)	運作情形(註1)	運作情形(註1)	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？		V		本公司訂有「公司治理守則」，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範。有關本公司「公司治理守則」及相關重要規章辦法或運作情形揭露於本公司網站查詢或至公開資訊觀測站查詢。	無差異
二、公司股權結構及股東權益	(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		本公司基於符合法令及公司章程之規範下，對股東建議事項秉承尊重並以審慎的態度進行評估與處理，以期落實股東權益；建立發言人、代理發言人及企業關係處制度以對應溝通機制，確保股東權益，網站上亦設有投資人聯絡平台，併同處理股東建議、疑義及糾紛或詢問事項。本年度並無與股東發生訴	無差異

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公司治理報告

	評估項目	運作情形(註1)	運作情形(註1)	運作情形(註1)	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明
				訟之情事。
	(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		本公司由董事、經理人及主要大股東主動提供異動資料，依規定進行申報。本公司已於 101年成立股務室，專責辦理股東事務，實際掌握主要股東股權分佈及主要股東最終控制者之股權異動情形。	無差異
	(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		本公司與關係企業間之資產、負債、財務管理權責等均依相關法令及公司內部控制制度等規定辦理。	無差異
	(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		本公司道德行為規範第十條規定本公司人員於職務上所獲悉之任何可能重大影響本公司證券交易價格之資訊者，在未經公開揭露之前，應依證券交易法之規定嚴格保密，並禁止利用該資訊從事內線交易。本年度已於108年11月22日辦理董監應注意之非常規交易的實務問題之課程，針對現任董事、獨董及高階經理人及受僱人進行相關教育宣導。	無差異
三、董事會之組成及職責	(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V		本公司104年12月24日董事會通過之「公司治理實務守則」第二十條及「董事選舉辦法」第二條均規定董事會組成應考量多元化。本公司董事會成員皆具備執行職務所必須之知識、技能及素養，專業領域分別涵蓋經營管理、領導決策、產業知識、財務會計、法律及環保等方面；本公司董事會108年多元化政策落實情形揭露於公司網站。	無差異
	(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		V	本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，其他功能性委員會之設置本公司尚在規劃中。	本公司尚未設置其他功能性委員會，目前尚在規劃中。
	(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		本公司已於105年4月21日訂定「董事會績效評估辦法」，依該辦法規定，本公司每年執行一次董事會績效內部評估、每三年執行一次外部評估，並於次年第一季結束前完成。其評估方式請詳三、公司治理運作情形(一)董事會運作情形(2)董事會評鑑執行情形說明。本公司108 年已執行內部評估（包括整體董事會、個別董事成員、審計委員會），並已於109年1月31日第21屆第23次董事會將評估結果進行報告。 (註2)	無差異

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評估項目	評估項目	運作情形(註1)	運作情形(註1)	運作情形(註1)	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明
	(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		本公司審計委員會與董事會每年定期評估簽證會計師獨立性(註3)、適任性與專業性，並要求簽證會計師提供超然獨立聲明書，經本公司確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他財務利益及業務關係；會計師家庭成員亦不違反獨立性的要求後，向審計委員會及董事會報告。而本公司董事會於討論簽證會計師獨立性及聘任時，亦檢具會計師之個人簡歷、每位會計師之獨立性聲明以供董事會評估其獨立性之討論。本公司會計部門一年一次自行評估簽證會計師之獨立性，並將結果提報審計委員會及董事會審議，最近一次提報日為109年4月15日。	無差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？		V		本公司目前設有公司治理兼職單位，由董事會秘書室負責提供董事執行業務所需之資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令等。另設有股務室及財務部企業關係處會同辦理公司治理相關事務。本公司於108年4月10日經董事會決議通過設置公司治理主管，由財務主管陳穎俊副總兼任，統籌負責辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等公司治理相關事宜。公司治理相關事務執行重點如下： 1.2019年共召開13次董事會及10次審計委員會。 2. 2019年召開股東常會1次。 3.董事會成員均完成至少6學分之進修課程。 4.本公司為董事及重要職員投保責任險，並於續保後向董事會報告。 5.辦理董事會及功能性委員會之績效評估，董事會、審計委員會及薪酬委員會之評估結果皆為超越標準。 6.本公司第五屆公司治理評鑑結果名列前 6~20%。 7.2019年公司治理主管進修時數共18小時，並已完成公開資訊觀測站之申報	無差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司		V		本公司對外網站設有利害關係人專區，分別為：投資人、客戶、供應商、社區居民、員工及其他利害關係人，並分別載明聯絡人及聯	無差異

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公司治理報告

評估項目	評估項目	運作情形(註1)	運作情形(註1)	運作情形(註1)	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明
網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？				繫方式。本公司均妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。每年度各類別利害關係人溝通實績皆揭露於企業社會責任報告書。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？			V	本公司已於101年成立股務室，自行辦理股東事務。	本公司已於 101年成立股務室，自行辦理股東事務。
七、資訊公開	(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		本公司網站已設置專區揭露公司財務資訊、年報、公司治理及產品業務等訊息。	無差異
	(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V		本公司已架設英文網站及建立發言人制度，並設置企業關係處專責處理公司各類資訊蒐集與發佈，依相關法令規定定期更新公司網站資訊，不定期辦理重要訊息揭露事宜，並連結證交所「公開資訊觀測站」，以落實資訊揭露。	無差異
	(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		本公司107年度合併及個體財務報告於108年 3月27日完成公告及申報；108年第一、二、三季財務報告與各月份營收情形亦於規定期限前於公開資訊觀測站公告並申報，並同步上傳本公司網站。	無差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？		V		本公司設有設置企業關係處專責處理公司各類資訊蒐集與發布，並依相關法令規定定期更新公司網站資訊。本公司針對不同利害關係人設置不同且多元之互動方式，並每年揭露於企業社會責任報告書。每年董事進修之情形於「公開資訊觀測站」及年報揭露，亦依本公司「公司章程」第19條及「上市上櫃公司治理實務守則」第39條規定辦理董事責任保險。	無差異
九、董事會成員及重要管理階層之接班規劃與運作情形		V		為儲備優質人力組成具備戰鬥力之接班團隊，108年持續開辦委任經理人下班後跨域學習課程，快速強化跨域職能；並配合工廠組織調整策略，針對各生產工廠經理級委任經	無差異

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評估項目	運作情形(註1)	運作情形(註1)	運作情形(註1)
	是	否	摘要說明
			理人，進行跨職位、跨階學習，並適時外派海外學習，以確保未來廠區治理及外派支援建廠工程人才完備、幹部人力調度運用靈活，更得以增進人力培育晉升管道之暢通，務求達成公司永續經營目標。
十、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施： 1.108年度本公司公司治理評鑑未取得分數項目共13題(不包含不適用及不加分及不減分之題型)， 108年度加強部分本公司近期落實防範內線交易之具體情形及各廠獲得環境或能源管理認證相關資訊及揭露於公司網站上。 2.109年度仍著重強化投資於節能或綠色能源相關環保永續之設備，及持續維護股東權益及平等對待股東、落實企業社會責任、提升資訊透明度。以形塑公司治理文化，以促進股東行動主義，以強化公司治理資訊及非財務性資訊之揭露品質。 3.為建立安全及可信賴的電子交換環境，以確保資料、系統、設備及網路的安全，資訊的適當安置及資訊安全實務作業的可行性與有效性，本公司訂定「資訊安全政策」及「網路安全實施細則」，並定期檢討修改以利遵循。

3.為建立安全及可信賴的電子交換環境，以確保資料、系統、設備及網路的安全，資訊的適當安置及資訊安全實務作業的可行性與有效性，本公司訂定「資訊安全政策」及「網路安全實施細則」，並定期檢討修改以利遵循。
註1：運作情形不論勾選｢是｣或｢否｣，均應於摘要說明欄位敘明。

註2：2019董事會績效評估執行狀況如下：

2019 董事會績效評估執行狀況

	自評指標	題項	得分	評估結果
董事會	1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事的選任及持續進修 5. 內部控制	45	95	良好
董事成員	1. 公司目標與任務之職掌 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制	23	94	良好
薪酬委員會	1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知	18	94	良好
審計委員會	3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制	22	95	良好

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公司治理報告

註3：會計師的獨立評估項目

(1)受評對象：安侯建業聯合會計師事務所陳眉芳會計師、鍾丹丹會計師及其查核團隊，如下

表：

項目	具體指標	評量標準	評估結果
1	會計師與本公司無直接或重大間接財務利害關係。	是否無利害關係人。	
2	會計師與本公司無任何不適當利害關係。	是否無不適當利害關係。	
3	會計師與本公司無密切之商業關係，如收取與業務有關之佣金或建立潛在僱傭關係。	是否無。	
4	查核服務小組成員最近兩年是否有在本公司擔任董事、經理人或對簽證案件有重大影響職務。	是否無。	
5	會計師所提供之非審計服務無直接影響簽證案件之重要項目。	是否無。	
6	會計師持有本公司之股份。	是否無持有。	
7	會計師與本公司無金錢借貸之情事。	是否無。	
8	主副簽證會計師任期是否連續超過七年。	是否無超過。	
9	會計師與本公司無查核案件有關之或有公費。	是否無。	
10	會計師與本公司無融資或保證行為。	是否無。	
11	無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	是否無。	
12	無代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護。	是否無。	
13	與本公司之董監事、經理人或對簽證案件有重大影響職務之人員無親屬關係。	是否無。	
14	無卸任一年以內之共同執業會計師擔任本公司董監事、經理人或對簽證案件有重大影響之職務。	是否無。	
15	無收受本公司或董監事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠。	是否無。	
16	本公司無威脅解除簽證案件之委任或續任。	是否無。	
17	本公司取得會計師出具之獨立聲明。	是否取得。	

(2)受評對象:資誠聯合會計師事務所林巨峯會計師及其查核團隊，如下表：

項目	具體指標	評量標準	評估結果
1	會計師與本公司無直接或重大間接財務利害關係。	是否無利害關係人。	
2	會計師與本公司無任何不適當利害關係。	是否無不適當利害關係。	
3	會計師與本公司無密切之商業關係，如收取與業務有關之佣金或建立潛在僱傭關係。	是否無。	
4	查核服務小組成員最近兩年是否有在本公司擔任董事、經理人或對簽證案件有重大影響職務。	是否無。	
5	會計師所提供之非審計服務無直接影響簽證案件之重要項目。	是否無。	
6	會計師持有本公司之股份。	是否無持有。	
7	會計師與本公司無金錢借貸之情事。	是否無。	
8	主副簽證會計師任期是否連續超過七年。	是否無超過。	
9	會計師與本公司無查核案件有關之或有公費。	是否無。	
10	會計師與本公司無融資或保證行為。	是否無。	
11	無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	是否無。	
12	無代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護。	是否無。	
13	與本公司之董監事、經理人或對簽證案件有重大影響職務之人員無親屬關係。	是否無。	

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項目	具體指標	評量標準	評估結果
14	無卸任一年以內之共同執業會計師擔任本公司董監事、經理人或對簽證案件有重大影響之職務。	是否無。	
15	無收受本公司或董監事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠。	是否無。	
16	本公司無威脅解除簽證案件之委任或續任。	是否無。	
17	本公司取得會計師出具之獨立聲明。	是否取得。	

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註1)	條件姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	符合獨立性情形(註2)	符合獨立性情形(註2)	符合獨立性情形(註2)	符合獨立性情形(註2)	符合獨立性情形(註2)	符合獨立性情形(註2)	符合獨立性情形(註2)	符合獨立性情形(註2)	符合獨立性情形(註2)	符合獨立性情形(註2)	備註
		商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
獨立董事	陳瑞隆														召集人
其他	陳松永													
獨立董事	朱雲鵬														新任 (註3)
其他	潘維剛														解任 (註3)

註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
“ ”
註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打  。 (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人（但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
、
(4) 非(1)所列之經理人或(2) (3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、。
子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)
(6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人（但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
(7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人（但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
(8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
(9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務
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公司治理報告

、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

(10) 未有公司法第30條各款情事之一。

註 3：依據臺灣證券交易所 2018 年 12 月 27 號臺證治理字第 1070025395 號公告，本公司需於 2019 年 6 月 30 日前完成「薪資報酬委員會」過半數成員須由獨立董事擔任。本公司第 21 屆第 3 次董事會決議通過委任陳瑞隆獨立董事、陳松永先生及潘維剛女士擔任本公司第四屆薪資報酬委員會委員，茲為符合前述主管機關要求，謹建請改委任朱雲鵬獨立董事擔任本公司第四屆薪資報酬委員會委員，原任潘維剛委員同時解任。

(2)薪資報酬委員會職責

1.定期檢討薪酬委員會組織規程並提出修正建議。
2.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
3.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
1.確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
2.董事及經理人之績效評估與薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
3.不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
4.針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部份變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
5.訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離，如有獲利重大衰退或長期虧損，則其薪資報酬不宜高於前一年度。
6.薪酬委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
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(3)薪資報酬委員會運作情形資訊

1.本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
委員任期：第四屆薪資報酬委員會任期自 107 年 6 月 28 日起至 110 年 4 月 10 日止（與第 21 屆董事會任期相同）。108 年度薪資報酬委員會共開會 6 次（Ａ），委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(Ｂ)	委託出席次數	實際出席率(%) (Ｂ/Ａ)(註)	備註
召集人	陳瑞隆	6	0	100	第三屆薪酬委員會委員任期屆滿，連任第四屆薪酬委員會委員。
委員	陳松永	6	0	100	第三屆薪酬委員會委員任期屆滿，連任第四屆薪酬委員會委員。
委員	朱雲鵬	3	1	75	新任；擔任第四屆薪酬委員會委員
委員	潘維剛	2	0	100	解任；108年3月22日起解任第四屆薪酬委員會委員。
其他應記載事項：一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。三、薪資報酬委員會最近一年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理如下：薪資報酬委員會議案內容及後續處理決議結果公司對薪資報酬委員會意見之處理第4屆第5次 108/01/23 報告案一、本公司委任經理人整體薪資報酬制度規劃。討論案一、本公司107年度委任經理人獎金追認案。二、本公司107年度委任經理人之年終績效獎金發放案。委員會全體成員同意通過提報董事會經全體出席董事同意通過第4屆第6次 108/03/22 討論案一、本公司107年度董事酬勞分派案。二、本公司107年度員工酬勞分派案。三、本公司設備採購處經理簡君之獎酬案。四、本公司人力行政管理處經理林君之獎酬案。委員會全體成員同意通過提報董事會經全體出席董事同意通過第4屆第7次 108/05/09 一、修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。二、本公司朱雲鵬獨立董事兼任薪資報酬委員會委員之薪酬案。三、本公司總經理室特助陳君之薪酬案。四、本公司財務部相關業務主管，因及時處分ETF 被動式股權基金創造處分利益，相關人員獎酬案。委員會全體成員同意通過提報董事會經全體出席董事同意通過

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公司治理報告

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第4屆第8次 108/06/11	一、修正本公司「同仁之員工酬勞分配要點」案。二、本公司107年第四季委任經理人績效獎金發放案。三、本公司股務室經理楊君之薪酬案。四、本公司前財會處資金管理組經理楊君之退休金案。	委員會全體成員同意通過	提報董事會經全體出席董事同意通過
第4屆第9次 108/09/23	一、修正本公司「年度績效獎金提撥辦法」案。二、本公司委任經理人107年度員工酬勞分配案。三、本公司最高顧問沈君特別獎金案。四、本公司董事長室特別助理林君獎酬案。五、本公司財務部財金資源處經理許君薪酬案。六、本公司石化生產部副總經理陳君職務異動，及其他八名委任經理人職務晉升，共計九名委任經理人之薪酬異動案。	委員會全體成員同意通過	提報董事會經全體出席董事同意通過
第4屆第10次 108/12/25	一、修正本公司「董事會績效評估辦法」，增訂薪資報酬委員會績效評估制度及問卷案。二、本公司總經理余君、新創事業部代理副總經理鄒君及石化生產部海外生產處協理高君等三人調整海外兼任職務加給案。三、本公司石化生產部副總經理陳君薪資調整案。四、本公司頭份廠廠長李君薪資調整案。五、本公司財務部財金資源處經理許君薪資調整案。六、本公司土地開發部協理張君薪酬案。七、本公司大陸事業部協理李君之年薪差額案。八、本公司108年第二季委任經理人績效獎金發放案。九、本公司財務部副總經理陳君、土地開發部副總經理劉君、財務部財金資源處經理許君及法務中心經理楊君等4名委任經理人獎酬案。十、本公司行政資源部聯合採購處經理簡君獎酬案。	委員會全體成員同意通過	提報董事會經全體出席董事同意通過

註：

1.年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
2.年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
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(五)履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因：

評估項目	評估項目	運作情形(註1)	運作情形(註1)	運作情形(註1)	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明(註2)
一、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註3)		V		企業面臨的風險日趨多元、複雜，隨著全球化便利與氣候變遷威脅，企業的風險管理不只針對非系統性風險，更須正視諸多系統性風險。本公司108年依循重大性原則並依循ISO 31000風險管理準則與指引建立系統性的風險應對政策和流程。待風險辨識結束後，將設置專責組織「風險管理委員會」，以系統化的方式，全面掌握、管理對企業營運、獲利存在重大影響之風險。	無差異
二、公司是否設置推動企業社會責任專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？		V		本公司於102年9月成立企業社會責任委員會，由董事長擔任主任委員，另由三位高階主管分別督導推動企業社會責任三大面向組別之相關計畫。設立CSR執行秘書處，由職安環保中心及財務部企業關係處共同負責執行並推動委員會相關事務，並於108.12月向董事會報告108年~109年企業社會責任實行成果及未來推動方向(註4)。相關運作及執行情形揭露於本公司網站。	無差異
三、環境議題	(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司的環境管理制度係依國際標準組織之 ISO 14001規範建立，並經由公證第三單位(例如：財團法人金屬工業研究發展中心、艾法諾國ADNOE ASIA)驗證通過。	無差異
	(二) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		本公司除使用再生紙及進行廢棄物分類回收再利用等措施外，亦將廢氣、廢水分段再利用，致力於提升各項資源之利用效率，並於維持/提高生產率下，相對減少廢棄物的產生；每月公司主管會議中進行各項生產效率提報討論，以確認控管各能資源利用效率。	無差異
	(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		1.為了解氣候變遷對於本公司潛在機會與風險，並呼應揭露氣候變遷相關財務資訊的國際永續趨勢，在108年由企業社會責任委員會執行秘書處負責分析氣候變遷相關風險與機會，運用氣候變遷財務揭露指引（TCFD 指引），鑑別出對中石化重大的氣候變遷風險與機會點。 2.依據TCFD建議的風險清單、國際相關研究報告、產業特性與標竿分析，建立氣候風險清單，其中轉型風險包含政策法規、科技、市場、商業聲譽4類；實體風險則包含急性與慢性的氣候風險2類。完成清單後，根據潛在衝擊程度、潛在脆弱度、風險發生可能	無差異

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公司治理報告

評估項目	評估項目	運作情形(註1)	運作情形(註1)	運作情形(註1)	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明(註2)
				性三面向進行評估，並將氣候風險分級為高、中、低三個等級。分級方式主要參考三個面向計算出的風險值，以及在風險矩陣的分布位置。 3.公司面臨最大的氣候變遷風險在於綠色產品替代的威脅，而溫室氣體排放成本增加，以及降雨模式改變導致乾旱則次之。為因應這些風險，公司將持續朝高值化產品進行研發、降低碳排與節能來提升產品的綠色意識並取得綠色工廠認證、以及推動節水與中水回收方案持續向廢水零排放的目標邁進。請參閱本公司編製之企業社會責任報告書
	(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		本公司對於因氣候變遷之溫室氣體排放量、水資源管理及廢棄物減量等年度成果、環境目標達成狀況及相關數據，每年皆揭露於企業社會責任報告書環境永續章節中說明情形。為因應氣候變遷，本公司己於94年即成立節能減碳小組，制定每年節能、減碳及節水減量2%之目標並於每季召開節能減碳會議，提報及檢討各廠減量專案進度與成效，並蒐集國內外相關資料，評估其趨勢，以規劃公司整體未來策略計畫。	無差異
四、社會議題	(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		本公司各營運據點恪守所在地之法規與勞動命令，建立各項內部規範，致力打造保障人權之職場環境，尊重對待正式員工、契約及臨時人員、實習生之基本權利。同時要求所有合作廠商簽署供應商企業社會責任承諾書，遵循人權與勞動規範，使合作夥伴與本公司有一致的承諾。因應石化業營運特性，本公司關注以下人權議題，並提出相應之政策落實對人權的重視：一、尊重職場人權。二、提供安全與健康的工作環境。三、禁用童工與合理工時。四、支持同仁籌組工會與暢通勞資溝通管道。五、定期檢視相關人權制度與作為。	無差異
	(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經	V		1.公司章程第三十二條規定，本公司年度如有獲利，應提撥分之三為員工酬勞。 2.依據本公司「獎金發放規定」，並參酌各事業單位績效及個人表現，經權責主管核定後，而給予員工合理的報酬。	無差異

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評估項目	運作情形(註1)	運作情形(註1)	運作情形(註1)	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)
營績效或成果適當反映於員工薪酬？			3.本公司定期參與國際性市場薪資調查，以校準薪資水位，提供具市場競爭力之薪酬；並依據公司營運、物價指數、經濟成⻑率與個人績效表現等進行調薪，108年度依個人績效調整薪資。 4.本公司員工福利措施與實施情形，詳請參閱本年報伍、營運概況之勞資關係。
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		1.本公司依職安署推行之台灣職業安全衛生管理系統（TOSHMS/CNS 15506/ OHSAS 1800）及ISO 45001之規範，建立安全衛生管理制度，並經由公證第三單位(財團法人金屬工業研究發展中心、艾法諾國際 AFNOR ASIA)驗證通過。 2.公司據此提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育，提供醫療保健服務員工的規畫，包括特約職業醫學科專科醫師、特約從事勞工健康服務之醫師及僱用從事勞工健康服務之護理人員辦理臨廠健康服務，推動各項健康促進及健康管理工作，工廠區設有醫護室，各現場區設有簡易救護設施，總公司與三廠均設有AED(Automated External Defibrillator)「自動體外心臟電擊去顫器」，並為全體員工安排年度健康檢查，提供相關健康指導及衛教。	無差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		公司針對員工的職涯養成，分別訂定培訓計畫，有系統且具階層性的發展同仁職涯，針對同仁的專業能力養成，由內部講師授課，進行專業與技術的有效傳承。	無差異
(五) 對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	V		1.本公司訂有「產品售後服務與客訴處理作業程序」，以追蹤確保產品品質符合客戶的需求，維護客戶關係。每年於年底固定向客戶發送問卷進行客戶滿意度調查，問卷調查面向包括產品品質、出貨狀況、售後服務、產品形象等。針對未滿70分的項目，會與客戶溝通確認應改進之事項，再進而檢討研擬改善對策以提升產品品質與服務。我們亦提供客戶申訴管道，並建立內部處理客訴及改善流程，確保客戶意見能夠納入檢討並實際改善，於108年度中石化接獲數起品質管理改善相關客訴案件，經與客戶充分交流溝通後皆已完成改善。	無差異

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公司治理報告

評估項目	評估項目	運作情形(註1)	運作情形(註1)	運作情形(註1)	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明(註2)
				2.本公司產品均依相關法規及國際準則標示。
	(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		本公司主要供應商契約皆以符合當地法規為最基本條件，所有供應商皆須遵循當地公司治理、環保、勞動與人權相關法規；並推動供應商簽署「供應商企業社會責任承諾書」，將供應商企業社會責任承諾書納入廠商合約中，以自主聲明方式，期望供應商能夠接受、執行和協助「環境面、社會面及公司治理面」（ESG）之準則，所有105年7月後與本公司簽約的供應商均同時簽署供應商企業社會責任承諾書，簽署比例達100％。待此階段工作涵蓋所有目標供應商後，將逐步藉由定期與不定期評核或現場稽核方式，持續深化管理。	無差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V		本公司102年出版第一本企業社會責任報告書，之後每年所編製企業社會責任報告書皆參照全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative, GRI）永續性報導準則（GRI Standards）及國際整合性報告書委員會（International Integrated Reporting Council）出版之國際整合性報導框架（International IR Framework）編制而成，並取得第三方驗證單位之保證意見。	無差異
六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：企業社會責任委員會依據企業社會責任實務守則，每年年底經企業社會責任委員會討論後，向董事會提報次年度企業社會責任執行計畫，並固定於次年底向董事會進行執行成果報告與利害關係人關切的議題。
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：「與在地共生共榮的社區經營」一直是本公司社會關懷的核心。秉持著「取之於社會，用之於社會」的初衷，我們以營業據點為核心出發，並且納入「石化專業教育」、「偏鄉學童關懷」與「長者關懷」三軸線，希望透過實際行動關懷金字塔兩端的族群，並用專業灌溉金字塔青壯族群，打造出專屬於本公司的社會公益策略，請參閱本公司編製之企業社會責任報告書。108年各項社會活動主要內容簡述如下：聖誕幸福專車偏鄉學童願望成真聖誕節是散播歡樂散播愛的日子，不管大朋友、小朋友都期待能收到聖誕老人的驚喜禮物，中石化公司108年發起「幸福聖誕－中石化公益專車」活動，由同仁自發性認領台南錦湖國小和竹埔國小兩所偏鄉小學學童的願望，並於108/12/19、20日兩天將募集到的聖誕禮物贈送給孩子們，同時帶著這些孩子享用包含烤雞、Pizza的豐富聖誕大餐，也到觀光工廠體驗手做糖霜餅乾，希望讓偏鄉學童能感受到溫暖和祝福。開學送大禮公益認購四千張門票邀弱勢孩童探索恐龍世界 108/9/7舉辦第三季公益活動「化石探險Fun一夏」，認購4000張「臺南左鎮化石園區」門票，以「捐

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	評估項目	運作情形(註1)	運作情形(註1)	運作情形(註1)	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明(註2)
	發票換門票」為號召，邀請家長們在甫開學的週末時間，帶著孩子們到化石園區捐發票做公益。活動募集到的所有發票，也全數於活動後捐贈予華山基金會台南A區。本公司期望藉由活動結合公益，集眾人之力，提升對弱勢團體的關懷與照顧。攜手南瀛天文館帶孩童探索宇宙奧秘為了讓學童在學期末留下難忘戶外教學回憶，中石化和台南南瀛天文館攜手安排台南顯宮及鎮海國小兩校學童分別於6/21及6/27至南瀛天文館參訪，希望帶領孩童們認識浩瀚無垠的宇宙，激發對地球科學的興趣，更勇於實踐自己的夢想。關懷偏鄉長者陪伴230名高齡長輩樂遊頑皮世界延續107 Q3公益活動對台南地區偏鄉高齡長輩之關懷，本公司公司108年Q1公益活動同樣聚焦服務弱勢獨老，特別與在三失（失能、失智、失依）老人照顧上耕耘許久的華山基金會台南A區洽談，熱情響應該單位於3月21日所舉辦之「愛老人春季郊遊」活動，由中石化公司全額贊助360位老人與義工近十萬元之門票費用，更加碼贈送所有參與人員精美禮品一份。中石化公司承辦此活動之部門同仁也親自出席擔任一日義工，偕同200多位高齡長者樂遊頑皮世界，在春日暖陽照耀下，和長輩們共同留下許多暖心回憶。目標成為化工人台大化工營百學子參訪中石化頭份廠強化產學合作連結，培育化工人才，第14屆台大化工營學生7/24日赴本公司頭份廠參訪，實地前往廠區瞭解作業流程及安全防護設備，中石化頭份廠李喬賓廠長也勉勵學子能夠秉持「化工人」的精神，將所學應用到生活的每個環節，並實踐在未來職涯發展中。

註 1：運作情形如勾選「是」，請說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；運作情形如勾選「否」，請解釋原因並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。
註 2：公司已編製企業社會責任報告書者，運作情形得註明查閱企業社會責任報告書方式及索引頁次替代之。
註 3：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註 4：

中石化企業社會責任架構

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公司治理報告

三大組別主要職掌說明如下：

組別	職掌說明
經營治理組	• 統籌永續發展願景與策略的制定與推動、營運與財務風險和績效之揭露
	• 採購流程與供應鏈管理，以及利害關係人溝通等事宜
	• 市場和客戶的分析調查
社會關係組	• 推動社區回饋及社會公益活動、勞工人權與道德規範
	• 社會面法規遵循及資訊揭露
環境永續組	• 管理能源與氣候變遷相關議題
	• 產品品質管控與創新研發、綠色產品
	• 勞工安全衛生問題、污染整治以及環境與社會參與等

民國 108 年中石化企業社會責任委員會執行成效

民國 108 年中石化企業社會責任委員會呈報董事會議題當年度執行重點次年度工作計畫  持續推動工廠節能減碳專案，並申請相關認證  根據 TCFD 氣候風險鑑別結果，挑選高影響與高  持續推動社會關懷的 CSR 公益活動發生機率之轉型風險與實質風險各 1 項，進行財  主動參與國際性永續績效評比 CDP 與 DJSI 務衝擊評估，提供財務部門及有關單位及氣候風  透過多元管道，保持與利害關係人順暢溝通險管理權責單位氣候風險因子影響財務表現之  推動供應鏈永續管理預測做為後續因應之參考
推動氣候變遷財務風險評估與企業真實價值等企  將人權議題納入供應商評鑑指標，強化供應商業永續專案 ESG 績效管理。並將供應鏈風險評估分析結果分享予供應鏈合作夥伴
深化公司內部 CSR 文化，宣導各部處建立 ESG 相關之年度目標
統籌風險，設置跨部門之風險管理委員會。  詳訂 CSR 委員會組織章程，並呈報董事會核可，強化 CSR 委員會運作效能與正當性，使作業常態化，並建構中石化中階主管之 CSR 共識及其權責之認知以利後續訂定相關 KPI
推動中石化人權盡職調查報告
持續舉辦 CSR 活動

民國 108 年中石化企業社會責任委員會成果實績

二度提交回覆 CDP 氣候變遷問卷，透過回覆 CDP 問卷檢視碳管理措施實施成效，並取得 B 等級的成績
首度自願參與 RobecoSAM 企業永續評比（CSA），評比總分為 61 分，經濟，百分等級為化學產業的 68%
鑑別氣候風險因子並繪製中石化氣候風險矩陣圖
完成 107 年企業社會責任報告書，為台灣石化業第一家依循 GRI 準則及整合性報導（IR）框架編制之 CSR 報告書，並通過第三方查證
參與財團法人台灣永續能源研究基金會所舉辦的第十二屆台灣企業永續獎（TCSA），榮獲企業永續報告獎－金獎、單項績效獎－氣候領袖獎與單項績效獎－永續水管理獎之殊榮
針對年度採購金額高於 1,500 萬與不可取代性高之供應商發放問卷，進行供應鏈風險評估調查，找出 ESG 高風險供應商。
大社廠於 108 年 4 月榮獲行政院環境保護署第一屆「綠色化學應用及創新獎」
大社廠辦公大樓於 108 年 5 月獲得「綠建築鑽石級」認證
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小港廠於 108 年 3 月榮獲高雄市空氣品質淨化認養貢獻卓越獎
小港廠儲運課南門辦公室設計新建工程於 108 年 7 月獲得候選綠建築證書
小港廠行政大樓及控制大樓分別於 108 年 11 月獲得「綠建築銅級」及「綠建築合格級」認證、清潔生產認證已通過展延
頭份廠主產品己內醯胺與尼龍 6 取得 ISO 14067: 2018 碳足跡查證聲明書
舉辦多場公益活動，共 242 名中石化同仁擔任志工，總服務時數為 1,638 人時，建立中石化的志工文化。【相關資訊內容可參考本公司官網及企業社會責任報告書】

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評	估項目	運作情形(註1)	運作情形(註1)	運作情形(註1)	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案	(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		本公司網站所揭示業經董事會通過「中國石油化學工業開發股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」及「中國石油化學工業開發股份有限公司各階層道德行為準則與方案」，具體規範本公司董事、經理人及全體同仁執行業務時應注意事項，積極落實並確保誠信經營之政策。本公司之對外網站除已揭露上開規章外，並已載明企業社會責任承諾書，揭示誠信經營之原則。	無差異
	(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		本公司訂定防範方案時，應包含分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施。本公司訂定防範方案至少應涵蓋下列行為之防範措施：一、行賄及收賄。二、提供非法政治獻金。三、不當慈善捐贈或贊助。四、提供或接受不合理禮物、款待或其他有形或無形之不正當利益。五、實質控制者侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。六、從事不公平競爭之行為。	無差異
	(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		本公司於102年4月25日頒佈「誠信經營作業程序及行為指南」，並依據該業程序及行為指南之原則，對外宣示誠信經營政策、建立商業關係前之誠信經營評估、與商業對象說明誠信經營政策、避免與不誠信經營者交易及契約明訂誠信經營等條款確實執行。另本公司應每年至少一次對本公司人員舉辦誠信經營教育訓練或宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。	無差異

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公司治理報告

評	估項目	運作情形(註1)	運作情形(註1)	運作情形(註1)	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明
二、落實誠信經營	(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		本公司與他人簽訂契約時，充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守誠信經營納入契約條款，於契約中已明訂下列事項： 1.任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方得隨時無條件終止或解除契約。 2.訂定明確且合理之付款內容，包括付款地點、方式、需符合之相關稅務法規等。	無差異
	(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期（至少一年一次）向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		本公司設置推動企業誠信經營係由法務中心與人力行政管理處協力訂定，並由人力行政管理處辦理作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業，並由稽核室監督執行，定期向董事會報告。相關運作及執行情形揭露於公司網站。	無差異
	(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第 11條已明訂本公司董事及全體人員之利益迴避政策及處理情形;第7條規定本公司人員遇有他人收受不正當利益時應陳報直屬主管，並知會專責單位，另本公司新進員工簽屬「業務行為政策書」避免因利益衝突造成公司發生損害。	無差異
	(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		本公司業已訂定有效會計制度、內部控制制度，並依規定執行與落實，定期由稽核部門進行查核，並將查核情形定期向審計委員會及董事會報告查核結果，讓管理階層了解公司的內部控制執行情形，已達管理之目的。	無差異
	(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		本公司每年至少一次向董事宣導本公司訂定之「誠信經營守則」暨本公司「道德行為準則」，以確實落實公司治理。另一年至少舉辦一次由法務中心擔任講師對廠區及辦公室同仁進行「誠信經營守則」暨本公司「道德行為準則」之宣導。	無差異

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評	估項目	運作情形(註1)	運作情形(註1)	運作情形(註1)	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明
				108 年度舉辦誠信經營相關訓練達332 人共 1198人時。
三、公司檢舉制度之運作情形	(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		任何人發現本公司人員於從事業務行為間有涉及不誠信行為者，得以書面、電話、電子郵件將發現時間、事實或證據資料向本公司稽核室為檢舉。本公司並應對於檢舉人身分及檢舉內容確實保密。，可透過以下管道提出檢舉：  檢舉專線電話：02-8787-1003  檢舉電子郵件信箱： [email protected] 「誠信經營守則」第25條規定誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲制度。	無差異
	(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		本公司「道德行為準則」第11條(呈報義務及保障)：公司將以密件方式處理呈報案件，並將盡全力保護呈報者之資訊安全。被檢舉者不得對前項檢舉人員有任何威脅或報復之行為。另「誠信經營作業程序及行為指南」第21條規定公司發現或接獲檢舉本公司人員涉不誠信行為者之處理程序、第22條規定他人對公司從事不誠信行為之處理程序，第24條規定本公司並應對檢舉人身分及檢舉內容確實保密。 ``	無差異
	(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V
四、加強資訊揭露公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？		V		本公司於公司網站中之「企業社會責任報告書」載明誠信經營守則內容及推動成效；本公司之「誠信經營守則」亦揭露於公司網站上，每年定期更新誠信經營成果。	無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營守則」，本公司誠信經營運作情形與誠信經營守則無重大差異。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）依據誠信經營守則於102年04月25日中石化總管人2013040027號函頒佈「中國石油化學工業開發股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」，並就訂定之誠信經營政策確實執行。本公司於101年董事會正式通過《誠信經營守則》與《道德行為準則》。除於內部規章、年報、公司網站或對外揭露公司之誠信經營政策外，並同時與供應商、客戶或其他利害關係人均能瞭解誠信經營理念與規範。此外，本公司每年至少一次對所有營運據點員工進行相關教育訓練或宣導，訂定詳細的作業程序、行為指南與獎懲制度，以使員工充分瞭解公司誠信經營政策、防範方案及違反誠信行為之後果。員工如對誠信及道德行為規範有任何疑問，或欲檢報相關不法情事，可透過檢舉管道提出。

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公司治理報告

評估項目	運作情形(註1)	運作情形(註1)	運作情形(註1)
	是	否	摘要說明
本公司嚴格要求高階經理人、主管、員工及現場操作人員遵守「技術文件管理作業程序」及其他資訊安全規範，定期舉辦教育訓練，此外，所有員工到職及離職時皆須簽署保密切結書。
註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

1.本公司訂有「公司治理守則」，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範。有關本公司「公司治理守則」及相關重要規章辦法或運作情形揭露於本公司網站查詢或至公開資訊觀測站查詢。
2.查詢方式：本公司網址 http://www.cpdc.com.tw，揭露公司財務業務及公司治理資訊，

。公開資訊觀測站網址 https://mops.twse.com.tw/mops/web/index

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

1.為管理公司內部重大訊息所制定之「內部重大資訊處理作業程序」，已告知所有董事、經理人及全體員工，並將此程序制度及注意事項置於公司內部網路公佈區以供全體同仁遵循之，以避免違反法令規定之情事。
2.本公司新任之董事，於就任時均下載轉送董事宣導資料及手冊及應行注意之證券市場規範事項；並分發臺灣證券交易所編制之最新版內部人股權交易宣導手冊及本公司重要規章，予董事及經理人等所有內部人以利遵循及瞭解。

3.108 年董事進修之情形：

職稱	姓名	就任日期	進修日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定 (註)
			起	迄
					財團法人中華民國證券	董監事執行職務與經	3.0
			108/09/03	108/09/03
					暨期貨市場發展基金會	營判斷原則

法人董事
	陳瑞隆	109/01/31	108/04/09	108/04/09	社團法人中華公司治理	數位決策-板類產品經	3.0	是
代表人					協會	營模式為例

					社團法人中華公司治理
			108/01/23	108/01/23		董事會效能評估	3.0
					協會


			108/08/28	108/08/28	台灣董事學會	防制洗錢與內線交	3.0
						易穩健公司治理

						董事會薪酬委員會運
法人董事					法華治理
	白俊男	107/04/11	108/08/28	108/08/28	社團人中公司	作與董監獎酬議題探	3.0	是
代表人					協會
						討(新)

