CPDC — AGM Information 2023

Jul 19, 2023

開 會 通 知 書

105412台北市松山區東興路12號3樓 中國石油化學工業開發股份有限公司 服務時間:星期一∼星期五(例假日除外) 上午:9:00~12:30 下午1:30~5:00 電話：(02)8978-2589(代表號) 請 傳真：(02)8787-8227 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

一、茲訂於112年6月30日(星期五)上午九時三十分(受理股東開始報到時間:上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)， 召開112年股東常會，召開方式：實體股東會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國一一一年度營業報告。2.審計委員會查核本公司民國一一一年度決算表冊 報告。3.本公司民國一一一年度董事酬金報告。4.本公司民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司民國一一一 年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司民國一一一年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.擬於普通股上限為五億股額度內辦理國內現金增資發行普通股案。2.修 正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.解除本公司第二十二屆董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。

二、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下： 第 1.依公司法第二〇九條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

• 一 2.為使本公司董事及法人董事指派之代表人順利執行業務，擬提請解除本公司第二十二屆董事及法人董事代表人競業禁止之限制。

• 聯 3.本次擬解除競業限制之董事名單如下：威京開發投資股份有限公司代表人：陳瑞隆；京華租賃股份有限公司代表人：林坤銘。(董事及法人董事代表人兼任職務請參 閱股東會議事手冊)。

• 三、茲依公司法第一六五條規定，自112年5月2日起至112年6月30日止停止股票過戶。

• 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯「出席簽到卡」後於會議當日攜往股東會場辦理報到 (請勿將該資料寄回)，若委託代理人出席時，請填具第三聯「委託書」後與第二聯出席簽到卡全聯，於開會５日前寄(送)達本公司股務室(105412台北市松山區東興路 12號3樓)，以憑寄交或親交出席簽到卡予 貴股東代理人。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月30日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網 址後至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號/公司查詢。

• 六、股東、徵求人及受託代理人，應於出席股東會時攜帶身分證明文件正本（如身分證、駕照、有照片之健保卡等），以備核對。 七、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務室。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月31日至112年6月27日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商 憑證、證券暨期貨共用憑證及政府憑證等任一式) 登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通股東會電子投票平台」網頁【網址： http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代 理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址： https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號「1314」及年度「112」後再選取「股東 會各項議案參考資料」查詢。

十、敬請 查照辦理為荷。

中國石油化學工業開發股份有限公司董事會 敬啟

本股務室蒐集之 貴股東資料，僅會在辦理股 務相關業務之目的範圍內為處理及利用，相關 資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當 事人如欲行使相關權利，請逕洽本公司股務室。

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本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行 使期間為：自112年5月31日至112年6月27日 國 內 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關說明投票， 郵資已付 [網址:www.stockvote.com.tw]。 板橋郵局許可證 板橋字第1723號

信 函

股 東 台 啟

開會通知書，請即拆閱

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112 證券代號：1314
第二聯：出 時間：民國112年6月30日(星期五)上午九時三十分112 中國石油化學工業開發股份有限公司112年股東常會出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司112年6月委 託 書 一、禁止交付 二、發現違法 實者，最 股東戶號 委 託人 ( 股東) 簽名或蓋章中石化 第三聯委:
席簽到卡 股東戶號：股東或代：理人姓名地點：苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠) □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與 1.承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司民國一一一年度虧損撥補案。30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 現金或其他利益之價購 取得及使用委託書，可 高給予檢舉獎金二十萬 姓名或名稱持有股數 徵 求 人 簽名或蓋章 託書貴股東如委託
持有 3.擬於普通股上限為五億股額度內辦理國內現金增資發行普 通股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 委託 檢附 元， 戶號 代理
股數 [：] 4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 書行 具體 檢舉 人
※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時， 5.解除本公司第二十二屆董事競業禁止限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 為。 事證向 電話： 姓名或名稱 出席請
※出席簽到卡及委託書請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章處 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 此 致中國石油化學工業開發股份有限公司授權日期 年 月 日但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。本委託書仍屬有效（限此一會期）。 集保結算所檢舉，經查證屬 ○二二五四七三七三三。 戶號住址身分證字號或統姓或名稱一編號名 受託代理人 簽名或蓋章 填妥此聯寄回
徵求場所及 112年
人員簽章處 [：]
(
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)
)
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※112年股東常會紀念品領取須知※

一、紀念品：五件式修容組。(數量不足時得以價值相當者替代之)

• 第 二、本公司股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除具備下列條件之一者外，本公司將不予發放紀念品。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 四 (一)親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場辦理出席領取。

• 聯 (二)以電子方式行使表決權者。(領取方式請見本須知第六點) 三、紀念品恕不郵寄，逾時恕不補發。

• ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 四、開會當日會場領取注意事項：

【本公司112年股東常會委託書受託代理機構明細】

（※受託代理人紀念品發放限1,000股以上，持股未滿1,000股之股東若辦理委託出席，恕不發放紀念品。） ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 受託代理人：統一綜合證券股份有限公司 電話：(02)2746-3797

地址：台北市松山區東興路8號1樓

受託代理期間：112年5月31日至112年6月21日止（例假日除外，上午8:30至下午4:30止）

中國石油化學工業開發股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月30日【限徵求1,000股以上】

