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CPDC — AGM Information 2022
Aug 12, 2022
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AGM Information
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中國石油化學工業開發股份有限公司 一一一年股東常會議事錄
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時間:中華民國一一一年五月二十七日 ( 星期五 ) 上午九時三十分
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地點:本公司頭份廠 ( 苗栗縣頭份市自強路 2 段 217 號 )
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出席:出席股東及股東代理人代表出席股數計 2,382,492,329 股(其中以電子方式行使表 決權之股數為 401,235,767 股),佔本公司已發行股份總數 3,784,850,130 股之 62.94% 。
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主席: 陳董事長瑞隆 紀錄: 沈昀熹
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列席:朱獨立董事雲鵬 ( 視訊出席 ) 、白副董事長俊男 ( 視訊出席 ) 、朱董事蕙蘭 ( 視訊出席 ) 、鉅業國際法律事務所梁律師懷信、安侯建業聯合會計師事務所陳會計師眉芳、 安侯建業聯合會計師事務所吳會計師政諺
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壹、報告出席股東股數
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貳、主席宣布開會:
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出席股東及股東代理人所代表出席股數已達開會法定成數,主席依法宣布開會。
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參、主席致詞: (略)
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肆、報告事項:
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一、本公司民國一一○年度營業報告,報請 公鑒。
- 說明:本公司民國一一○年度營業報告書,請參閱附件一。
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二、審計委員會查核本公司民國一一○年度決算表冊報告,報請 公鑒。 說明:本公司審計委員會查核報告書,請參閱附件二。
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三、本公司民國一一○年度股東常會決議辦理現金增資發行普通股案之發行情形報 告,報請 公鑒。
說明:
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一
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( ) 本公司於民國一一○年七月二日股東常會決議通過於普通股六億股額度內 辦理國內現金增資發行普通股。
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( 二 ) 本公司董事會依該次股東會之授權,決議於普通股五億股額度內辦理國內 現金增資發行普通股,業經金融監督管理委員會民國一一○年十一月五日 金管證發字第 1100370634 號函核准在案。
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( 三 ) 本公司已於民國一一○年十二月二十一日完成發行,內容如下:
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1 -
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發行總額:新台幣 5,000,000 仟元。
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發行股數:普通股 500,000 仟股。
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每股價格:新台幣 11.75 元。
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實際募集總額:新台幣 5,875,005 仟元。
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掛牌日期:民國一一○年十二月二十四日。
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掛牌地點:台灣證券交易所。
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對股東權益之影響:本次現金增資,對原股東股權之稀釋比率約 13% ,雖造成股本膨脹、稀釋每股盈餘,然在財務結構上,本公司現金增 資將可提高自有資金、增加營運上之彈性並強化財務結構,對本公司 未來營運與發展將更有助益。
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( 四 ) 資金運用計畫及預計可產生效益:本次計畫實際募集資金全數用於償還金 融機構借款。除可有效節省利息支出,改善財務結構外,並可降低對金融 機構依存度,提高資金調度彈性及降低營運風險。本公司在資金募集完成 後,旋即於民國一一○年第四季底償還金融機構借款。
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四、本公司民國一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告,報請 公鑒。 說明:
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一
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( ) 本公司章程第三十二條規定:「本公司年度如有獲利,應提撥百分之三為 員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先 保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之,其給付對象得包括符 合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。第一 項所稱之獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益 。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出 席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。」
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( 二 ) 擬依本公司章程規定提撥民國一一○年度員工及董事酬勞,員工酬勞提撥 百分之三,金額為新台幣 124,488,194 元;董事酬勞提撥不高於百分之二, 金額為新台幣 82,992,129 元,皆以現金方式發放。