						：企
			108/05/03	108/05/03	台灣董事學會	創新經濟崛起業	3.0
						經營的變革與挑戰

						企
			108/10/30	108/10/30	中華財經發展協會	業員工獎酬策略與	3.0
						工具運用探討

						企
獨立董事	朱雲鵬	107/04/11	108/08/28	108/08/28	中華財經發展協會	業經營的法律問題	3.0	是
						新挑戰

					社團法人中華公司治理
			108/01/23	108/01/23		董事會效能評估	3.0
					協會

						永續決策新趨勢
					社團法人中華公司治理
			108/05/03	108/05/03		-TCFD氣侯相關財務	3.0
					協會
獨立董事	潘文炎	107/04/11				揭露		是

					社團法人中華公司治理
			108/01/23	108/01/23		董事會效能評估	3.0
					協會

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職稱	姓名	就任日期	進修日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定 (註)
			起	迄
					社團法人中華公司治理	董事對租稅法令與法	3.0
			108/12/23	108/12/23
法人董事					協會	律責任應有之認識
	郭俊惠	107/04/11						是
代表人					社團法人中華公司治理	數位經濟時代,企業如	3.0
			108/11/07	108/11/07
					協會	何創新突破獲利能力

						董事會薪酬委員會運
					社團法人中華公司治理
			108/08/28	108/08/28		作與董監獎酬議題探	3.0
法人董事					協會
	蔡練生	107/04/11				討(新)		是
代表人

			108/08/20	108/08/20	中華民國工商協進會	企業創新典範實務探	3.0
						討

					社團法人中華公司治理	中美貿易戰對台資企	3.0
			108/11/01	108/11/01
法人董事					協會	業的影響及因應之道
	林坤銘	107/04/11
代表人					社團法人中華公司治理	資訊安全治理的趨勢	3.0	是
			108/05/08	108/05/08
					協會	與挑戰

					社團法人中華公司治理	董監應注意之非常規	3.0
			108/11/22	108/11/22
					協會	交易的實務問題
法人董事
	沈華養	108/02/11				董事會薪酬委員會運		是
代表人					社團法人中華公司治理
			108/08/28	108/08/28		作與董監獎酬議題探	3.0
					協會
						討(新)

註：係指是否符合『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點』所規定之進修時數、進修範圍、進修體系、進修之安排與資訊揭露。

4.董事、經理人進修之情形：

(1)108 年 8 月委託社團法人中華公司治理協會邀請講師為本公司董事及經理人講授「董事會薪酬委員會運作與董監獎酬議題探討」課程，課程內容如下：日期/時間：108/8/28 上午 9：00~12：00
講題：董事會薪酬委員會運作與董監獎酬議題探討
講師：桂竹安資深副總經理/資誠企業管理顧問（股）公司

進修課程出席董事、經理人名單表：

出席董事、經理人名單表：
職稱	姓名
董事長	林克銘
副董事長	白俊男
董事	蔡練生
董事	沈華養
總經理	余建松
副總經理兼公司治理主管	陳穎俊
副總經理	鄒旭東
董事長室特別助理	林青
總稽核	楊蕙芬
總經理特別助理	吳俊賢
總經理特別助理	高添水
經理	楊沛諭
經理	楊敏玲

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公司治理報告

(2)108 年 11 月委託社團法人中華公司治理協會邀請講師為本公司董事及經理人講授「董監應注意之非常規交易的實務問題」課程，課程內容如下：講授日期/時間：108/11/22 上午 9：00~12：00

講題：董監應注意之非常規交易的實務問題

講師：趙緝熙資深顧問/協合國際法律事務所

進修課程出席董事、經理人名單表：

職稱	姓名
總經理	余建松
副總經理	黃國材
副總經理	陳元隆
總稽核	楊蕙芬
總經理特別助理	吳俊賢
總經理特別助理	高添水
廠長	王琮謙
經理	楊敏玲

5.公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw/
6.本公司網址：http：//www.cpdc.com.tw 投資人專區
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(九)內部控制制度執行狀況：

1.內部控制聲明書

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公司治理報告

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：108 年度本公司無委託會計師進行專案審查。
(十)公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：

缺失與改善情形：	缺失與改善情形：	缺失與改善情形：	缺失與改善情形：
				製表日期：109 年3 月30日
發生日期	單位	發生事項	主要缺失	改善情形	懲處種類
民國108年 4月15日	安順場址	安順場址污染土處理累計污染土及熱處理量不符整治期程查核點	依據第三次變更計畫，需於107年底累計完成處理16.82 萬噸污染土，累計污染土處理量為 25%，其中熱處理(旋轉窯)累計完成處理約3.3萬噸污染土，台南市政府於108年1月3日進行整治進度查核工作，檢視安順廠累計完成處理污染土計155,085.62噸，累計污染土處理量 23.35%，其中熱處理量累積19,711.09 噸，累計污染土及熱處理量不符整治期程查核點。	1.台南市政府府環土字第1080392766 號函，限期於109年4 月15 日前補足不足量。 2.熱處理不足部份，委託濕處理進行補足。	受主管機關裁處罰鍰新臺幣 20萬元整及環境講習4小時。
民國108年 3月21日	安順場址	安順場綜合廢水處理場進行水質採樣作業，檢測結果懸浮固體濃度及汞濃度為46mg/L及 0.0463mg/L分別超過第三次變更計畫排放標準須低於25mg/L及 0.02mg/L。	台南市政府委託環興科技股份有限公司辦理「107 年度中石化(台鹼) 安順場整治場址監督管理及查核工作計畫」，於 108年02月11 日委託行政院環境保護署許可之環境檢測機構上準環境科技股份有限公司至安順場綜合廢水處理場進行水質採樣作業，檢測結果懸浮固體濃度及汞濃度為 46mg/L 及 0.0463mg/L 分別超過第三次變更計畫排放標準須低於 25mg/L 及 0.02mg/L。	綜合廢水場於108 年 4月9日起至108年5 月31 日進行停車改善，於108 年6 月1 日至108年6月10日進行試車，環保局環土字第1080076402號於108 年6 月6 日及 108年6月12日進行採樣，並確認放流水值已符合計畫書排放標準。	受主管機關裁處罰鍰新臺幣 20 萬元整及環境講習4小時。
民國108年 4月11日	安順場址	安順場綜合廢水處理場進行水質採樣作業，檢測結果懸浮固體濃度、汞濃度及戴奧辛為 58mg/L及0.510mg/L及 352pg I-TEQ/L分別超過第三次變更計畫排放標準須低於25mg/L、 0.02mg/L及10pg I-TEQ/L。	臺南市政府委託環興科技有限公司辦理「107 年度中石化(台鹼)安順場整治場址監督管理及查核工作計畫」，於108年03 月15 日委託行政院環境保護署許可之環境檢測機構上準環境科技股份有限公司至安順場綜合廢水處理場進行水質採	綜合廢水場於108 年 4月9日起至108年5 月31 日進行停車改善，於108 年6 月1 日至108年6月10日進行試車，環保局環土字第1080076402號於108 年6 月6 日及 108年6月12日進行採樣，並確認放流水	受主管機關裁處罰鍰新臺幣 60萬元整及環境講習8小時。

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發生日期	單位	發生事項	主要缺失	改善情形	懲處種類
			樣作業，檢測結果懸浮固體濃度、汞濃度及戴奧辛為 58mg/L 及 0.510mg/L 及 352pg I-TEQ/L 分別超過第三次變更計畫排放標準須低於25mg/L、0.02mg/L 及 10pgI-TEQ/L。	值已符合計畫書排放標準。
民國108年 9月22日	安順場址	安順場址綜合廢水處理場進行水質採樣作業，檢測結果懸浮固體濃度、汞濃度分別為 37.1mg/L、0.0373mg/L 及分別超過第三次變更計畫排放標準，須低於 25mg/L、0.002mg/L。	臺南市環保局於108 年9 月23 日，委託驗證合格之環境檢測機構上準環境科技股份有限公司至綜合廢水處理場進行水質採樣作業，檢測結果懸浮固體濃度、汞濃度分別為 37.1mg/L 、 0.0373mg/L 及分別超過第三次變更計畫排放標準，須低於25mg/L、 0.002mg/L。	因覆膜清洗後初期過濾效果難掌控，後續修正柏膜過濾清洗程序，清洗期及清洗覆膜期間，處理水循環處理懸浮固體及汞合格後再排放。	受主管機關裁處罰鍰新臺幣 60萬元整及環境講習8小時。
民國108年 01月11日	大社廠	大社廠於2019年01月 11日接獲高雄市環保局(高市環局空字第 10830276700號)函，石化製程之設備元件經檢測超過排放標準，違反「空氣污染防制法」第 20條第1項規定，並依同法第62條裁處新台幣10萬元整。	環保局稽查人員依「高雄市設備元件揮發性有機物管制及排放標準」第4 條規定，稽查設備元件，其中兩點設備元件淨檢值大於2000ppm(詳如下述)，超過「高雄市設備元件揮發性有機物管制及排放標準」規定標準，違反空氣污染防制第20條第1項規定。 (一)Z09-V01，流體組成: 尾氣，檢測值 2,328ppm。 (二)A12-F06，流體組成: 丙烯睛，檢測值 2,348ppm。	超限檢測點已完成改善。	受主管機關裁處罰鍰新臺幣 10萬元整。
民國108年 01月11日	大社廠	1.大社廠於2019 年01 月19 日接獲高雄市環保局函，WWI 未依所領固定污染源操作許可證核定內容進行操作，違反「空氣污染防制法」第24條第2 項規定，並依同法第62 條裁處新台幣10萬元整。 2.本罰單為環保局於 2018年10月22日進廠稽查，發現WWI	違反「空氣污染防制法」第24條第2項規定，並依同法第62條裁處新台幣10萬元整。	1.公用二場於10月22 日11時10分立即進行WWI停爐作業，並安排靜電集塵器相關電極檢修工作。 2.檢修發現造成電流異常之原因，為極線框拱架(Arching) 位置與極板框架支撐條的距離過近，導致EP第一室操作時有電弧之情況，	受主管機關裁處罰鍰新臺幣 10萬元整。

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公司治理報告

發生日期	單位	發生事項	主要缺失	改善情形	懲處種類
		之靜電集塵器第一段放電電極故障，DCS 畫面電流顯示為 0mA，與許可證核定範圍(4-200mA) 不符。		造成主機板及變壓器之回授信號板故障。 3.10月24日WWI開爐後，靜電集塵器之電流迄今均可維持正常。
民國108年 01月29日	大社廠	大社廠於2019年01月 29 日接獲高雄市環保局(高市環局空字第 10831169500號)函，石化製程之設備元件經檢測超過排放標準，違反「空氣污染防制法」第 20條第1項規定，並依同法第62 條裁處新台幣10萬元整。	環保局稽查人員於2018 年12月20日，稽查設備元件，其中三點設備元件淨檢值大於 2000ppm(詳如下述)，超過「高雄市設備元件揮發性有機物管制及排放標準」規定標準，違反空氣污染防制法」第20條第1 項規定。 (一)A15-R01，流體組成: 廢氣，檢測值:4,947ppm。 (二)A12-R20，流體組成: 廢氣，檢測值:10,218ppm。 (三)A16-F07，流體組成: 丙烯腈，檢測值:2,190ppm。	1.AN工場於當下已著手進行修復， A15-R01 及 A12-R20 因加鎖無效已更換電片方式進行修復， A16-F07 加鎖無效立即洽廠商進行克漏，現已均完成修復，並列入每日檢測觀察四月。 2.後續AN 工場將規劃儲槽尾氣回收系統壓力變化狀況連至控制室，已持續追蹤閥及人孔洩漏狀況。	受主管機關裁處罰鍰新臺幣 10萬元整。
民國108年 07月10日	頭份廠	1.高雄市環保局針對 108年7月10日行政院環境保護署環境督察總隊南區環境督察大隊人員進場查核 WWI CEMS系統107 年第四季RATA 檢測超限事件進行確認，查核結果違反固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法規定。 2.待高雄市環保局正式收到行政院環境保護署環境督察總隊南區環境督察大隊公文後，將針對上述缺失進行告發。	違反固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法規定	1.本次缺失屬儀器維護商設備問題，依據大社廠CEMS 設備維護合約，該次罰單由承攬商支付罰單。 2.RATA 每季檢測時間調整為每年1、 4、7、10 月，預留重新檢查時間。 3.新增監工於檢測作業之檢核表，檢核表至少包含乾基、濕基數據、計算過程、結果確認等項目。 4. 環保課已撰寫 CEMS 運作SOP 中，包含作業時機、檢核表多重確認簽核、異常處理因應措施等，嚴密監控 CEMS 運作方式。	受主管機關裁處罰鍰新臺幣 10萬元整。

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發生日期	單位	發生事項	主要缺失	改善情形	懲處種類
民國108年 04月15日	頭份廠	苗栗縣政府環保局於 108年04月15日派員執行廢氣燃燒塔(A005) 每季有效監測時數查核結果，顯示頭份廠107 年第四季母火溫度監測設施之每季有效監測時數百分率為92.5%，不符合「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」第6條第2項規定 (>95%)。	不符合「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」第6條第2項規定 (>95%)。	1.請睿普公司優化電腦操作系統，針對執行狀態修改頁面部份新增密碼及多道確認關卡。 2.將母火溫度上傳狀態納入異常通報系統。 3.本廠於108年5月2 日提出母火溫度紀錄，說明本次母火溫度監測設施在 107 年10 月5 日至 10月12日之母火溫度上傳狀態異常期間，廢燃塔A005母火溫度均有正常操作且持續進行連續監控，僅傳輸狀態有誤，但經環保局審視仍判定為無效數據。	受主管機關裁處罰鍰新臺幣 10萬元整。
民國108年 04月23日	頭份廠	行政院環境保護署督察總隊中區環境稽察大隊於108年4月23日派員執行督查，查獲頭份廠 107 年硫酸鈉化學製程程序(M07)氫氧化鈉年使用量5114.2噸，硫酸鈉年產量48355.2 噸，判定超過許可規範之 4228.3噸及29760噸，違反「空氣污染防制法」第二十四條第二項，裁處新台幣100,000 元整罰鍰。	反「空氣污染防制法」第二十四條第二項	1.已於5月27日提出硫酸鈉化學製造程序(M07)許可證異動，增加硫酸鈉許可量並加強申報重複查核機制。 2.本廠業務承辦人員，對缺失未能注意，有怠忽工作之事實，已送廠內獎懲委員會議處。	受主管機關裁處罰鍰新臺幣 10萬元整。
民國108年 03月13日	小港廠	1.環保局稽查人員於 107 年12 月06 日執行小港廠環己酮製造程序(M13)之固定污染源操作許可證稽核，發現106年PD01 廢氣排放口使用頻率逾許可核定之使用天數120日/年，已違反空氣污染防制法第24 條第2 項所定「公私場所固定污染源排放空氣污染物，應符合排放標準」。	已違反空氣污染防制法第24條第2項	1.本廠於108 年2 月 23 日中石化(小)工環字第1080204 號函文至環保局陳述意見，不被環保局接受。 2.2019 年3 月底前將提出環己酮製程 M13 固定污染源操作許可證異動申請，將PD01廢氣排放口取消。當焚化爐停車無法處理廢棄時改由CATOX處	受主管機關裁處罰鍰新臺幣 10萬元整。

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公司治理報告

發生日期	單位	發生事項	主要缺失	改善情形	懲處種類
		2.今日(108 年03 月13 日)收到高雄市政府環保局來函通知因小港廠違反空氣污染防制法第24條第2項，檢送裁處書暨環保罰緩繳款單(新臺幣10 萬元)及處環境講習2 小時各一份。		理後由P406排放。
民國108年 07月29日	小港廠	1.環保局空噪科稽查人員及委辦公司於108 年7月29日，稽查小港廠環己酮工場(M04 及 M13) 之設備元件，其中M04(5000 區)T-8003 輕質液槽頂部設備元件有2 點檢測值大於 2,000ppm，超過「高雄市設備元件揮發性有機物管制及排放標準」規定標準，違反空氣污染防制法第20 條第1項規定。 2.檢測結果 VOCs>2,000ppm如下： (1)A06-N01，流體組成：輕質油，檢測值：13,289ppm。 (2)A06-R01，流體組成：輕質油，檢測值：10,234ppm。	違反空氣污染防制法第 20條第1項規定。	1.檢查後發現VOCs 洩漏點為A06-N01 之碳鋼管線，因為近期下雨造成保溫下腐蝕砂孔洩漏。 A06-R01 確認無洩漏，應為 AN06-N01 擴散過去造成之讀值。 2.暫時用AB 補土止漏，自行檢測值已降到2,000ppm 以下。 3.擬於歲修時更新 T-8033 錐形槽頂部及相連接管線。	受主管機關裁處罰鍰新臺幣 10萬元整。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議及股東會決議執行情形。

1.股東會重要決議

會議種類	召開日期	議案內容概述
股東會	108/5/24	1. 承認民國107年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認民國107年度盈餘分派案。 3. 盈餘轉增資發行新股案。 4. 擬於普通股上限為五億股額度內辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。 5. 解除本公司第二十一屆董事競業禁止限制案。 6. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

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2.董事會重要決議

會議種類	召開日期	議案內容概述
董事會	108/1/23	1.本公司前台碱安順廠戴奧辛民事求償案經最高法院判決敗訴定讞部分，執行後續賠償事宜。。 2.本公司2018年度委任經理人獎金追認案。 3.本公司2018年度委任經理人之年終績效獎金發放案。
董事會	108/2/27	1.本公司參與認購京華城股份有限公司預計於108 年3 月私募發行之辛種記名可轉換特別股，認購股數不超過1.25億股，每股認購價格為新台幣(下同)10元，股息年利率9.5%，合計總投資金額以不超過12.5億元整為限。 2.本公司以每股金額新台幣(下同)10.78 元投資取得中華雙子星開發股份有限公司少數股東持有股數20,100 仟股(9.13%)，總投資金額216,678 仟元。投資取得後，本公司持有中華雙子星開發股份有限公司100%控制權。。 3.本公司於普通股上限為五億股額度內辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。 4.本公司與金融機構簽訂之委任保證發行商業本票續約案。 5.本公司108年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。 6.本公司108年度股東常會受理股東提案之相關作業事宜。 7.提請108年股東常會解除本公司第21屆董事競業禁止之限制。 8.修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文及附表。 9.本公司所有苗栗縣頭份市蘆竹段165 地號土地續出租予中普氣體材料股份有限公司(以下簡稱中普公司)，租期5年。 10.本公司董事長室特別助理范君之解任案。
董事會	108/3/22	討論事項： 1.本公司107年度內部控制制度自行評估作業。 2.本公司107年度個體財務報表及合併財務報表。 3.本公司107年度營業報告書。 4.通過本公司107年度盈餘分派案，每股分派股利1元（現金0.5元、股票0.5元）。 5.本公司107年度盈餘分派之股東股利轉增資發行新股案。 6.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。 7.本公司與金融機構簽訂之短期綜合授信續約案。 8.本公司107年度董事酬勞分派案。 9.本公司107年度員工酬勞分派案。 10.本公司108年股東常會召集事由及議程稿。 11.修正本公司「股務單位內部控制制度」(含股務單位內部稽核實施細則)。 12.委任朱雲鵬獨立董事擔任本公司第四屆「薪資報酬委員會」委員。 13.本公司設備採購處經理簡君之獎酬案。 14.本公司人力行政管理處經理林君之獎酬案。

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公司治理報告

會議種類	召開日期	議案內容概述
董事會	108/4/10	1.通過本公司「越南胡志明市第二郡草田捷運站旁2.79公頃基地開發案」因應當地主管機關政策調整，土地交易模式由申請投資改為公開招標。 2.本公司「尼龍6 工程塑膠混練工廠暨材料開發大樓建造工程案」展延期程。 3.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 4.續聘安侯建業聯合會計師事務所會計師為本公司2019 年度財務及稅務報告查核簽證會計師。 5.本公司與金融機構之短期綜合授信合約續約案。 6.本公司財務部協理陳君兼任公司治理主管。 7.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。 8.本公司人力行政管理處經理林君解任案。 9.本公司「智能化第一階段」專案，1案因製程新觸媒性能優異致副產大幅降低而不具投資效益，申請中止;7 案因規劃、執行等因素需申請工期展延至108年12月31日。
董事會	108/5/9	1.修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文。 2.本公司財會處資金管理組經理楊君解任案。 3.調任本公司總經理室特別助理吳君為大陸事業部特別助理。 4.本公司朱雲鵬獨立董事兼任薪資報酬委員會委員之薪酬案。 5.本公司總經理室特別助理陳君之薪酬案。 6.本公司財務部相關業務主管以上人員，因及時處分ETF 被動式股權基金創造處分利益，相關人員之獎酬案。
董事會	108/6/11	1.授權董事長與大陸地區單位進行洽談並簽署投資協議，並增資聯化開發有限公司人民幣650萬元。 2.訂定本公司107 年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利相關事宜案。 3.本公司與金融機構簽訂之短期綜合授信合約續約案。 4.本公司與金融機構簽訂之委任保證發行商業本票合約續約案。 5.本公司與金融機構簽訂之短期授信合約及出口押匯合約續約案。 6.通過本公司與金融機構簽訂之委任保證發行商業本票合約續約案。 7.本公司與金融機構簽訂之中期擔保放款合約及短期綜合授信合約續約案。 8.本公司與金融機構簽訂之短期綜合授信合約續約案。 9.修正本公司「公司治理守則」部分條文。 10.修正本公司「同仁之員工酬勞分配要點」部分條文。 11.聘任許柏澄君擔任本公司財務部財會處資金管理組經理。 12.聘任林宜德君擔任本公司土地開發部經理。 13.聘任賀疇瑋君擔任本公司管理部人力行政管理處經理。 14.本公司107年第四季委任經理人績效獎金發放案。 15.本公司股務室經理楊君之獎酬案。 16.本公司前財會處資金管理組經理楊君之退休金案。

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會議種類	召開日期	議案內容概述
董事會	108/7/12	1.將本公司持有之中普氣體材料股份有限公司35%股權轉讓與子公司中華雙子星開發股份有限公司，處分價款為新台幣351,290千元。 2.本公司頭份廠廠長人事調整案。 3.本公司土地開發部經理林君解任案。
董事會	108/8/12	1.本公司業經108 年度股東常會通過擬於普通股上限五億股額度內辦理全球存託憑證案，預計募集金額USD100,000~USD160,000千元。通過委託元大證券為國外承銷商，承銷費約USD1,350~USD2,025千元，另委託元大證券為國內承銷商，承銷費約NTD3,000千元案。 2.本公司與新美齊股份有限公司共同設立合資公司並簽署合資協議，後續由合資公司執行「新北市板橋區南雅東路土地開發案」。 3.本公司出租「高雄多功能經貿園區第5A 特定區」之32,000 坪土地予香港商美冠創意生活館，租賃期間6個月。 4.調整公司組織，並修訂本公司組織規程。 5.本公司賈君、陳君、高君、李君、林君、李君等六名委任經理人之職務調整案。 6.鄒君、陳君、蔡君、王君、黃君等五名委任經理人之晉升案。 7.本公司商貿部業務處副理曾君及大社廠環保課課長徐君之晉升案。 8.本公司鄭君、蔡君及陳君等三名委任經理人之解任及職務調整案。 9.本公司「尼龍6 工程塑膠混練工廠暨材料開發大樓建造案」由巨鑫光電科技有限公司承攬太陽光電發電設施建置，租期20年。
董事會	108/9/23	1.更新本公司如東一期投資計畫之實際資金運用進度以及投資效益預估。 2.本公司於普通股上限五億股額度內辦理現金增資發行新股參與海外存託憑證，發行總金額美元160,317仟元為上限，授權董事長或其指定人代表公司議定及簽署一切有關發行之契約及文件，並辦理一切有關發行所需之事宜。 3.本公司與金融機構簽訂之短期綜合授信合約續約案。 4.本公司與金融機構簽訂之委任保證發行商業本票合約續約案。 5.本公司與金融機構簽訂之綜合授信合約續約案。 6.修正本公司「董事會暨經理人權責劃分表」。 7.修正本公司「年度績效獎金提撥辦法」。 8.本公司頭份廠代理廠長李君真除案，晉升九階廠長一職。 9.調任本公司職業安全及衛生中心徐君經理擔任環境保護及汙染防治中心經理。 10.本公司行政資源部人力資源處經理賀君解任案。 11.本公司委任經理人107年度員工酬勞分配案。 12.本公司最高顧問沈君特別獎金案。 13.本公司董事長室特別助理林君獎酬案。 14.本公司財務部財金資源處經理許君薪酬案。 15.本公司陳君、陳君、鄒君、高君、黃君、蔡君、王君、曾君、徐君等

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公司治理報告

會議種類	召開日期	議案內容概述
		共計9位委任經理人之薪酬異動案。 16.本公司「精細化工廠建廠專案-0期建造工程」投資計畫案。
董事會	108/9/25	1.本公司增資100%子公司鼎越開發(股)公司新台幣10億元，並由鼎越開發（股）公司參與「京華城土地永久所有權國際標售案」之投標。
董事會	108/10/24	1.「109年度中石化公司事業計畫」。 2.增資100%子公司鼎越開發(股)公司新台幣64.4億元。 3.本公司與金融機構簽訂委任保證發行商業本票合約案。 4.本公司與金融機構簽訂短期綜合授信合約案。 5.本公司與金融機構簽訂中期擔保放款額度及短期綜合授信合約案。 6.修正本公司「董事會暨經理人權責劃分表」。 7.聘任張嘉文君擔任本公司土地開發部協理。 8.本公司小港廠技術組經理李君及頭份廠公用組經理陳君等兩名委任經理人之職務調整案。
董事會	108/11/13	1.本公司與金融機構簽訂委任保證發行商業本票合約案。 2.續聘周君擔任本公司總經理室經營管理顧問。
董事會	108/12/25	1.本公司109年度營業預算案。 2.本公司民國107年度實質投資適用未分配盈餘稅基減除案。 3.本公司與金融機構簽訂委任保證發行商業本票合約案。 4.本公司與金融機構簽訂短期綜合授信合約及中期擔保授信合約案。 5.本公司與金融機構簽訂委任保證發行商業本票合約增設擔保品案。 6.追認向高雄市政府地政局申請設定土地抵押權之權利範圍。 7.本公司之轉投資公司Rich Equities Ltd.石富股份有限公司辦理清算程序。 8.捐贈新台幣一千八百萬元予財團法人沈春池文教基金會，持續推動辦理「遷台歷史記憶庫」相關項目及協助本公司綠色石化之文化推廣播種。 9.本公司109年度內部控制稽核計畫。 10.修訂本公司「董事會績效評估辦法」。 11.晉升本公司研發中心協理蔡君擔任副總經理。 12.本公司總經理余君、新創事業部代理副總經理鄒君及石化生產部海外生產處協理高君等三人調整海外兼任職務加給案。 13.本公司石化生產部副總經理陳君薪資調整案。 14.本公司頭份廠廠長李君薪資調整案。 15.公司財務部財金資源處經理許君薪資調整案。 16.本公司土地開發部協理張君薪酬案。 17.本公司海外生產部協理李君之年薪差額案。 18.本公司108年第二季委任經理人績效獎金發放案。 19.本公司財務部副總經理陳君、土地開發部副總經理劉君、財務部財金資源處經理許君及法務中心經理楊君等4名委任經理人獎酬案。 20.本公司行政資源部聯合採購處經理簡君獎酬案。

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3.108 年度股東常會重要決議及股東會決議執行情形

議案內容概述

股東會決議執行情形

1.承認本公司民國一○七年度營業報告書
及財務報表案。
2.承認本公司民國一○七年度盈餘分派案。
3.盈餘轉增資發行新股案。
4.擬於普通股上限為五億股額度內辦理國
內現金增資發行普通股或現金增資發行
普通股方式參與發行海外存託憑證案。
5.解除本公司第二十一屆董事競業禁止限
制案。
6.修正本公司「取得或處分資產處理程序」
部分條文案。

決議通過。
決議通過，分派普通股股利2,699,857,267元（每股分
派股利1元，其中現金股利0.5元，股票股利0.5元），
並於108年7月31日發放。
決議通過，提撥1,349,928,630元轉增資發行新股(每
股配發股票股利0.5元)，業經呈奉金融監督管理委員
會108年05月30日申報生效在案，並於108年7月31日
發放。
決議通過，業經金管會108年11月20日金管證發字第
1080335763號函核准在案。本GDR發行案已於109
年1月10日發行完成，相關事將於109年股東常會進
行報告。
決議通過，已依法辦理重大訊息申報作業。
決議通過，已依法於二十日內輸入「公開資訊觀測
站」(sii.twse.com.tw/非格式化檔案電子資料申報/股
東會相關資料申報)。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十三)公司有關人士辭職解任情形之彙總：

109 年 4 月 30 日

				109年4月30日
職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
董事長	林克銘	105.4.21	109.1.31	退休
內部稽核主管	楊蕙芬	102.1.07	109.4.15	職務調整

註：所稱公司有關人士係指董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等。
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公司治理報告

五、會計師公費資訊

(一)會計師公費資訊級距表

會計師事務所名稱	會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師姓名	查核期間	查核期間	查核期間	備註
安侯建業聯合會計師事務所		陳眉芳	鍾丹丹	108年全年度
單位：新台幣千元
公費項目金額級距					審計公費	非審計公費	合計
1	低於2,000千元					
2	2,000千元（含）～4,000千元
3	4,000千元（含）～6,000千元
4	6,000千元（含）～8,000千元
5	8,000千元（含）～10,000千元
6	10,000千元（含）以上						

(二)會計師公費資訊

金額單位：新台幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師姓名	審計公費	非審計公費	非審計公費	非審計公費	非審計公費	會計師查核期間	備註
				制度設計	工商登記	人力資源	其他
安侯建業聯合會計師事務所	陳眉芳	鍾丹丹	10,135				650	108年全年度	其他項目為投資性不動產估價報告覆核、股東會年報閱讀服務及赴大陸投資出具會計師複核意見書。
安侯建業聯合會計師事務所					138		1,098		其他項目為申請釋示稅務諮詢服務及專案稅務服務。

1.給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費佔審計公費之比例達四分之一者：無。
2.更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無。
3.審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無。

六、更換會計師資訊：無

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無
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八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。

董事、經理人及大股東股權變動情形

職稱（註 1 ）	姓名	108年度	108年度	當年度(109)截至3月 30 日止	當年度(109)截至3月 30 日止
		持有股數增（減）數	質押股數增（減）數	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數
董事長	威京開發投資股份有限公司	6,339,290	7,500,000	0	6,375,000
董事長威京開發投資股份有限公司之法人代表人	陳瑞隆 (109.01.31就任) (109.03.27 兼執行長就任)	0	0	0	0
董事長威京開發投資股份有限公司之法人代表人	林克銘 (107.10.01兼執行長就任) (109.01.31 退休)	4,944	0	0	0
副董事長	中工機械股份有限公司	624,302	0	0	0
副董事長中工機械股份有限公司之法人代表人	白俊男	0	0	0	0
董事威京開發投資股份有限公司之法人代表人	宋堃仁 (108.02.11解任)	0	0	0	0
董事威京開發投資股份有限公司之法人代表人	沈華養 (108.02.11就任)	7,290	0	0	0
董事	財團法人沈春池文教基金會	89,063	0	0	0
董事財團法人沈春池文教基金會之法人代表人	蔡練生	0	0	0	0
董事財團法人沈春池文教基金會之法人代表人	林坤銘	0	0	0	0
董事	蓁輝股份有限公司	3,307,197	5,000,000	0	1,000,000
董事蓁輝股份有限公司之法人代表人	郭俊惠	0	0	0	0
獨立董事	陳瑞隆 (109.01.31 解任)	0	0	0	0
獨立董事	朱雲鵬	0	0	0	0
獨立董事	潘文炎	0	0	0	0
總經理	余建松	93,107	0	0	0
副總經理	林青	0	0	0	0
副總經理	陳元隆	3,660	0	0	0
副總經理	黃國材	0	0	0	0

73 -

公司治理報告

職稱（註 1 ）	姓名	108年度	108年度	當年度(109)截至3月 30 日止	當年度(109)截至3月 30 日止
		持有股數增（減）數	質押股數增（減）數	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數
副總經理	劉雲志	0	0	0	0
副總經理	賈志中	8	0	0	0
副總經理	蔡珈緯 (108.12.25 升任)	829	0	0	0
副總經理	陳穎俊 (109.03.27升任) (兼會計部門主管&財務部門主管)	0	0	0	0
副總經理	鄒旭東 (109.03.27 升任)	0	0	0	0
協理	楊蕙芬 (總稽核)	0	0	0	0
協理	蔡文智	1,079	0	0	0
協理	林欽祥	20,908	0	0	0
協理	李冠慮	0	0	0	0
協理	范姜建成 (107.08.01就任) (108.01.31 解任)	0	0	0	0
協理	李建憲	16,929	0	0	0
協理	鄭榮文	1,415	0	0	0
協理	高啟綜	0	0	0	0
經理	許柏澄 (108.06.17 就任)	0	0	0	0
經理	王延立	2,373	0	0	0
經理	李奇昌	23,694	0	0	0
經理	陳永龍	0	0	0	0
經理	楊沛諭	450	0	0	0
經理	楊守清 (108.06.01 解任)	0	0	0	0
經理	曾文源 (108.08.12 就任)	0	0	0	0
經理	張芷維	0	0	0	0
經理	陳紀何 (108.08.12 解任)	(56,000)	0	0	0
經理	賀疇瑋 (108.06.24就任) (108.09.03 解任)	0	0	0	0
經理	楊敏玲	0	0	0	0
經理	楊智元	316	0	0	0
經理	陳建明	4	0	0	0
經理	陳宏隆	0	0	0	0
協理(廠長)	李喬賓	9	0	0	0
經理	王智鋒	293	0	0	0

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職稱（註 1 ）	姓名	108年度	108年度	當年度(109)截至3月 30 日止	當年度(109)截至3月 30 日止
		持有股數增（減）數	質押股數增（減）數	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數
經理	簡芳模	39,475	0	0	0
協理(廠長)	王琮謙	1,016	0	0	0
經理	李進義	34,000	0	0	0
經理	黃健原	19	0	0	0
經理	李坤南	8,558	0	0	0
經理	李庚達	0	0	0	0
經理	簡彰宏	0	0	0	0
經理	簡寬德	519	0	0	0
協理(廠長)	蔡超元	0	0	0	0
經理	吳俊賢	0	0	0	0
經理	陳義彥	687	0	0	0
經理	魏仁 (108.10.01 退休)	64	0	0	0
經理	劉永富	0	0	0	0
經理	何木川	(45,000)	0	0	0
經理	徐泳森 (108.08.12 就任)	0	0	0	0
經理	張成龍	900	0	0	0
經理	高添水	0	0	0	0
經理	林靜雯 (108.04.01 解任)	0	0	0	0
最高顧問	沈慶京	0	0	0	0

註 1：持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東，並分別列示。註 2：股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，尚應填列下表。

股權移轉資訊

姓名（註1）	股權移轉原因（註2）	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
無

註 1：係填列公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東姓名。註 2：係填列取得或處分。

股權質押資訊

姓名（註1）	質押變動原因（註2）	變動日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	持股比率	質押比率	質借（贖回）金額
無

註 1：係填列公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東姓名。註 2：係填列質押或贖回。

75 -

九、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料：

109 年 03 月 30 日

							109 年03 月	109 年03 月	30 日
姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。（註3）		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係
大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶代表人：不適用	54,160,290 -	1.65% -	0 -	0 -	0 -	0 -	無	無
匯豐銀行託管京華山一(香港)有限公司戶代表人：不適用	46,446,048 -	1.41% -	0 -	0 -	0 -	0 -	中華工程股份有限公司	實質關係人
威京開發投資股份有限公司代表人：沈慶京	45,625,096 0	1.39% 0	0 0	0 0	0 0	0 0	中華城股份有限公司	實質關係人
中華工程股份有限公司代表人：沈華養	40,713,750 153,090	1.24% 0.00%	0 0	0 0	0 0	0 0	威京開發投資股份有限公司	實質關係人
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶代表人：不適用	39,673,800 -	1.21% -	0 -	0 -	0 -	0 -	無	無
花旗台灣託管次元新興市場評估基金投資專戶代表人：不適用	36,664,466 -	1.12% -	0 -	0 -	0 -	0 -	無	無
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶代表人：不適用	30,045,249 -	0.91% -	0 -	0 -	0 -	0 -	無	無
中華城股份有限公司代表人：沈慶京	26,607,525 0	0.81% 0	0 0	0 0	0 0	0 0	威京開發投資股份有限公司	實質關係人
花旗託管元大證券(香港)公司專戶代表人：不適用	25,575,000 -	0.78% -	0 -	0 -	0 -	0 -	無	無
中國信託商銀受中國石油化學工業開發股份有限公司員工持股會信託財產專戶	25,280,107	0.77%	0	0	0	0	無	無
代表人：吳靜怡	0	0	0	0	0	0

註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

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十、綜合持股比例

資料日期：108 年 12 月 31 日；單位：股；%

			資料日期：108年12	資料日期：108年12	月31日；單位：股；%	月31日；單位：股；%
轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間控制事業之投資		綜合投資
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
鼎越開發股份有限公司	754,000,000	100％	0	0％	754,000,000	100％
中石化(維京群島) 投資股份有限公司	26,580,000	100％	0	0％	26,580,000	100％
中石化綠能科技股份有限公司	15,000,000	100％	0	0％	15,000,000	100％
兆欣化學工業股份有限公司	96,000,000	100％	0	0％	96,000,000	100％
石富股份有限公司	180,000	100%	0	0％	180,000	100%
聯化開發股份有限公司	255,367,516	100%	0	0％	255,367,516	100%
中華雙子星開發股份有限公司	368,100,910	100%	0	0％	368,100,910	100%
中工保全股份有限公司	1,440,000	24％	0	0％	1,440,000	24％
高雄塑酯化學工業股份有限公司	20,000,000	40％	0	0％	20,000,000	40％
京捷建設股份有限公司	48,000,000	40％	0	0％	48,000,000	40％
盛豐建築投資責任有限公司	458,637,500,000	97.87%	0	0%	458,637,500,000	97.87%