序 徵求場所名稱或所委託代 徵求人名稱 號 為處理徵求事務者名稱 1 昶博企業股份有限公司（簡稱：昶博） 全通事務處理(股)公司及全台徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 2 蓁輝股份有限公司(簡稱：蓁輝、蓁辉) 電話：02-25212335 3 威京開發投資股份有限公司(簡稱：威京) 長龍會議顧問(股)公司及全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 4 京華超級市場股份有限公司(簡稱：京超) 電話：02-23888750 5 耀群有限公司(簡稱：耀群) 聯洲企管顧問(股)公司及全國徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 6 鴻益建設股份有限公司(簡稱：鴻益) 電話：02-23825390 7 將相開發有限公司(簡稱：將相、将相) 【限徵求1,000股以上】 8 泛宇實業股份有限公司(簡稱：泛宇) 9 京華租賃股份有限公司(簡稱：京租) 10 張志澄 11 天京投資股份有限公司(簡稱：天京) 12 國慶投資股份有限公司(簡稱：國慶、国庆)

• (一)參加股東常會之股東或受託代理人，請於開會當天會議結束前至會場辦理出席領取。

• (二)持股滿1,000股以上﹏﹏﹏﹏﹏之股東如不欲出席股東會者，請於開會當日會議結束前，憑開會通知書第二、三聯正本於會場領取紀念品。

• ※開會當日需出示身分證明文件正本方能補發開會通知書，紀念品發放至會議結束為止。

• 五、持股滿通知書第二聯，自即日起至112年6月21日前1,000股以上之股東﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏如不克出席而欲委託代理出席並領取紀念品（例假日除外：徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，實際截止日期以各徵求場所公告者，請於委託書【第三聯紅色粗框處】簽名或蓋章，連同本 為準），依法洽徵求人之徵求場所或受託代理機構辦理。

• 六、本次股東會以電子方式行使表決權（電子投票期間：112年5月31日起至112年6月27日止）電子投票成功且未以其他方式出席股東會 之股東，請依下列方式領取紀念品。﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• (一)欲至會場參加股東會者，請於股東會開會當日會議結束前至會場辦理出席領取。

• ﹏﹏﹏﹏﹏

• (二)不克前往會場者，請於 ※此期間非以電子方式行使表決權且投票成功之股東，恕不發放紀念品。（97年次及其後出生）之股東可憑『戶口名簿』正本］﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏112年7月4日起至112年7月6日止，至本公司股務室領取。（上午9：00至下午4：30），限持﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏股東『身分證正本』［未滿14歲 ※為保障股東權益，發放紀念品現場將全程錄影。﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

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含以上各徵求場所及 永豐金證券股份有限公司 地址：台北市中正區重慶南路一段2號 中華城股份有限公司 13 (簡稱：中華城、中华城) 1樓 電話：02-23816288 【限徵求1,000股以上】

註1：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

註2：徵求期間：112年5月31日至112年6月21日前(例假日除外：徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，實際截止日期以各徵求場所公告為準)。

(摘錄)

(摘錄)

全通事務處理股份有限公司

全通事務處理股份有限公司	(摘錄)
地 址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2828-2007
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥鈞安全帽)	(02)2695-3448
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02)2273-0628
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04)2407-3827
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
花蓮市福建街199號	(038)331-010

註：以上資料係屬部分彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

(摘錄)

長龍會議顧問股份有限公司	(摘錄)
地 址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

註：以上資料係屬部分彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

聯洲企管顧問股份有限公司

聯洲企管顧問股份有限公司	(摘錄)
地 址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街，懷寧街口)(旅樂序3館旁)	(02)2312-0777
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707
新北市新店區安和路２段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541
新北市淡水區學府路200號(速比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場) (文化街與三民路口)	(03)333-2005
桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郝記廣東粥)	(03)437-4561
桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來億彩券站)	0921-635799
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517

註：以上資料係屬部分彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

委託書填發使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條 規定辦理。

• 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代 理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

• 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵 求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 七、本公司於本次股東常會委任統一綜合證券(股)公司擔任股東之受託代理人（【本公司112年股東常會委託書受 託代理機構明細】統一綜合證券股份有限公司 電話：(02)2746-3797 地址：台北市松山區東興路8號1樓）。 股東如未克出席，欲委託受託代理人出席時，可自即日起至112年6月21日止（例假日除外，上午8:30至下午 4:30止），填妥第三聯委託書(不得全權委託，如對各議案未勾選者，視為承認或贊成之意思表示）委任受 託代理人出席股東會，逾期恕不受理。

股東服務須知

• 一、因應防疫請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行 使表決權。

股務表單e通知

• 如欲出席股東會現場，建議 貴股東全程佩戴口罩，並於 必要時配合量測體溫。

• 貴股東全程佩戴口罩，並於 集保結算所將於112年6月底建置「股東e服務平台」， 必要時配合量測體溫。

• 二、為建立本公司良好股東會治 其中股務事務電子通知平台將協助發送股利發放電子通知 理制度，嚴禁將有妨礙會場 。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者， 秩序或安全之虞的物品，攜 入會場。 請於112年6月30日19:00起，逕至集保結算所「股東e服

• 三、為尊重與保障與會股東的權 務平台」申請。 益，除經本公司指定辦理股 東會的會務人員外，嚴禁攝 愛護地球，股東同意股務e通知，即時、便利又環保。 錄影或錄音。

• 四、請欲入場參與本會議之股東 ※本公司本年度無發放股利。

• ，配合遵守，並需攜帶本人 的國民身分證正本或其他附 有照片的身分證明文件，以 利核驗身分。