CPDC — AGM Information 2025

Jun 3, 2025

中國石油化學工業開發股份有限公司
一一四年股東常會各項議案參考資料

開會時間：民國一一四年五月十五日（星期四）上午九時三十分
開會地點：本公司頭份廠（苗栗縣頭份市自強路二段二一七號）

承認事項：

第一案
（董事會 提）

案由：本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：
一、本公司民國一一三年度個體財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所陳眉芳會計師及吳政諺會計師查核簽證完竣。
二、營業報告書及財務報表決算表冊並送請審計委員會查核完竣。
三、本公司民國一一三年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。本公司民國一一三年度個體財務報表及合併財務報表，請參閱議事手冊附件四。

第二案
（董事會 提）

案由：本公司民國一一三年度盈餘分派案，提請承認。

說明：
一、本公司民國一一三年度期初未分配盈餘為新台幣（以下同）0元，民國一一三年度稅後淨利為247,675,482元，加計本年度認列未分配盈餘減項之確定福利計畫之再衡量數本期變動數16,157,816元，加計出售投資性不動產特別盈餘公積迴轉至保留盈餘數3,211,781,341元，合計可供分配盈餘為3,475,614,639元，擬依公司法第237條規定提列10%法定盈餘公積252,021,902元，並就投資性不動產後續衡量採公允價值模式淨增加數提列特別盈餘公積3,223,592,737元，期末未分配盈餘為0元，本年度擬不分派股息紅利。
二、本公司民國一一三年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件五。

---

討論事項：

第一案

（董事會 提）

案由：修正本公司「公司章程」部分條文案，提請 公決。

說明：

一、配合證券交易法第14條第6項之規定，擬修正本公司章程第32條，明定公司年度如有獲利，基層員工酬勞分派之比例。
二、修正內容請參閱議事手冊附件六：本公司「公司章程」修正條文對照表。

第二案

（董事會 提）

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 公決。

說明：

一、為本公司未來業務發展所需及參酌同業規定，將本公司及子公司投資個別有價證券之限額由「不得超過本公司股東權益之五成」修正為「不得超過本公司股東權益之七成」。
二、修正內容請參閱議事手冊附件七：本公司「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表。

第三案

（董事會 提）

案由：擬處分部分高雄市投資性不動產土地案，提請 公決。

說明：

一、為充實營運資金，清償金融機構借款，擬處分高雄市前鎮區經貿段八小段4、4-1~4-9地號等10筆面積約36,330坪投資性不動產土地，並授權董事會依公開發行公司取得或處分資產處理準則及相關法令規定，依市場情況一次或分次辦理處分予非關係人，並全權處理後續相關作業事宜。
二、土地清冊請參閱議事手冊附件八：高雄市前鎮區經貿段八小段擬處分土地清冊。

2