註：係公司採用權益法之長期投資。

77 -

募資情形

肆、募資情形

一、公司資本及股份

(一)股本來源

年月	發行價格	核定股本	核定股本	實收股本	實收股本	備註	備註	備註
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
58/04	100	8,000,000	800,000,000	8,000,000	800,000,000	現金集資	無
69/05	100	25,000,000	2,500,000,000	25,000,000	2,500,000,000	現金增資	無
72/02	10	800,000,000	8,000,000,000	630,140,000	6,301,400,000	現金增資合併增資	無
72/11	10	800,000,000	8,000,000,000	748,724,700	7,487,247,000	現金增資合併增資	無
73/02	10	890,000,000	8,900,000,000	823,058,900	8,230,589,000	合併增資	無
74/10	10	890,000,000	8,900,000,000	846,878,900	8,468,789,000	現金增資	無
75/07	10	890,000,000	8,900,000,000	856,878,900	8,568,789,000	現金增資	無
80/05	10	1,100,000,000	11,000,000,000	959,704,400	9,597,044,000	資本公積	無
86/08	10	1,362,900,000	13,629,000,000	1,115,731,588	11,157,315,880	資本公積盈餘增資	無
87/08	10	1,840,000,000	18,400,000,000	1,283,091,327	12,830,913,270	資本公積盈餘增資	無
88/02	10	1,840,000,000	18,400,000,000	1,283,869,156	12,838,691,560	可轉換公司債轉換	無
88/09	10	1,840,000,000	18,400,000,000	1,412,256,072	14,122,560,720	資本公積盈餘增資	無	證管會88.7.12(88)台財証(一)第63778號函核准
89/08	10	1,840,000,000	18,400,000,000	1,482,868,876	14,828,688,760	資本公積	無	證管會89.6.17(89)台財証(一)第52477號函核准
91/12	10	1,840,000,000	18,400,000,000	1,482,943,830	14,829,438,300	可轉換公司債轉換	無
93/02	10	2,600,000,000	26,000,000,000	1,689,999,459	16,899,994,590	可轉換公司債轉換	無
97/11	10	2,600,000,000	26,000,000,000	1,794,962,992	17,949,629,920	盈餘增資	無	行政院金融監督管理委員會97.9.17金管證一字第0970049317號函核准
100/9	10	2,600,000,000	26,000,000,000	1,974,459,291	19,744,592,910	盈餘增資	無	行政院金融監督管理委員會100.7.8金管證發字第1000031761號函核准
101/12	10	2,600,000,000	26,000,000,000	2,319,989,666	23,199,896,660	盈餘增資	無	行政院金融監督管理委員會101.10.15金管證發字第1010046102 號函核准
106/05	10	2,600,000,000	26,000,000,000	2,355,258,954	23,552,589,540	可轉換公司債轉換	無
106/08	10	2,600,000,000	26,000,000,000	2,363,353,546	23,633,535,460	可轉換公司債轉換	無
106/11	10	2,600,000,000	26,000,000,000	2,524,667,174	25,246,671,740	可轉換公司債轉換	無
107/03	10	3,600,000,000	36,000,000,000	2,699,857,267	26,998,572,670	可轉換公司債轉換	無
109/02	10	3,600,000,000	36,000,000,000	3,284,850,130	32,848,501,300	海外存託憑證	無

註 1：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

78 -

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註 2：增資部分應加註生效(核准)日期與文號。

註 3：以低於票面金額發行股票者，應以顯著方式標示。

註 4：以貨幣債權、技術抵充股款者，應予敘明，並加註抵充之種類及金額。註 5；屬私募者，應以顯著方式標示。

股份種類	核定股本	核定股本		備註
	流通在外股份(上市)	未發行股份	合計
普通股	3,284,850,130	315,149,870	3,600,000,000

註:請註明該股票是否屬上市或上櫃公司股票(如為限制上市或上櫃買賣者，應予加註)。

總括申報制度相關資訊

有價證券種類	預定發行數額	預定發行數額	已發行數額	已發行數額	已發行部分之發行目的及預期效益	未發行部分預定發行期間	備註
	總股數	核准金額	股數	價格
無

(二)股東結構

109 年 3 月 30 日

					10	9 年3 月30日
股東結構數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構或外國人	合計
人數(人)	4	10	382	220,157	265	220,818
持有股數(股)	6,943,021	3,682,269	242,861,431	2,507,863,456	523,499,953	3,284,850,130
持股比例(％)	0.21%	0.11%	7.39%	76.35%	15.94%	100.00%

(三)股權分散情形

109 年 3 月 30 日

(三)股權分散情形			109 年3 月30日
持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1至999	64,347	12,982,523	0.40%
1,000至5,000	80,664	185,505,790	5.65%
5,001至10,000	28,735	203,416,615	6.19%
10,001至15,000	16,188	189,838,110	5.78%
15,001至20,000	6,621	117,428,603	3.57%
20,001至30,000	8,838	210,937,088	6.42%
30,001至40,000	4,196	143,706,603	4.37%
40,001至50,000	2,560	115,339,212	3.51%
50,001至100,000	4,983	345,182,897	10.51%
100,001至200,000	2,204	297,409,858	9.05%
200,001至400,000	899	245,794,703	7.48%
400,001至600,000	219	105,870,779	3.22%
600,001至800,000	105	71,705,679	2.18%
800,001至1,000,000	70	62,597,124	1.91%
1,000,001以上自行視實際情況分級	189	977,134,546	29.76%
合計	220,818	3,284,850,130	100.00%

79 -

募資情形

特別股

109 年 3 月 30 日

	特別	股	109 年3 月30 日
持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
無
合計

(四)主要股東名單

109 年 3 月 30 日

(四)主要股東名單		109 年3 月30日
股份主要股東名稱	持有股數	持股比例
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	54,160,290	1.65%
匯豐銀行託管京華山一（香港）有限公司戶	46,446,048	1.41%
威京開發投資股份有限公司	45,625,096	1.39%
中華工程股份有限公司	40,713,750	1.24%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	39,673,800	1.21%
花旗台灣託管次元新興市場評估基金投資專戶	36,664,466	1.12%
花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	30,045,249	0.91%
中華城股份有限公司	26,607,525	0.81%
花旗託管元大證券（香港）公司專戶	25,575,000	0.78%
中國信託商銀受中國石油化學工業開發股份有	25,280,107	0.77%

(五)每股市價、淨值、盈餘及股利資料

單位：除加權平均股數及投資報酬分析外，均為新台幣元

年項度目	年項度目	年項度目	107年	108年	當年度截至 109 年4 月30 日（註8）
每股市價（註1）	最高		16.45	12.35	9.8
	最低		10.80	9.21	6.28
	平均		13.17	10.64	8.17
每股淨值（註2）	分配前		24.78	23.68	不適用
	分配後		23.20	（註9）
每股盈餘	加權平均股數		2,699,857,267	2,834,850,130
	每股盈餘（註3）		1.59	0.61
	每股盈餘-追溯調整（註3）		1.51	（註9）
每股股利	現金股利		0.5	0.3 （註9）
	無償配股	盈餘配股	0.5	-
		資本公積配股	-	-
	累積未付股利（註4）		-	-
投資報酬分析	本益比（註5）		8.28	17.44
	本利比（註6）		26.34	35.47
	現金股利殖利率（註7）		3.80%	2.82%

80 -

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＊若有以盈餘或資本公積轉增資配股時，並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊。

註 1：列示各年度普通股最高及最低市價，並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。

註 2：請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。
註 3：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。
註 4：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。
註 5：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。
註 6：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。
註 7：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。
註 8：每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核（核閱）之資料；其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。
註 9：108 年度盈餘分配案，尚待本(109)年股東常會決議。

(六)公司股利政策及執行狀況

1.公司章程股利政策：

本公司依法令規定，得將公積發放股利、撥充資本，發放新股。本公司年度總決算如有當期淨利，於完納稅捐、彌補累積虧損、依法提撥法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定應提撥或迴轉特別盈餘公積後，其餘併同以前年度累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數，由董事會依下列股利政策，擬具盈餘分派案，提請股東會決議後辦理。

本公司為高資本密集之產業，且處於多變與競爭激烈經營環境，營運深受全球經濟及產業景氣變動影響，盈餘之分派，須考量公司之營運發展、資金需求及競爭狀況，兼顧股東利益與公司財務規劃，得將盈餘之全部或一部保留之或提撥為特別盈餘公積，以求財務穩定與永續發展；股東股利之發放，得以現金股利或股票股利方式為之，其中股票股利之發放比例不高於配發股利總額之百分之五十，但本公司總負債對總資產之比率不低於百分之五十或法令另有規定時，得不受此限。

2.本次股東會擬議股利分派情形：

108 年度盈餘分配案業經 109 年 3 月 27 日董事會決議，擬分派普通股現金股利 985,455,039 元（每股分派現金股利 0.3 元）。本現金股利之分派，經股東會通過後，授權董事會另訂定除息基準日分派之。

如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換等股本變動，致股東配息率發生變動者，建請授權董事長全權依本股東常會決議之股利金額，按除息基準日登載於本公司普通股股東名簿之已發行且流通在外之股數調整之。個別股東分派現金股利總額計算至元為止，元以下不計。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本次股東會並無擬議無償配股，故不適用。

(八)員工及董事酬勞

1.公司章程第 32 條所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之三為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

81 -

募資情形

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

第一項所稱之獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

2.本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：
本公司 108 年員工酬勞係按當年度稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之金額按
比率估列，依此估列之金額至股東會決議日時，若有變動，則依會計估列變動處理，於股東會決議年度調整入帳。
3.董事會通過分派酬勞情形：
(1)本公司 108 年員工酬勞及董事酬勞，於 109 年 3 月 27 日業經董事會決議通過，配發情形如下：

擬依本公司章程規定提撥一〇八年度員工及董事酬勞，員工酬勞提撥百分之三，金額為新台幣 57,759,161 元；董事酬勞提撥不高於百分之二，金額為新台幣 38,506,107 元，皆以現金方式發放。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。
4.前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：
(1)107 年度實際分派董事酬勞與董事會決議通過擬議分派情形相同。
(2)107 年度分派員工酬勞，依據所有同仁在本業貢獻度及當年度同仁實際績效表現結果發放。

(九)公司買回本公司股份情形：

109 年 4 月 30 日

	109年4月30日
買回期次	第1次
買回目的	維護公司信用及股東權益
買回股份之種類	普通股
買回股份之總金額上限	13,715,715,064元
預定買回之期間	109/03/30~109/05/29
預定買回之數量	50,000,000股
買回之區間價格	5.03元~7.5元
已買回股份種類及數量	普通股0股
已買回股份金額	0元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	0%

82 -

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二、公司債辦理情形：

(一)海外轉換公司債辦理情形

(一)海外轉換公司債辦理情形	(一)海外轉換公司債辦理情形
公司債種類		103年度海外第二次有擔保轉換公司債
發行（辦理）日期		103年12月17日
面額		美元貳拾萬元或其整數倍數
發行及交易地點		新加坡
發行價格		按面額之100%發行
總額		美元132,000,000元
利率		票面利率0%
期限		5年期到期日：108年12月17日
保證機構		中國信託商業銀行、合作金庫商業銀行
受託人		The Bank of New York Mellon,London Branch
承銷機構		國外：Barclays Bank PLC 國內：元大寶來證券股份有限公司
簽證律師		國際通商法律事務所
簽證會計師		安侯建業聯合會計師事務所
償還方法		除本債券被提前贖回、買回並註銷或轉換外，本債券於到期日按面額之100%加計年利率訂為1.75%之利息補償金，且以每半年為計算基礎，即以債券面額之109.10%贖回本債券。
未償還本金		美元0元
贖回或提前清償之條款		請詳公開資訊觀測站本公司103年度海外第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法
限制條款		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	已轉換普通股379,867,601股
	發行及轉換（交換或認股）辦法	請詳公開資訊觀測站
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		公司已於106年12月19日提前贖回此公司債，故對現有股東權益無影響
交換標的委託保管機構名稱		不適用
資金運用計畫執行情形		截至108年12月31日止，已依計畫全數執行完畢。

83 -

募資情形

(二)海外轉換公司債資料

公司債種類	公司債種類	103年度第二次海外有擔保轉換公司債	103年度第二次海外有擔保轉換公司債	103年度第二次海外有擔保轉換公司債	103年度第二次海外有擔保轉換公司債
年度項目		103年	104年	105年	截至106年 12月19日
轉債換市價公司	最高註1	註1	註1	註1	註1
	最低註1	註1	註1	註1	註1
	平均註1	註1	註1	註1	註1
轉換價格		10.80元	10.80元	10.80元	10.80元
發行（辦理）日期及發行時轉換價格		103年12月17日 10.80元	103年12月17日 10.80元	103年12月17日 10.80元	103年12月17日 10.80元
履行轉換義務方式		本年度轉換普通股0 股，累計已轉換普通股0股	本年度轉換普通股0 股，累計已轉換普通股0股	本年度轉換普通股0 股，累計已轉換普通股0股	截至106年12月 19日轉換普通 379,867,601股，累計已轉換普通股379,867,601股

註：1.無交易紀錄，公司已於 106 年 12 月 19 日提前贖回此公司債，故無流通在外之公司債餘額。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：

發行（辦理）日期項目	民國109年1月10日
發行（辦理）日期	民國109 年1 月10 日
發行及交易地點	盧森堡證券交易所
發行總金額	美金129,240,000 元
單位發行價格	美金7.18 元
發行單位總數	18,000,000 單位
表彰有價證券之來源	本公司股東所持有之中石化普通股（依據本公司存託憑證轉換銷售辦法辦理）
表彰有價證券之數額	450,000,000 股
存託憑證持有人之權利與義務	權利義務與普通股相同
受託人	不適用
存託機構	Citibank,N.A.-New York
保管機構	第一商業銀行信託處保管部
未兌回餘額	18,400 單位(註1)
發行及存續期間相關費用之分攤方式	由發行公司負擔

84 -

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存託契約及保管契約之重要約定事項	存託契約及保管契約之重要約定事項	存託契約及保管契約之重要約定事項	詳如存託契約及保管契約
每單位市	108年	最高	尚未發行
		最低	尚未發行
		平均	尚未發行
	當年度截至	最高	美金7.65
		最低	美金5.31
價	109年3月31日	平均	美金6.67

註 1：截止至民國 109 年 3 月 31 日止，投資人總計已兌回 17,981,600 單位。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

本公司截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現者之計劃內容及執行情形：

(一)民國109 年度海外存託憑證計畫內容：
1.本計劃所需資金總額：人民幣 1,176,000 仟元整(折約美金 177,002 仟元)。
2.資金來源：發行海外存託憑證。
3.計劃項目、運用進度: 以轉投資江蘇威名之建廠投資計畫。

(二)資金執行情形：

單位：仟元

							單位：仟元
計劃項目	執行狀況		109 年第一季當季		截至109 年第一季		進度超前或落後原因及改進計劃(註二)
			美金	折合新臺幣(註)	美金	折合新臺幣(註)
轉投資大陸子公司- 江蘇威名	支用金額	預定	0	0	30,000	945,000	因該轉投資公司江蘇威名之註冊資本額增加申請尚未完成，故相關款項投資將延後至申請完成後陸續投入。本次募資金全數用以轉投資江蘇威名之建廠投資計畫，其預計效益之規劃除考量整體 CPL 及其上下游市場之供需現況外，亦已參考大陸當地及國際間未來市場之變化，及當地各項產品之市場行情價格，預計於110 年開始產生效益，故其預定效益與實際達成情形並無差異。
		實際	0	0	0	0
	執行進度 ( % )	預定	0	0	16.95%	16.95%
		實際	0	0	0%	0%
	支用金額	預定	0	0	30,000	945,000
		實際	0	0	0	0
		預定	0	0	16.95%	16.95%
合計	執行進度 ( % )	實際	0	0	0%	0%

註一：美金對新台幣匯率係以 1 美元兌 30 元新台幣計算；轉投資大陸子公司之投資款係以人民幣計價，美金對人民幣匯率係以換匯當時之匯率計算。
註二：目前未支用資金等值美金 129,240 仟元係存放於銀行外幣定存帳戶(以換匯當時之匯率計算)及附買回票券中。
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營運概況

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要範圍：
(1)石油、碱氯、磷酸等有關化學品及其衍生物之製造。
(2)前款產品與其原物料及化學品、化學材料之儲、運、購、銷等進出口業務。
(3)前款購銷有關業務及一般物品進出口貿易業務。
(4)前各款產(副產)品、製程、設備操作等相關技術服務之提供。
(5)有關化學品之研究及發展。
(6)貨品(服飾、電氣、圖書文具、汽機車用品、家庭用品、娛樂休閒設施等)買賣、分類處理及配銷業務。
(7)餐廳及旅館業務之經營。
(8)電腦軟體設計、銷售、資料登錄處理業務之經營。
(9)委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅之出租出售業務及委託營造廠商興建一般工業用地之廠房、倉庫出租出售業務與受政府工業主管單位委託辦理工業區之開發、租售及管理業務。
(10)遊樂區及高爾夫球練習場(五個洞以下)之經營。
(11)投資興闢都市計畫範圍內之停車場。
(12)經營加油(氣)站，供售汽柴油、專用液化石油氣及兼營汽機車之潤滑簡易保養業務。
(13)新興發電廠之經營。
(14)環境保護工程業務之承包(一般廢棄物、一般事業廢棄物、有害事業廢棄物之清除、。
處理及工程業務之經營)
(15)飼料及飼料添加物之進出口及販賣業務。
(16)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.主要產品及其營業比重

本公司目前主要產品為丙烯腈、己內醯胺、尼龍粒等三種。其他尚有電、氰酸、硫酸銨、工業硫酸、精製硫酸等副產品，其 108 年度各項產品所佔之營業比重如下：

產品種類銷售比重(%)

丙烯腈及其附屬產品 34.63% 己內醯胺及其附屬產品 51.17% 其他部門 14.20%

3.目前之產品項目

目前之產品項目有丙烯腈、己內醯胺、尼龍粒、鄰苯基苯酚、硫酸銨、硫酸(含精製硫酸)、氰酸、電等項。

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4.計畫開發之新產品

評估塑化原料、功能性高分子的開發、與尼龍工程塑膠、酯類衍生物開發、特用化學品開發等產業可切入的應用產品，研究利用現有的原料、產品及製程副產品延伸產品開發，並持續投入研究更具高附加價值之產品。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

(1)丙烯腈(Acrylonitrile 簡稱 AN or ACN)

台灣僅兩家 AN 生產廠商，本公司及台灣塑膠工業股份有限公司(台塑)，本公司已分別於 99、100、108 年進行擴產，至今年產能為 23 萬噸；台塑公司年產能為 28 萬公噸，而台塑 AN 產出量多以自用向下整合生產(ABS、AF)為主。

108 年台灣國內 AN 年產量約 49 萬公噸/年，與 107 年產量接近。

(2)己內醯胺(Caprolactam 簡稱 CPL)

本公司為台灣唯一的 CPL 生產廠家，108 年年產能 40 萬噸，108 年產量 29.6 萬噸，其中全量供給台灣境內無外銷；境內 CPL 市占率約 64%。隨大陸地區 108 年下游抽絲與聚合產能仍持續增加，又逢中美貿易衝突需求衰退，壓縮台灣聚合廠商出口空間，108 年台灣境內 CPL 的耗用量較 107 年大幅衰退約 17%，表觀需求約為 46 萬公噸/年

亞洲地區對尼龍需求與日俱增，並集中於大陸地區。大陸地區 CPL 產能經由 101 年起的大幅擴產，至 108 年在供過於求下擴產減緩，108 年總產能達約 400 萬噸。 108 年產能增加 50 萬噸，較 107 年增加約 12%。108 年大陸地區 CPL 總需求約為 340 萬公噸/年，高於 107 年的 320 萬公噸/年，自產 CPL 數量較 107 年增加約 20 萬噸，自產年增率約 7.5%。近二年大陸地區 CPL 供給增速略大於需求，因此 CPL 行業呈現供過於求的現象。109 年預估亞洲 CPL 需求持續成長約 3~4%，但仍有新增 CPL 產能積極投入，亞洲 CPL 市場因疫情及油價崩跌影響，營運預估將較為艱難。

(3)尼龍粒(Nylon Chips 簡稱 NY6 or PA6)

台灣的尼龍粒生產量於 105~108 年皆為衰退情況，主因除貿易衝突影響需求外，也在於大陸地區尼龍粒新產能持續大量投產下，出口至大陸地區數量減少緣故。由於台灣產能大於台灣本地需求，產量約五成須出口外銷，而過去出口大陸的份額佔尼龍粒總出口量近八成，隨著大陸產能越加自給自足，2019 年台灣出口大陸佔總出口量減少至約三成；其他地區外銷量則逐年增加，逐步轉移對大陸市場依賴；本公司垂直整合以 CPL 生產尼龍粒，供下游產製尼龍絲、工程塑膠及尼龍薄膜之用，並藉尼龍粒的生產銷售維繫對尼龍市場的靈敏度，因應尼龍下游產品的區隔及不同成長性，陸續調整銷售下游客戶的比例結構；雖面臨市場上與日俱增的競爭，預估 2020 年尚能維持與 CPL 的利差營利銷售。

(4)鄰苯基苯酚(o-phenylphenol 簡稱 OPP )

本公司於 105 年 2000 噸試驗工場建造完成後，成為台灣唯一 OPP 生產廠商，為世界第三大生產商，並預計在大陸增產。此產品為本公司垂直整合特化產品項目，以環己酮為主要生產原料，相關之觸媒技術及製程設計發展皆由我司自行開發。該產品主要提供產製耐燃劑、光學材料及防腐殺菌之用。中石化藉 OPP 之生產及銷售

87 -

營運概況

進行特化市場之開拓作業，藉由下游產品的區隔及不同成長性，持續開發相關 OPP 衍生物，陸續調整銷售下游客戶的比例結構；開拓中石化特化新產品之發展性。 2.產品上、中、下游關聯性

(1)丙烯腈

丙烯腈以丙烯和液氨為主要原料，與空氣和水蒸汽按定量配比進行氨氧化反應而成。丙烯主要由台灣中油供應，少量進口補充；液氨則須全數進口。

至於其下游應用主要供作亞克力棉及 ABS 塑膠等用途。亞克力棉又稱聚丙烯腈纖維，主要使用於服裝面料、毛線、毛絨布、毛毯、地毯、填充玩具等。ABS 塑膠則用於手提箱、化妝品容器、電腦、手機、家電用品等外殼及汽車零件等。

(2)己內醯胺

己內醯胺的主要原料是苯或環己烷或苯酚及液氨。苯部分由台灣中油供應，部份進口；苯酚由國內或進口支應；環己烷及液氨則全數進口。

己內醯胺是產製尼龍 6 纖維和樹脂的重要原料。尼龍 6 纖維下游產品分為一般紡織纖維如運動外套、襯裡、絲襪、內衣，衣料等及工業用纖維如傘布、釣魚線、魚網、輪胎簾布、手提袋、家用地毯等。

(3)尼龍粒

尼龍粒係以己內醯胺為原料，聚合製成固體高分子，供下游紡絲業或工程塑膠業使用。其下游應用如前項己內醯胺所述。產品關聯如下所示：

苯或環己烷或苯酚→己內醯胺→尼龍粒

尼龍絲→下游加工複合改性→工程塑膠

3.主要產品之發展趨勢與競爭狀況

(1)丙烯腈

有利因素：

NBR 丁腈橡膠：汽車產業於 2020 年將持續成長，對於輪胎(NBR)需求持平小增，但醫療用乳膠(Latex)成長增速加快，尤其是大陸市場上有大幅成長空間。皆間接對 AN 生產及價格穩定有利。
AM 丙烯醯胺：污水處理處理及二次採油需求日增，AM 需求可望成長，有利 AN 生產及價格之穩定。
ABS 塑膠：家電、車用需求仍保持成長，間接對 AN 生產及價格穩定有利。
不利因素：
AF：109 年 AF 需求預估持平或小幅減少，且 Polyester(聚酯纖維)仍持續小部份取代，將不利 AN 生產及價格穩定。
大陸仍持續擴增新產能，致 AN 產業供需平衡及價格受衝擊。
大陸保護政策(如關稅保護、或將 AN 列為來料加工禁止項)亦對亞洲 AN 生產商營運造成衝擊，且中美貿易衝突亦影響大陸 AN 需求。
○4 大陸自 108 年 4 月起調降增值稅至 13%，未來大陸競爭廠出口沒有關稅障礙，外銷競爭加劇。
88 -

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不利因素因應對策：

轉開發目前需求增速較快之 NBR (Latex)及 AM 丙烯醯胺市場, 並拓展南亞印度、中東等外銷區域，減少對大陸市場之外銷依賴，初見成效。

(2)己內醯胺

有利因素：

尼龍為大陸重點發展產業，因此在扶持境內產能擴充的同時，政府也同步祭出關稅壁壘、反傾銷稅課徵等多重保護策略，以保障境內新進入業者的生存發展；本公司未被列入反傾銷課稅名單中，進入障礙低於其他國際同業。
由於 CPL 製程複雜，操作困難度較高，新進者在品質穩定度上較難操控，因此舊業者仍享有短期品質優勢。
台灣尼龍產業品質仍略優於大陸地區，短期內台灣地區仍將占一席之地。
不利因素：
大陸地區 CPL 產能大幅擴張，102 年起已供過於求，在各 CPL 生產商積極拓展市場份額下，價格競爭及獲利不穩定情形將持續。
近年亞洲 PTA 大幅擴產，產能過剩的聚酯絲以低價及高市佔比替代尼龍絲，影響尼龍在民生紡織市場的發展。

不利因素因應對策：

聚焦於上下游產業鏈環境、市場景氣變動等因素，彈性調整銷售策略並支持下游產業提高開工率，共同面對競爭。
加強工程塑膠及薄膜市場客戶開發，減少銷售單一尼龍紡織產業之風險，配合公司機能性尼龍粒的開發與生產，增加銷售調配的靈活度。
(3)尼龍粒

有利因素：

大陸經濟體成長快速，在內需及出口成長需求挹注下，紡絲業大幅擴產，加速提昇尼龍粒的去化。
大陸蓬勃發展的汽車及物聯網包裝材行業，成就工程塑膠尼龍及薄膜尼龍等需求。
不利因素：
台灣的尼龍下游產業將近 55%集中在衣著及工業用紡織纖維，且出口銷售過度集中於大陸市場，易受到單一產業及市場影響，且中美貿易衝突亦影響大陸尼龍需求。

不利因素因應對策：

台灣的聚合設備擴產後，其銷售方向多以增加外銷大陸紡織市場為主，為避免中國紅海市場之流血競爭，本公司將加強簽訂台灣島內顧客用料合約，以鞏固銷量，並開發國內外工程塑料、薄膜、漁網絲之市場通路，初見成效。

(4)鄰苯基苯酚

有利因素：

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營運概況

為世界第三大生產廠商，台灣唯一在地供應廠商，其下游需求大多集中於亞洲地區，占地利之便，加速提昇鄰苯基苯酚的去化。
採用新型觸媒及純化技術及降低能耗等改善作業，大幅降低三廢排放、提高產品品質及提高效益。

不利因素：

主要競爭者市占率高於百分之五十，且於主要需求市場中享有優惠稅率。對於台灣營運特化產品造成衝擊。

不利因素因應對策：

積極搶佔重點地區的市占率，銷售方向以高值化市場為主，避免淪為中國紅海市場的流血競爭，加強開發相關特化產品及其衍生物，積極促進研發與銷售整合，藉此提高我司市占率，並持續開發歐美地區之市場通路。

4.主要產品之國內市場佔有率

108 年，己內醯胺國內市場佔有率約 64%，丙烯腈國內市場佔有率約 35%，尼龍粒國內市場佔有率約 6%，鄰苯基苯酚國內市場佔有率約 50%。

(三)技術及研發概況

1.108 年投入之研發支出為 401,655 千元；109 年截至 3 月 31 日止：88,847 千元。
2.本年度主要研發成果

目前自行開發與建置之鄰苯基苯酚(Ortho-phenylphenol，簡稱 OPP)生產工廠，仍持續研究觸媒精進改良與製程操作單元優化設計。並致力開發鄰苯基苯酚(OPP)衍生物之潛力特化新產品。鄰苯基苯酚為一種重要的精細有機化學品，廣泛運用於生產耐燃劑、殺菌劑、防腐劑、塗料、感光材料、助染劑或表面活性劑。

工程塑料混練改性新產品開發系列包含有尼龍 66 工程塑料、PC 複合材料、ABS 複合材料、PC/ABS 合膠等工程塑料，開發具有良好機械性能、阻燃性能、耐低溫性能、耐熱、耐候、抗菌、導電、抗靜電等特性，可應用於汽/機車、機械、電子零件、 3C 家電及運動用品等產業領域，發展自有性能配方與系列產品，建立客製化商品技術。

酯類產品開發時秉持整合型生產線的設計概念，已開發出組合性酯類商品，其衍生物單體可廣泛應用於合成染料、漆料、塑料與黏合劑生產、化妝品、食物處理劑、 PU 塗料改質劑。

3.專利近況

108 年度本公司已獲准 9 件新專利並完成領證手續，申請專利內容除針對公司現有製程進行改善之外，亦針對未來規劃產品進行技術保護及發展佈局。

(四)長、短期業務發展計劃

中石化體認企業對於環境、社會，及公司治理議題之回應與管理方針亦為重要的績效表現，在面對未來經營環境的瞬息萬變，本公司將秉持尊重自然生態的理念致力實現綠色石化企業，以更積極主動的態度，尋求突破及提升自我發展的競爭力。

茲將石化本業與土地開發雙主軸事業的未來營運展望依短期及長期規劃分述如下： A、石化本業：

90 -

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A-1 短期規劃：

優化現有營運能力：增設原料及產品岸槽、擴充產能並提升生產效率，推行溫室氣體減量，持續致力於工廠營運優化，加速推動工廠智能化，並逐步導入人工智慧技術，朝無人化工廠邁進。
開發多元高值新產品市場：持續開發具應用性廣泛之特用化學品、酯類及功能性高分子產品、提升複方尼龍附加價值，並著手布局發展生質材料，朝綠色環保潮流趨勢進行。

A-2 長期規劃：

建立海外一體化生產基地：避免受中間原料價格波動的衝擊，影響穩定的獲利，加速推動⼀體化的⽣產；中間原料就地平衡去化可節省儲運成本，物料與能源的高度整合可降低能耗成本，建立具競爭力的成本優勢。
導入 AI 技術的應用：持續開發多元高值新產品市場，並透過工廠智能化推動，逐步發展 AI 應用，建構石化本業的 AI 基礎，期能以 AI 應用產品與服務發展出專為石化業打造的智慧系統，以建立優勢技術競爭力。
打造智能管理體系：提升影音指揮中心綜效，規劃建置企業智能管理平台，冀望透過整合生產監控、供需分析、市場調度、價格預測、及經營績效分析等數據長期納編，提供完備資訊以提高決策品質，建立管理競爭優勢。

B、土地開發 :

B-1 短期規劃：

以規劃及活化台灣既有土地資產為目標：本公司位於高雄多功能經貿園區之第五A 特別區及第六特別區，將隨高雄市府推動『亞洲新灣區』建設及205 兵工廠的遷移時程，推動相關開發計畫發展，強化招商出租方向進行，除符合都市發展計劃策略，盼能為公司的土地資產創造最高價值。
以布局切入海外不動產開發為目標：順應大陸一帶一路戰略及東南亞新興市場崛起所帶來的新商機，積極探尋越南、緬甸及菲律賓等相關國家，具土地開發投資潛力的地區，進行土地開發與既有個案合作評估策略，同時購入具開發價值土地。

B-2 長期規劃：

分期分區推動台灣土地相關開發計畫：為響應並配合政府綠化節能與都市開發計畫政策，除大型土地開發提升開發規劃強度外，加值利用原則，以吸碳文明、結合AI 科技，發展合宜居住的建築產品為目標。
發展海外不動產開發：於越南、緬甸或其他東南亞可發展區域結合農業耕作，取得石化生質原料，建立石化本業生產基地並帶動居住及商業發展，最終目標以永續經營、生產、生活及生態之智慧城鎮為目標。
91 -

營運概況

二、市場及產銷概況

(一)主要產品之市場分析

【丙烯腈】

需求方面，受中美貿易衝突及全球疫情影響，保守看待 109 年 ABS 市況，預估 2020 年需求將較 108 年微幅成長 2~3%；109 年 AF 需求估計持平或小幅減少；AM 及 NBR 方面需求成長率各別約 4.5%及 3.5%，總體 AN 需求成長率約 2~3%。

供給方面，109 年預計大陸新增產能 26 萬噸，AN 產業仍處短期供過於求態勢。

本公司持續完成 AN 去瓶頸工程營運測試，至今產能已達約 23 萬噸，有利提升台灣國內市場佔有率；整體考量供需情況，預估 109 年亞洲 AN 開工率將持平於 108 年，開工率維持在 90%以上。

【己內醯胺】

本公司 108 年 CPL 產能為 40 萬噸/年，主要銷售供應對象為台灣國內尼龍聚合業者，尼龍聚合業者再以尼龍粒、尼龍絲型態銷售轉戰中國大陸尼龍終端市場；108 年台灣 CPL 總需求約 52.4 萬噸/年，中國大陸 CPL 總需求達 330 萬噸/年，台海兩岸的整體尼龍產業需求超過 380 萬噸/年，台海兩岸 CPL 需求年成長約 5%。

尼龍為中國大陸重點扶植產業，為了提升 CPL 原料境內自給率，近年來大幅擴建 CPL 產能，108 年新產能投產增加 30 萬噸年產能。109 年預計新增的產能仍集中在大陸地區，將投產之產能約 80 萬噸，預估會有福建申遠 20 萬噸/年新線、福建永榮 20 萬噸/ 年新線、平頂山神馬 20 萬噸/年新線及內蒙古慶華 20 萬噸/年新線等。

台灣地區的尼龍聚合產能長期大於境內 CPL 產能，由於 CPL 境內自給率不足，尼龍下游生產之需求高度仰賴進口；本公司自 105 年第二季起，視獲利情況靈活調整產量，預估可滿足台灣境內 50~65%的自給率，而大陸在 CPL 持續擴能下，其自給率接近需求，但在品質差異及來料加工需求下，預估仍需部分依賴進口 CPL 貨源，

中國大陸地區 CPL 產能持續擴張外，為保障國內尼龍產業的生存發展，對 CPL、尼龍粒外貨進口課徵反傾銷稅及高 CPL 進口關稅，增加原料進口成本，甚至增值稅全退增加大陸外銷競爭力，預期 109 年 CPL 市場挑戰仍將持續，部分裝置將保守開工因應。【尼龍粒】

由於經濟、人口、地緣種種因素影響，尼龍內需市場大小有別，台灣擁有全球僅次於大陸地區的 PA6 產能，但生產的 PA6 近五成仰仗外銷去化，其中最大的外銷市場為中國大陸。

中國大陸尼龍產業鏈儘管下游需求持續成長，但產能快速擴張增加自給率，PA6 進口數量預估仍將逐年下降，108 年大陸總計進口 PA6 約 34 萬噸與 107 年進口量 38 萬噸大幅減少 10%，其中台灣出口大陸 6.5 萬噸約占比大陸總進口量 20%，較 107 年台灣出口大陸量約 14 萬噸大幅衰退近 50%，減少依賴大陸並尋大陸外市場。

本公司為鞏固既有的尼龍市場，持續開發機能性 PA6、下游工程塑料、薄膜等通路及客戶群，俾便有效的去化 CPL，分散單一市場淡旺的風險，同時創造更高的附加價值。

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【鄰苯基苯酚】

供給方面，由於大陸環保政策迫使當地 OPP 生產產商停產，109 年上半年仍將呈現供需失衡的現象，將利於我司銷往 OPP 相關應用市場。

需求方面，除了目前 OPP 既有的應用：耐燃劑、光學材料及防腐殺菌產業的需求穩定成長之外，許多公司也已積極拓展及開發 OPP 新的衍生物及應用領域。所以未來 OPP 的需求市場將會持續穩定成長。

本公司為積極開拓特化市場，持續優化 OPP 製程、下游 OPP 銷售通路及客戶群，同時創造更高的附加價值。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.丙烯腈(AN)

(1)丙烯腈(AN)主要用途係作為亞克力棉(聚丙烯腈棉)及 ABS 塑膠的生產原料，其主要下游產品如下：
聚丙烯腈纖維：服裝面料、亞克力毛線、毛絨布、填充玩具、毛毯、地毯、裝璜布。
ABS 塑膠：手提箱、化妝品包裝容器、電腦、手機、家電用品等外殼，汽車零件。
NBR 橡膠：耐油、耐熱性橡膠工業用品。
丙烯醯胺：油田驅油劑、廢水處理劑、土壤吸水劑、土壤改良劑、紙漿增韌劑、塗敷料、凝聚劑。

(2)產製過程：

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2.己內醯胺(CPL)

一般紡織纖維：運動外套、襯裡、絲襪、內衣等。
工業用纖維：傘布、釣魚線、魚網、輪胎簾布、手提袋、不織布、家用地毯等。
工程塑膠：汽車零件、耐高壓管、衝浪板、齒輪等工業用品。
(2)產製過程：

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營運概況

3.尼龍粒(NYLON CHIP)

(1)尼龍粒(NYLON CHIP)為己內醯胺的直接下游產品，主要用途如己內醯胺所示。
(2)產製過程：

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(三)主要原料之供需狀況：

本公司所需主要原料除液氨、煤炭全靠進口之外，其餘均由國內各有關公司供應，並訂定長期供應合約，如丙烯、甲苯、硫磺、天然氣等，均由台灣中油(股)公司等供應，液鹼由台灣志氯公司供應，環己酮由信昌公司供應，苯酚由台化、信昌公司供應，國內原料如供應不足者，則以進口補充。由於主原料供應來源增多及能源成本下降，可增加產品的競爭力。

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(四)最近二年度佔進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額及比例

最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣千元

									單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
項目	107年度				108年度				109年度截至第一季止
	供應商編號（註2）	金額	佔全年度進貨淨額比率（％）	與發行人之關係	供應商編號（註2）	金額	佔全年度進貨淨額比率（％）	與發行人之關係	供應商編號（註2）	金額	佔當年度截至第一季止進貨淨額比率（％）	與發行人之關係
1	660	8,768,637	29.90		660	7,801,858	31.12		不適用
2	688	3,577,975	12.20		3002	2,830,890	11.29
3	4081	2,638,226	8.99		9357	1,773,768	7.08
	其他	14,343,430	48.91		其他	12,661,600	50.51
	進貨淨額	29,328,268	100.00		進貨淨額	25,068,116	100.00

註：1.增減變動原因說明：市場價格與採購數量之變動。
2.基於業務考量，以供應商編號代之。

最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣千元

									單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
項目	107 年度				108 年度				109 年度截至第一季止
	銷貨客戶編號（註2）	金額	佔全年度銷貨淨額比率（％）	與發行人之關係	銷貨客戶編號（註2）	金額	佔全年度銷貨淨額比率（％）	與發行人之關係	銷貨客戶編號（註2）	金額	佔當年度截至第一季止銷貨淨額比率（％）	與發行人之關係
1	1018	5,502,844	14.29		1018	3,564,112	12.03		不適用
2	1020	5,259,325	13.66		1011	3,430,779	11.58
3	1019	4,799,812	12.47		1020	3,406,066	11.50
4	1011	4,675,062	12.14		1019	2,511,171	8.48
5	1001	2,868,527	7.45		1001	2,501,627	8.44
	其他	15,397,551	39.99		其他	14,210,339	47.97
	銷貨淨額	38,503,121	100.00		銷貨淨額	29,624,094	100.00

註：1.增減變動原因說明：市場價格與銷售數量之變動。
2.基於業務考量，以客戶編號代之。

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營運概況

(五)最近二年度生產量值表

				量單位：公噸值單位：新台幣千元	量單位：公噸值單位：新台幣千元	量單位：公噸值單位：新台幣千元
年度生產量値主要商品 (或部門別)	108年度			107年度
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
丙烯腈	220,000	211,188	24,262,076	220,000	208,420	31,491,624
己內醯胺、尼龍粒	426,000	310,561		426,000	374,390
其他附屬產品
合計			24,262,076			31,491,624

註：產能係指公司經衡量必要停工、假日等因素後，利用現有生產設備，在正常運作下所能生產之數量。

(六)最近二年度銷售量值表

量單位：公噸值單位：新台幣千元

					量單位：公噸值單位：新台幣千元	量單位：公噸值單位：新台幣千元	量單位：公噸值單位：新台幣千元	量單位：公噸值單位：新台幣千元
年度銷售量值主要商品 (或部門別)	108年度_合併				107年度_合併
	內銷		外銷		內銷		外銷
	量	值	量	值	量	值	量	值
丙烯腈、醋酸	115,189	20,945,478	98,881	8,678,616	115,229	28,747,803	100,582	9,755,318
己內醯胺、尼龍粒	287,161		10,091		341,369		14,311
其他附屬產品			0				917
合計		20,945,478		8,678,616		28,747,803		9,755,318

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三、從業員工

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

109 年 3 月 31 日

				109 年3 月31日
年	度	一百零七年度	一百零八年度	當年度截至 109年3月31日(註)
員工人數	台北辦公室	302	366	374
	頭份廠	395	395	392
	大社廠	302	295	285
	小港廠	277	293	294
	合計	1276	1349	1345
平均年歲		39.73	39.04	38.87
平均服務年資		10.3	9.05	8.44
學歷分布比	博士	19	14	15
	碩士	298	325	326
	大專	1138	890	889
率	高中以下	140	120	115

註：1.應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

2.107、108 分別為當年度 12 月底統計資訊。

四、環保支出資訊

(一)最近二年度因污染環境所受損失(最近年度因污染環境所遭受損失詳見本年報P62~P66)

		單位：新台幣千元
	108年度	107年度
污染狀況(種類、程度)	違反空氣污染防制、水污染防治等	違反空氣污染防制、廢棄物
	相關法規	清理等相關法規
賠償對象或處分單位	各地環保主管機關	各地環保主管機關
處分金額	2,800	7,856
其他損失	___	___

(二)因應對策

1.改善計劃

(1)各廠積極配合環保相關法令辦理。
(2)加強監測檢測設備之維護及異常管理。
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營運概況

2.未來三年預計環保資本支出

單位：新台幣千元 109 年度 110 年度 111 年度 ‧擬購置之防治污染各廠空氣污染、水污各廠空氣污染、水污各廠空氣污染、水污設備或支出內容染、土壤及地下水污染染、土壤及地下水污染染、土壤及地下水污染等防治或改善工程等防治或改善工程等防治或改善工程 ‧預計改善情形污染減廢及符合環保標污染減廢及符合環保標污染減廢及符合環保標準準準金額 156,682 千元 172,350 千元 189,585 千元註：109 年度支出金額 156,682 千元係預計數，後兩年係預估數。

3.改善後之影響

單位：新台幣千元 111 年度

109 年度 110 年度 111 年度 ‧對淨利之影響折舊年增加 14,243 千折舊年增加 15,668 千折舊年增加 17,235 千元，維修年增加約元，維修年增加約元，維修年增加約 1,424.3 千元。 1,566.8 千元。 1,723.5 千元。 ‧對競爭地位之影響符合環保標準符合環保標準符合環保標準善盡社會責任善盡社會責任善盡社會責任註：折舊性資產以 10 年提列折舊。109、110 年度均為預估數。

五、勞資關係

(一)員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形：

本公司於台北辦公室及各廠均設有職工福利委員會，不定期舉辦國內外旅遊、各類球賽、登山活動、親子活動及其他各類競賽，部份除員工外眷屬亦可參加。

本公司每年均有預算及計劃安排參加員工職務所需之各項訓練，並訂有相關辦法補助獎勵員工利用工作之餘進修語文或各項專業課程。

1.福利措施：

一○八年辦理員工福利情形如下：

一○八年從業員工活動資料

項目	福利事項 (年節慰問、尾牙摸彩、生日禮金、及其他補助等金額) (元)	文康活動 (旅遊補助、球類聯誼比賽、登山、其他員工活動等金額)(元)
台北辦公室	6,213,074	1,906,674
頭份廠	11,013,940	1,336,845
大社廠	13,380,800	2,823,106
小港廠	10,564,075	1,061,117
合計	41,171,889	7,127,742

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2.進修、訓練

一○八年員工訓練時數、預算執行情形如下：

一○八年從業員工訓練資料

項目	訓練總時數	平均每人時數	預算執行率
台北辦公室	6,655	18.18	18.67%
頭份廠	20,516	50.91	86.5%
大社廠	22,366	75.56	78.91%
小港廠	15,224.5	51.96	61.5%

一○八年補助獎勵員工利用工作之餘進修語文或各項專業課程資料

項目	補助金額(元)
台北辦公室	0
其他各廠	154,063
合計	154,063

3.退休制度

設置勞工退休準備金監督委員會，依法每月提撥準備金，自九十四年勞工退休金條例實施後到職人員或選擇該制之員工外，依勞基法退休人員，均依法每月提撥準備金存入勞工退休準備金監督委員會台銀退休專戶。

一○八年員工退休金與退休資料

一○八年員工退休金與退休資料
項目	金額或人數
勞工退休準備金監督委員會台銀退休專戶	288,188千元
一○八年退休人數	36人

(二)勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1.本公司為使員工了解行為或倫理守則，訂有『中石化公司業務行為政策書』（如附件），於員工到職時發給，並簽署已閱讀並瞭解中國石油化學工業開發股份有限公司所採取的『業務行為政策』。
99 -

營運概況

業務行為政策書

一、公平交易政策

1.完全遵行公平交易法（海外地區適用該地區相同之法令），為本公司之一貫政策。本公司深知無論在那一方面欲建立良好聲譽，均需經多年之努力，但多年辛勤所獲之美譽可能因某單一事件上個人之行為而毀於一旦。就公平交易一事而論，任一同仁之不當行為都可能對同仁本人，對其上司，以及對公司與管理階層造成巨額花費與嚴重之訴訟，並導致罰金、禁制令、甚至牢獄之災。
2.公平交易政策之目的在維護企業之自由競爭制度。公平交易政策之精神係建立在各競爭者之間並無勾結串謀情事而使大眾利益在公平競爭下獲得最佳保障之信念上，公平交易法對經濟、政治與社會各團體之維護有所助益，已為不爭之事實，本公司管理部門業已重覆申明對於公平交易一切理念之信心。因此，在積極鼓勵完全以合法而正當手段獲致利潤之原則下，本公司之一切作為均應遵照法律行事，尤其在違背公平交易之情形下與他人達成協議或諒解，更與本公司之政策有違。
3.公司各級主管應教育同仁有關遵守公平交易之事項，從而使同仁就此類法律問題發生時能夠知所辨別。

二、利益衝突政策

1.每位同仁均有責任以誠實與公正態度處理其本人與本公司間之關係。任何同仁均不得為個人利益從事與上述責任衝突之行為，或允許該等情況之發生。
2.在涉及本公司與任一同仁或第三人之業務往來中，倘該同仁或其配偶、二親等內之親屬可從中獲利時即屬利益衝突：

任一同仁促成或影響本公司與任一事業進行交易，而該事業又由同仁本人或其配偶、二親等內之親屬持有足以影響其決策之股權數時，亦屬利益衝突。

在上述情況下，若是同仁對某一個案業務或商業關係之適當性產生疑問時，該同仁必須透過其報告管道，將上述情事提報公司研究解決方案。

3.任何同仁均不得向本公司任一供應商、顧客、或競爭者要求禮物、招待、或其他個人利益；亦不得接受本公司任一供應商、顧客、或競爭者提供之可能會對其執行職務產生不當影響或有不當影響之禮物、招待、或其他個人利益。

三、付款與支出政策

1.公司所設立之銀行帳戶或所有資金，不得有任何理由不經揭露（公開）或記錄。
2.公司所有付款或經費支出之憑證等記錄，應能確實反應其購買行為或所支付經費之事實。
3.任何同仁均不得以個人行為，直接或間接給付款項、贈送禮物或金錢、服務及有價物品，致使公司或其關係人造成不當之影響。

四、保密與競業禁止政策

1.在職期間，因勞動關係得知公司技術或業務上秘密，以及公司與第三人簽約而應代為保
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密之事項，應予保密。均不得利用該機密性商業資料謀求個人利益或經營相同之業務，亦不得未經適當授權而將該等資料洩漏予任何第三人。

2.前項應予保密之情事，於離職後亦不得擅自發表或意圖不法利益而有所洩漏或利用該秘密資料從事與公司相同之業務。
3.任職於公司期間，在公司企劃下，於職務上所完成之電腦程式著作、語文著作、圖形著作等，依原有約定屬公司所有，未經公司書面同意，於著作權法規定有效期間內，絕不擅自使用。

五、內部情報管制政策

任何同仁如持有本公司內部情報，均不得直接或間接對本公司之有價證券進行交易行為，亦不得未經適當授權而將內部情報洩漏予任一第三者。概言之，所謂內部情報係指重要而不得公開之情報。任一同仁如無法確定其持有之情報是否為內部情報時，應與該情報所轄部門諮商。

六、遵守規章政策

1.各同仁與代理人在授與相當自主之權限時，應充份注意並告知被授權人須遵守公司「業務行為政策書」之責任。
2.每位公司同仁均應向其主管或有關之主管報告任何違反或疑似違反公司「業務行為政策書」或其他規章之行為。任何同仁均不得對提出報告之同仁加以恐嚇或報復。同仁對疑似違反公司「業務行為政策書」或其他規章之情事，應善盡報告責任，並應瞭解其負有不能忽略不當行為之事實與情狀之責任，且應警覺該等事實與情狀而向其主管或有關之主管提出報告。

七、溝通協調政策

1.各級主管與同仁應體認和衷共濟，創造高效團隊之重要性，彼此相處應打成一片，同仁遇有問題，不論公、私，皆可與主管懇談，而主管亦宜與同仁隨時溝通，共謀解決之道，促進團隊績效。
2.廠級及公司級勞資會議為正式勞資雙方溝通管道，除勞資會議代表外，同仁若有良好意見，亦可透過代表提出，在勞資會議共同研討議決，形成共識，進而施行之。
3.個人權益問題或管理制度等，若有不瞭解，可透過主管或人事單位瞭解，隨時循行政體系管道溝通。有關福利或文康活動等事項，可隨時透過廠級及公司級福利委員會管道溝通。
4.申訴制度係同仁個人工作上遭遇問題，且避免主管不當影響力所設計之制度，同仁可尋此管道維護本身合法權益。
5.其他行政措施諸如提案制度、人事訪談、各種會議、各季及年度考核必要時當面溝通等，同仁與各級主管皆可運用作為溝通管道。至於若有涉及個人違規或失職問題，同仁有所陳情，不便依以上各項所列溝通管道為之者，亦須本乎事實，提出証據。任何挾嫌誣陷，蓄意擾亂，挑撥是非，原則對於該書狀之內容不予置理，收受者應逕予撕毀，不得傳閱，但有具體事實証明匿名者係本公司同仁或受其教唆者，依公司規章懲處。
101 -

營運概況

6.所有上述正常體制內溝通管道，均受保障及歡迎。除此之外，任何假借、利用或串聯外界人員、機關、團體，打擊公司營運或不依法定程序之爭取個人權益及解決爭議之作法，均為嚴重違反公司政策及規定。

八、實施辦法

本公司部門主管，均需由其所轄之每一同仁處取得書面報告，新進同仁亦應於報到後一週內取得其書面報告；公司『業務行為政策』有變更時，需重新由其所轄之每一同仁處取得書面報告，其書面報告之內容包括如下：

1.該同仁已熟讀本公司之：

公平交易政策，利益衝突政策，付款與支出政策，保密與競業禁止政策，內部情報管制政策，遵守規章政策，溝通協調政策

2.該同仁對上述各政策均已瞭解並願遵行；
3.該同仁及其所督導之其他同仁亦均已熟讀、瞭解並願遵行前述各政策。

同時，各級主管亦須對其下之各直屬同仁督導各項政策之遵行。部門主管於接到所屬各級主管及同仁書面報告後，應向總經理呈送一份其本人及所屬主要同仁均遵循公司前述各項政策之書面報告。

業務行為政策遵行證明書（一般同仁）

茲證明：

1.本人已閱讀並瞭解中國石油化學工業開發股份有限公司所採取的『業務行為政策』：公平交易政策，利益衝突政策，付款與支出政策，保密與競業禁止政策，內部情報管制政策，遵守規章政策，溝通協調政策。

2.本人保證均遵行本業務行為政策。
（日期）（正楷簽名）
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業務行為政策遵行證明書（主管）

茲證明：

1.本人已閱讀並瞭解中國石油化學工業開發股份有限公司所採取的『業務行為政策』：

公平交易政策，利益衝突政策，付款與支出政策，保密與競業禁止政策，內部情報管制政策，遵守規章政策，溝通協調政策。

2.本人及本人所督導之其他同仁均已共同閱讀了本業務行為政策。
3.本人保證均遵行本業務行為政策。

（日期）（正楷簽名）

4.本公司各廠與各產業工會間皆訂有團體協約，全公司並訂有工作規則，該規則經市政府核准備查，公告同仁週知並以電子郵件方式發給各同仁。公司依規定每季召開一次勞資會議協調勞資議題，以促進勞資合作，共同創造及維護和諧的勞資關係與安全友善的工作環境。
5.本公司最近年度及截至年報刊印日止，未曾因勞資糾紛遭受損失。
103 -

營運概況

六、重要契約

(一)工程技術契約：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
109年安順廠汙染土熱處理設備操作工程案 (30,000噸)	中石化綠能科技股份有限公司	109.01.01~ 109.12.31	依整治計劃書，五氯酚、暫存區污土，綜合廢水及濕處理產出泥餅，進行熱處理後約30,000噸至土壤合格標準。	無
橋頭工程塑膠混練工廠建造工程案	中業營造股份有限公司	108.04.30~ 109.05.30	依據董事會通過「尼龍6工程塑膠混練工廠暨材料開發大樓建造」投資計畫一案，因應塑膠混練工廠需求，規劃建造鋼構工廠及材料開發大樓。	無
汽電工場排煙與供電穩定改善專案-濕式靜電集塵器、煙氣換熱器及鍋爐引風機建置工程	中藍連海上海沃德邁克斯	108.10.01~ 109.10.09	本案為計畫型資本支出專案『頭份廠汽電工場排煙與供電穩定改善專案』之子工程，為使頭份廠燃煤汽電排煙符合燃氣排放標準(空污減量)與消除視覺污染(無煙煙囪)。	無

(二)供銷契約

1.本公司主要產品之丙烯腈及己內醯胺均與下游客戶，如奇美公司、國喬公司、南帝公司、力鵬公司、集盛公司、展頌公司等有長期穩定銷售業務關係，部分並簽訂供售合約。
2.對所需主要原料，國內部分採購項目有丙烯、硫磺、工業用天然氣等，均與臺灣中油(股) 公司簽訂長期購買合約，液鹼則與台灣志氯公司簽訂購買合約；原料與國外供應商簽訂長期合約者有苯酚及液氨。

(三)技術合作契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
委外研究案	財團法人工業技術研究院	108.01.01~ 109.12.31	微反應器可行性製程評估合作	智慧財產之歸屬依合約內容約定之
委外研究案	財團法人工業技術研究院	108.01.01~ 109.12.31	連續式反應裝置設計與應用	智慧財產之歸屬依合約內容約定之
合作計劃案	正修科技大學	108.06.01~ 109.05.31	化學結構鑑定分析產學服務工作合約書	智慧財產之歸屬依合約內容約定之
委外研究案	成功大學	108.07.01~ 109.06.30	小量試產尼龍關鍵單體委託研究	智慧財產之歸屬依合約內容約定之
委外分析案	遠東科技大學	108.08.15~ 109.08.14~	遠東科技大學產學合作計畫合約書I	智慧財產之歸屬依合約內容約定之
委外分析案	遠東科技大學	108.08.15~ 109.08.14	遠東科技大學產學合作計畫合約書II	智慧財產之歸屬依合約內容約定之
委外研究案	中原大學	108.08.01~ 109.07.31	碳材料製備方法與其應用	智慧財產之歸屬依合約內容約定之
委外研究案	國立高雄科技大學	108.08.01~ 109.07.31	尼龍流變性質探討	智慧財產之歸屬依合約內容約定之

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契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
合作計劃案	大連物化所	108.09.01~ 109.08.31~	固體酸催化材料研發	智慧財產之歸屬依合約內容約定之
委外研究案	財團法人工業技術研究院	108.11.01~ 109.10.31	新技術製程開發委託研究契約書	智慧財產之歸屬依合約內容約定之

(四)長期借款契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
長期借款	兆豐國際商業銀行等金融機構聯貸案	105.03-110.03	借新還舊並充實營運資金	無
長期借款	第一商業銀行	106.03-109.03	充實營運資金	無
長期借款	臺灣銀行	108.07-111.07	充實營運資金	無
長期借款	台中商業銀行	108.11-111.10	充實營運資金	無
長期借款	兆豐國際商業銀行	109.02-112.02	充實營運資金	無
長期借款	臺灣新光商業銀行等金融機構聯貸案	109.03-112.03	充實營運資金	無

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財務概況

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表、損益表、會計師姓名及其查核意見
(一)個體簡明資產負債表及綜合損益表資料－國際財務報導準則
- 個體簡明資產負債表－國際財務報導準則

單位：新台幣千元

年項度目	年項度目	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	當年度截至 109年3月31日財務資料
		104年	105年	106年	107年	108年
流動資產		9,786,343	11,686,011	14,685,286	15,148,831	8,805,200	不適用
不動產、廠房及設備		15,206,121	14,252,235	14,240,101	14,585,386	13,094,097
無形資產		-	-	-	-	-
其他資產		49,937,921	49,694,427	51,260,892	56,143,645	69,763,543
資產總額		74,930,385	75,632,673	80,186,279	85,877,862	91,662,840
流動負債	分配前	4,911,877	10,197,827	4,030,444	6,049,686	7,503,573
	分配後	4,911,877	10,197,827	4,030,444	7,399,615	註1
非流動負債		16,977,121	14,616,237	13,848,110	12,931,286	17,042,498
負債總額	分配前	21,888,998	24,814,064	17,878,554	18,980,972	24,546,071
	分配後	21,888,998	24,814,064	17,878,554	20,330,901	註1
歸屬於母公司業主之權益		53,041,387	50,818,609	62,307,725	66,896,890	67,116,769
股本		23,199,897	23,199,897	26,998,573	26,998,573	28,348,502
資本公積		18,141	18,141	1,260,386	1,260,386	1,286,700
保留盈餘	分配前	31,081,107	29,122,523	35,229,878	40,374,642	39,406,739
	分配後	31,081,107	29,122,523	35,229,878	37,674,784	註1
其他權益		(1,257,758)	(1,521,952)	(1,181,112)	(1,736,711)	(1,925,172)
庫藏股票		-	-	-	-	-
非控制權益		-	-	-	-	-
權益	分配前	53,041,387	50,818,609	62,307,725	66,896,890	67,116,769
總額	分配後	53,041,387	50,818,609	62,307,725	65,546,961	註1

註 1：108 年度盈餘分派案，尚待本(109)年股東常會決議。

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個體簡明綜合損益表－國際財務報導準則

個體簡明綜合損益表－國際財務報導準則	個體簡明綜合損益表－國際財務報導準則	個體簡明綜合損益表－國際財務報導準則	個體簡明綜合損益表－國際財務報導準則	個體簡明綜合損益表－國際財務報導準則	個體簡明綜合損益表－國際財務報導準則	個體簡明綜合損益表－國際財務報導準則
單位：新台幣千元
年度項目	最近五年度財務資料					當年度截至 109年3月31日財務資料
	104年	105年	106年	107年	108年
營業收入	23,146,767	22,526,791	32,160,867	36,969,800	26,797,793	不適用
營業毛利	(1,093,257)	(728,326)	4,630,315	4,312,688	1,066,769
營業損益	(1,894,726)	(1,481,032)	3,471,361	3,017,875	(133,109)
營業外收入及支出	1,990,257	(388,689)	2,803,380	1,618,395	1,962,149
稅前淨利( 損)	95,531	(1,869,721)	6,274,741	4,636,270	1,829,040
繼續營業單位本期淨利	95,531	(1,869,721)	6,091,656	4,290,269	1,738,449
停業單位損失	-	-	-	-	-
本期淨利（損）	95,531	(1,869,721)	6,091,656	4,290,269	1,738,449
本期其他綜合損益（稅後淨額）	(263,246)	(345,732)	356,539	(526,461)	(194,955)
本期綜合損益總額	(167,715)	(2,215,453)	6,448,195	3,763,808	1,543,494
淨利( 損) 歸屬於母公司業主	-	-	-	-	-
淨利( 損) 歸屬於非控制權益	-	-	-	-	-
綜合損益總額歸屬於母公司業主	-	-	-	-	-
綜合損益總額歸屬於非控制權益	-	-	-	-	-
每股盈餘	0.04	(0.81)	2.55	1.59	0.61

107 -

財務概況

(二)合併簡明資產負債表及綜合損益表資料－國際財務報導準則

合併簡明資產負債表－國際財務報導準則

單位：新台幣千元

年項度目	年項度目	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	當年度截至 109年3月31日財務資料
		104年	105年	106年	107年	108年
流動資產		15,118,402	16,082,533	18,839,149	21,622,587	23,986,973	不適用
不動產、廠房及設備		16,279,497	15,669,918	16,935,430	19,501,534	20,275,279
無形資產		21,451	31,256	24,338	188,061	177,464
其他資產		44,335,453	44,671,558	45,830,043	48,392,772	52,028,774
資產總額		75,754,803	76,455,265	81,628,960	89,704,954	96,468,490
流動負債	分配前	5,278,759	10,462,969	4,241,699	7,488,055	8,741,513
	分配後	5,278,759	10,462,969	4,241,699	8,837,984	註1
非流動負債		17,218,026	14,929,630	14,838,802	15,026,145	20,533,113
負債總額	分配前	22,496,785	25,392,599	19,080,501	22,514,200	29,274,626
	分配後	22,496,785	25,392,599	19,080,501	23,864,129	註1
歸屬於母公司業主之權益		53,041,387	50,818,609	62,307,725	66,896,890	67,116,769
股本		23,199,897	23,199,897	26,998,573	26,998,573	28,348,502
資本公積		18,141	18,141	1,260,386	1,260,386	1,286,700
保留盈餘	分配前	31,081,107	29,122,523	35,229,878	40,374,642	39,406,739
	分配後	31,081,107	29,122,523	35,229,878	37,674,784	註1
其他權益		(1,257,758)	(1,521,952)	(1,181,112)	(1,736,711)	(1,925,172)
庫藏股票		-	-	-	-	-
非控制權益		216,631	244,057	240,734	293,864	77,095
權益	分配前	53,258,018	51,062,666	62,548,459	67,190,754	67,193,864
總額	分配後	53,258,018	51,062,666	62,548,459	65,840,825	註1

註 1：108 年度盈餘分派案，尚待本(109)年股東常會決議。

108 -

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合併簡明綜合損益表－國際財務報導準則

單位：新台幣千元

年度項目	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	最近五年度財務資料	當年度截至 109年3月31日財務資料
	104年	105年	106年	107年	108年
營業收入	26,155,995	25,376,683	33,335,970	38,503,121	29,624,094	不適用
營業毛利	(442,748)	(89,861)	5,371,581	5,176,159	1,627,580
營業損益	(1,793,801)	(1,395,078)	3,584,036	3,075,082	(409,020)
營業外收入及支出	1,936,032	(409,018)	2,713,685	1,601,868	2,272,492
稅前淨利( 損)	142,231	(1,804,096)	6,297,721	4,676,950	1,863,472
繼續營業單位本期淨利	82,770	(1,878,145)	6,087,322	4,280,995	1,733,635
停業單位損失	-	-	-	-	-
本期淨利（損）	82,770	(1,878,145)	6,087,322	4,280,995	1,733,635
本期其他綜合損益（稅後淨額）	(264,007)	(344,987)	357,550	(521,612)	(193,665)
本期綜合損益總額	(181,237)	(2,223,132)	6,444,872	3,759,383	1,539,970
淨利（損）歸屬於母公司業主	95,531	(1,869,721)	6,091,656	4,290,269	1,738,449
淨利（損）歸屬於非控制權益	(12,761)	(8,424)	(4,334)	(9,274)	(4,814)
綜合損益總額歸屬於母公司業主	(167,715)	(2,215,453)	6,448,195	3,763,808	1,543,494
綜合損益總額歸屬於非控制權益	(13,522)	(7,679)	(3,323)	(4,425)	(3,524)
每股盈餘	0.04	(0.81)	2.55	1.59	0.61

(三)最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見

年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度
簽證會計師	陳眉芳	陳俊光	陳俊光	陳眉芳	陳眉芳
	陳俊光	鍾丹丹	鍾丹丹	鍾丹丹	鍾丹丹
查核意見	修正式無保留意見	無保留意見	無保留意見	無保留意見	無保留意見

109 -

財務概況

二、最近五年度財務分析

(一)個體最近五年度財務分析－國際財務報導準則

單位：新台幣千元

年度分析項目	年度分析項目	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	當年度截至 109年3月31日
		104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	不適用
財務結構％	負債占資產比率	29.21	32.81	22.30	22.10	26.78
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	460.46	459.12	534.80	547.32	642.73
償債能力％	流動比率	199.24	114.59	364.36	250.41	117.35
	速動比率	148.40	92.32	294.30	208.49	81.32
	利息保障倍數	151	(731)	3,662	8,999	1,817
經營能力	應收款項週轉率（次）	10.27	10.88	10.31	10.58	10.54
	平均收現日數	35.54	33.54	35.40	34.50	34.63
	存貨週轉率（次）	10.99	12.40	14.40	14.79	12.69
	應付款項週轉率（次）	19.46	17.63	15.57	18.07	17.64
	平均銷貨日數	33.21	29.43	25.34	24.68	28.76
	不動產、廠房及設備週轉率（次）	1.46	1.53	2.26	2.57	1.94
	總資產週轉率（次）	0.31	0.30	0.41	0.45	0.30
獲利能力	資產報酬率（％）	0.33	(2.24)	8.01	5.22	2.05
	權益報酬率（％）	0.18	(3.60)	10.77	6.64	2.59
	稅前純益占實收資本額比率 (%)(註6)	0.41	(8.06)	23.24	17.17	6.45
	純益率（％）	0.41	(8.30)	18.94	11.60	6.49
	每股盈餘（元）	0.04	(0.81)	2.55	1.59	0.61
現金流量	現金流量比率（％）	(10.38)	0.11	83.94	96.41	1.17
	現金流量允當比率（％）	21.33	(39.35)	22.67	148.10	108.23
	現金再投資比率（％）	(0.77)	0.02	4.55	7.41	(1.44)
槓桿度	營運槓桿度	註1	註1	1.92	2.53	註1
	財務槓桿度	註1	註1	1.05	1.02	註1
	最近兩年度各項財務比率變動達20%以上者，說明如下： 1、108年度負債占資產比率較107年度增加，主要係長期借款轉列為一年或一營業週期內到期長期負債及舉借短期借款所致。 2、108年度償債能力各項財務比率均較107年度減少，主要係108年度獲利下降致應收款項減少，另舉借借款致利息費用增加所致。 3、108年度不動產、廠房及設備週轉率及總資產週轉率較107年度下降，主要係因營收下降所致。 4、108年度獲利能力各項財務比率均較107年度減少，係因主產品己內醯胺及丙烯腈受中美貿易衝突致市場終端需求放緩影響產品售價及銷量所致。 5、108年度現金流量比率各項比率較107年度下降，係因108年度營業活動淨現金流入金額較107 年減少所致。

2、108 年度償債能力各項財務比率均較 107 年度減少，主要係 108 年度獲利下降致應收款項減少，另舉借借款致利息費用增加所致。
3、108 年度不動產、廠房及設備週轉率及總資產週轉率較 107 年度下降，主要係因營收下降所致。

註 1：因為營業利益為負值，該項財務比率不予計算。

110 -

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(二)合併最近五年度財務分析－國際財務報導準則

單位：新台幣千元

年度分析項目（註2）	年度分析項目（註2）	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	當年度截至 109年3月31日
		104 年	105 年	106 年	107 年	108年
財務結構％	負債占資產比率	29.70	33.21	23.37	25.10	30.35	不適用
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	432.91	421.14	456.95	421.59	432.68
償債能力％	流動比率	286.40	153.71	444.14	288.76	274.40
	速動比率	236.01	130.52	370.18	243.52	146.30
	利息保障倍數	175	(689)	3,442	5,982	1,427
經營能力	應收款項週轉率（次）	10.52	11.13	10.31	10.84	11.31
	平均收現日數	34.69	32.79	35.40	33.67	32.27
	存貨週轉率（次）	11.48	13.21	14.14	14.02	4.52
	應付款項週轉率（次）	18.87	17.29	15.04	17.27	17.38
	平均銷貨日數	31.79	27.63	25.81	26.03	80.75
	不動產、廠房及設備週轉率（次）	1.57	1.59	2.04	2.11	1.49
	總資產週轉率（次）	0.34	0.33	0.42	0.45	0.32
獲利能力	資產報酬率（％）	0.31	(2.22)	7.90	5.07	1.98
	權益報酬率（％）	0.16	(3.60)	10.72	6.60	2.58
	稅前純益占實收資本額比率(%)(註6)	0.61	(7.78)	23.33	17.32	6.57
	純益率（％）	0.32	(7.40)	18.26	11.12	5.85
	每股盈餘（元）	0.04	(0.81)	2.55	1.59	0.61
現金流量	現金流量比率（％）	9.28	2.50	82.58	83.83	(96.13)
	現金流量允當比率（％）	23.75	(31.43)	24.44	78.89	9.02
	現金再投資比率（％）	0.73	0.41	4.61	7.69	(10.69)
槓桿度	營運槓桿度	註1	註1	2.19	2.98	註1
	財務槓桿度	註1	註1	1.05	1.03	註1
最近兩年度各項財務比率變動達20%以上者，說明如下： 1、108年度負債占資產比率較107年度增加，主要係長期借款轉列為一年或一營業週期內到期長期負債及舉借短期借款所致。 2、108年度速動比率及利息保障倍數較107年度減少，主要係108年度獲利下降致應收款項減少，另舉借借款致利息費用增加所致。 3、108年度存貨週轉率減少及平均銷貨日數增加，主要係108年度取得營業用地土地款增加74.4億元，致存貨金額較上年度增加所致。 4、108年度不動產、廠房及設備週轉率及總資產週轉率較107年度下降，主要係因營收下降所致。 5、108年度獲利能力各項財務比率均較107年度減少，係因主產品己內醯胺及丙烯腈受中美貿易衝突致市場終端需求放緩影響產品售價及銷量所致。 6、108 年度現金流量比率各項比率較107 年度下降，係因108 年度為營業活動淨現金流出所致。

最近兩年度各項財務比率變動達 20%以上者，說明如下：
1、108 年度負債占資產比率較 107 年度增加，主要係長期借款轉列為一年或一營業週期內到期長期負債及舉借短期借款所致。
2、108 年度速動比率及利息保障倍數較 107 年度減少，主要係 108 年度獲利下降致應收款項減少，另舉借借款致利息費用增加所致。
3、108 年度存貨週轉率減少及平均銷貨日數增加，主要係 108 年度取得營業用地土地款增加 74.4 億元，致存貨金額較上年度增加所致。
4、108 年度不動產、廠房及設備週轉率及總資產週轉率較 107 年度下降，主要係因營收下降所致。
5、108 年度獲利能力各項財務比率均較 107 年度減少，係因主產品己內醯胺及丙烯腈受中美貿易衝突致市場終端需求放緩影響產品售價及銷量所致。
6、108 年度現金流量比率各項比率較 107 年度下降，係因 108 年度為營業活動淨現金流出所致。
註 1：因為營業利益為負值，該項財務比率不予計算。
註 2：年報本表末端，應列示如下之計算公式：
1.財務結構
(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。
111 -

財務概況

2.償債能力
(1)流動比率＝流動資產／流動負債。
(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。
(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。
3.經營能力
(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項 (包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。
(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項 (包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。
(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。
(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。
4.獲利能力
(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（１－稅率）〕／平均資產總額。
(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。
(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
(4)每股盈餘＝(歸屬於母公司業主之損益－特別股股利)／加權平均已發行股數。(註 4)
5.現金流量
(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額。
＋現金股利)
(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋。
其他非流動資產＋營運資金) (註 5)
6.槓桿度：
。
(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) ／營業利益(註 6)
。
(2)財務槓桿度＝營業利益／ (營業利益－利息費用)
註 3：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：
1.以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
2.凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
4.若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。
註 4：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：
1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
5.不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。
註 5：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。
註 6：公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前開有關占實收資本比率計算，則改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。
112 -

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三、最近年度財務報告之審計委員會查核報告書

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113 -

四、最近年度財務報告

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117 -

		�� ��	107.12.31	% �� %		4 913,732 1	- 5,578 -	1 1,848,774 2	2 2,973,010 3	- 352,910 -	- 480,171 1	- - -	2 863,801 1	- 50,079 -	9 7,488,055 8		7 3,810,129 5	2 1,992,284 2	7 8,758,989 10	- - -	5 349,729 -	- 115,014 -	21 15,026,145 17	30 22,514,200 25			30 26,998,573 30	1 1,260,386 1		2 1,708,303 2	37 33,521,575 38	2 5,144,764 6	41 40,374,642 46		(1) (488,212) (1)	(1) (1,248,499) (1)	(2) (1,736,711) (2)	- 293,864 -	70 67,190,754 75	100 89,704,954 100
��	��	��	108.12.31 107.12.31 108.12.31	�� � �� � �� ��	��	9,116,253 9 13,469,938 15 2100 ��(��(��)) $ 3,484,148	783,180 1 1,300,897 1 2130 ��(��(��)) 88,263	321,647 - 251,629 - 2170 �� 1,316,369	1,646,764 2 2,575,850 3 2200 ��(��) 1,739,977	57,764 - 60,233 - 2230 ��(��(��)) 86,144	253,779 - 118,382 - 2250 ��(��(��)�(��)) 157,562	9,702,458 10 2,243,840 3 2280 ��(��(��)) 49,911	1,495,905 2 1,143,583 1 2320 ��(��(��)) 1,762,130	609,223 2 458,235 1 2399 �� 57,009	23,986,973 26 21,622,587 24 �� 8,741,513	��	9,942,994 10 4,861,274 5 2540 ��(��(��)) 6,721,783	2,038,393 2 1,978,339 2 2550 ��(��(��)�(��)) 1,967,230	2,318,796 2 2,405,411 3 2570 ��(��(��)) 7,020,975	20,275,279 21 19,501,534 22 2580 ��(��(��)) 203,332	848,504 1 - - 2611 ��(��(��)) 4,494,177	36,719,706 38 38,350,359 43 2670 �� 125,616	177,464 - 188,061 - �� 20,533,113	11,023 - 11,023 - 149,358 - 786,366 1 �� 29,274,626 ��		72,481,517 74 68,082,367 76 ��	3110 ��(��(��)) 28,348,502	3200 ��(��(��)) 1,286,700	��(��(��))	3310 �� 2,137,330	3320 �� 35,490,262	3350 �� 1,779,147	39,406,739	��(��(��))	3410 �� (804,515)	3420 �� (1,120,657)	(1,925,172) �� 67,116,769	36XX �� 77,095	�� 67,193,864	96,468,490 100 89,704,954 100 �� $ 96,468,490	（請詳閱後附合併財務報告附註）	經理人：主辦會計：
						$																																		$
				��	��	��(��(�))	��(��(�))	��(��(�))	��(��(�))	��(��(�)��)	��(��(�)��)	��(��(�))	��	��	��	��	��(��(�))	��(��(�))	��(��(�))	��(��(�))	��(��(�))	��(��(�))	��(��(��))	��(��(��))	��(��)	��														��		董事長：
						1100	1110	1120	1170	1180	1200	130X	1410	1470			1510	1517	1551	1600	1755	1760	1780	1840	1900

118 -

��

��:��

4000 ��(��(��)) 5000 ��(��(�)) 5920 �� �� �� 6100 �� 6200 �� 6300 �� 6450 ��(��) �� �� 7010 ��(��(��)��) 7590 ��(��(��)) 7050 ��(��(��)��(��)) 7060 ��(��(�)) 7235 ��(��(�)) 7673 ��(��(�)) �� �� 7950 ��(��(��)) �� 8300 �� 8310 �� 8311 �� 8316 �� 8320 �� 8349 �� 8360 �� 8361 �� 8399 �� �� 8300 �� 8500 �� �� 8610 �� 8620 �� �� 8710 �� 8720 �� ��(�)(��(��)) 9750 �� 9750 ��-�� 9850 �� 9850 ��-��	108��	108��	� 100 95 5 - 5 3 3 1 - 7 (2) 2 - - 2 14 (10) 8 6 - 6 - - - - - (1) - (1) (1) 5 6 - 6 5 - 5 0.61 0.61	107�� �� � 38,503,121 100 33,326,959 87 5,176,162 13 (3) - 5,176,159 13 794,518 2 971,123 2 335,436 1 - - 2,101,077 5 3,075,082 8 1,044,485 3 (493,935) (1) (79,516) - 887,970 2 242,864 - - - 1,601,868 4 4,676,950 12 395,955 1 4,280,995 11 16,731 - (372,169) (1) (70,122) - - - (425,560) (1) (96,052) - - - (96,052) - (521,612) (1) 3,759,383 10 4,290,269 11 (9,274) - 4,280,995 11 3,763,808 10 (4,425) - 3,759,383 10 1.59 1.51 1.58 1.51
	�� $ 29,624,094 27,996,514 1,627,580 - 1,627,580 748,690 886,255 401,655 - 2,036,600 (409,020) 720,200 (31,271) (140,459) 494,301 4,130,817 (2,901,096) 2,272,492 1,863,472 129,837 1,733,635 (12,224) 130,071 5,719 - 123,566 (317,231) - (317,231) (193,665) $ 1,539,970 $ 1,738,449 (4,814) $ 1,733,635 $ 1,543,494 (3,524) $ 1,539,970 $ $

（請詳閱後附合併財務報告附註）

董事長：經理人：主辦會計：

==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==

119 -

							��	�� ��	240,734 62,548,459	41,182 866,540	281,916 63,414,999	(9,274) 4,280,995	4,849 (521,612)	(4,425) 3,759,383		- -	- -	16,373 16,373	- (1)	293,864 67,190,754	(4,814) 1,733,635	1,290 (193,665)	(3,524) 1,539,970		- -	- -	- (1,349,929)	- -	- 26,314	(213,245) (213,245)	- -	77,095 67,193,864
					��		��	��	62,307,725	825,358	63,133,083	4,290,269	(526,461)	3,763,808		-	-	-	(1)	66,896,890	1,738,449	(194,955)	1,543,494		-	-	(1,349,929)	-	26,314	-	-	67,116,769
				��	��	�� ��	�� ��	��(�)� (�)�	- (788,734)	(807,702) 788,734	(807,702) -	- -	(440,797) -	(440,797) -		- -	- -	- -	- -	(1,248,499) -	- -	127,432 -	127,432 -		- -	- -	- -	- -	- -	- -	410 -	(1,120,657) -		主辦會計：
��	��	��	��		��	�� ��	�� �� �� ��	�� �� �� �� ��	1,260,386 1,099,137 28,023,386 6,107,355 (392,378)	- - - 844,326 -	1,260,386 1,099,137 28,023,386 6,951,681 (392,378)	- - - 4,290,269 -	- - - 10,170 (95,834)	- - - 4,300,439 (95,834)		- 609,166 - (609,166) -	- - 5,498,189 (5,498,189) -	- - - - -	- - - (1) -	1,260,386 1,708,303 33,521,575 5,144,764 (488,212)	- - - 1,738,449 -	- - - (6,084) (316,303)	- - - 1,732,365 (316,303)		- 429,027 - (429,027) -	- - 1,968,687 (1,968,687) -	- - - (1,349,929) -	- - - (1,349,929) -	26,314 - - - -	- - - - -	- - - (410) -	1,286,700 2,137,330 35,490,262 1,779,147 (804,515)	（請詳閱後附合併財務報告附註）	經理人：
							��	��	26,998,573	-	26,998,573	-	-	-		-	-	-	-	26,998,573	-	-	-		-	-	-	1,349,929	-	-	-	28,348,502
									$																							$
									��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��		董事長：

120 -

��

��:��

��
��
��
��
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��
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��
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��
��
��
��
��
��
��
��
��
��(��)��
��
��

108��
107��
$ 1,863,472
4,676,950
1,435,252
1,364,687
10,002
19,536
(4,130,817)
(242,864)
140,459
79,516
(123,028)
(197,636)
(303,466)
-
(494,301)
(887,970)
2,560
6,998
-
(6,094)
2,901,096
-
(78,554)
150,541
-
3
(5)
-
(112,421)
(119,574)
(753,223)
167,143
929,086
903,773
2,469
7,751
(140,146)
(78,301)
(7,365,613)
(102,860)
(352,190)
(287,483)
(149,481)
(25,924)
(7,075,875)
416,956
82,686
5,578
(532,405)
(111,211)
(1,250,720)
1,694,851
(347,663)
(139,236)
6,923
(306,551)
(2,041,179)
1,143,431
(9,117,054)
1,560,387
(9,870,277)
1,727,530
(8,006,805)
6,404,480
135,730
203,318
(136,482)
(77,134)
(395,955)
(253,419)
(8,403,512)
6,277,245
(3,761,066)
(3,267,115)
3,321,452
1,846,810
(480,000)
-
(5,299,416)
(4,046,481)
12,890
14,410
(6,681)
(188,697)
41,733
-
(854)
(108,908)
1,292,178
653,668
(2,288)
-
(4,882,052)
(5,096,313)
9,589,034
3,349,694
(7,009,177)
(2,680,470)
8,006,120
3,823,144
(4,108,757)
(2,560,000)
5,850,000
50,000
(1,700,000)
-
(56,778)
-
10,602
37,679
(1,349,929)
-
(186,931)
16,373
(4,875)
-
9,039,309
2,036,420
(107,430)
141,091
(4,353,685)
3,358,443
13,469,938
10,111,495
$
9,116,253
13,469,938

（請詳閱後附合併財務報告附註）

董事長：經理人：主辦會計：

==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==

121 -

��

( ��)

��

�� ( �� ) �� (��)� ��

��

� ( ) ��

��

�� 16 �� 2019 � 1 � 1 � �� 23 �� 2019 � 1 � 1 � �� 9 �� 2019 � 1 � 1 � �� 19 �� 2019 � 1 � 1 � �� 28 �� 2019 � 1 � 1 � �� 2015-2017 �� 2019 � 1 � 1 �

��

��

��(��)� ��(��)�� (�� )��

122 -

��(�)

(1) ��

��
�� (��)

��

(2) ��

��

a. ��
b. ��
c. �� 12 ��
d. ��
e. ��
123 -

��(�)

(3) ��

��

(4) ��

��
�� 298,815 �� 298,815 �� 1.80% �� 682,373 ��
��
��

107.12.31�� �� �� �� �� �108.1.1�� 107.12.31�� �108.1.1��	108.1.1 $ 307,302 (9,132) (80) 55,200 353,290 298,815 - $ 298,815

( � ) ��

�� 1080323028 ��
��

��
	��
��	��
��3��	2020�1�1�
��9��39��	2020�1�1�
��7��
��1��8��	2020�1�1�
��

��

124 -

��(�)

( � ) ��

��
��

�� 10 �� 28 �� 17 �� 2021 � 1 � 1 � �� 1 �� 2022 � 1 � 1 �

��

�� 2014.9.11 �� 10 �� 28 ��

��

��

� ( ) ��

�� (��)��

( � ) ��

1. ��

��

(1) ��(��)�
(2) ��(��)��
(3) ��(��)�� (��)��
(4) ��
125 -

��(�)

2. ��

��

( � ) ��

1. ��

��

2. ��

��

2.�� ��	�� ��	��
�� �� �� �� ��	�� �� �(��) �� ��(��)(�� ��) ��(��)�� ��(��) �� ��(��)	�� �� �� �� � �� �� �� �� �� ��	�� 108.12.31 107.12.31 �� % 100.00 % 100.00 �� �� �� �� �� 960,000�� % 100.00 % 100.00 ��(��)�� �� �� ��150,000�� % 100.00 % 100.00 �� �� �� �� ��26,580�� % 100.00 % 90.87 �� �� �� �� 100%�� ��1,136,705�� �� 343,304�� �� ��3,681,009�� 2,201,000��
			108.12.31 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00

126 -

��(�)

�� �� �� �� �� �� �� ��	�� ��(��) �� (��) ��(��)�� (��) �� �(��) �� (��)(��:�� ��) ��(��)�� (��) ��(��)�� (��)	�� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	�� 108.12.31 107.12.31 �� % 100.00 % 100.00 �� �� �� ��255,368��191,478� �� % 0.49 % 0.77 �� �� �� �� ��96,000 ��100,000�� 100,000��147,000�� ��130,000�� �� �� �� �� �� 1,218,000��775,000� �� % 44.52 % 44.52 �� �� ��20,000�� �� �� ��44,920 �� % 97.87 % 97.87 �� �� ��90,000,000�� ��368,637,500�� �� �� �� 468,637,500�� % 100.00 % 100.00 ��(��)�� �� �� 1,000,000��6,440,000�� �� �� 7,540,000��100,000�� �� �� �� �� �� �� �� % 4.02 % 4.02 �� �� �� �� �� �� ��156,289 �� % 55.48 % 55.48 �� �� ��20,000�� �� �� �� �� �� �� ��44,920��
			108.12.31 % 100.00 % 0.49 % 44.52 % 97.87 % 100.00 % 4.02 % 55.48

127 -

��(�)

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� (��) ��(��)	�� �� �(��) �� (��) ��(��)�� (��) ��(��)�� ��(��) �� (��) �� �(��) �� (��) �� ��(��)(�� �� �) ��(��) ��(��)�� ��(��)	�� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� ��	�� 108.12.31 107.12.31 �� % 91.10 % 91.10 �� �� �� �� ��507,399 �� % 99.51 % 99.23 �� �� �� �� ��96,000 ��100,000�� 100,000��147,000�� ��130,000�� �� �� �� �� �� 1,218,000��775,000� �� % 95.98 % 95.98 �� �� �� ��156,289�� % 100.00 % 100.00 �� �� �� ��450�� % 100.00 % 100.00 �� �� �� ��6,000�� % 100.00 % 100.00 �� �� �� ��6,000�� % - % 100.00 �� �� �� �� �� ��0�� 6,500�� % 100.00 % 100.00 ��(��)�� �� �� �� 214,955�� �� �� ��414,955� �� % 100.00 % 100.00 �� �� �� ��36,890�� ��300��5,670�� �� �� 43,060��5,870�� % 100.00 % 100.00 �� �� ��5,320�� �� ��5,500� ��
			108.12.31 % 91.10 % 99.51 % 95.98 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % - % 100.00 % 100.00 % 100.00

128 -

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147 -

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148 -

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149 -

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�� 37,200,010 �� ( �� ) �� 7,440,010 �� 29,760,000 � ��

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�� �� (��)�� ��(�)�� �� �� ��	108�� 107�� $ 27,511,870 32,896,647 (85,013) 140,104 41,846 22,881 555,181 295,345 (27,370) (28,018) $ 27,996,514 33,326,959

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150 -

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�� �� �� �� �� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 34,264 81,666 $ 5,487,139 5,576,193 108�� 107�� $ 494,301 887,970 5,719 (70,122) $ 500,020 817,848 �� 108�� 107�� $ 494,301 887,970

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�� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 9,853,878 7,245,850 (4,332,283) (1,588,376) $ 5,521,595 5,657,474 108�� 107�� $ 5,193,485 7,244,503 $ 1,228,051 2,256,289

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151 -

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��	$	356,869
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									61,539,107
									53,836,546 1,552,587 2,744,666 (516,261) - (104,749)
									57,512,789
									38,011,255 27 1,361,269 2,901,096 (985,938) - (23,881)
									41,263,828
									36,901,116 250,772 1,364,687 (494,542) - (10,778)
									38,011,255
									20,275,279
									16,935,430
									19,501,534

�� 2,901,096 �� 6.86% ��

153 -

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�� 2,388,000 �� 111 ��(�� 6 �)�� 1,218,000 �� 775,000 �� 1,251,456 �� 670,251 �� ( � ) ��

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�� ��108�1�1�� ��IFRS16�� ��108�1�1�� �� �� � � �� ��108�12�31�� �� ��108�1�1�� ��IFRS16�� ��108�1�1�� �� � � �� ��108�12�31�� �� ��108�12�31�	�� $ - 204,443 204,443 - 108 - - $ 204,551 $ - - - 8,012 - - $ 8,012 $ 196,539	�� - 682,373 682,373 - - - (24,635) 657,738 - 47,630 47,630 13,686 - (2,353) 58,963 598,775	�� � � � - 12,155 12,155 - 7,399 - - 19,554 - - - 8,901 - - 8,901 10,653	�� - 63,906 63,906 - - - - 63,906 - - - 33,708 - - 33,708 30,198	�� - 16,537 16,537 615 4,411 (2,107) - 19,456 - - - 9,096 (621) - 8,475 10,981	�� � � - - 1,774 981,188 1,774 981,188 - 615 164 12,082 - (2,107) - (24,635) 1,938 967,143 - - - 47,630 - 47,630 580 73,983 - (621) - (2,353) 580 118,639 1,358 848,504

154 -

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�� ��108�1�1�� �� �� �� �� ��108�12�31�� ��107�1�1�� �� �� ��107�12�31�� �� ��108�12�31� ��107�1�1� ��107�12�31�	� � $ 38,331,633 2,075 (9,423) (1,622,617) $ 36,701,668 $ 38,211,181 120,452 $ 38,331,633 $ 36,701,668 $ 38,211,181 $ 38,331,633	�� �� 18,726 38,350,359 - 2,075 - (9,423) (688) (1,623,305) 18,038 36,719,706 15,351 38,226,532 3,375 123,827 18,726 38,350,359 18,038 36,719,706 15,351 38,226,532 18,726 38,350,359

1. ��

��
��
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�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

155 -

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��	��
��	�
��	550�~700�
��	549�~596�
��	��
��	0�~ 0�
��	5.415%
��	4.380%
��	��
��	��
��	��
��	107/12/31
��	$ 10,640

�� 34 �� (��) ��(��)��(��)�� (��)��

�� 4.380% ~ 4.780% � 4.380% � �� 5.525% �� 5.415% �

156 -

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2. ��

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�� �� �� �� �� �� ��	7,968,120 23% 1.790% �� �� �� 108/12/31 $ 4,956,990

��

��	��	�� �� 9,612,972(�) 2,717,238 18% 12%~25% 3.810%~3.930% 0.710%~4.380% �� �� �� �� �� �� �� 107/12/31 107/12/31 31,970,281 1,348,683
�� �� �� �� �� �� ��	7,968,120 23% 1.790% �� �� �� 107/12/31 $ 5,020,755

��

157 -

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1. ��

(1) ��
(2) ��
(3) ��
(4) ��
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(6) ��
A. ��
B. �� 10,077 � ��
C. �� 714 ��
D. ��
158 -

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(7) �� 09722000130 �� 09722003360 ��
A. ��
B. �� (97) �� 277 �� 1,647,200 �� 1,600,000 �� 10 �� 1,356,000 ��
��
(1) ��
A. �� 09722004430 �� 88,786 �� 88,430 �� 76,066 �� 203 �� 356 �� 1,134,718 ��
159 -

��(�)

B. �� 09822013680 �� 17,962 � �� 09822035440 �� 17,867 �� 7,068 �� 95 ��
C. �� 96 �� 1953 �� 100 �� 27,444 �� 154 �� 5,301 ��
D. �� 10504498726 �� 102 � �� 14 �� 4 �� 15 �� 43 �� 1 �� 63,271 ��
E. �� 1080412260 �� 105 �� 14 �� 4 �� 15 �� 59,624 ��
160 -

��(�)

(2) ��
A. �� 105050004 �� 41% �� (��)� 22 �� 1 �� 38 �� 2 �� 3 �� 200 �� 23 �� 2 �� 2 ��
B. �� 1050527601 �� 105.05.19 �� 105050004 �� (�� 41% )�� 22 �� 1 �� 38 �� 2 �� 600 �� 4 ��(�� 200 �� 400 ��)�� 105050004 ��
C. �� 1060630217 �� 106060012 �� 1,000 ��
D. �� 108040003 �� (��)�� (�� 0.1ng-TEQ/Nm3 )�� 200 ��
161 -

��(�)

3. ��

(1) ��

�� 714 ��

�� 3,433,510 ��

(2) ��

�� 1031053448A ��

1. ��

��

2. ��

��

162 -

��(�)

��

1. ��

(1) �� 540�541�543 �� 489 ��
(2) ��
(3) �� 1000010000 ��
��

�� 273,750 ��

( �� ) ��

��

�� ��108�1�1�� �� �� � � �� ��108�12�31��	�� $ 147,990 - - - (3,128) $ 144,862	�� 7,573 1,979 (780) - (350) 8,422	�� �� 102,598 258,161 5,025 7,004 - (780) (6,535) (6,535) (841) (4,319) 100,247 253,531

163 -

��(�)

��107�1�1�� �� �� �� �� ��107�12�31�� �� ��108�1�1�� �� � � �� ��108�12�31�� ��107�1�1�� �� �� � � �� ��107�12�31�� �� ��108�12�31� ��107�1�1� ��107�12�31�	�� $ 5,444 - 143,679 - (1,133) $ 147,990 $ - - - - $ - $ - - - - - $ - $ 144,862 $ 5,444 $ 147,990	�� 5,233 908 1,579 - (147) 7,573 2,073 1,193 (457) (129) 2,680 1,089 59 945 - (20) 2,073 5,742 4,144 5,500	�� �� 68,389 79,066 50,883 51,791 141 145,399 (16,815) (16,815) - (1,280) 102,598 258,161 68,027 70,100 5,690 6,883 - (457) (330) (459) 73,387 76,067 53,639 54,728 8,434 8,493 12,332 13,277 (6,378) (6,378) - (20) 68,027 70,100 26,860 177,464 14,750 24,338 34,571 188,061

��

( �� ) ��

��

108.12.31

�� �� ��(��) ��	�� NTD NTD RMB	��	�� �� �� $ 2,050,000 �� 1,050,558 �� 383,590 $ 3,484,148
		1.400%~1.620% 1.330%~1.943% 4.785%~5.8725%

164 -

��(�)

�� �� ��(��) ��		107.12.31	107.12.31
	��	��	�� �� �� $ 600,000 �� 50,000 �� 263,732 $ 913,732
	NTD NTD RMB	1.38%~1.814% 1.4945% 5.655%~5.9%

�� 6,100,000 �� 6,650,000 �� 1,614,920 �� 3,565,104 ��

�� 130,000 �� 89,000 �� 6,000 �� 130,000 �� 59,000 �� 6,000 �� 130,000 � �� 6,000 ��

( �� ) ��

��

�� �� �� �� �� ��		108.12.31 �� �� �� 1.4700%~1.9556% ��~�� $ 4,830,000 4.900%~5.057% �� 254,415 4.900%~5.488% ��~�� 3,399,498 8,483,913 (1,762,130) $ 6,721,783
	��	��
	NTD RMB RMB	1.4700%~1.9556% 4.900%~5.057% 4.900%~5.488%

�� ��(��) �� �� �� �� ��		107.12.31 �� �� �� 1.43%~1.9556% ��~�� $ 2,480,000 6.2225% �� 178,801 4.9%~5.047% �� 300,569 5.047%~5.488% �� 1,714,560 4,673,930 (863,801) $ 3,810,129
	��	��
	NTD RMB RMB RMB	1.43%~1.9556% 6.2225% 4.9%~5.047% 5.047%~5.488%

165 -

��(�)

�� 4,350,000 ��

�� 2,900,000 �� 3 ��
�� 1,450,000 ��
��
(1) �� 100% (�)��
(2) ��(��)�� 100% (�)��
(3) ��(�� )�� 2 �(�)��
�� 0.05% �� 0.05% ��
�� 15% �� 40% �
��
��
�� 0 �� 2,250,000 ��

�� 1,630,000 �� 1,200,000 �� 1,350,000 �� 380,000 �� 280,000 �� 820,000 �� 500,000 �� 380,000 ��

166 -

��(�)

�� 1,190,000 �� 900,000 �� 159,617 �� 400,134 ��

�� ( �� ) ��

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��		108.12.31 �� �� 108.11.15~109.02.13 $ 650,000 108.12.23~109.03.23 500,000 108.12.24~109.03.23 200,000 108.12.26~109.02.24 350,000 108.11.20~109.02.18 50,000 108.11.05~109.01.03 500,000 108.11.13~109.01.13 450,000 108.11.14~109.02.12 250,000 108.11.14~109.02.12 400,000 108.11.19~109.01.13 150,000 108.11.22~109.02.12 200,000 108.12.20~109.02.18 200,000 108.12.20~109.03.19 600,000 4,500,000 (5,823) $ 4,494,177
	��
	�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� �� ��		107.12.31 �� �� 107.11.09~108.01.08 $ 100,000 107.11.16~108.01.15 50,000 107.11.30~108.01.18 50,000 107.11.26~108.02.25 50,000 107.12.20~108.03.20 100,000 350,000 (271) $ 349,729
	��
	�� �� �� �� ��

167 -

��(�)

�� ~ �� 0.55% 1.3400% � 0.5%~1.1513% �

��

( �� ) ��

��

	108.12.31
$	49,911
$	203,332

��

108 �� $ 4,875 �� $ 41,731

��

108 �� $ 61,653

( �� ) ��

��108�1�1�� �� �� �� �� ��108�12�31�� �� �� ��107�1�1�� �� �� �� �� ��107�12�31��	�� $ 1,267,220 498 (1,910) - (1,806) $ 1,264,002 $ - 1,264,002 $ 1,264,002 $ 1,269,971 - - - (2,751) $ 1,267,220	�� 967,414 - (363,442) - - 603,972 151,417 452,555 603,972 1,087,851 - (120,437) - - 967,414	�� �� 237,821 2,472,455 32,231 32,729 (13,341) (378,693) 107 107 - (1,806) 256,818 2,124,792 6,145 157,562 250,673 1,967,230 256,818 2,124,792 253,869 2,611,691 9,870 9,870 (24,232) (144,669) (1,686) (1,686) - (2,751) 237,821 2,472,455

168 -

��(�)

�� ��	�� $ - 1,267,220 $ 1,267,220	�� 473,629 493,785 967,414	�� �� 6,542 480,171 231,279 1,992,284 237,821 2,472,455

�� (97) �� 277 �� 1,647,200 �� 1,600,000 �� 1,356,000 �� (�)��
2.(1) �� 540 �� 1000010000 ��
(2) ��
169 -

��(�)

( �� ) ��

��

�� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 20,125 16,094 132,222 19,904 291,949 38,019 $ 444,296 74,017

�� 18,232 �� 18,569 ��

( �� ) ��

1. ��

��

�� �� ��(��)	108.12.31 107.12.31 $ 541,718 594,797 (301,251) (369,809) $ 240,467 224,988

�� 9,764 �� 5,759 ��

��

(1) ��

��(�� )��

�� 301,251 ��

170 -

��(�)

(2) ��

��

1�1�� �� �� �� �� 12�31��	108�� 107�� $ 594,797 726,159 (98,680) (151,121) 18,279 24,703 - (2,638) 27,322 (2,306) $ 541,718 594,797

(3) ��

��

1�1�� �� �� �� ��(��)�� (��) 12�31��	108�� 107�� $ 369,809 481,805 11,123 11,578 (98,680) (144,241) 3,901 6,242 15,098 14,425 $ 301,251 369,809

(4) ��

��

�� �� ��(��)�� �� �� �� �� ��	108�� 107�� $ 11,912 15,231 - (2,638) 2,466 3,230 $ 14,378 15,823 $ 13,023 16,579 125 (1,053) 1,064 289 166 8 $ 14,378 15,823 $ 18,997 20,667

171 -

��(�)

(5) ��(��)��

��(��)��

1�1�� �� 12�31��	108�� 107�� $ (138,324) (155,055) (12,224) 16,731 $ (150,548) (138,324)

(6) ��

��

�� ��	108�� 107�� 1% 0.75~1.125% 1%~1.5% 0.3~1.5%

�� 10,143 ��

�� 1.00 �� 13.18 ��

(7) ��

��

108�12�31� �� �� 107�12�31� �� ��	�� ��0.25� ��0.25� $ (13,765) 14,328 13,974 (13,498) (11,116) 32,617 32,269 (10,854)

��

172 -

��(�)

2. ��

�� 6% ��
��

�� 50,649 �� 43,210 ��

�� 6,234 �� 5,759 � ��

4. ��

�� 6,145 �� 6,542 ��

( �� ) ��

1. ��

��

�� �� �� �� �� �� ��	108�� 107�� $ (117,556) (395,359) (12,281) (596) (129,837) (395,955) 470,679 (570,690) (470,679) 570,690 - - $ (129,837) (395,955)

�� 0 ��

173 -

��(�)

��(�)��

��(�) �� �� �� �� �� �� ��(�)�� �� �� .�� (1)�� �� �� �� �� �� �� �� ��	108�� 107�� $ 1,863,472 4,676,950 $ (384,110) (971,773) 577 1,479 (26,879) - 31 - (490,711) 564,986 835,627 358,215 (12,281) (596) (52,091) (348,266) $ (129,837) (395,955) 108.12.31 107.12.31 $ 82,663 71,366 239,143 239,744 364,829 727,670 319,484 319,484 3,565,240 782,907 1,322 (641) 5,336,109 6,192,964 378,486 465,528 $ 10,287,276 8,799,022

2. ��

��

A. ��

��	�� �� $ 353,570 �� 2,132,246 �� 1,815,587 ��
�� �� ��

174 -

��(�)

B. ��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��(��) .�� �� �� �� �� .�� �� �� �� �� ��(��) .��(��)�� �� �� �� �� ��(��)�� �� �� �� ��	�� �� $ 14,388 �� 16,878 �� 29,657 �� 50,227 �� 27,419 �� 43,032 �� 44,291 �� 54,764 �� 79,334 �� 64,909 �� �� �� $ 10,195 �� 44,139 �� 445,328 �� �� �� 5,646 �� 30,267 �� 38,057 �� 38,444 �� �� �� $ 25,772 �� 45,087 �� 22,092 �� �� �� $ 2,812 �� 17,547 �� 20,761 ��

C. ��

D. ��

E. ��(��)��

F. ��(��)��

175 -

��(�)

G. ��(��)��

�� �� �� �� �� ��(��) .�� �� �� �� ��(��) �� �� �� �� �� �� ��(��) �� �� �� �� �� ��(��)	�� �� $ 1,042 �� 1,145 �� 1,414 �� 282 �� 31 �� �� �� $ 46,843 �� 20,510 �� 175,560 �� �� �� $ 559 �� 2,025 �� 1,953 �� 5,717 �� 1,654 �� �� �� $ 1,325 �� 6,189 �� 9,291 �� 5,071 ��

H. ��

I. ��

J. ��

K. ��(��)

�� �� �� �� �� ��(��)	�� �� 405 �� 282,336 �� 214,252 �� 185,026 �� 51,248 ��

176 -

��(�)

(2) ��

�� 7,020,975 �� 8,758,989 ��

(3) ��

)��
			��
		��	��		��
��108�1�1��	$	11,009		14	11,023
��108�12�31��	$	11,009		14	11,023
��107�1�1�	$	9,358		14	9,372
(��)��		1,651	-		1,651
��107�12�31��	$	11,009		14	11,023
(��)

3. ��

��

( �� ) ��

1. ��

�� 28,348,502 �� 26,998,573 �� 10 �� 2,834,850 �� 2,699,857 ��

1�1�� �� 12�31��	��
	108�� 107�� 2,699,857 2,699,857 134,993 - 2,834,850 2,699,857

�� 1,349,929 �� 134,993 ��

177 -

��(�)

2. ��

��

�� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 1,242,245 1,242,245 26,314 - 18,141 18,141 $ 1,286,700 1,260,386

��

3. ��

��

(1) ��

��

(2) ��

�� ( �� ) �� 5,281,790 �� 4,235,076 �� 1010012865 ��

178 -

��(�)

�� 4,235,076 � ��

�� 1030006415 �� 21,224,233 �� 1,958,584 � �� 1,958,584 �� 21,224,233 ��

��

A. �� 5,835,980 �� 3,867,293 ��
B. �� 1010047490 ��
C. �� 1010012865 ��

(3) ��

�� 1,349,929 �� 0 ��

179 -

��(�)

�� 0.3 �� 985,455 ��

��

��108�1�1� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��108�12�31�� ��107�1�1� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��107�12�31��	�� �� �� �� �� �� $ (488,212) (1,248,499) (315,666) - (117) (520) - - 127,853 - 410 - (421) $ (804,515) (1,120,657) $ (392,378) (788,734) - (18,968) (74,880) - 161 - (21,115) - - (408,318) - 31,082 - (63,561) $ (488,212) (1,248,499)

180 -

��(�)

( �� ) ��

��

��(�) �� ��(��) ��(��) �� ��-�� ��(�) ��(�� ��) �� �� ��(�� ��)(��) ��(��) �� ��-��	108�� $ 1,738,449 2,834,850 $ 0.61 $ 1,738,449 2,834,850 5,894 2,840,744 0.61	107��
		4,290,269
		2,699,857
		2,834,850
		1.59
		1.51
		4,290,269
		2,699,857 13,371
		2,713,228
		2,848,221
		1.58
		1.51

( �� ) ��

1. ��

�� (�)�(�)�

2. ��

�� ��(��) �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 506,380 687,341 1,644,359 2,399,163 (446,211) (450,421) $ 1,704,528 2,636,083 $ 88,263 5,578

��(��)�

�� 5,578 �� 5,253 ��

181 -

��(�)

( �� ) ��

��

	108��	107��
$	29,624,094	38,503,121

( �� ) ��

�� 3% �� 2% ��

�� 57,759 �� 146,409 �� 38,506 �� 97,606 ��

�� 146,409 �� 97,606 �� 72,812 � �� ( �� ) ��

��

��

�� �� �� �� ��	108�� 107�� $ 123,028 197,636 18,232 18,569 303,466 647,745 275,474 180,535 $ 720,200 1,044,485

182 -

��(�)

2. ��

��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
3.��
��
��
��
(��)��
1.��
(1)��
��
��
��
��
��
��
��

108��
107��
$ (2,560)
(6,998)
-
6,094
5
-
(16,293)
(1,063)
112,421
119,574
(50,114)
(51,443)
(35,932)
(425,116)
(38,798)
(134,983)
$
(31,271)
(493,935)
108��
107��
$ (140,459)
(79,516)
$
(140,459)
(79,516)
108.12.31
107.12.31
$ 10,726,174
6,162,171
2,360,040
2,229,968
9,116,253
13,469,938
1,958,307
2,754,465
147,766
131,493
$
24,308,540
24,748,035

183 -

��(�)

(2) ��

�� �� �� �� �� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 3,484,148 913,732 1,762,130 863,801 2,286,796 3,871,583 6,721,783 3,810,129 4,494,177 349,729 253,243 - 121,339 149,012 $ 19,123,616 9,957,986

2. ��

(1) ��

��
�� 24,308,540 �� 24,748,035 ��

(2) ��

�� 83% �� 84% ��

184 -

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(3) ��

��

�� ��0~30� ��31~120� �� �� ��0~30� ��31~120� ��121~365� ��		108.12.31
	�� �� $ 1,771,188 19,702 7,993 351,856 $ 2,150,739	�� �� �� �� 0% 93,695 1.41% 278 4.78% 382 100% 351,856 446,211 107.12.31
		�� �� �� �� 0~4% 95,217 - - - - - - 100% 355,204 450,421

3. ��

��

108�12�31� �� �� �� �� �� �� �� ��	�� $ 1,316,369 964,305 6,122 121,339 2,216,200 9,751,861 4,494,177 $ 18,870,373	�� �� 1,316,369 964,305 6,122 121,339 2,252,804 10,324,036 4,500,000 19,484,975	6�� �� 1,316,369 850,590 6,122 105,359 537,000 3,709,309 - 6,524,749	6-12�� - 113,715 - 9,480 529,258 518,090 - 1,170,543	1-2� - - - 4,685 1,186,546 2,163,728 4,500,000 7,854,959	2-5� ��5� - - - - - - 315 1,500 - - 3,795,714 137,195 - - 3,796,029 138,695

185 -

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107�12�31� �� �� �� �� �� �� �� ��	�� $ 1,848,774 1,718,537 11,282 110,735 1,550,000 4,037,662 349,729 $ 9,626,719	�� �� 1,848,774 1,718,537 11,282 110,735 1,607,245 4,591,889 350,000 10,238,462	6�� �� 1,848,774 1,528,979 11,282 99,201 411,652 867,678 350,000 5,117,566	6-12�� - 189,558 - 9,023 210,987 316,672 - 726,240	1-2� - - - 226 421,974 100,394 - 522,594	2-5� ��5� - - - - - - 765 1,520 562,632 - 2,388,072 919,073 - - 2,951,469 920,593

4. ��

(1) ��

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��		108.12.31	�� 1,554,461 67,344 1,722,108 4,126 2,702,755 7,253 901,116 176,630 3,653,912		107.12.31
	�� $ 51,573 2,002 1,324,699,288 203,235 627,090 17,195 30,002 $ 5,881 847,776	�� 30.036 33.640 0.0013 0.0203 4.310 0.4281 30.036 30.036 4.310		�� 83,697 - 547,757,982 567,650 1,034,171 - 30,320 12,497 549,812	�� �� 30.710 2,570,357 - - 0.0013 725,068 0.0199 11,353 4.470 4,622,754 - - 30.710 931,121 30.710 383,783 4.470 2,457,660

(2) ��

�� 1% �� 17,820 �� 40,705 �� 9,011 �� 9,311 ��

(3) ��

�� (��)�� 16,293 �� 1,063 ��

186 -

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5. ��

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�� 1% �� 22,162 �� 16,500 ��

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		�� - 783,180 321,647 - 1,595,896 - - - 2,700,723	�� - - - - - - - - -	�� �� - - - 783,180 - 321,647 9,942,994 9,942,994 442,497 2,038,393 - - - - 36,719,706 36,719,706 47,105,197 49,805,920

187 -

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	��	��
�� - - - - - - - -	�� �� �� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ��

�� - 1,165,590 251,629 - 1,539,419 - - - 2,956,638 - - - - - - -	�� - - - - - - - - - - - - - - - -	�� �� - - 135,307 1,300,897 - 251,629 4,861,274 4,861,274 438,920 1,978,339 - - - - 38,350,359 38,350,359 43,785,860 46,742,498 - - - - - - - - - - - - - -

(2) ��
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188 -

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��108�1�1�� �� �� �� �� �� ��108�12�31��	�� $ 38,350,359 2,075 - (9,423) (1,735,726) 112,421 $ 36,719,706	�� �� �� �� �� 4,996,581 - - - 1,235,278 - (135,307) - - - 3,846,442 - 9,942,994 -	�� �� �� �� ��
		�� �� 4,996,581 - 1,235,278 (135,307) - 3,846,442 9,942,994
			481,391 - - - - (38,894) 442,497

189 -

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��107�1�1�� ��IFRS 9�� ��(�IFRS 9) �� �� �� �� ��107�12�31��	�� $ 38,226,532 - 38,226,532 - - 4,253 119,574 $ 38,350,359	�� �� �� �� �� 156,603 - 3,136,225 - 3,292,828 - 1,998,060 - (455,940) - - - 161,633 - 4,996,581 -	�� �� �� �� ��
		�� �� 156,603 3,136,225 3,292,828 1,998,060 (455,940) - 161,633 4,996,581
			- 666,841 666,841 - - - (227,921) 438,920

(6) ��(��)��

�� IFRS13 �� 3 �� (�� )�� (��(�)��)�� 36,719,706 �� 38,350,359 ��

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190 -

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192 -

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�� �� �� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 29,274,626 22,514,200 (9,116,253) (13,469,938) $ 20,158,373 9,044,262 $ 67,193,864 67,190,754 $ 87,352,237 76,235,016 % 23.08 % 11.86

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193 -

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��

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�� �� �� �� �� �� �� �� ��	108.1.1 $ 4,673,930 913,732 349,729 298,815 $ 6,236,206 107.1.1 $ 3,269,165 250,000 299,882 $ 3,819,047	�� 3,897,363 2,579,857 4,144,448 (61,653) 10,560,015 �� 1,263,144 669,224 49,847 1,982,215	�� �� �� 108.12.31 (87,380) - 8,483,913 (9,441) - 3,484,148 - - 4,494,177 - 16,081 253,243 (96,821) 16,081 16,715,481 �� �� �� 107.12.31 141,621 - 4,673,930 (5,492) - 913,732 - - 349,729 136,129 - 5,937,391
			�� 141,621 (5,492) - 136,129

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194 -

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195 -

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�� 9,629 �� 4,814 �� 7,130 �� 7,130 �� 4,754 �� 82 �� 2,398 ��
�� 1,532,800 �� 1,532,800 �� 860,680 �� 1,376,787 �� 415,794 �� 453,492 ��
�� 19,920 �� 17,700 �� 15,028 �� 14,497 �� 1,830 �� 1,300 ��
�� 123,528 �� 1,235,278 ��(�)�
�� 20,000 �� 215,600 ��
�� 100 �� 1,078 ��
�� ( �� ) �� 48,000 �� ( � �� 1,400,000 �� ) �� 114,000 �� ( �� 3,400,000 �� ) ��
�� ( �� ) �� 20% ��
( � ) ��
- ��

�� ��	108�� 107�� $ 201,995 257,498 14,284 7,533 $ 216,279 265,031

196 -

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��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 10,037 10,038 5,511,001 4,453,343 5,122,417 5,995,969 888,805 1,378,279 961,050 915,400 624,180 477,405 91,557 91,557 598,865 625,190 $ 13,807,912 13,947,181

�� 4,000 ��

��

� ( ) ��

�� �� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 11,696 43,631 235 - 1,015,000 1,095,000 20,799 32,264 37,300 -

( � ) �� ( �� ) �� 13,508,000 �� 30,000 �� 13,748,669 �� 20,000 ��
( � ) �� 10,891,348 �� 8,511,323 �� 3,404,508 �� 4,219,235 ��
197 -

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��
��
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�� PPG �
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�� 2,838,761 �� Axiall �� Axiall �� Axiall ��
198 -

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�� Axiall �� PPG �� PPG �� PPG �� 100,000 �� Axiall �� 3,200 ��

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��

(1) ��

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��

�� 4,572 ��

�� 35 ��

199 -

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3. ��

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4. ��

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200 -

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(1) ��

�� (��)�� 370,800 �� 17 ��

�� 2,300 �� 351,750 �� 160,000 � �� 190,000 �� 190,000 ��

(2) ��

�� 80,915 ��

201 -

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- ( ) �� 500,000 �� 160,317 �� 1080335763 �� 18,000 �� 450,000 �� 25 �� 7.18 �� 8.64 �� 129,240 ��
- ( � ) �� (��)�� 465,000 ��
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��	93,255	59,192	-	152,447	93,076	46,408	-	139,484
��	42,922	28,339	-	71,261	45,132	22,761	-	67,893
��	-	72,303	-	72,303	-	106,013	-	106,013
��	29,917	17,467	-	47,384	29,380	12,591	-	41,971
��	1,268,315	160,879	6,058	1,435,252	1,163,078	195,640	5,969	1,364,687
��	640	9,362	-	10,002	5,199	14,337	-	19,536

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202 -

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203 -

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204 -

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205 -

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								27,625,546		1,561,570

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��(��)� �� �	��	13,171	(�)	13,171	-	-	13,171	(34)	100.00%	(34	) 2,421	-
�� ��	�� ��	5,714,463	(�) � (�)	3,743,354	1,971,109	-	5,714,463	(174,059)	100.00%	(174,059	) 5,059,219	-
�� ��	�� ��	30,648	(�)	30,648	-	-	30,648	(1,661)	100.00%	(1,661	) 14,254	-
�� ��	��	29,664	(�)	29,664	-	-	29,664	(6,693)	100.00%	(6,693	) 1,834	-
�� ��	�� ��	31,278	(�)	31,278	-	31,278	-	13	100.00%	13	-	-
�� �� �(�� �� ��)	�� �� ��	1,860,113	(�)	1,324,893	-	-	1,324,893	(50,911)	100.00%	(50,911	) 1,039,038	-

206 -

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208 -

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��	108�� 107�� $ 3,564,112 5,502,844 3,430,779 4,675,062 3,406,066 5,259,325 2,511,171 4,799,812 2,501,627 2,868,527
1018 1011 1020 1019 1001

209 -

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告

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��	��	��	108.12.31 107.12.31 108.12.31	�� � �� � �� ��	��	3,347,128 4 10 2100 ��(��(��)) $ 3,100,558 8,465,372	1,016,992 624,964 1 1 2130 ��(��(��)) 88,263	1,534,864 2 3 2170 �� 1,137,731 2,466,935	173,060 - 244,187 - 2200 ��(��(��)��) 1,529,259	52,546 - 106,181 - 2230 ��(��(��)) 72,521	1,881,035 2 1,973,971 2 2250 ��(��(��)�(��)) 156,905	822,458 1 561,673 1 2280 ��(��(��)) 40,375	369,145 - 313,520 1 2320 ��(��(��)) 1,370,000	8,805,200 10 15,148,831 18 2399 �� 7,961	�� 7,503,573	7,247,062 8 3,248,545 4 ��	2540 ��(��(��)) 3,460,000	1,738,008 2 1,963,687 2 2550 ��(��(��)�(��)) 1,899,668	2570 ��(��(��)) 7,020,975	23,822,451 26 12,436,188 14 2580 ��(��(��)) 61,388	13,094,097 14 14,585,386 17 2611 ��(��(��)) 4,494,177	101,087 - - - 2670 �� 106,290	36,716,577 40 38,350,359 45 �� 17,042,498	11,009 - 11,009 - �� 24,546,071	127,349 - 133,857 - ��	82,857,640 90 70,729,031 82 3110 ��(��(��)) 28,348,502	3200 ��(��(��)) 1,286,700	��(��(��))	3310 �� 2,137,330	3320 �� 35,490,262	3350 �� 1,779,147	39,406,739	��(��(��))	3410 �� (804,515)	3420 �� (1,120,657)	(1,925,172)	�� 67,116,769	91,662,840 100 85,877,862 100 �� $ 91,662,840	（請詳閱後附個體財務報告附註）	經理人：主辦會計：
						$																																$
				��	��	��(��(�))	��(��(�))	��(��(�))	��(��(�)��)	��(��(�)��)	��(��(�))	��	��	��	��	��	(��(�))	��(��	(�))	��(��(�))	��(��(�))	��(��(�))	��(��(�))	��(��(��))	��(��)	��												��		董事長：
						1100	1110	1170	1180	1200	130X	1410	1470			1510		1517		1551	1600	1755	1760	1840	1900

214 -

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108�� �� 4000 ��(��(��)) $ 26,797,793 5000 ��(��(�)) 25,764,405 1,033,388 5910 �� 1,742 5920 �� 31,639 �� 1,066,769 �� 6100 �� 350,248 6200 �� 528,108 6300 �� 321,522 6450 ��(��) - 1,199,878 ��(�)� (133,109) �� 7010 ��(��(��)��) 381,775 7590 ��(��(��)) (12,173) 7050 ��(��(��)��(��)) (106,515) 7060 ��(��(�)) 1,566,487 7235 ��(��(�)) 3,033,671 7673 ��(��(�)) (2,901,096) �� 1,962,149 �� 1,829,040 7950 ��(��(��)) 90,591 �� 1,738,449 8300 �� 8310 �� 8311 �� (12,128) 8316 �� 125,611 8330 �� �� 7,865 8349 �� - 121,348 8360 �� 8361 �� (316,303) 8367 �� - 8380 ��-�� �� - 8399 �� - �� (316,303) 8300 �� (194,955) 8500 �� $ 1,543,494 ��(�)(��(��)) 9750 �� $ 9750 ��-�� 9850 �� $ 9850 ��-��	108��	108��	� 100 96 4 - - 4 1 2 1 - 4 - 1 - - 6 11 (11) 7 7 - 7 - - - - - (1) - - - (1) (1) 6 0.61 0.61	107�� �� � 36,969,800 100 32,624,724 88 4,345,076 12 (31,639) - (749) - 4,312,688 12 324,917 1 703,708 2 266,188 1 - - 1,294,813 4 3,017,875 8 950,933 3 (491,698) (1) (52,100) - 949,617 2 261,643 1 - - 1,618,395 5 4,636,270 13 346,001 1 4,290,269 12 14,866 - (408,318) (1) (37,175) - - - (430,627) (1) (95,834) - - - - - - - (95,834) - (526,461) (1) 3,763,808 11 1.59 1.51 1.58 1.51

（請詳閱後附個體財務報告附註）

董事長：經理人：主辦會計：

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215 -

			��					��	62,307,725	825,358	63,133,083	4,290,269	(526,461)	3,763,808		-	-	(1)	66,896,890	1,738,449	(194,955)	1,543,494		-	-	(1,349,929)	-	26,314	-	67,116,769
			��			��	��	(�)�	(788,734)	788,734	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��(�)�	(392,378) -	- (807,702)	(392,378) (807,702)	- -	(95,834) (440,797)	(95,834) (440,797)		- -	- -	- -	(488,212) (1,248,499)	- -	(316,303) 127,432	(316,303) 127,432		- -	- -	- -	- -	- -	- 410	(804,515) (1,120,657)		主辦會計：
��	��	��				��	�� �� ��	�� �� �� ��	1,260,386 1,099,137 28,023,386 6,107,355	- - - 844,326	1,260,386 1,099,137 28,023,386 6,951,681	- - - 4,290,269	- - - 10,170	- - - 4,300,439		- 609,166 - (609,166)	- - 5,498,189 (5,498,189)	- - - (1)	1,260,386 1,708,303 33,521,575 5,144,764	- - - 1,738,449	- - - (6,084)	- - - 1,732,365		- 429,027 - (429,027)	- - 1,968,687 (1,968,687)	- - - (1,349,929)	- - - (1,349,929)	26,314 - - -	- - - (410)	1,286,700 2,137,330 35,490,262 1,779,147	（請詳閱後附個體財務報告附註）	經理人：
							��	��	26,998,573	-	26,998,573	-	-	-		-	-	-	26,998,573	-	-	-		-	-	-	1,349,929	-	-	28,348,502
									$																					$
									��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��	��		董事長：

216 -

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1,202,591
2,522
2,522
(3,033,671)
(261,643)
106,515
52,100
(63,473)
(164,358)
(137,950)
-
(1,566,487)
(949,617)
2,765
6,941
(85,089)
140,104
(1,742)
31,639
(31,639)
749
2,901,096
-
(111,367)
(119,574)
(4)
-
(774,703)
(58,546)
932,071
945,151
71,127
(43,381)
47,081
(73,370)
187,448
98,967
(260,785)
48,931
(55,625)
(11,056)
921,317
965,242
85,589
2,674
(590,750)
(106,655)
(650,086)
918,652
(346,174)
(127,805)
(4,729)
(334,837)
(1,506,150)
352,029
(584,833)
1,317,271
(1,359,536)
1,258,725
469,504
5,894,995
70,027
174,349
(102,361)
(56,391)
(349,676)
(180,404)
87,494
5,832,549
351,290
-
(2,835,278)
(2,138,319)
2,262,460
624,255
(11,244,492)
(2,634,121)
(2,607,379)
(1,554,817)
3,986
(1,096)
1,313,922
826,058
(2,288)
-
(12,757,779)
(4,878,040)
8,614,975
2,500,000
(6,164,417)
(2,100,000)
6,170,000
2,650,000
(3,820,000)
(2,540,000)
5,850,000
50,000
(1,700,000)
-
(48,334)
-
1,955
38,045
(1,349,929)
-
(2,209)
-
7,552,041
598,045
(5,118,244)
1,552,554
8,465,372
6,912,818
$
3,347,128
8,465,372

（請詳閱後附個體財務報告附註）

董事長：經理人：主辦會計：

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217 -

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		147,307 -

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�� 1080323028 ��

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227 -

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234 -

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235 -

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236 -

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�� (��)�

( � ) ��

��—�� �� ��(�)�� � � ��—�� ��(�)�� � �	108.12.31 107.12.31 $ - 538,987 624,964 478,005 624,964 1,016,992 7,247,062 3,248,545 $ 7,872,026 4,265,537

��(��)�

237 -

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�� 27,844 �� 17,212 ��

�� -�� 7,698,679 �� 37.7% ��

�� 156,000 �� 1,560,000 ��

�� 123,528 �� 1,235,278 ��

�� 422,251 �� 298,723 �� 2,763,239 �� 189,380 � ��

��

( � ) ��

�� �—�� ��(�)�� ��(�)�� � �	108.12.31 107.12.31 $ 1,595,896 1,496,949 142,112 466,738 $ 1,738,008 1,963,687

��(��)�

�� 110,105 �� 619,522 ��

238 -

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��(��)�� Praxair Inc. �� Praxair Inc. �� Praxair Inc. �� Praxair Inc. �� 2455 �� Praxair Inc. �� (ICC )��

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239 -

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	�� �� $ 17,380 $ (17,380)
��1% ��1%

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��(��) �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 2,040,420 3,043,618 52,546 106,181 (332,496) (332,496) $ 1,760,470 2,817,303

��

�� ��

��

( � ) ��

�� �� �� �� �� ��—�� �� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 363,659 494,735 276,037 291,312 1,189,501 1,164,884 19,331 23,040 1,848,528 1,973,971 9,423 - 13,535 - 9,549 - 32,507 - $ 1,881,035 1,973,971

240 -

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��

�� �� (��)�� ��(�)�� �� �� ��	108�� 107�� $ 25,285,794 32,201,453 (85,089) 140,104 35,889 15,840 555,181 295,345 (27,370) (28,018) $ 25,764,405 32,624,724

��

( � ) ��

��

�� �� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 22,433,855 11,038,311 1,388,596 1,397,877 $ 23,822,451 12,436,188 � 108�� 107�� $ 1,566,487 949,617

��
��

�� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 39,492,803 22,199,195 (8,440,913) (3,865,359) $ 31,051,890 18,333,836 108�� 107�� $ 9,624,392 10,684,086 $ 2,132,044 2,421,564

��

241 -

��(�)

�� 2,388,000 �� 111 ��(�� 6 �)��
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�� 480,000 ��
�� 7,440,000 ��
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��	$	132,857
��	$	132,857

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��	$	119,573
��(��)		13,284
��		(132,857)
��	$	-

242 -

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�� ��108�1�1�� � � �� �� ��108�12�31�� ��107�1�1�� �� �� �� ��107�12�31�� �� ��108�1�1�� �� �� �� �� ��108�12�31�� ��107�1�1�� �� �� ��107�12�31�� �� ��108�12�31� ��107�1�1� ��107�12�31�	�� $ 5,647,642 - - - $ 5,647,642 $ 5,647,642 - - - $ 5,647,642 $ - - - - - $ - $ - - - $ - $ 5,647,642 $ 5,647,642 $ 5,647,642	�� 259,258 - - 5,033 264,291 262,023 - (3,464) 699 259,258 209,976 5,781 - - - 215,757 208,460 4,981 (3,465) 209,976 48,534 53,563 49,282	�� 2,354,623 - (734) 13,574 2,367,463 2,252,349 - (25,640) 127,914 2,354,623 1,046,971 73,672 - (734) 372 1,120,281 1,001,176 68,540 (22,745) 1,046,971 1,247,182 1,251,173 1,307,652	�� 41,722,566 45 (949,884) 1,281,149 42,053,876 41,265,787 - (464,841) 921,620 41,722,566 33,812,114 1,102,240 - (946,639) (474) 33,967,241 33,139,241 1,117,302 (444,429) 33,812,114 8,086,635 8,126,546 7,910,452	�� 54,856 - (1,688) 5,889 59,057 52,798 - (2,400) 4,458 54,856 46,189 2,249 - (1,685) - 46,753 45,849 2,740 (2,400) 46,189 12,304 6,949 8,667	�� 167,352 - (5,006) 35,140 197,486 160,911 - (1,473) 7,914 167,352 132,183 10,865 - (5,005) 102 138,145 124,628 9,028 (1,473) 132,183 59,341 36,283 35,169	�� 1,604,941 2,607,334 - (1,340,785) 2,871,490 1,112,729 1,554,817 - (1,062,605) 1,604,941 - - - - - - - - - - 2,871,490 1,112,729 1,604,941	�� - - - - - - - - - - 1,978,419 - 2,901,096 (484) - 4,879,031 1,994,784 - (16,365) 1,978,419 (4,879,031) (1,994,784) (1,978,419)	� � 51,811,238 2,607,379 (957,312) -
									53,461,305
									50,754,239 1,554,817 (497,818) -
									51,811,238
									37,225,852 1,194,807 2,901,096 (954,547) -
									40,367,208
									36,514,138 1,202,591 (490,877)
									37,225,852
									13,094,097
									14,240,101
									14,585,386

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243 -

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�� ��108�1�1�� �� �� �� ��108�12�31�� ��107�1�1�� �� �� ��107�12�31�� �� ��108�12�31� ��107�1�1� ��107�12�31�	� � $ 38,331,633 (9,423) (1,623,671) $ 36,698,539 $ 38,211,181 120,452 $ 38,331,633 $ 36,698,539 $ 38,211,181 $ 38,331,633	�� �� 18,726 38,350,359 - (9,423) (688) (1,624,359) 18,038 36,716,577 15,351 38,226,532 3,375 123,827 18,726 38,350,359 18,038 36,716,577 15,351 38,226,532 18,726 38,350,359

244 -

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1. ��

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��

��	�� �� � � 550�~700� 450� 563�~589� � �� �� 0�~ 0� 0�~ 0� 5.525% � 4.380% 4.780% �� �� �� �� �� �� 108/12/31 108/12/31 $ 10,530 2,514,000
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��

��	��
��	�
��	550�~700�
��	549�~596�
��	��
��	0�~ 0�
��	5.415%
��	4.380%
��	��
��	��
��	��
��	107/12/31
��	$ 10,640

245 -

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�� 34 �� (��) ��(��)��(��)�� (��)��

�� 4.380% ~ 4.780% � 4.380% � �� 5.525% � 5.415% �

2. ��

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�� �� �� �� �� �� ��	7,968,120 23% 1.790% �� �� �� 108/12/31 $ 4,956,990

246 -

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��

��	��	�� �� 9,612,972(�) 2,717,238 18% 12%~25% 3.810%~3.930% 0.71%~4.38% �� �� �� �� �� �� �� 107/12/31 107/12/31 31,970,281 1,348,683
�� �� �� �� �� �� ��	7,968,120 23% 1.790% �� �� �� 107/12/31 $ 5,020,755

��

�� (�� )��(��)�

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1. ��

(1) ��
(2) ��
247 -

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(3) ��
(4) ��
(5) ��
(6) ��
A. ��
B. �� 10,077 � ��
C. �� 714 ��
D. ��
(7) �� 09722000130 �� 09722003360 ��
A. ��
248 -

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B. ��( 97 )�� 277 �� 1,647,200 �� 1,600,000 �� 10 �� 1,356,000 ��
��

(1) ��

A. �� 09722004430 �� 88,786 �� 88,430 �� 76,066 �� 203 �� 356 �� 1,134,718 ��
B. �� 09822013680 �� 17,962 � �� 09822035440 �� 17,867 �� 7,068 �� 95 ��
C. �� 96 �� 1953 �� 100 �� 27,444 �� 154 ��
249 -

��(�)

�� 5,301 ��

D. �� 10504498726 �� 102 � �� 14 �� 4 �� 15 �� 43 �� 1 �� 63,271 ��
E. �� 1080412260 �� 105 �� 14 �� 4 �� 15 �� 59,624 ��
(2) ��
A. �� 105050004 �� 41% �� (��)� 22 �� 1 �� 38 �� 2 �� 3 �� 200 �� 23 �� 2 �� 2 ��
�
250 -

��(�)

B. �� 1050527601 �� 105.05.19 �� 105050004 �� (�� 41% )�� 22 �� 1 �� 38 �� 2 �� 600 �� 4 ��(�� 200 �� 400 ��)�� 105050004 ��
C. �� 1060630217 �� 106060012 �� 1,000 ��
D. �� 108040003 �� (��)�� (�� 0.1ng-TEQ/Nm3 )�� 200 ��

3. ��

(1) ��
�� 714 ��
��
251 -

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��

�� 3,433,510 ��

(2) ��

�� 1031053448A ��

1. ��

��

2. ��

��

1. ��

(1) �� 540�541�543 �� 489 ��
(2) ��
252 -

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(3) �� 1000010000 ��
��
��

�� 273,750 ��

( �� ) ��

��

�� �� ��		108.12.31	108.12.31
	��	��	�� �� �� $ 2,050,000 �� 1,050,558 $ 3,100,558
	NTD NTD	1.400%~1.62% 1.33%~1.943%

�� �� ��		107.12.31	107.12.31
	��	��	�� �� �� $ 600,000 �� 50,000 $ 650,000
	NTD NTD	1.3800%~1.814% 1.4945%

�� 6,100,000 �� 6,650,000 �� 1,614,920 �� 3,565,104 ��

253 -

��(�)

( �� ) ��

��

	108.12.31 �� �� �� 1.47%~1.9556% ��~��$ 4,830,000 (1,370,000) $ 3,460,000 107.12.31 �� �� �� 1.4300%~1.9556% ��~��$ 2,480,000 (685,000) $ 1,795,000	108.12.31 �� �� �� 1.47%~1.9556% ��~��$ 4,830,000 (1,370,000) $ 3,460,000 107.12.31 �� �� �� 1.4300%~1.9556% ��~��$ 2,480,000 (685,000) $ 1,795,000
��
NTD
�� NTD	�� 1.4300%~1.9556%	�� ��~��$ $

�� 4,350,000 ��

�� 2,900,000 �� 3 ��
�� 1,450,000 ��
��
(1) �� 100% (�)��
(2) ��(��)�� 100% (�)��
(3) ��(�� )�� 2 �(�)��
�� 0.05% �� 0.05% ��
254 -

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�� 15% �� 40% �
��

�� 0 �� 2,250,000 ��

��
�� 1,630,000 �� 1,200,000 �� 1,350,000 �� 380,000 �� 280,000 �� 820,000 �� 500,000 �� 380,000 ��
��
( �� ) ��
- ��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��		108.12.31 �� �� 108.12.24~109.03.23 $ 200,000 108.12.26~109.02.24 350,000 108.11.20~109.02.18 50,000 108.12.23~109.03.23 500,000 108.11.15~109.02.13 650,000 108.11.05~109.01.03 500,000 108.11.13~109.01.13 450,000 108.11.14~109.02.12 250,000 108.11.14~109.02.12 400,000 108.11.19~109.01.13 150,000 108.11.22~109.02.12 200,000 108.12.20~109.02.18 200,000 108.12.20~109.03.19 600,000 4,500,000 (5,823) $ 4,494,177
	��
	�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

255 -

��(�)

�� �� �� �� �� �� ��		107.12.31 �� �� 107.11.09~108.01.08 $ 100,000 107.11.16~108.01.15 50,000 107.11.30~108.01.18 50,000 107.11.26~108.02.25 50,000 107.12.20~108.03.20 100,000 350,000 (271) $ 349,729
	��
	�� �� �� �� ��

�� ~ �� 0.55% 1.3400% � 0.50% � 1.1513% �

��

( �� ) ��

��

	108.12.31
$	40,375
$	61,388

��

108 �� $ 2,209 �� $ 28,625 �� 108 �� $ 50,543

256 -

��(�)

( �� ) ��

��108�1�1�� �� �� ��108�12�31�� �� �� ��107�1�1�� �� �� ��107�12�31�� �� ��	�� $ 1,198,350 - (1,910) $ 1,196,440 $ - 1,196,440 $ 1,196,440 $ 1,200,529 - (2,179) $ 1,198,350 $ - 1,198,350 $ 1,198,350	�� 967,414 - (363,442) 603,972 151,417 452,555 603,972 1,087,851 - (120,437) 967,414 473,629 493,785 967,414	�� �� 236,983 2,402,747 32,519 32,519 (13,341) (378,693) 256,161 2,056,573 5,488 156,905 250,673 1,899,668 256,161 2,056,573 242,172 2,530,552 11,620 11,620 (16,809) (139,425) 236,983 2,402,747 5,885 479,514 231,098 1,923,233 236,983 2,402,747

�� (97) �� 277 �� 1,647,200 �� 1,600,000 �� 1,356,000 �� (�)��
257 -

��(�)

2.(1) �� 540 �� 1000010000 ��
(2) ��

( �� ) ��

��

�� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 20,125 16,094 132,221 19,904 291,949 38,019 $ 444,295 74,017

�� 18,173 �� 19,491 ��

( �� ) ��

1. ��

��

�� �� ��(��)	108.12.31 107.12.31 $ 531,181 581,583 (290,272) (356,244) $ 240,909 225,339

258 -

��(�)

�� 9,764 �� 5,759 ��

��

(1) ��

��(�� )��

�� 290,272 ��

(2) ��

��

1�1�� �� �� �� 12�31��	108�� 107�� $ 581,583 699,020 (94,989) (140,457) 17,942 24,038 26,645 (1,018) $ 531,181 581,583

(3) ��

��

1�1�� �� �� �� ��(��)�� (��) 12�31��	108�� 107�� $ 356,244 465,705 10,714 11,036 (94,989) (140,457) 3,786 6,112 14,517 13,848 $ 290,272 356,244

259 -

��(�)

(4) ��

��

�� ��(��)�� �� �� �� �� ��	108�� 107�� $ 11,683 14,845 2,473 3,081 $ 14,156 17,926 $ 12,943 16,473 54 56 999 1,254 160 143 $ 14,156 17,926 $ 18,302 19,960

(5) ��(��)��

��(��)��

1�1�� �� 12�31��	108�� 107�� $ (138,978) (153,844) (12,128) 14,866 $ (151,106) (138,978)

(6) ��

��

�� ��	108�� 107�� 1.00% 1.125% 1.50% 1.5%

�� 9,134 ��

�� 13.18 ��

260 -

��(�)

(7) ��

��
��
��
��

108�12�31� �� �� 107�12�31� �� ��	�� ��0.25� ��0.25� $ (13,652) 14,212 13,864 (13,389) (13,948) 14,531 14,186 (13,689)

��

2. ��

�� 6% ��
��
��
� 37,949 �� 40,539 ��
�� 6,234 �� 5,759 � ��

4. ��

�� 5,488 � 5,885 ��

261 -

��(�)

( �� ) ��

1. ��

��

�� �� �� �� �� �� ��	108�� 107�� $ (78,970) (346,615) (11,621) 614 (90,591) (346,001) 470,679 (570,690) (470,679) 570,690 - - $ (90,591) (346,001)

�� 0 ��

��(�)��

��(�) �� �� �� �� ��(�)�� �� ��	108�� 107�� $ 1,829,040 4,636,270 $ (365,808) (927,254) (26,879) - (470,679) 570,690 836,487 358,215 (11,621) 614 (52,091) (348,266) $ (90,591) (346,001)

262 -

��(�)

2. ��

(1) ��

�� �� �� �� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 78,980 67,683 239,143 239,744 364,829 727,670 319,484 319,484 3,533,331 750,998 4,301,403 4,278,868 316,110 415,439 $ 9,153,280 6,799,886

��

��
��	�� �� $ 353,570 �� 2,132,246 �� 1,815,587 ��
�� �� ��

(2) ��

�� 7,020,975 �� 8,758,989 ��

(3) ��

��

��108�12�31��(��) ��107�12�31��(��)	�� �� $ 11,009 11,009 $ 11,009 11,009

3. ��

��

263 -

��(�)

( �� ) ��

1. ��

�� 28,348,502 �� 26,998,573 �� 10 �� 2,834,850 �� 2,699,857 ��

28,348,502��26,998,573��10�� 2,699,857��	��2,834,850��
1�1�� �� 12�31��	��
	108�� 107�� 2,699,857 2,699,857 134,993 - 2,834,850 2,699,857

�� 1,349,929 �� 134,993 ��

2. ��

��

�� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 1,242,245 1,242,245 26,314 - 18,141 18,141 $ 1,286,700 1,260,386

��

3. ��

��

264 -

��(�)

��

(1) ��

��

(2) ��

�� ( �� ) �� 5,281,790 �� 4,235,076 �� 1010012865 �� 4,235,076 � ��

�� 1030006415 �� 21,224,233 �� 1,958,584 � �� 1,958,584 �� 21,224,233 ��

��

A. �� 5,835,980 �� 3,867,293 ��
265 -

��(�)

B. �� 1010047490 ��
C. �� 1010012865 ��

(3) ��

��
�� 1,349,929 �� 0 ��
��
�� 0.3 �� 985,455 ��

4. ��

��108�1�1� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��108�12�31��	�� �� �� �� �� �� $ (488,212) (1,248,499) (316,303) - 125,611 - 410 - 1,684 - 137 $ (804,515) (1,120,657)

266 -

��(�)

		�	��	��		��
		��		��		��
	��					��
��107�1�1�	$		(392,378)			(788,734)
��			-			(18,968)
��				(95,834)		-
��			-			(408,318)
��
��			-			(32,387)
��
��			-			(92)
��
��107�12�31��	$		(488,212)			(1,248,499)
(��)��
��				��
			108��			107��
��(�)
��			$	1,738,449		4,290,269
��(��)				2,834,850		2,699,857
��(��)						2,834,850
��			$		0.61	1.59
��						1.51
��(�)
��(��			$	1,738,449		4,290,269
��)
��				2,834,850		2,699,857
��					5,894	13,371
��(��				2,840,744		2,713,228
��)(��)
��(��)						2,848,221
��					0.61	1.58
��-��						1.51

267 -

��(�)

( �� ) ��

1. ��

�� (�)�(�)�

��

�� ��(��) �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 500,788 682,435 1,539,632 2,361,183 (332,496) (332,496) $ 1,707,924 2,711,122 $ 88,263 2,674

��(��)�

�� 2,674 �� 5,253 ��

( �� ) ��

��

��	108�� 107�� $ 26,797,793 36,969,800

( �� ) ��

�� 3% �� 2% ��

�� 57,759 �� 146,409 �� 38,506 �� 97,606 �� 72,812 ��

268 -

��(�)

( �� ) ��

1. ��

��

�� �� �� �� �� 2.�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 3.�� �� �� ��	108�� 107�� $ 63,473 164,358 18,173 19,491 137,950 636,733 162,179 130,351 $ 381,775 950,933 108�� 107�� $ (2,765) (6,941) 4 - (4,699) (15,866) 111,367 119,574 (49,667) (50,859) (35,932) (425,116) (30,481) (112,490) $ (12,173) (491,698) 108�� 107�� $ (106,515) (52,100) $ (106,515) (52,100)

269 -

��(�)

( �� ) ��

1. ��

(1) ��

�� �� �� �� �� �� �� )�� �� �� �� �� �� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 7,872,026 4,265,537 1,738,008 1,963,687 3,347,128 8,465,372 1,760,470 2,817,303 126,464 127,646 $ 14,844,096 17,639,545 108.12.31 107.12.31 $ 3,100,558 650,000 1,370,000 685,000 1,978,181 2,967,746 3,460,000 1,795,000 4,494,177 349,729 102,013 101,861 101,763 - $ 14,606,692 6,549,336

(2) ��

2. ��

(1) ��

�� 14,844,096 �� 17,639,545 ��

(2) ��

�� 83% � 82% ��

270 -

��(�)

(3) ��

��

�� �� �� ��		108.12.31
	�� �� $ 1,802,830 237,590 $ 2,040,420	�� �� �� �� 0~6% 94,906 100% 237,590 332,496 107.12.31
		�� �� �� �� 0~4% 94,906 100% 237,590 332,496

3. ��

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108�12�31� �� �� �� �� �� �� �� �� 107�12�31� �� �� �� �� �� �� �� ��	�� $ 1,137,731 834,883 5,567 102,013 2,130,000 5,800,558 4,494,177 $ 14,504,929 $ 1,728,481 935,006 10,848 100,057 1,550,000 1,580,000 349,729 $ 6,254,121	�� �� 1,137,731 834,883 5,567 102,013 2,164,396 5,818,196 4,500,000 14,562,786 1,728,481 935,006 10,848 100,057 1,607,245 1,584,731 350,000 6,316,368	6�� �� 1,137,731 721,168 5,567 86,033 537,000 3,511,535 - 5,999,034 1,728,481 745,448 10,848 88,523 411,652 551,332 350,000 3,886,284	6-12�� - 113,715 - 9,480 440,850 - - 564,045 - 189,558 - 9,023 210,987 180,128 - 589,696	1-2� - - - 4,685 1,186,546 1,454,375 4,500,000 7,145,606 - - - 226 421,974 100,394 - 6,434,608	2-5� ��5� - - - - - - 315 1,500 - - 852,286 - - - 852,601 1,500 - - - - - - 765 1,520 562,632 - 752,877 - - - 6,798,642 1,520

271 -

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�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��		108.12.31	�� 810,862 67,280 6,234 78,531 5,183 176,630		107.12.31
	�� $ 26,996 2,000 4,795,580 18,221 173 $ 5,881	�� 30.036 33.640 0.0013 4.310 30.036 30.036		�� 44,564 - 4,786,000 475,179 170 12,497	�� �� 30.710 1,368,570 - - 0.0013 1,954,813 4.470 2,124,050 30.710 5,254 30.710 383,797

(2) ��

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�� 1% �� 6,292 �� 24,921 �� 52 �� 53 ��
(3) ��
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��(��)�� 4,699 �� 15,866 ��

5. ��

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�� 1% ��

�� 1% �� 21,300 �� 16,500 ��

272 -

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			�� - 624,964 - 1,595,896 - - - 2,220,860 - - - - - - - -	�� - - - - - - - - - - - - - - - -	�� �� - - - 624,964 7,247,062 7,247,062 142,112 1,738,008 - - - - 36,716,577 36,716,577 44,105,751 46,326,611 - - - - - - - - - - - - - - - -

273 -

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107�12�31� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	�� $ 8,465,372 1,016,992 3,248,545 1,963,687 2,817,303 127,646 38,350,359 $ 55,989,904 $ 650,000 685,000 1,795,000 2,967,746 349,729 101,861 $ 6,549,336			��	��
			�� - 1,016,992 - 1,524,767 - - - 2,541,759 - - - - - - -	�� - - - - - - - - - - - - - - -	�� �� - - - 1,016,992 3,248,545 3,248,545 438,920 1,963,687 - - - - 38,350,359 38,350,359 42,037,824 44,579,583 - - - - - - - - - - - - - -

(2) ��

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(3) ��

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(3.1) ��

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274 -

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			466,738 - (351,290) - 26,664 142,112 �� �� �� �� ��
		�� �� 1,102,515 396,650 1,499,165 1,560,000 - 189,380 3,248,545
			- 694,659 694,659 - - (227,921) 466,738

275 -

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�� IFRS13 �� 3 �� (�� )�� (� ��(�)��)�� 36,716,577 �� 38,350,359 ��

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276 -

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�� ( �� ) ��

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��

�� �� �� �� �� �� �� �� ��	108.1.1 $ 2,480,000 650,000 349,729 147,307 $ 3,627,036 107.1.1 $ 2,370,000 250,000 299,882 $ 2,919,882	�� 2,350,000 2,450,558 4,144,448 (50,543) 8,894,463 �� 110,000 400,000 49,847 559,847	�� �� �� 108.12.31 - - 4,830,000 - - 3,100,558 - - 4,494,177 - 4,999 101,763 - 4,999 12,526,498 �� �� �� 107.12.31 - - 2,480,000 - - 650,000 - - 349,729 - - 3,479,729
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279 -

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2. ��

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�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 32,348 65,945 82,948 118,009 57,764 60,233 5 13,653 10,969 9,793 9 4 $ 184,043 267,637

3. ��

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�� �� �� �� �� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 51,269 27,085 4,602 4,976 18,134 4,548 $ 74,005 36,609

281 -

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4. ��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	108�� 107�� $ 200 1,563 - 12,044 13,965 14,693 5,373 5,235 16,835 17,809 (22,467) (23,978) 3 4 15 1,043 (21,243) (882) - (4,814)

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�� 9,629 �� 4,814 �� 7,130 �� 7,130 �� 4,754 �� 82 �� 2,398 � ��
�� 249,499 �� 238,291 ��
�� (��)�� 545,497 �� 444,608 �� 281,399 �� 121,087 ��
�� 1,552,720 �� 1,532,800 �� 875,708 �� 1,376,787 ��
282 -

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�� 10,026 ��
�� 123,528 �� 1,235,278 ��(�)�
�� 20,000 �� 215,600 ��
�� 100 �� 1,078 ��
�� ( �� ) �� 48,000 �� ( � �� 1,400,000 �� ) �� 114,000 �� ( �� 3,400,000 �� ) �� ( �� ) �� 20% ��
�� 35% �� 6,754 �� 351,290 �� (�)�

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��

�� ��	108�� 107�� $ 179,628 226,502 4,284 653 $ 183,912 227,155

283 -

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�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��-�� �� �� �� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 10,037 10,038 4,693,853 3,734,754 5,122,417 5,995,969 951,789 1,445,374 961,050 915,400 624,180 477,405 91,557 91,557 $ 12,454,883 12,670,497

��

( ) ��

�� �� �� ��	108.12.31 107.12.31 $ 11,696 43,631 235 - 1,015,000 1,095,000 37,300 -

( � ) �� ( �� ) �� 13,508,000 �� 30,000 �� 13,784,000 �� 20,000 ��
( � ) �� 3,614,625 �� 3,296,924 �� 2,276,969 �� 2,772,572 ��
( � ) �� ( � ) �� (�)��
284 -

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2. ��

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3. ��

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4. ��

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2. ��

(1) ��

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3. ��

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4. ��

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(1) ��

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�� 2,300 �� 351,750 �� 160,000 � �� 190,000 �� 190,000 ��

(2) ��

�� 80,915 ��

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288 -

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( � ) �� (��)�� 465,000 ��

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��	851,240	376,084	-	1,227,324	1,103,552	541,464	-	1,645,016
��	84,828	33,162	-	117,990	86,961	26,726	-	113,687
��	41,612	16,727	-	58,339	43,857	20,367	-	64,224
��	-	46,842	-	46,842	-	106,013	-	106,013
��	28,139	9,421	-	37,560	28,220	7,920	-	36,140
��	1,160,456	77,307	6,058	1,243,821	1,132,123	64,499	5,969	1,202,591
��	-	2,522	-	2,522	-	2,522	-	2,522

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290 -

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								27,625,546	2,296,263	1,561,570

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292 -

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��(� �)��	�� �� ��	211,560	(�) � (�)	211,560	-	-	211,560	6,211	100.00%	6,211	122,121	-
��(��)�� ��	��	13,171	(�)	13,171	-	-	13,171	(34)	100.00%	(34)	2,421	-
�� ��	�� ��	5,714,463	(�) � (�)	3,743,354	1,971,109	-	5,714,463	(174,059)	100.00%	(174,059)	5,059,219	-
�� ��	�� ��	30,648	(�)	30,648	-	-	30,648	(1,661)	100.00%	(1,661)	14,254	-
�� ��	��	29,664	(�)	29,664	-	-	29,664	(6,693)	100.00%	(6,693)	1,834	-
�� ��	�� ��	31,278	(�)	31,278	-	31,278	-	13	100.00%	13	-	-
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293 -

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況之檢討與分析 ( 採國際報導準則合併 )

單位：新台幣千元

			單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
年度項目	108年度	107年度	差異
			金額	%
流動資產	23,986,973	21,622,587	2,364,386	10.93
不動產、廠房及設備	20,275,279	19,501,534	773,745	3.97
無形資產	177,464	188,061	(10,597)	(5.63)
其他資產	52,028,774	48,392,772	3,636,002	7.51
資產總額	96,468,490	89,704,954	6,763,536	7.54
流動負債	8,741,513	7,488,055	1,253,458	16.74
非流動負債	20,533,113	15,026,145	5,506,968	36.65
負債總額	29,274,626	22,514,200	6,760,426	30.03
股本	28,348,502	26,998,573	1,349,929	5.00
資本公積	1,286,700	1,260,386	26,314	2.09
保留盈餘	39,406,739	40,374,642	(967,903)	(2.40)
其他權益	(1,925,172)	(1,736,711)	(188,461)	(10.85)
非控制權益	77,095	293,864	(216,769)	(73.77)
股東權益總額	67,193,864	67,190,754	3,110	-
重大變動項目說明： 1、流動資產增加係因合併公司購買台北市松山區西松段三小段之土地，依據合約支付第一期款，金額為 7,440,010千元，帳列存貨-預付工地款所致。 2、不動產、廠房及設備增加係因108年度大陸子公司建廠取得未完工程所致。 3、無形資產減少係因108年大陸子公司專利權減少所致。 4、其他資產增加係因合併公司認列京華城股份有限公司之公允價值衡量之金融資產淨損益所致。 5、流動負債增加係108年度向金融機構辦理短期融資借款所致。 6、非流動負債增加係108年度向金融機構及票券公司辦理長期融資借款所致。 7、保留盈餘減少係因本期淨利較上年度下滑及配發現金與股票股利所致。。 8、其他權益減少係因國外營運機構財務報表換算之兌換差額所致。 9、非控制權益減少係因合併公司購回子公司股權所致。

294 -

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- 二、財務績效之檢討與分析 ( 採國際報導準則合併 )

單位：新台幣千元

年度項目	108 年度	108 年度	107 年度	107 年度	增減金額	變動比例%
	小計	合計	小計	合計
營業收入總額減：銷貨退回及折讓營業收入淨額營業成本減：未實現銷貨損益加：已實現銷貨損益營業毛利營業費用營業損益營業外收入及支出稅前淨利減：所得稅費用本期淨利其他綜合損益(稅後淨額) 本期綜合損益總額	29,624,094 0	29,624,094 27,996,514	38,503,121 0	38,503,121 33,326,959	(8,879,027) (8,879,027) (5,330,445) 0 3 (3,548,579) (64,477) (3,484,102) 670,624 (2,813,478) 266,118 (2,547,360) 327,947 (2,219413)	(23.06) (23.06) (15.99) 100.00 (68.56) (3.07) (113.30) 41.87 (60.16) 67.21 (59.50) 62.87 (59.04) (59.48) 48.09 (58.99) 20.36
		0 0		0 (3)
		1,627,580 2,036,600		5,176,159 2,101,077
		(409,020) 2,272,492 1,863,472 (129,837)		3,075,082 1,601,868 4,676,950 (395,955)
		1,733,635		4,280,995
		(193,665)		(521,612)
		1,539,970		3,759,383
本期淨利歸屬於母公司業主本期淨利歸屬於非控制權益綜合損益歸屬於母公司業主綜合損益歸屬於非控制權益		1,738,449 (4,814) 1,543,494 (3,524)		4,290,269 (9,274) 3,763,808 (4,425)	(2,551,820) 4,460 (2,220,314) 901

增減比例變動分析說明：

1、營業收入：營業收入減少係因主產品丙烯腈 108 年度銷售單價較上年度減少 18%、主產品己內醯胺 108 年度銷售單價較上年度減少 27%及銷售量較較上年度減少 16%所致。
2、營業毛利： (1) 在主產品丙烯腈部份，108 年度貿易衝突致市場終端需求放緩，在丙烯腈(AN)與原料價差縮窄情況下，售價較 107 年減少 18%，致丙烯腈獲利較上年度減少 7.6 億元。
(2) 在主產品己內醯胺部份，受大陸新產能仍持續投放供應偏鬆，又中美貿易衝突加劇宏觀經濟偏弱，衝擊下游市場需求，影響產品售價及銷量，銷量較 107 年減少 16%及售價較 107 年減少 27%，致己內醯胺系列產品獲利較上年度減少 24.4 億元。
3、營業費用及營業損益：營業費用減少係 108 年度銷量下降及管理費用樽節開支所致。營業損益減少係 108 年度貿易衝突及新產能持續投放供應偏鬆，致市場終端需求放緩，營業收入減少所致。
4、營業外收入及支出：增加係因 108 年度認列金融資產評價利益 38.8 億元及資產減損損失 29.1 億元所致。
5、所得稅費用：所得稅費用減少主係未分配盈餘加徵所得稅所致。
6、其他綜合損益(稅後淨額)：其他綜合損益增加係因透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益所致。
295 -

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

- 三、現金流量之檢討與分析 ( 採國際報導準則合併 )

單位：新台幣千元

				單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
期初現金餘額（1）	全年來自營業活動淨現金流量 (2)	全年現金流入量（3）	現金剩餘（不足）數額 (1)+(2)-(3)	現金不足之補救措施
				投資計劃	理財計劃
13,469,938	(8,403,512)	4,049,827	9,116,253	-	-
(一)本年度現金流量變動情形分析： 1、營業活動：淨現金流出8,403,512千元，主因係取得土地成本及及其他應付帳款減少所致。 2、投資活動：淨現金流出4,882,052千元，主要係取得廠房設備相關資本支出所致。 3、融資活動：淨現金流入9,039,309千元，主要係舉借長短期借款所致。 (二)本年度現金不足之補救措施及流動性分析： 1、現金不足之補救措施：無(現金剩餘)。 2、流動性分析：108 年度速動比率及利息保障倍數較107 年度減少，主要係108 年度獲利下降致應收款項減少，另舉借借款致利息費用增加所致。 (三)未來一年度現金流量變動情形分析： 1、營業活動：預計淨現金流出7,010,305千元。 2、投資活動：預計淨現金流出8,040,877 千元，主要係購置廠房設備及長期投資增加所致。 3、融資活動：預計淨現金流入16,502,697千元，主要係長短期借款增加所致。 4、現金不足之補救措施：無(現金剩餘)。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

中石化公司之轉投資政策，主要仍聚焦於石化相關產業之核心競爭能力，轉投資標的之選擇，必須具有上下游或垂直整合、業務拓展、技術提升、資產活化等效益。

本公司目前於大陸江蘇陽光島上經營液體化學品倉儲業務，現已穩定營運獲利，未來將力求增大貨物吞吐量以求獲利提升，並積極增加商品項目以提升於大陸市場佔比。而位於上海經營化學品之貿易，除了致力於中國及亞洲地區優質化學原料的供應，更集台灣海外購銷、中國貿易為一體，展現雙邊貿易優勢，為亞洲乃至全世界的客戶提供優質的產品及服務。

位於江蘇如東市石化廠第一階段所規劃的環己酮廠及尼龍 6 廠已建置完成，預計民國 109 年投產。本公司未來將能整合兩大主力產品 CPL 及 AN 上下游，取得成本競爭優勢，一體化生產基地效益指日可待。

一體化之生產基地除將提高本公司之下游成本競爭優勢外，因貼近大陸市場，搭配在地發展優勢，將有利產品往高值化高毛利之應用發展。規劃以台灣研發中心為核心，配合本公司在民國 107 年收購位於江蘇常州塑膠改性、工程塑料合金生產基地，以優異

296 -

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的尼龍改性工塑為核心產品，橫向拓展至其餘各大泛用工塑材料，積極建立生產一體化之產品市場競爭優勢。

全球經濟的軸心正在從西向東轉移，使化學品需求重心因而拉向東方。亞太地區已成為全球石化品需求成長的動力，購買力提高、眾多的人口數，以及不斷上升的都市化程度，皆意味著未來其需求的快速成長仍將持續。公司以長期發展與永續經營之目標，未來一年仍將視業務擴展之需要及策略，隨時關注國內、外相關產業之發展，審慎評估找尋合適之投資標的切入，主要仍著重在取得生產技術、新能源、特用化學品、精密化學品及綠色產品科技應用等相關產業領域。

同時，為配合政府南向政策，陸續評估東南亞各國的投資土地開發機會，複製集團早期在中國大陸之成功投資策略。

六、風險事項分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.對公司損益之影響：

對公司損益之影響：
項目	108年度(新台幣千元；﹪)
利息收入(支出)淨額	(17,431)
兌換利益(損失)淨額	(16,293)
利息收入(支出)淨額占營收淨額比率	-0.06%
利息收入(支出)淨額占稅前淨額比率	-0.94%
兌換利益(損失)淨額占營收淨額比率	-0.05%
兌換利益(損失)淨額占稅前淨額比率	-0.87%

(1)利率變動

本公司之利率風險主要源自長、短期債務及固定收益所產生之浮動利率計收息，為規避利率波動風險，係於審慎評估金融市場情勢後，於利率處於相對低檔或高檔時承作交易，即使利率因不確定因素產生波動，亦不會對本企業造成重大影響。

(2)匯率變動

本公司主要產品及主要原料之價格大部份以美元計價、台幣收付款（進出口除外），匯率變動將影響己內醯胺及丙烯腈等石化產品的成本及收入。另 108 年底無具匯率變動風險之尚未結清衍生性金融商品交易餘額。

(3)通貨膨脹

本公司採購多為國內外大宗石化原料或進口原物料，主要受國際原物料行情變動影響，受國內通貨膨脹影響相對較小。

2.未來因應措施：

(1)利率變動之因應措施

本公司除未來仍持續向銀行積極爭取優惠利率以降低利息費用外，另藉由建立多元籌資管道來降低平均資金成本。

297 -

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

(2)匯率變動之因應措施

對匯率變動，本公司採自然避險，實際以外匯計價收支之銷貨收入與支出互抵後之淨外匯部位為主，視市場狀況與部位變化選擇較佳時點進行，以買賣現匯方式規避匯率變動風險。

(3)通貨膨脹之因應措施

本公司競爭之最大利基在於過半之主要原料如丙烯、硫磺、天然氣、燃料油、苯酚等國際石化產品原物料，均由台灣中油（股）公司及國內其他廠商等穩定供應，因價格係以公式計算並以國際價格為依據。雖受國內通貨膨脹因素影響甚微，本公司仍持續透過市場機制及製程改良，並持續推動各種去瓶頸方案以達降低成本目的。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司目前無資金貸與他人及無為他人背書保證，亦無從事高風險、高槓桿之衍生性金融商品投資。

衍生性金融商品交易之政策：本公司 108 年底並無尚未結清之衍生性金融商品交易餘額。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

創新與研發一直是中石化公司期望邁向永續經營的發展核心目標，目前中石化公司在研究發展上，主要區分為三個方向進行：現有製程改良、關聯性產品開發及新產品開發三大方向。

(1)現有製程改良：

在現有製程改良方面，持續改善現有產品之製程技術，導入智能化生產管理以提升效率、降低生產成本及發展節能減碳之綠色製程為首要目標。

(2)關聯性產品開發：

在關聯性產品開發方面，針對現有製程進行相關產品及其衍生物開發，掌握原料優勢，藉此強化上下游原物料供應鏈整合。

(3)新產品開發：

在新產品開發方面，成立專案開發小組，針對具市場發展潛力之高值化產品(如：特用化學品、酯類衍生物、尼龍工程塑膠與功能性高分子等)，結合市場情資蒐集，配合既有發展技術調查，評估切入發展優勢，發展自有核心技術，增加高值產品銷售項目，拓展公司產業鏈。

109 年預計將投入約 735,502 千元經費於研發活動中，未來每年預計投入的經費也將視研發計劃進展辦理。

中石化及子公司歷年投入研發費用統計

年度	104	105	106	107	108	109(預估) (註1)
金額(千元)	216,793	198,273	236,348	335,436	401,655	735,502

註 1:包含子公司泰緯生命科技(股)公司 109 年預估數

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(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：不適用。
(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響與因應措施：不適用。
(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：不適用。
(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司為提升主要原料液氨與酚的營運調度彈性，經董事會同意於高雄港洲際二期倉儲區投資興建自有液氨與酚之輸儲設備，計畫期程為 104 年 10 月起至 109 年 6 月止，本案持續進行中。另為提高三廠產能與市占率，在己內醯胺生產方面，經董事會同意執行頭份廠氫氣擴產與酚酮改造工程以達成頭份廠 20 萬噸之產能規模，本計畫已完成驗收，酚酮改造於 108 年順利商轉，氫氣擴產部分亦將視市況與生產需求於 109 年下半年上線；在丙烯腈生產方面，經董事會同意推動大社廠丙烯腈工場延修與關鍵設備空氣壓縮機性能改善計畫兩項專案，兩計畫均採二條產線分年改造執行，已改造完成的產線均達成年操作時數與產能的提升目標。此外，為善盡社會責任，提升頭份廠燃煤汽電工場的燃燒效率及改善煙囪排煙觀感，在 107 年 11 月經董事會通過啟動頭份廠燃煤汽電工場無煙排放專案，期以達到天然氣排放標準為目標，降低對環境的衝擊。

綜觀己內醯胺市場之供需變化，台灣對進口己內醯胺之依存度已在本公司全產全銷的努力下，已持續下降；大陸己內醯胺的供需狀況則因其自產能力的大幅提升，對進口己內醯胺的依存度已大幅降低，甚至面臨產能過剩狀況。為減少己內醯胺市場變化對本公司造成的衝擊，本公司除將持續因應市場變化，彈性調整己內醯胺生產並積極尋求各種降低原料、生產成本與開發高端尼龍粒產品，以增加公司收益外，亦積極布局海外與新產品開發。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司生產丙烯腈之主要原料─丙烯與本公司生產己內醯胺重要原料之一─天然氣，均以台灣中油公司為主要供應商，若台灣中油公司供應不順，將會影響本公司丙烯腈與己內醯胺之生產。

另台灣中油公司所屬高雄廠已於民國 104 年遷廠或關廠，本公司大社廠所在的大社石化工業區依據前高雄縣政府 87 年 11 月 7 日(87)府建都字第 211694 號文「變更大社都市計畫（第三次通盤檢討）案」中之第七案附帶條件要求：「特種工業區內之廠商應於民國 107 年以前完成遷廠，並由縣政府依法定程序變更為乙種工業區……」，且高雄市政府於民國 101 年 1 月 13 日高市府都發規字第 10130250600 號函請內政部核定之「變更大社都市計畫（第四次通盤檢討）案」。高雄市都委會 108 年 3 月 22 日審議將大社工業區由特種改為乙種，仍可繼續生產，但不能擴廠、改建。目前持續聯合大社工業區廠商持續與政府溝通爭取降編為甲種，同時請其擬定落日條款，以配套措施讓業者可適時因應並做為遷廠解套方案。

本公司主要產品己內醯胺及丙烯腈係供應下游尼龍、壓克力棉及 ABS 塑膠工業之主要原料，因己內醯胺及丙烯腈均屬大宗石化下游產品之基本原料，客戶多集中於數家化纖紡織廠，廠數不多，此係產業之特性。在己內醯胺部份，本公司透過產能提昇與成本降低之優勢，已提昇國內市佔率達 64%。

299 -

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。
(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件

§本公司部分
1.「南市府環水字第 09722014930 號行政處分」

(1)系爭事實：

台南市政府以 97 年 6 月 20 日南市府環水字第 09722014930 號函命訴願人於 97 年 7 月 31 日前繳納安順廠土壤污染整治場址行政院環保署及台南市政府代為支應之新台幣 88,786,006 元至土壤及地下水污染整治基金帳戶。

(2)標的金額：新台幣 88,786,006 元
(3)訴訟始期：民國 97 年 6 月
(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司

被告：台南市政府

(5)目前處理情形：

本公司經高雄高等行政法院判決關於本公司應繳納費用超過新台幣 88,430,139 元部分撤銷。本公司上訴至最高行政法院，經廢棄原判決發回高雄高等行政法院更審，並於 102 年 11 月判決原處分超過 76,060,447 部分撤銷之，雙方就不利部分提起上訴，經最高行政法院審理，104 年 3 月判決將前審所撤銷超過 203,316 部分及訴訟費用均廢棄，發回高雄高等行政法院。經高雄高等行政法院審理，105 年 12 月判決，針對爭執之新台幣 12,160,345 元中超過新台幣 11,584,810 元部分均撤銷，雙方就不利部分提起上訴，本案於 107 年 1 月經由最高行政法院審理，認新台幣 1,134,718 元之費用不應由本公司負擔，本案判決確定終結。

已確定撤銷部分新台幣 355,867 元已由台南市政府全數退還入帳。其餘新台幣 778,851 元擬向台南巿政府申請返還中。

2.安順居民民事賠償案(第一案)

(1)系爭事實：

吳○等人起訴主張中石化公司受經濟部之命令所合併之台灣鹼業股份有限公司安順廠於合併前因生產五氯酚等產品時，製造出戴奧辛等物質，因而造成原告等之損害，而中石化公司因合併而應負損害賠償責任。

(2)標的金額：新台幣 351,750,000 元
(3)訴訟始期：民國 97 年 7 月
(4)主要涉訟當事人：

原告：吳○等人

被告：中石化公司、經濟部、台南市政府、台南市政府環境保護局

300 -

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(5)目前處理情形：

104 年 12 月一審宣判，中石化公司與經濟部應連帶判賠安順居民新台幣 168,170,000 元。本公司依法已於 104 年 12 月提起上訴，經高等法院台南分院審理，命中石化公司單獨賠償安順居民新台幣 191,578,366 元，本公司不服，本公司依法已於 106 年 9 月提起上訴。最高法院於 107 年 11 月命我司賠償原告共 190,000 千元於原本案關於醫療費用等部分廢棄發回更審，中石化勝訴。對造於 108 年 8 月提起上訴，目前全案係屬最高法院。

3.安順居民民事賠償案(第二案)
。
(1)系爭事實：同安順居民民事賠償案(第一案)
(2)標的金額：新台幣 80,915,000 元
(3)訴訟始期：民國 105 年 3 月
(4)主要涉訟當事人：

原告：尤○○等人

被告：中石化公司、經濟部

(5)目前處理情形：

因本案與安順居民民事賠償案(第一案)原因事實相符，本公司為維公司權益，本公司將依法應訴，本案目前繫屬台南地方法院審理中。

4.「南市府環水字第 09822035440 號行政處分」

(1)系爭事實：

台南市政府 98 年 12 月 17 日南市府環水字第 09822035440 號函命本公司於 99 年 1 月 31 日前給付安順廠土壤污染整治場址相關計畫代為支應費用至土壤及地下水污染整治基金帳戶，該處分於 98 年 12 月送達訴願人。

(2)標的金額：新台幣 17,961,679 元。
(3)訴訟始期：民國 99 年 1 月
(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司

被告：台南市政府

(5)目前處理情形：

本公司依限繳納前述費用及提出訴願，經訴願決定駁回。依法向高雄高等行政法院提起行政訴訟，101 年 9 月判決超過 17,867,012 部分撤銷，其餘駁回。本公司就判決駁回部分依法提起上訴救濟，102 年 9 月由最高行政法院發回更審，高雄高等行政法院於 104 年 10 月判決應繳納費用超過新台幣 7,067,702 元均撤銷，104 年 11 月雙方再上訴於最高行政法院，最高行政法院於 106 年 2 月駁回本公司請求，並就事實部分移送高雄高等行政法院。107 年 7 月高雄高等行政法院判決超過 8,120,984 部份撤銷並駁回本公司之其餘請求，本公司就遭駁回之部分提起上訴。全案目前繫屬最高行政法院。

301 -

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

5.安順魚塭土地出租案

A.第一案

(1)系爭事實：

本案為就本公司所有之安順魚塭土地，因部分租戶已發生終止租約之事實，但該部分租戶仍占有本公司所有土地不返還，故向該部分魚塭租戶請求返還土地案件。

(2)標的金額：新台幣 79,999,432 元

(3)訴訟始期：民國 104 年 11 月

(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司被告：吳○○等 11 人

(5)目前處理情形：

本案已於 104 年 11 月提起訴訟，目前於地方法院審理中。

B.第二案

(1)系爭事實：同第一案。

(2)標的金額：無

(3)訴訟始期：民國 106 年 9 月

(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司被告：四個承租戶

(5)目前處理情形：

本案已於 106 年 9 月提起訴訟，已有開庭試行和解，目前於地方法院審理中。 C.第三案

(1)系爭事實：

本案為就本公司所有之安順魚塭土地，因部分租戶已發生終止租約之事實，故不續約。惟因部份租戶否認有終止租約之情事，故訴請本公司履行租約。

(2)標的金額：無

(3)訴訟始期：民國 106 年 9 月

(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司被告：四個承租戶

(5)目前處理情形：

本案已於 108 年開始進行訴訟程序，目前於地方法院審理中。

302 -

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6.安順舊宿舍民事案

(1)系爭事實：

本公司所有之台碱安順宿舍區經年受部分居民占用甚或設籍於其中，復以該區域更於 103 年 11 月 17 日間經台南市政府文化局公告為市定古蹟區，鑒於本公司負有對該區域管理維護義務又本公司對該財產之使用收益權利，故而提起本件訴訟。

(2)標的金額：新台幣 19,566,120 元並加計利息。
(3)訴訟始期：民國 105 年 1 月

(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司

被告：台碱安順宿舍區住戶

(5)目前處理情形：

本案已於 105 年 1 月提起訴訟，108 年 9 月 24 日，高等法院判決本公司勝訴，本案終結。

7.前台碱樹林污染案

(1)系爭事實：

原台碱公司位於新北市樹林區東山段 540、541、543 地號及味王段 489 地號四筆土地，因合併由本公司繼受，後為臺灣中油公司向本公司購買為其所有。新北市政府於 99 年 8 月 16 日北環水字第 0990071085 號函公告為土壤污染控制場址及劃定土壤污染管制區，並認定本公司為污染行為人，應提出污染控制計畫。

(2)標的金額：無。

(3)訴訟始期：民國 100 年 8 月

(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司

被告：新北市政府

(5)目前處理情形：

(A)樹林廠污染行為人案:本案業經台北高等行政法院判決撤銷原處分。新北市政府提起上訴，最高行政法院判決廢棄一審判決，發回更行審理。惟於 102 年 11 月由台北高等行政法院及最高行政法院判決駁回，經本公司依法提起再審，104 年 6 月最高行政法院再審部分駁回，事實部分裁定移送台北高等行政法院，台北高等行政法院於 105 年 8 月判決駁回，本公司不服再上訴最高行政法院，最高行政法院 106 年 8 月法院判決駁回本公司之請求，本案終結。
(B)樹林廠申請停止執行案:本公司為明確原處分效力，於 102 年 3 月依法提起停止執行聲請。102 年 5 月經台北高等行政法院判決駁回，亦於 102 年 8 月抗告駁回確定。

(C)樹林廠申請案：

經新北市政府於 104 年 6 月作成拒絕之表示，本公司依法提起訴願救濟。訴願於 104 年 9 月遭駁回，本公司於 104 年 9 月提起一審救濟，經 105 年 9 月台北高等

303 -

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

行政法院裁定駁回，本公司不服，上訴最高行政法院，經 106 年 8 月最高行政法院判決駁回，本案終結。

8.經理人蔡○○、劉○○、陳○○等人，因涉及侵害本公司營業祕密而於民、刑事訴追中，本公司已委任相關律師協助以釐清案情，保障公司權益。
(1)系爭事實：

本公司認為蔡○○等人透過職務之便竊取機密，意圖提供予大陸有關單位進行石化建廠規劃，並透過在台灣購買大祥化成化學公司，使用中石化研發且正進行投產高值化化學產品，擅自重製、竊取本公司營業秘密甚而提供予其他第三人之背信不法行為，致本公司營業秘密遭竊，損及本公司競爭力。

(2)標的金額：70 億元等。
(3)訴訟始期：
a.民事求償：民國 105 年 10 月
b.刑事起訴：民國 106 年 1 月
c.退休金請求不當得利返還案：民國 106 年 3 月
(4)主要涉訟當事人：

原告及告訴人：中石化公司

被告：蔡○○、劉○○、陳○○等人

(5)目前處理情形：

民事案件經調解不成立後，目前已全案繫屬於台北地方法院；刑事案件經地檢署偵查起訴後移送苗栗地方法院，本公司並再附帶提起民事求償，目前繼續協助苗栗地檢署勘驗相關證物；退休金請求不當得利返還案經中石化公司董事會正式決議溯及解任後，民國 106 年 3 月已辦理向法院提起請求返還不當得利，經台北地方法院於 106 年 12 月判決駁回我司之請求，本公司不服，並於 107 年 1 月向高等法院提起上訴救濟。刑事案件經最高法院裁定駁回確定，民事案件目前於台北地方法院審理中。

9.「府環水字第 1000700466 號行政處分」
(1)系爭事實：

台南市政府 100 年 9 月 16 日府環水字第 1000700466 號來函要求繳納代支應之安順廠區相關工作計畫費用至土壤及地下水污染整治基金帳戶，經本公司陳述意見，台南市政府於 101 年 3 月 26 日南市府環水字第 1010242670 號函限期本公司繳款。

(2)標的金額：新台幣 16,095,318 元。
(3)訴訟始期：民國 101 年 4 月
(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司

被告：台南市政府

(5)目前處理情形：

本公司依限繳納前述費用及提出訴願，經訴願決定駁回。本公司依法提起訴訟救濟，經高雄高等行政法院判決訴願決定及原處分超過新臺幣 119,000 元部分均撤銷，兩

304 -

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造於 103 年 9 月提起上訴最高行政法院，最高行政法院 104 年 11 月 17 日將本案發回高雄高等行政法院，經高雄高等行政法院 106 年 3 月判決：台南市政府命本公司繳納超過新台幣 6,498,455 元部分撤銷。雙方不服，均提起上訴救濟。於 107 年 4 月 12 日最高法院判決確定本公司不需繳納新台幣 6,498,455 元。

10.請求台鹼新村占用居民拆除地上物並返還土地

(1)系爭事實：

本公司民國(下同)72 年與台碱公司合併，概括承受其權利義務，於 75 年與當時台碱新村全體住戶簽訂協議書，提供第 1323-259 地號、1323-261 地號土地供作原有的公用道路、水塔等公共設施之繼續使用。惟經清查公共設施用地使用情形，有部分住戶違反協議書，興建私有建物之規定、擅自變更公共設施用途，且無權占用公共設施用地。本公司擬收回前述兩筆土地並請求返還不當得利，以確保公司資產及全體股東權益。

(2)標的金額：新台幣 5,506,370 元。

(3)訴訟始期：民國 102 年 2 月
(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司

被告：台鹼新村管理委員會等

(5)目前處理情形：本案依法提起訴訟，請求拆除地上物返還土地，經高雄地方法院判決駁回本公司請求，本公司於 103 年 9 月依法提起上訴救濟，經高雄高等法院 105 年 7 月判決駁回本公司請求，本公司不服，於 105 年 9 月向最高法院提起上訴救濟。108 年最高法院發回更審，目前全案繫屬高等法院高雄分院審理。

11.高階經理人訴訟案

(1)系爭事實：

本公司高階經理人劉○○、張○○，因未辦理職務交接逕行離職，其等 102 年 7 月 1 日起未執行職務，經本公司發函請求履約未果，本公司董事會遂於 102 年 10 月份解任之。因劉○○於任職期間違反本公司工作規則，情節重大，依法提起相關訴訟。後劉、張兩人稱其據以勞基法請求本公司給付退休金，經雙方調解不成立，劉、張兩人分於 103 年 1 月向台北地方法院及高雄地方法院提起退休金等給付之民事訴訟。

、 (2)標的金額：新台幣 8,044,460 6,110,000 元。

(3)訴訟始期：民國 103 年 1 月

(4)主要涉訟當事人：

原告：劉○○、張○○。

被告：中石化公司

(5)目前處理情形：

因原告提起訴訟，分別由台北地方法院及高雄地方法院審理，台北地方法院於 104 年 9 月判本公司應給付 4,572,150 元給劉○○；高雄地方法院於 104 年 9 月判本公司應給付 35,393 元給張○○。前者本公司已於 104 年 9 月提起上訴。經高等法院於 106 年 3 月宣判兩造上訴駁回，本公司不服，於同年 4 月向最高法院提起上訴救濟中；

305 -

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

後者經高等法院 105 年 7 月駁回原告請求，原告不服高等法院判決提起上訴，全案繫屬於最高法院審理中。

12.「府環水字第 1030098879 號行政處分」

(1)系爭事實：

台南市政府 103 年 2 月南市府環水字第 1030098879 號來函要求限期繳納安順廠土壤污染整治場址相關工作計畫代支應費用新台幣 27,444,217 元。

(2)標的金額：新台幣 27,444,217 元。
(3)訴訟始期：民國 103 年 3 月
(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司

被告：台南市政府

(5)目前處理情形：

本公司依限繳納前述費用及提出訴願，103 年 7 月經訴願決定駁回。本公司依法提起訴訟救濟，經高雄高等行政法院審理並於 105 年 8 月判決本公司僅需支付新台幣 153,657 元，其餘之訴駁回。考量本公司整體性權益，本公司就駁回部分提起上訴，全案繫屬最高行政法院審理中。

13.高市府水市一字第 10335137100 號處分(高雄氣爆強制斷管案)
(1)系爭事實：

103 年 7 月，高雄市發生地下管線氣爆事件，高雄市政府於 103 年 8 月命本公司配合其強制斷管作業，並禁止本公司在災區所有之石化管線恢復使用。本公司不服前開處分，依法提起相關行政訴訟救濟程序。

(2)標的金額：無。
(3)訴訟始期：民國 103 年 9 月
(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司

被告：高雄市政府

(5)目前處理情形：

本公司於 103 年 9 月依法提起訴願救濟，104 年 12 月經濟部駁回本公司訴願，本公司已於 105 年 1 月向高雄高等行政法院提起行政訴訟，106 年 1 月法院判決駁回本公司部分之請求，本公司不服，已於同年 2 月提起上訴，目前繫屬最高行政法院。

14.高市工務工字第 1033652500 號及 1033766200 號處分(高雄地下管線挖掘道路及管線使用道路許可廢止案)
(1)系爭事實：

因高雄八一氣爆事件，高雄市政府工務局對台灣中油公司為相對人所為廢止本公司所有管線之道路使用權。因該廢止處分之部分管線為本公司所有且當初委由台灣中油公司建置，本公司遂以利害關係人身分於 103 年 9 月及 11 月依法向高雄市工務局提起救濟。

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(2)標的金額：無。

(3)訴訟始期：民國 103 年 9 月
(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司

被告：高雄市政府工務局

(5)目前處理情形：

本公司於 103 年 9 月及 11 月依法提起訴願救濟，104 年 2 月經高雄市政府訴願委員會駁回，本公司於 104 年 4 月合併提起行政訴訟救濟，經高雄高等行政法院於 106 年 3 月判決駁回本公司之請求，本公司不服，已於同年 4 月提起上訴救濟。

15.安順申請案

(1)系爭事實：

鑒於釋字第 714 號解釋理由書指摘污染行為人之概括繼受人是否承受其整治義務，非屬土污法規範範疇，並考量前台鹼為國營事業，所屬安順廠由經濟部、台灣省政府、中油等指揮監督、支配營運並取得利益，實質上應屬國家行為，其所造成之污染卻要求私法人繼受。是以向台南市政府申請認定其等始為實際污染人或潛在污染行為人，並應命繳納相關費用暨返還本公司歷年繳納之費用。

(2)標的金額：無。

(3)訴訟始期：民國 103 年 12 月

(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司

被告：台南市政府

(5)目前處理情形：

經台南市政府於 103 年 11 月作成拒絕之表示，本公司依法提起訴願救濟。嗣 104 年 3 月台南市政府撤回前開處分，並同時作成新處分。考量訴訟策略，本公司於 104 年 4 月對新處分提起訴願救濟。原訴願救濟經行政院環保署因原處分已撤回，作成不受理決定。新處分於 104 年 7 月遭訴願駁回，本公司於 104 年 9 月提起一審救濟， 106 年 11 月收受高雄高等行政法院判決駁回，本公司不服，已於同年月提起上訴救濟，最高法院 107 年 10 月裁定駁回，本案確定

16.恆誼業務過失訴訟案

(1)系爭事實：

102 年 1 月 28 日頭份廠旁恆誼化工場發生氣爆致工人灼傷，進而演變成業務過失傷害案件。因事故發生地點位居工業區公共大排處，經採樣鑑識疑含有超標物屬本公司排放，應告訴人要求將本公司經理人列為被告，苗栗地檢署審理中。今 104 年 2 月恆誼公司受傷勞工僅以本公司及經理人等為被告，請求連帶損害賠償 6,920,000 元。

(2)標的金額：新台幣 6,920,000 元。
(3)訴訟始期：民國 104 年 2 月
307 -

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

(4)主要涉訟當事人：

原告：恆誼公司受傷勞工

被告：本公司及經理人

(5)目前處理情形：

本案目前民事部分繫屬苗栗地方法院審理，106 年 3 月判決本公司及經理人勝訴，原告不服提起上訴救濟，全案繫屬高等法院台中分院審理中；刑事部分於 105 年 3 月獲不起訴處分。

17.下包商之僱員請求連帶職災案
(1)系爭事實：

原告王○○為本公司下包商中彥工程股份有限公司所僱員工，於 102 年 2 月於本公司大社廠進行天花板管路油漆防鏽作業時墜落，導致身體部分挫傷骨折等。今 104 年 2 月，原告以中彥工程及本公司為被告，請求雇主之連帶職災補償責任及連帶損害賠償責任。

(2)標的金額：新台幣 3,151,594 元整。
(3)訴訟始期：民國 104 年 4 月
(4)主要涉訟當事人：

原告：王○○

被告：中彥工程股份有限公司、中石化公司

(5)目前處理情形：

本案目前由高雄地方法院民事庭審理，並於 106 年 6 月宣判，本公司不服判決結果，於同年 7 月聲明上訴。108 年 8 月判決我司給付無過失責任之職災補償及與中彥工程連帶賠償責任，共計新台幣 607,150 元整，全案終結。

18.「南市府環土字第 1050327521 號函」

(1)系爭事實：

台南市政府命本公司支應「102 年度中石化（台鹼）安順廠整治場址監督管理及查核工作計畫」，並依土壤及地下水污染整治法（下稱土污法）第 14 條第 4 項、第 15 條、第 43 條第 1 項向本公司請求支付新台幣 6,327 萬 582 元乙事。

(2)標的金額：新台幣 63,270,582 元

(3)訴訟始期：民國 105 年 12 月
(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司

被告：台南市政府

(5)目前處理情形：

本公司已於 105 年 6 月提起訴願，經訴願機關駁回本公司之請求，本公司已於 105 年 12 月提出訴訟救濟，經高雄高等行政法院審理認本公司僅須負擔其中之 400 多萬元。雙方不服，於 106 年 7 月均提起上訴救濟，後發回更審，目前全案係屬高雄高等行政法院。

308 -

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19.「府環土土裁字第 105050004 號行政處分」

(1)系爭事實：

台南市政府以 105 年 1 月 8 日之土壤及地下水污染稽查記錄中戴奧辛污染質量削減率未達 41%，未依整治變更計畫內容實施，違反土壤及地下水污染整治法(以下稱土污法)第 22 條第 1 項規定，以土污法第 38 條第 2 項第 3 款及同法裁罰基準第 2 點附表項次十一之規定裁罰本公司新台幣 20 萬元罰鍰及依環境教育法第 23 條第 2 款之規定裁處環境講習 2 小時。

(2)標的金額：新台幣 200,000 元
(3)訴訟始期：民國 105 年 12 月

(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司

被告：台南市政府

(5)目前處理情形：

本公司 105 年 6 月提起訴願，經訴願機關於 105 年 10 月駁回本公司之請求，本公司不服，已於 105 年 12 月提出上訴，經高雄高等行政法院 106 年 7 月判決駁回我司之請求，本公司於同年 8 月提起上訴救濟，再經最高行政法院 107 年 1 月判決駁回，全案確定終結。

20.「府環土土裁字第 106010003 號行政處分」

(1)系爭事實：

台南市政府於 106 年 1 月 18 日府環土土裁字第 106010003 號行政處分認定本公司於 105 年 11 月 8 日之土壤及地下水污染稽查記錄中得知戴奧辛污染質量削減所仰賴之熱處理（旋轉窯）仍處於試運轉測試階段，實際戴奧辛污染質量削減率計為 0%，未於 105 年 10 月 31 日前改善完成補正，違反土壤及地下水污染整治法(以下稱土污法)第 22 條第 1 項規定，以土污法第 38 條第 2 項第 3 款及同法裁罰基準第 2 點附表項次十一之規定裁罰訴願人新台幣 60 萬元罰鍰及依環境教育法第 23 條第 2 款之規定裁處環境講習 4 小時。

(2)標的金額：新台幣 600,000 元
(3)訴訟始期：106 年 2 月。
(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司

被告：台南市政府

(5)目前處理情形：

本案與府環土土裁字第 105050004 號行政處分係基於相同事實而遭裁處，惟本公司以為台南市政府未考究整治工程之困難，也未給予客觀可達成補正之可能期間而再為裁處，本公司不服，於 106 年 2 月提起訴願，經訴願決定駁回，本公司於同年 6 月提起行政救濟，經高雄高等行政法院同年 11 月判決駁回，本公司不服，已於同年 12 月上訴最高行政法院。

309 -

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

21.第三次變更計畫視同未提出裁處新台幣 100 萬元罰鍰案

(1)系爭事實：

台南市政府於 106 年 5 月 4 日以府環土字第 1060456103 號函，臺南市環保局認定該計畫書未符合提升處理量能之要求，將依土壤及地下水污染整治法第 22 條第 4 項裁處新臺幣 100 萬元罰鍰及環境講習 8 小時。亦即認本公司所提出之第三次變更計畫視同未提出。

(2)標的金額：新台幣 1,000,000 元
(3)訴訟始期：106 年 6 月。
(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司

被告：台南市政府

(5)目前處理情形：

本公司針對該處分不服，已於 106 年 12 月提起行政救濟；同時亦針對臺南市環保局之要求於變更計畫書進行修改，已於 107 年 1 月獲得核定通過並於未來據以實施。本案目前繫屬最高行政法院。

§從屬公司部分

1.轉投資事業-中普氣體董事長確認訴訟等案

(1)系爭事實：

本公司所指派中普氣體材料股份有限公司(下稱中普公司)之董事於中普公司 102 年董事會中通過改派為新任董事長，惟合資股東美商 PARAXAIR INC.所指派的副董事長及監察人事後反悔，不但阻擾新任董事長辦理公司變更登記，並使本公司所指派之中普公司監察人無法依公司法向中普公司進行帳簿查核，後更對新任董事長提出委任關係不存在之訴。

(2)標的金額：無。

(3)訴訟始期：102 年 5 月

(4)主要涉訟當事人：

a.董事長委任關係不存在之訴

原告：中普公司監察人 Taimur Sharih 及副董事長 Anne Roby。

被告：中普公司之新任董事長林克銘.

b.請求交付帳簿之訴

原告：中普公司監察人余建松

被告：中普公司總經理陳俊良

c.請求交付公司印鑑之訴

原告：中普公司新任董事長林克銘

被告：中普公司總經理陳俊良等人

310 -

==> picture [181 x 70] intentionally omitted <==

(5)目前處理情形：

董事長委任關係不存在之訴經台灣高等法院判決董事長委任存在，被告等人不服上訴最高法院審理中，法院於 104 年 12 月 23 日判決駁回，本案確定林克銘先生為中普公司董事長，惟參加人提起上訴，經最高法院於 106 年 9 月判決，本案再次確定林克銘先生為中普公司董事長；請求交付帳簿之訴經台灣高等法院判決本公司指派中普公司監察人余建松勝訴，被告等人不服上訴最高法院審理中；請求交付公司印鑑之訴，在新竹地方法院停止審理，待董事長委任關係確定後將續行，董事長委任關係於 104 年 12 月 23 日確定，已陳報相關資料以續行訴訟，本公司於 105 年 12 月 27 日順利申請印鑑變更登記後，撤回本案訴訟。國際仲裁於民國 107 年 1 月 23 日作出判斷結果，本公司一部勝訴一部敗訴，目前依該判斷結果於民國 107 年 12 月領取自民國 103 年起至民國 106 年股利，約計新台幣 5.6 億元，並對不服部分於台灣法院提出撤銷仲裁訴訟，現於台灣台北地方法院繫屬中。

2.轉投資事業-中普氣體股東會案

(1)系爭事實：

本公司轉投資公司中普氣體材料股份有限公司(下稱中普公司)之合資股東美商 PARAXAIR INC.監察人 Taimur Sharih 於 104 年 1 月 15 日自行召開公司臨時股東會並作成改選董監事決議等事。

(2)標的金額：無。

(3)訴訟始期：104 年 2 月

(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司

被告：中普公司董事長林克銘及監察人 Taimur Sharih

(5)目前處理情形：

本案由苗栗地方法院於 105 年 9 月判決本公司勝訴，經對造於 105 年 10 月提起上訴至高等法院，高等法院仍判決本公司勝訴，對造又於 106 年 9 月上訴最高法院，全案目前係屬最高法院。

3.轉投資事業-中普氣體公司撤銷所有董事會決議、否認財報案

(1)系爭事實：

因已有相關判決均認定本公司所指派之林克銘先生為中普氣體公司之董事長，因此中普氣體公司自行召開之董事會決議為違法，應予撤銷；另中普氣體公司所出據之財報有影響股東權益之餘，故本公司提起訴訟救濟。

(2)標的金額：無。

(3)訴訟始期：105 年 9 月
(4)主要涉訟當事人：

原告：余建松

被告：中普氣體公司

(5)目前處理情形：臺灣苗栗地方法院審理中。
311 -

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

4.轉投資事業-中普氣體公司 106 年 2 月 21 日臨時股東會決議不存在之訴
(1)系爭事實：

因已有相關判決均認定本公司所指派之林克銘先生為中普氣體公司之董事長，因此中普氣體公司 106 年 2 月自行召開之臨時股東會決議為違法，應予撤銷。

(2)標的金額：無。

(3)訴訟始期：106 年 2 月
(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司

被告：中普氣體公司

(5)目前處理情形：臺灣苗栗地方法院審理中。
5.轉投資事業-中普氣體公司董監事缺位等案
(1)系爭事實

因 106 年 1 月 9 日以後中普公司董監事解任，為維持中普公司之正常營運，降低股東權益受損，本公司提起選任臨時管理人以及選任檢查人案。

(2)標的金額：無。
(3)訴訟始期：106 年 1 月
(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司

(5)目前處理情形：

因本案所涉情形複雜，為保障本公司於中普公司的合法權益，本案訴請臺灣苗栗地方法院審理。

6.轉投資事業-中普氣體公司給付租金案
(1)系爭事實：中普公司於 102 年 3 月起即未依約給付租金。
(2)標的金額：40,823,556 元。
(3)訴訟始期：106 年 8 月
(4)主要涉訟當事人：

原告：中石化公司

(5)目前處理情形：

本案經苗栗地方法案審理，認為本公司的請求無據，駁回本公司之起訴，本公司不服，已於 107 年 1 月提起上訴救濟。

7.轉投資事業-中普氣體公司張名忠給付退休金案
(1)系爭事實：

張君於中普公司工作期間，未適時適當維護本公司之權益，使中普公司有多次不合常規交易等違法行為致生本公司受有相當之鉅額損害，故本公司解任其職務。

(2)標的金額：1,670,130 元
(3)訴訟始期：106 年 6 月
312 -

==> picture [181 x 70] intentionally omitted <==

(4)主要涉訟當事人：

被告：中石化公司

原告：張名忠

(5)目前處理情形：107 年 12 月判決本公司應給付新台幣 1,777,575 元及其法定利息，全案終結。
8.轉投資事業-中普氣體公司告林克銘董事長確認委任關係存在案
(1)系爭事實：
- 106 年 3 月 8 日中普氣體公司對林克銘董事長提起確認委任關係存在及返還印鑑案等訴訟，因當時中普公司的董監事均屬缺位之情況。
(2)標的金額：無
(3)訴訟始期：106 年 3 月
(4)主要涉訟當事人：

被告：中石化公司

原告：普萊克斯

(5)目前處理情形：107 年 6 月本公司敗訴，本公司不上訴，全案確定。
9.轉投資事業-上海同業合同糾紛案
(1)系爭事實：

103 年 5 月上海同業煤化集團有限公司向威華、為威強購買蒽油，惟僅支付合同總金額 10%的預付保證金，剩餘貨款未支付。 103 年 6 月雙方簽訂《補充協議》約定延長付款期限。屆期上海同業煤化集團有限公司仍未支付，遂依法提起訴訟救濟。

(2)標的金額：人民幣 3,500 萬元。
(3)訴訟始期：103 年 8 月
(4)主要涉訟當事人：

原告：威華公司、威強公司

被告：上海同業煤化集團有限公司

(5)目前處理情形：

103 年 8 月 6 日，孫公司威華及威強向楊浦區法院提起民事訴訟，請求上海同業煤化集團有限公司支付所有合同欠款。後雙方經法院調解成立。然由於上海同業煤化集團有限公司未按照法院調解書履行第一期的還款，威華及威強於 103 年 9 月 2 日向楊浦區法院申請強制執行後並遂對上海同業煤化集團有限公司所有之煤焦油進行查封。目前等待法院再行解封、變賣抵債或進行拍賣，後續威華及威強公司與上海同業煤化集團有限公司持續談判交涉，並請該公司提出更具體之還款計畫。另針對上海同業煤化集團有限公司相關人等涉嫌合同詐欺等刑事罪嫌乙事，向公安報案，有關當局已進行刑事調查。

(十三)其他重要風險及因應措施：不適用。

七、其他重要事項：無。

313 -

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

==> picture [648 x 351] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

中華民國
(一)關係企業合併營業報告書
中石化公司
CPDC
1.關係企業組織圖
40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
中華民國中華民國中華民國香港維京群島摩里西斯中華民國中華民國
高雄塑酯化學兆欣化學工業中石化綠能科技聯化開發有限中石化 ( 維京群石富 ( 股 ) 公司鼎越開發中華雙子星開發
工業 ( 股 ) 公司 (股)公司 ( 股 ) 公司公司島 ) 投資有限公 ( 股 ) 公司 ( 股 ) 公司
( 註 2) 司 100%
100%
新加坡
中華民國
91.10%
拓豐投資有限
大鷹營造工程
中華民國公司
有限公司
泰緯生命科技
97.87%
( 股 ) 公司
99.99% 100% 97.70%
印度緬甸越南越南
中石化雙子威京雙子星威京雙子盛豐建築投
星 ( 印度 ) 有 ( 緬甸 ) 投資星 ( 越南 ) 投資責任有限
4.02% 限公司有限公司資有限公公司
44.52% 55.48% 95.98% 100% 100% 100% 100% 99.51% 0.49%
80%
中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸緬甸
威強國際貿易威華 ( 如東 ) 貿威達 ( 漳州 ) 諮漳州威達石昆山威勤管理常州威材新江蘇威名石化威鋒 ( 緬甸 )
( 上海 ) 有限公易有限公司詢服務有限化有限公司顧問有限公司材料科技有公司有限公司
公司
司限公司
----- End of picture text -----

(一)關係企業合併營業報告書

註：1.資料截止日：108 年 12 月 31 日
2.依公司法 369 條之 2 規定實質認定為有控制及從屬關係

==> picture [181 x 70] intentionally omitted <==

2.各關係企業基本資料

單位：仟元

				單位：仟元
企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
高雄塑酯化學工業股份有限公司	65.06.10	高雄市大社區興工路一號	NTD 500,000	甲基丙烯酸甲酯單體之生產及銷售。
兆欣化學工業股份有限公司	87.06.16	屏東縣枋寮鄉東海村精進路1號	NTD 960,000	磷酸等有關化學品及其衍生物之製造及肥料之儲、運、購、銷業務等。
泰緯生命科技股份有限公司	99.02.11	台北市松山區東興路 12號8樓	NTD 507,399	生技藥物研發。
中石化綠能科技股份有限公司	88.05.31	高雄巿前金區五福三路61號14樓之16	NTD 150,000	機械及環境相關工程。
鼎越開發股份有限公司(註4)	84.10.11	台北市松山區東興路 12號8樓	NTD 7,540,000	土地利用之研究分析及規劃顧問業務、廠房、商業大樓出租出售等。
大鷹營造工程有限公司	61.11.24	桃園市復興路51號10 樓之5	NTD 22,500	土木建築工程承包業務。
中華雙子星開發股份有限公司	100.03.01	台北市松山區東興路 12號16樓	NTD 3,681,009	不動產投資顧問、土地開發業務及一般投資業。
中石化(維京群島)投資有限公司	1998.01.09	Citco Building , Wickhams Cay,P.O Box 662	NTD 904,944 (註3)	轉投資事宜。
石富股份有限公司	2007.03.21	Level 3, Alexander House, 35 Cybercity, Ebene,Mauritius	NTD 5,996	轉投資事宜。
聯化開發有限公司	2008.05.20	香港灣仔皇后大道東 43-59號東美中心 1405~1406 室	NTD 7,865,233 (註3)	轉投資事宜。
拓豐投資有限公司	2016.11.23	112 Robinson Road#05-01Robinson 112 Singapore(068902)	NTD 1,326,796 (註3)	轉投資業務。
威華(如東)貿易有限公司	2012.12.10	江蘇省如東縣長沙鎮陽光島	NTD 763,460 (註3)	化學品倉儲、批發、進出口、佣金代理等。
威達(漳州)諮詢服務有限公司	2012.11.26	漳州市古雷港經濟開發區古雷大道1號	NTD 13,171 (註3)	諮詢服務
威強國際貿易 (上海)有限公司	2013.03.21	江蘇省崑山市花橋鎮兆豐路18號亞太廣場5 號樓2008室	NTD 211,560 (註3)	化學原料、塑膠原料、橡膠原料及其製品(危險品除外)的批發、佣金代理(拍賣除外)和進出口及相關配套業務。
江蘇威名石化有限公司	2013.05.16	江蘇省南通市如東縣長沙鎮洋口港經一路與中心路交叉口綜合樓	NTD 5,714,463 (註3)	石化項目配套設施建設
漳州威達石化有限公司	2014.12.23	福建省漳州市漳浦縣杜潯鎮古雷大道1號	NTD 30,648 (註3)	石化項目配套設施建設

315 -

特別記載事項

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
昆山威勤管理顧問有限公司	2016.01.21	江蘇省昆山市花橋鎮兆豐路亞太廣場5號樓 2006 室	NTD 29,664 (註3)	企業管理諮詢與服務、投資諮詢、市場營銷策劃
常州威材新材料科技有限公司	2015.01.06	江蘇省常州市武進經濟開發區稻香路68 號	NTD 1,860,113 (註3)	工程塑料、生產高值化石化下游產品
威京雙子星(緬甸)有限公司	2017.02.16	No.153/Ka,Kyun Shwe Myaing Lane(2), 23 Ward,Thingangyun Township,Yangon	NTD 169,921 (註3)	投資及技術諮詢。
威鋒(緬甸)有限公司	2018.5.24	No.153/Ka,Kyun Shwe Myaing Lane(2), 23 Ward,Thingangyun Township,Yangon	NTD 30,992 (註3)	建築工程、房地產經營、開發及銷售服務。
盛豐建築投資責任有限公司	2017.5.22	B2-19, Golden king tower building, No. 15 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City	NTD 622,633 (註3)	建設工程、房地產經營、建築相關技術顧問、租賃機械設備、建築材料批發等。
威京雙子星(越南)有限公司	2018.11.19	B2-19, Golden king tower building, No. 15 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City	NTD 1,157,997 (註3)	完善建設工程、房地產經營、建築活動相關顧問
中石化雙子星 (印度)有限公司	2019.01.08	Level 7, The Capital, Plot No. C-70, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra MUMBAI Mumbai City MH 400051 IN	NTD 9,274 (註3)	從事房地產和石化市場研究及諮詢業務。

註 1：所有關係企業不論規模大小，均應揭露。
註 2：各關係企業設有工廠，且該工廠產品之銷售值超過控制公司營業收入百分之十者，應加列工廠名稱、設立日期、地址及該工廠主要生產產品項目。
註 3：關係企業如為外國公司，企業名稱及地址得以英文表示，設立日期亦得以西元日期表示，實收資本額並得以。
外幣表示(但應加註報表日之兌換率)
註 4：陶朱建設股份有限公司已於 108 年 9 月更名為鼎越開發股份有限公司。
316 -

==> picture [181 x 70] intentionally omitted <==

3.各關係企業營運概況

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	營業利益 (損失)	本期(損)益 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
高雄塑酯化學工業股份有限公司	500,000	3,346,583	1,124,569	2,222,014	4,886,832	1,519,187	1,227,244	24.54
兆欣化學工業股份有限公司	960,000	1,743,920	234,047	1,509,873	1,621,982	172,181	90,669	0.94
泰緯生命科技股份有限公司	507,399	363,925	12,311	351,614	0	(67,869)	(64,876)	(1.28)
中石化綠能科技股份有限公司	150,000	164,632	61,741	102,891	251,188	(36,698)	(37,577)	(2.51)
鼎越開發股份有限公司	7,540,000	7,518,755	571	7,518,184	0	(3,887)	1,771	0.00
大鷹營造工程有限公司	22,500	29,733	652	29,081	0	(214)	4,452	--
中華雙子星開發股份有限公司	3,681,009	5,016,662	25,629	4,991,033	0	(26,697)	1,247,592	3.39
中石化(維京群島) 投資有限公司	904,946	901,631	0	901,631	0	(159)	(3,485)	--
石富股份有限公司	5,996	5,183	0	5,183	0	(77)	46	--
聯化開發有限公司	7,865,233	6,725,778	57	6,725,721	0	(1,777)	(231,486)	--
拓豐投資有限公司	1,326,796	1,307,656	1	1,307,655	0	(3,772)	25,292	--
威華(如東)貿易有限公司	763,460	896,991	422,743	474,248	544,151	17,206	5,243	--
威達(漳州)諮詢服務有限公司	13,171	2,421	0	2,421	0	(57)	(34)	--
威強國際貿易(上海)有限公司	211,560	231,222	109,101	122,121	2,414,123	2,938	6,211	--
江蘇威名石化有限公司	5,714,463	8,622,621	3,563,402	5,059,219	143,614	(178,458)	(174,059)	--
漳州威達石化有限公司	30,648	14,267	13	14,254	0	(1,570)	(1,661)	--
昆山威勤管理有限公司	29,664	1,836	2	1,834	0	(6,827)	(6,693)	--
常州威材新材料科技有限公司	1,860,113	1,488,633	449,595	1,039,038	92,115	(156,466)	(50,911)	--
威京雙子星(緬甸) 有限公司	169,921	163,492	297	163,195	0	2,360	3,378	--
威鋒(緬甸)有限公司	30,992	72,721	41,700	31,021	0	906	840	--
盛豐建築投資責任有限公司	622,633	728,374	116,886	611,488	0	(4,158)	4,044	--
威京雙子星(越南) 有限公司	1,157,997	1,154,955	71	1,154,884	0	(512)	27,723	--
中石化雙子星(印度)有限公司	9,274	7,499	14	7,485	0	(1,429)	(1,429)	--

註 1：所有關係企業不論規模大小，均應揭露。

註 2：關係企業如外國公司，相關數字應以換算新台幣列示。

註 3：--表有限公司不適用本項目。
317 -

特別記載事項

(二)關係企業合併財務報表

聲明書

一、本公司民國一○八年度(自民國一○八年一月一日至十二月三十一日止)之關係企業合併財務報表，係依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」、證券發行人財務報告編製準則及相關法令編製。
二、本公司編製之關係企業合併財務報表無虛偽或隱匿之情事。

特此聲明

公司名稱：中國石油化學工業開發股份有限公司

董事長：陳瑞隆

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日期：民國一○九年三月二十七日

318 -

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319 -

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				��		��		��(��(�))	��(��(�))	��(��(�))	��(��(�))	��(��(�)��)	��(��(�))	��	��		��		��		��(��(�))	��(��(�))	��(��(�))	��(��(�))	��(��(�))	��(��(�))	��(��(�))	��(��(��))	��		��																					��			董事長：
								1100	1110	1120	1170	1200	130X	1410	1470						1510	1517	1551	1600	1755	1760	1780	1840	1900

320 -

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（請詳閱後附合併財務報告附註）

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10
748,690
2
1,125,909
4
401,655
1
2,276,254
7
1,132,376
3
713,257
2
(35,187)
-
(145,715)
-
3,404
-
4,130,817
13
(2,901,096)
(9)
1,765,480
6
2,897,856
9
427,875
1
2,469,981
8
6,959
-
130,071
-
(9,627)
-
3,837
-
123,566
-
(317,231)
(1)
-
-
(317,231)
(1)
(193,665)
(1)
$
2,276,316
7
$ 1,738,449
6
731,532
2
$
2,469,981
8
$ 1,543,494
5
732,822
2
$
2,276,316
7
$
0.61
$
0.61

董事長：經理人：主辦會計：

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327 -

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328 -

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346 -

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�� 156,000 �� 1,560,000 ��

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	$ 321,647 1,595,896 442,497 2,038,393 $ 2,360,040	321,647
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347 -

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348 -

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�� 37,200,010 �� ( �� ) �� 7,440,010 �� 29,760,000 � ��

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�� ��(��)�� �� �� �� ��	108�� $ 30,067,724 (85,013) 41,846 555,181 (28,202) $ 30,551,536

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350 -

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�� �� �� �� ��	108.12.31 $ 34,264 1,395,723 $ 1,429,987 108��
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351 -

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�� 2,901,096 �� 6.86% ��

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352 -

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�� ��108�1�1�� ��IFRS16�� ��108�1�1�� �� �� � � �� ��108�12�31�� �� ��108�1�1�� ��IFRS16�� ��108�1�1�� �� � � �� ��108�12�31�� �� ��108�12�31�	�� $ - 204,443 204,443 - 108 - - $ 204,551 $ - - - 8,012 - - $ 8,012 $ 196,539	�� - 682,373 682,373 - - - (24,635) 657,738 - 47,630 47,630 13,686 - (2,353) 58,963 598,775	�� � � � - 12,155 12,155 - 7,399 - - 19,554 - - - 8,901 - - 8,901 10,653	�� - 63,906 63,906 - - - - 63,906 - - - 33,708 - - 33,708 30,198	�� - 16,537 16,537 615 4,411 (2,107) - 19,456 - - - 9,096 (621) - 8,475 10,981	�� � � - - 1,774 981,188 1,774 981,188 - 615 164 12,082 - (2,107) - (24,635) 1,938 967,143 - - - 47,630 - 47,630 580 73,983 - (621) - (2,353) 580 118,639 1,358 848,504

( � ) ��

��

�� ��108�1�1�� �� �� �� ��108�12�31�� �� ��108�12�31�	� � $ 38,331,633 2,075 (9,423) (1,622,617) $ 36,701,668 $ 36,701,668	�� �� 18,726 38,350,359 - 2,075 - (9,423) (688) (1,623,305) 18,038 36,719,706 18,038 36,719,706

353 -

��(�)

1. ��

��

��	�� �� � � 550�~700� 450� 563�~589� � �� �� 0�~ 0� 0�~ 0� 5.525% � 4.380% 4.780% �� �� �� �� �� �� �� �� 108/12/31 108/12/31 $ 10,530 2,514,000
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� 34 �� (��) ��(��)��(��)�� (��)��

�� ~ �� 4.380% 4.780% �� 5.525% �

354 -

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2. ��

��

��	��	�� �� 101,156,568 2,718,175 18%~30% 12%~25% 3.900%~8.930% 1.06%~3.47% �� �� �� �� �� �� �� �� �� 108/12/31 108/12/31 27,885,380 1,352,806
�� �� �� �� �� �� ��	7,968,120 23% 1.790% �� �� �� 108/12/31 $ 4,956,990

��

�� (�� )��(��)�

��

�� ( � ) ��

355 -

��(�)

��

1. ��

(1) ��
(2) ��
(3) ��
(4) ��
(5) ��
(6) ��
A. ��
B. �� 10,077 � ��
C. �� 714 ��
D. ��
(7) �� 09722000130 �� 09722003360 ��
A. ��
356 -

��(�)

  - ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������

B. �� (97) �� 277 �� 1,647,200 �� 1,600,000 �� 10 �� 1,356,000 ��
��

(1) ��

A. �� 09722004430 �� 88,786 �� 88,430 �� 76,066 �� 203 �� 356 �� 1,134,718 ��
B. �� 09822013680 �� 17,962 � �� 09822035440 �� 17,867 �� 7,068 �� 95 ��
357 -

��(�)

C. �� 96 �� 1953 �� 100 �� 27,444 �� 154 �� 5,301 ��
D. �� 10504498726 �� 102 � �� 14 �� 4 �� 15 �� 43 �� 1 �� 63,271 ��
E. �� 1080412260 �� 105 �� 14 �� 4 �� 15 �� 59,624 ��
(2) ��
A. �� 105050004 �� 41% �� (��)� 22 �� 1 �� 38 �� 2 �� 3 �� 200 �� 23 �� 2 �� 2 ��
358 -

��(�)

B. �� 1050527601 �� 105.05.19 �� 105050004 �� (�� 41% )�� 22 �� 1 �� 38 �� 2 �� 600 �� 4 ��(�� 200 �� 400 ��)�� 105050004 ��
C. �� 1060630217 �� 106060012 �� 1,000 ��
D. �� 108040003 �� (��)�� (�� 0.1ng-TEQ/Nm3 )�� 200 ��

3. ��

(1) ��

�� 714 ��

359 -

��(�)

��

�� 3,433,510 ��

(2) ��

��
�� 1031053448A ��
��

1. ��

��

2. ��

��

1. ��

(1) �� 540�541�543 �� 489 ��
(2) ��
(3) �� 1000010000 ��
360 -

��(�)

��

�� 273,750 ��

( � ) ��

��

�� ��108�1�1�� �� �� � � �� ��108�12�31�� �� ��108�1�1�� �� � � �� ��108�12�31�� �� ��108�12�31��	�� $ 147,990 - - - (3,128) $ 144,862 $ - - - - $ - $ 144,862	�� 7,573 1,979 (780) - (350) 8,422 2,073 1,193 (457) (129) 2,680 5,742	�� �� 102,598 258,161 5,025 7,004 - (780) (6,535) (6,535) (841) (4,319) 100,247 253,531 68,027 70,100 5,690 6,883 - (457) (330) (459) 73,387 76,067 26,860 177,464

��

361 -

��(�)

( �� ) ��

��

�� �� ��(��) ��		108.12.31	108.12.31
	��	��	�� �� �� $ 2,050,000 �� 1,050,558 �� 383,590 $ 3,484,148
	NTD NTD RMB	1.400%~1.620% 1.330%~1.943% 4.785%~5.8725%

�� 6,100,000 �� 1,614,920 ��

�� 130,000 �� 89,000 �� 6,000 �� 130,000 �� 6,000 ��

�� 500,000 �� 500,000 ��

( �� ) ��

��

�� �� �� �� �� ��		108.12.31 �� �� �� 1.4700%~1.9556% ��~�� $ 4,830,000 4.900%~5.057% �� 254,415 4.900%~5.488% ��~�� 3,399,498 $ 8,483,913 (1,762,130) $ 6,721,783
	��	��
	NTD RMB RMB	1.4700%~1.9556% 4.900%~5.057% 4.900%~5.488%

�� 4,350,000 ��

�� 2,900,000 �� 3 ��
�� 1,450,000 ��
��
362 -

��(�)

(1) �� 100% (�)��
(2) ��(��)�� 100% (�)��
(3) ��(�� )�� 2 �(�)��
�� 0.05% �� 0.05% ��
�� 15% �� 40% �
��
�� 0 ��
��

�� 1,630,000 �� 1,350,000 �� 280,000 �� 500,000 ��

��
�� 1,190,000 �� 159,617 ��
��
363 -

��(�)

( �� ) ��

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��		108.12.31 �� �� 108.11.15~109.02.13 $ 650,000 108.12.23~109.03.23 500,000 108.12.24~109.03.23 200,000 108.12.26~109.02.24 350,000 108.11.20~109.02.18 50,000 108.11.05~109.01.03 500,000 108.11.13~109.01.13 450,000 108.11.14~109.02.12 250,000 108.11.14~109.02.12 400,000 108.11.19~109.01.13 150,000 108.11.22~109.02.12 200,000 108.12.20~109.02.18 200,000 108.12.20~109.03.19 600,000 4,500,000 (5,823) $ 4,494,177
	��
	�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� 0.55% ~ 1.3400% � ��

( �� ) ��

��

��
�� ��	108.12.31
	$ 49,911 $ 203,332

��

��
�� ��	108��
	$ 4,875 $ 48,112

364 -

��(�)

��

	108��
$	61,653

( �� ) ��

��108�1�1�� �� �� �� �� �� ��108�12�31�� �� ��	�� $ 1,686,580 34,291 (1,910) - 5,256 (1,806) $ 1,722,411 $ - 1,722,411 $ 1,722,411	�� 967,414 - (363,442) - - - 603,972 151,417 452,555 603,972	�� �� 323,306 2,977,300 37,845 72,136 (38,328) (403,680) (20,016) (20,016) - 5,256 - (1,806) 302,807 2,629,190 14,229 165,646 288,578 2,463,544 302,807 2,629,190

�� (97) �� 277 �� 1,647,200 �� 1,600,000 �� 1,356,000 �� (�)��
2.(1) �� 540 �� 1000010000 ��
365 -

��(�)

(2) ��

( �� ) ��

��

�� �� ��	108.12.31
	$ 14,747 117,800 257,696 $ 390,243

�� 18,232 ��

( �� ) ��

1. ��

��

�� �� ��(��)	108.12.31 $ 905,333 (627,711) $ 277,622

�� 9,764 ��

��

(1) ��

��(�� )��

366 -

��(�)

�� 627,711 ��

(2) ��

��

1�1�� �� �� �� 12�31��	108�� $ 976,135 (113,505) 24,259 18,444 $ 905,333

(3) ��

��

		108��
1�1��	$	675,820
��		32,363
��		(113,505)
��		7,628
��(��)��-��(��)		25,405
12�31��	$	627,711
)��
��
		108��
��	$	13,421
��		(114)
��(��)��		3,209
	$	16,516
��	$	14,706
��		125
��		1,519
��		166
	$	16,516
��	$	18,997

(4) ��

367 -

��(�)

(5) ��(��)��

��(��)��

1�1�� �� 12�31��	108�� $ (192,077) 6,959 $ (185,118)

(6) ��

��

��
�� ��	108��
	0.8%~1% 1%~3%

�� 11,699 ��

�� 1.00 �� 13.18 ��

(7) ��

��

108�12�31� �� ��	�� ��0.25� ��0.25� $ (16,024) 16,610 16,206 (15,712)

��

2. ��

�� 6% ��

368 -

��(�)

�� 55,030 ��

�� 6,234 ��

4. ��

�� 14,229 ��

( �� ) ��

1. ��

�� �� �� �� �� �� �� ��	108�� $ (440,173) (3,035) (443,208) 486,012 (470,679) 15,333 $ (427,875)

�� 0 ��

�� �� �� �� �� �� ��(�)� �� �� �� ��	108�� $ 2,897,857 $ (689,166) 577 31 (490,711) 835,627 (3,035) (52,091) (26,879) (2,228) $ (427,875)

369 -

��(�)

2. ��

(1) ��

�� )��
�� �� �� �� �� �� �� ��	108.12.31
	$ 82,663 239,143 364,829 319,484 3,565,240 1,322 5,336,109 378,486 $ 10,287,276

��

A. ��

��	�� �� $ 353,570 �� 2,132,246 �� 1,815,587 �� �� �� $ 14,388 �� 16,878 �� 29,657 �� 50,227 �� 27,419 �� 43,032 �� 44,291 �� 54,764 �� 79,334 �� 64,909 ��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��(�� �)

B. ��

370 -

��(�)

C. ��

�� $ 10,195[��] �� 44,139[��] �� 445,328[��]

D. ��

�� $ 5,646[��] �� 30,267[��] �� 38,057[��] ��(�� 38,444[��] �) ��(��)�� $ 25,772[��] �� 45,087[��] �� 22,092[��] ��(��)�� $ 2,812[��] �� 17,547[��] �� 20,761[��] ��(��)�� $ 1,042[��] �� 1,145[��] �� 1,414[��] �� 282[��] ��(�� 31[��] �)

E. ��(��)��

F. ��(��)��

G. ��(��)��

371 -

��(�)

H. ��

�� �� �� ��(�� �)	�� �� $ 46,843 �� 20,510 �� 175,560 ��

I. ��

�� �� �� �� �� ��(�� �) �� �� �� �� �� ��(�� �)	�� �� $ 559 �� 2,025 �� 1,953 �� 5,717 �� 1,654 �� �� �� $ 1,325 �� 6,189 �� 9,291 �� 5,071 ��

J. ��

K. ��(��)

�� $ 405[��] �� 282,336[��] �� 214,252[��] �� 185,026[��] ��(�� 51,248[��] �)

(2) ��

�� 7,020,975 ��

372 -

��(�)

(3) ��

��108�1�1�� ��(��)�� ��(��)�� �� ��108�12�31��	�� $ 11,009 - - - $ 11,009	�� �� 10,333 (967) (3,837) - 5,529	�� �� 41,879 63,221 16,300 15,333 - (3,837) - - 58,179 74,717

3. ��

��

( �� ) ��

1. ��

�� 28,348,502 �� 10 �� 2,834,850 ��

1�1�� �� 12�31��	��
	108��
	2,699,857 134,993
	2,834,850

�� 1,349,929 �� 134,993 ��

2. ��

�� �� �� ��	108.12.31
	$ 1,242,245 26,314 18,141 $ 1,286,700

��

373 -

��(�)

3. ��

��

(1) ��

��

(2) ��

�� ( �� ) �� 5,281,790 �� 4,235,076 �� 1010012865 �� 4,235,076 ��

�� 1030006415 �� 21,224,233 �� 1,958,584 � �� 1,958,584 �� 21,224,233 ��

374 -

��(�)

��
A. �� 5,835,980 ��
B. �� 1010047490 ��
C. �� 1010012865 ��

(3) ��

��
�� 1,349,929 ��
��
�� 0.3 �� 985,455 ��
375 -

��(�)

4. ��

�� �� �� ��108�1�1� $ (488,212) �� (315,666) �� (117) �� (520) �� �� - �� �� - �� �� - ��108�12�31�� $ (804,515) (��)�� �� ��(�) �� ��(��) �� ��(�) ��(�� ��) ��(��) �� ��(�� �)(��) ��	�� �� �� (1,248,499) - - 127,853 410 (421) (1,120,657) 108��
	$ 1,738,449 2,834,850 $ 0.61 $ 1,738,449 2,834,850 5,894 2,840,744 $ 0.61

376 -

��(�)

( �� ) ��

1. ��

�� (�)�(�)�

2. ��

�� ��(��) �� ��	108.12.31 $ 508,121 1,979,747 (457,805) $ 2,030,063 $ 88,263

��(��)�

�� 5,578 ��

( �� ) ��

��

	108��
$	33,960,166

( �� ) ��

�� 3% �� 2% ��

�� 57,759 �� 38,506 �� 72,812 ��

377 -

��(�)

( �� ) ��

1. ��

�� �� �� �� �� �� 2.�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 3.�� �� �� ��	108�� $ 134,810 12,858 303,466 262,123 $ 713,257 108�� $ (2,560) (838) 5 (20,208) 112,421 (50,114) (35,932) (37,961) $ (35,187) 108�� $ (145,715) $ (145,715)

378 -

��(�)

( �� ) ��

1. ��

(1) ��

�� �� �� �� �� �� �� )�� �� �� �� �� �� �� �� ��	108.12.31	108.12.31
	$ 10,726,174 2,360,040 10,645,522 2,272,873 247,252 $ 26,251,861 108.12.31
		108.12.31
	3,484,148 1,762,130 2,550,645 6,721,783 4,494,177 253,243 121,339 $ 19,387,465	3,484,148 1,762,130 2,550,645 6,721,783 4,494,177 253,243 121,339

(2) ��

2. ��

(1) ��

�� 26,251,861 ��

(2) ��

�� 70% ��

379 -

��(�)

(3) ��

��

�� ��0~30� ��31~120� ��	�� �� $ 2,108,317 19,702 7,993 351,856 $ 2,487,868	�� �� �� �� 0% 105,289 1.41% 278 4.78% 382 100% 351,856 457,805

3. ��

��

108�12�31� �� �� �� ��-�� �� �� �� ��	�� $ 1,762,225 985,213 6,122 121,339 2,216,200 9,751,861 4,494,177 $ 19,337,137	�� �� 1,762,225 985,213 6,122 121,339 2,252,804 10,324,036 4,500,000 19,951,739	6�� �� 1,762,225 871,498 6,122 105,359 537,000 3,709,309 - 6,991,513	6-12�� - 113,715 - 9,480 529,258 518,090 - 1,170,543	1-2� - - - 4,685 1,186,546 2,163,728 4,500,000 7,854,959	2-5� ��5� - - - - - - 315 1,500 - - 3,795,714 137,195 - - 3,796,029 138,695

380 -

��(�)

4. ��

(1) ��

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��(��)� �� �	��	13,171	(�)	13,171	-	-	13,171	(34)	100.00 %	100.00 %	(34)	2,421	-
�� ��	�� ��	5,714,463	(�) � (�)	3,743,354	1,971,109	-	5,714,463	(174,059)	100.00 %	100.00 %	(174,059)	5,059,219	-
�� ��	�� ��	30,648	(�)	30,648	-	-	30,648	(1,661)	100.00 %	100.00 %	(1,661)	14,254	-
�� ��	��	29,664	(�)	29,664	-	-	29,664	(6,693)	100.00 %	100.00 %	(6,693)	1,834	-
�� ��	�� ��	31,278	(�)	31,278	-	31,278	-	13	100.00 %	100.00 %	13	-	-
�� �� �(�� �� ��)	�� �� ��	1,860,113	(�)	1,324,893	-	-	1,324,893	(50,911)	100.00 %	100.00 %	(50,911)	1,039,038	-

2. ��

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	8,908,317	14,362,341	��

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	$ 23,705,935 10,237,121 17,110 $ 33,960,166

401 -

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�� 1018 1011 1020 1019	108��
	$ 3,564,112 3,430,779 3,406,066 2,511,171

402 -

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(三)關係報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

五、證交法第三十六條第二項第二款對股東權益或證券價格有重大影響之事項：

請參閱本年報第 300 頁至第 313 頁訴訟案件及第 158 頁至第 163 頁與第 197 頁至第 202 頁之財報附註有關之土地污染事件與重大或有負債及未認列之合約承諾事項說明。

403 -

特別記載事項

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中國石油化學工業開發股份有限公司

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董事長：陳瑞隆

	評估項目	運作情形(註1)	運作情形(註1)	運作情形(註1)	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明
				訟之情事。
	(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		本公司由董事、經理人及主要大股東主動提供異動資料，依規定進行申報。本公司已於 101年成立股務室，專責辦理股東事務，實際掌握主要股東股權分佈及主要股東最終控制者之股權異動情形。	無差異
	(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		本公司與關係企業間之資產、負債、財務管理權責等均依相關法令及公司內部控制制度等規定辦理。	無差異
	(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		本公司道德行為規範第十條規定本公司人員於職務上所獲悉之任何可能重大影響本公司證券交易價格之資訊者，在未經公開揭露之前，應依證券交易法之規定嚴格保密，並禁止利用該資訊從事內線交易。本年度已於108年11月22日辦理董監應注意之非常規交易的實務問題之課程，針對現任董事、獨董及高階經理人及受僱人進行相關教育宣導。	無差異
三、董事會之組成及職責	(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V		本公司104年12月24日董事會通過之「公司治理實務守則」第二十條及「董事選舉辦法」第二條均規定董事會組成應考量多元化。本公司董事會成員皆具備執行職務所必須之知識、技能及素養，專業領域分別涵蓋經營管理、領導決策、產業知識、財務會計、法律及環保等方面；本公司董事會108年多元化政策落實情形揭露於公司網站。	無差異
	(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		V	本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，其他功能性委員會之設置本公司尚在規劃中。	本公司尚未設置其他功能性委員會，目前尚在規劃中。
	(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		本公司已於105年4月21日訂定「董事會績效評估辦法」，依該辦法規定，本公司每年執行一次董事會績效內部評估、每三年執行一次外部評估，並於次年第一季結束前完成。其評估方式請詳三、公司治理運作情形(一)董事會運作情形(2)董事會評鑑執行情形說明。本公司108 年已執行內部評估（包括整體董事會、個別董事成員、審計委員會），並已於109年1月31日第21屆第23次董事會將評估結果進行報告。 (註2)	無差異

評估項目	評估項目	運作情形(註1)	運作情形(註1)	運作情形(註1)	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明
網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？				繫方式。本公司均妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。每年度各類別利害關係人溝通實績皆揭露於企業社會責任報告書。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？			V	本公司已於101年成立股務室，自行辦理股東事務。	本公司已於 101年成立股務室，自行辦理股東事務。
七、資訊公開	(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		本公司網站已設置專區揭露公司財務資訊、年報、公司治理及產品業務等訊息。	無差異
	(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V		本公司已架設英文網站及建立發言人制度，並設置企業關係處專責處理公司各類資訊蒐集與發佈，依相關法令規定定期更新公司網站資訊，不定期辦理重要訊息揭露事宜，並連結證交所「公開資訊觀測站」，以落實資訊揭露。	無差異
	(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		本公司107年度合併及個體財務報告於108年 3月27日完成公告及申報；108年第一、二、三季財務報告與各月份營收情形亦於規定期限前於公開資訊觀測站公告並申報，並同步上傳本公司網站。	無差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？		V		本公司設有設置企業關係處專責處理公司各類資訊蒐集與發布，並依相關法令規定定期更新公司網站資訊。本公司針對不同利害關係人設置不同且多元之互動方式，並每年揭露於企業社會責任報告書。每年董事進修之情形於「公開資訊觀測站」及年報揭露，亦依本公司「公司章程」第19條及「上市上櫃公司治理實務守則」第39條規定辦理董事責任保險。	無差異
九、董事會成員及重要管理階層之接班規劃與運作情形		V		為儲備優質人力組成具備戰鬥力之接班團隊，108年持續開辦委任經理人下班後跨域學習課程，快速強化跨域職能；並配合工廠組織調整策略，針對各生產工廠經理級委任經	無差異

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第4屆第8次 108/06/11	一、修正本公司「同仁之員工酬勞分配要點」案。二、本公司107年第四季委任經理人績效獎金發放案。三、本公司股務室經理楊君之薪酬案。四、本公司前財會處資金管理組經理楊君之退休金案。	委員會全體成員同意通過	提報董事會經全體出席董事同意通過
第4屆第9次 108/09/23	一、修正本公司「年度績效獎金提撥辦法」案。二、本公司委任經理人107年度員工酬勞分配案。三、本公司最高顧問沈君特別獎金案。四、本公司董事長室特別助理林君獎酬案。五、本公司財務部財金資源處經理許君薪酬案。六、本公司石化生產部副總經理陳君職務異動，及其他八名委任經理人職務晉升，共計九名委任經理人之薪酬異動案。	委員會全體成員同意通過	提報董事會經全體出席董事同意通過
第4屆第10次 108/12/25	一、修正本公司「董事會績效評估辦法」，增訂薪資報酬委員會績效評估制度及問卷案。二、本公司總經理余君、新創事業部代理副總經理鄒君及石化生產部海外生產處協理高君等三人調整海外兼任職務加給案。三、本公司石化生產部副總經理陳君薪資調整案。四、本公司頭份廠廠長李君薪資調整案。五、本公司財務部財金資源處經理許君薪資調整案。六、本公司土地開發部協理張君薪酬案。七、本公司大陸事業部協理李君之年薪差額案。八、本公司108年第二季委任經理人績效獎金發放案。九、本公司財務部副總經理陳君、土地開發部副總經理劉君、財務部財金資源處經理許君及法務中心經理楊君等4名委任經理人獎酬案。十、本公司行政資源部聯合採購處經理簡君獎酬案。	委員會全體成員同意通過	提報董事會經全體出席董事同意通過

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CPDC — Annual Report 2019

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股 票 代 碼 ：1314

中國石油化學工業開發股份有限公司 CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT CORPORATION

一零八年度年報

一、本公司發言人及代理發言人：

二、公司及工廠所在地之地址與電話：

三、股票過戶機構：

四、最近年度財務報告簽證會計師：

五、查詢海外有價證券掛牌買賣交易場所名稱及查詢方式：無

陸、財務概況

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

一、一○八年度營業結果

(一)主產品產銷分析：

(二)營業收支狀況與獲利能力分析：

1.營業收入

2.營業淨利

4.稅前及稅後淨利

(三)財務狀況分析：

(四)重要管理工作與實施概況：

(五)研究概況與未來發展方向：

(六)經營方針與未來營運展望：

經營方針：

未來營運展望：

(2)長期規劃 :

貳、公司簡介

一、設立日期：

二、公司沿革：

參、公司治理報告

一、公司組織

(一)組織系統圖

(二)主要部門所營業務

1.總經理室：

2.職業安全及衛生中心

3.環境保護及污染防制中心

4.法務中心

5.研發中心

6.商貿部

7.石化生產部

8.財務部

9.行政資源部

10.土地開發部

11.新創事業部

12.影音指揮中心

二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

1.董事資料

2.法人股東之主要股東

3.主要股東為法人者其主要股東

4.董事之所具專業知識及獨立性

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

三、董事 ( 含獨立董事 ) 、總經理及副總經理之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

(二)總經理及副總經理之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）

酬金級距表

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

(採估計及應計基礎)：

四、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

(1)108 年度董事會開會共計 13 次【A】。董事出列席情形如下：

(5) 董事會日期：108 年 7 月 12 日 期別：第 21 屆第 16 次

(二)審計委員會運作情形

108 年度審計委員會開會 10 次(Ａ)，獨立董事出列席情形如下：

公司對審計委員會意見之處理：提報當期董事會決議。

註：

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

註2：2019董事會績效評估執行狀況如下：

2019 董事會績效評估執行狀況

註3：會計師的獨立評估項目

(1)受評對象：安侯建業聯合會計師事務所陳眉芳會計師、鍾丹丹會計師及其查核團隊，如下

表：

(2)受評對象:資誠聯合會計師事務所林巨峯會計師及其查核團隊，如下表：

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料

(2)薪資報酬委員會職責

(3)薪資報酬委員會運作情形資訊

(五)履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因：

註 4：

CPDC Annual Report 2019

股票代碼：1314

(5) 董事會日期：108 年 7 月 12 日期別：第 21 屆第 16 次

八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。

特別股