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五、其他報告事項:本公司依公司法第 172-1 條及 192-1 條規定公告受理股東提案 及董事提名,受理期間自民國 111 年 2 月 25 日起至 111 年 3 月 7 日中午十二 時止,於該期間內並無持有本公司股份百分之一以上股東提出股東常會議案及 董事候選人提名,謹此 報告。
以上報告事項一~五均洽悉。
(本次股東常會之承認事項共計二案,討論暨選舉事項共計六案,承認事項第一案、第二 案及討論暨選舉事項第一案至第五案逐案討論完畢後,採一次分案投票表決,於討論暨選 舉事項第五案宣布選舉結果後,進行第六案之討論,並於討論完畢後,進行投票表決。)
- 2 -
伍、承認事項:
第一案 (董事會 提) 案由: 本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 說明:
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一、 本公司民國一一○年度個體財務報表及合併財務報表,業經安侯建業聯合會 計師事務所陳眉芳會計師及鍾丹丹會計師查核簽證完竣。
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二、 營業報告書及財務報表決算表冊並送請審計委員會查核完竣。
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三、 本公司民國一一○年度營業報告書,請參閱附件一。本公司民國一一○年度 個體財務報表及合併財務報表,請參閱附件三。
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決議: 承認事項第一案至第二案及討論暨選舉事項第一案至第五案逐案完成宣讀 及徵詢股東意見後,進行表決。
- 表決時出席股東表決權數為 2,204,073,347 權(其中含電子投票權數 401,235,767 權),票決結果如下:贊成權數 2,153,923,037 權(其中以電子方式行使表決 權數為 351,120,723 權),反對權數 1,789,339 權(其中以電子方式行使表決權 數為 1,789,339 權),無效權數 0 權,棄權與未投票權數 48,360,971 權(其中以 電子方式行使表決權數為 48,325,705 權)。贊成權數超過法定數額,本案照 案通過。
第二案 (董事會 提)
案由:本公司民國一一○年度盈餘分派案,提請 承認。 說明:
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一、本公司民國一一○年度之盈餘分派,業經董事會依公司法、證券交易法及本 公司章程等規定,擬具如下,並經審計委員會查核完竣。
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一
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( ) 本公司民國一一○年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同) 0 元,民國一 一○年度稅後淨利為 3,603,208,093 元,加計本年度認列未分配盈餘加項之 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 1,383,659 元,加計出 售投資性不動產特別盈餘公積迴轉至保留盈餘數 1,421,586,275 元,減計認 列未分配盈餘減項之確定福利計畫之再衡量本期變動數 75,443,127 元,合 計可供分配盈餘為 4,950,734,900 元,擬依公司法第 237 條規定提列 10% 法 定盈餘公積 495,073,490 元,並就投資性不動產後續衡量採公允價值模式 淨增加數提列特別盈餘公積 2,676,122,171 元後,擬具分派項目如下:
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分派普通股現金股利 1,513,940,052 元(每股分派現金股利 0.4 元)。
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期末未分配盈餘 265,599,187 元。
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( 二 ) 本次盈餘分派之普通股現金股利每股 0.4 元,如嗣後因辦理現金增資、買 回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權 憑證依發行及轉換辦法轉換等股本變動,致股東配息率發生變動者,擬
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3 -
授權董事長全權依民國一一一年股東常會決議之股利金額,按除息基準 日登載於本公司普通股股東名簿之已發行且流通在外之股數調整之。
- ( 三 ) 本案俟經股東會通過後,授權董事會另訂定除息基準日分派之。
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二、本公司民國一一○年度盈餘分配表,請參閱附件四。
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決議:承認事項第一案至第二案及討論暨選舉事項第一案至第五案逐案完成宣讀 及徵詢股東意見後,進行表決。
- 表決時出席股東表決權數為 2,204,073,347 權(其中含電子投票權數 401,235,767 權),票決結果如下:贊成權數 2,156,988,432 權(其中以電子方式行使表決 權數為 354,186,118 權),反對權數 2,330,362 權(其中以電子方式行使表決權 數為 2,330,362 權),無效權數 0 權,棄權與未投票權數 44,754,553 權(其中以 電子方式行使表決權數為 44,719,287 權)。贊成權數超過法定數額,本案照案 通過。
陸、討論暨選舉事項:
第一案 (董事會 提)
案由:修正本公司「公司章程」部分條文案,提請 公決。
說明:
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一、 為符合現行盈餘分派法規及裨益股東參與股東會之管道,擬修正本公司「公 司章程」部分條文。
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二、修正內容請參閱附件五:本公司「公司章程」修正條文對照表。
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決議:承認事項第一案至第二案及討論暨選舉事項第一案至第五案逐案完成宣讀及 徵詢股東意見後,進行表決。
- 表決時出席股東表決權數為 2,204,073,347 權(其中含電子投票權數 401,235,767 權),票決結果如下:贊成權數 2,141,812,209 權(其中以電子方式行使表決權 數為 339,010,895 權),反對權數 15,237,207 權(其中以電子方式行使表決權數 為 15,237,207 權),無效權數 0 權,棄權與未投票權數 47,023,931 權(其中以電 子方式行使表決權數為 46,987,665 權)。贊成權數超過法定數額,本案照案通 過。
第二案 (董事會 提)
案由:修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案,提請 公決。 說明:
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一、因應本公司及子公司未來業務發展需要,擬增訂資金貸與他人作業程序,並 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定,修訂本公司「資金 貸與及背書保證作業程序」部分條文。
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4 -
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二、修正內容請參閱附件六:本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正條文 對照表。
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決議:承認事項第一案至第二案及討論暨選舉事項第一案至第五案逐案完成宣讀 及徵詢股東意見後,進行表決。 表決時出席股東表決權數為 2,204,073,347 權(其中含電子投票權數 401,235,767 權),票決結果如下:贊成權數 2,152,082,456 權(其中以電子方 式行使表決權數為 349,281,142 權),反對權數 6,769,201 權(其中以電子方式 行使表決權數為 6,769,201 權),無效權數 0 權,棄權與未投票權數 45,221,690 權(其中以電子方式行使表決權數為 45,185,424 權)。贊成權數超過法定數 額,本案照案通過。
第三案 (董事會 提)
案由:修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,提請 公決。 說明:
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一、為符合現行法規,訂定衍生性商品交易之全部與個別契約損失上限金額,擬 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
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二、為符合現行法規,訂定衍生性商品交易之全部與個別契約損失上限金額,擬 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
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決議:承認事項第一案至第二案及討論暨選舉事項第一案至第五案逐案完成宣讀 及徵詢股東意見後,進行表決。 表決時出席股東表決權數為 2,204,073,347 權(其中含電子投票權數 401,235,767 權),票決結果如下:贊成權數 2,156,950,561 權(其中以電子方 式行使表決權數為 354,149,247 權),反對權數 1,954,994 權(其中以電子方式 行使表決權數為 1,954,994 權),無效權數 0 權,棄權與未投票權數 45,167,792 權(其中以電子方式行使表決權數為 45,131,526 權)。贊成權數超過法定數 額,本案照案通過。
第四案 (董事會 提)
案由:修正本公司「股東會議事規則」部分條文案,提請 公決。
說明:
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一、配合法令修正,增訂股東會採視訊會議之相關規定,擬修正本公司「股東會 議事規則」部分條文。
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二、修正內容請參閱附件八:本公司「股東會議事規則」修正條文對照表。
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決議:承認事項第一案至第二案及討論暨選舉事項第一案至第五案逐案完成宣讀 及徵詢股東意見後,進行表決。
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5 -
表決時出席股東表決權數為 2,204,073,347 權(其中含電子投票權數 401,235,767 權),票決結果如下:贊成權數 2,141,671,740 權(其中以電子方 式行使表決權數為 338,870,426 權),反對權數 15,292,892 權(其中以電子方式 行使表決權數為 15,292,892 權),無效權數 0 權,棄權與未投票權數 47,108,715 權(其中以電子方式行使表決權數為 47,072,449 權)。贊成權數超過法定數 額,本案照案通過。
第五案 (董事會 提)
案由:補選本公司第二十二屆獨立董事乙席案。
說明:
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一、依本公司章程第十九條之規定:「本公司設董事七至十一人,任期均為三年 ,連選得連任。前述董事名額,包含獨立董事三人以上。」另,證券交易法 第十四條之二條規定:「獨立董事因故解任,致人數不足章程規定者,應於 最近一次股東會補選之」。
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二、本公司第二十二屆補選乙席獨立董事之任期自民國一一一年五月二十七日起 至民國一一三年七月一日止(同本公司第二十二屆董事會任期)。
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三、本公司經民國一一一年四月十三日董事會依法審查通過之獨立董事候選人名 單如下:
| 單如下: | |||
|---|---|---|---|
| 獨立董事 被提名人姓 名 蔡練生 |
學 歷 | 經 歷 | 持有 股數 |
| 淡江大學大陸研所碩士 逢甲大學國貿易系 |
中華民國全國工業總會秘書長 中華民國職業研究訓練發展 中心主任 兩岸企業家峰會副秘書長 財團法人海峽交流基金會顧問 台北市政府大陸小組委員 工信工程(股)公司獨立董事 宜新實業(股)公司獨立董事 康舒科技(股)公司獨立董事 |
0 |
選舉結果:承認事項第一案至第二案及討論暨選舉事項第一案至第五案逐案完成宣讀 及徵詢股東意見後,進行表決。
| 及徵詢股東意見後,進行表決。 | 及徵詢股東意見後,進行表決。 | 及徵詢股東意見後,進行表決。 |
|---|---|---|
| 獨立董事當選名單 | ||
| 被選舉人戶號或 身份證統一編號 |
被選舉人姓名 | 得票選舉權數 |
| D10061**** | 蔡練生 | 2,146,833,239權(其中含以電子方 式行使選舉權數為344,117,925權) |
(基於個資法保護,身分證字號後四碼以*表示)
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(董事會 提)
第六案
案由:解除本公司第二十二屆董事競業禁止限制案,提請 公決。 說明:
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一、依公司法第二○九條規定:「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。」
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二、為使本公司董事及法人董事指派之代表人順利執行業務,擬提請解除本公司 第二十二屆董事及法人董事代表人競業禁止之限制。
三、擬提請解除董事及法人董事代表人競業禁止限制內容如下:
| 職 稱 |
姓 名 | 兼任情形(有關競業部分) |
|---|---|---|
| 獨立董事 | 蔡練生 | 工信工程(股)公司獨立董事 宜新實業(股)公司獨立董事 康舒科技(股)公司獨立董事 |
| 法人董事 代表人 |
威京開發投資(股)公司 代表人:陳瑞隆 |
大同(股)公司法人董事代表人 |
| 法人董事 代表人 |
蓁輝(股)公司 代表人:白俊男 |
第一租賃(股)公司董事長 中華工程(股)公司法人董事代表人 泰緯生命科技(股)公司法人董事代表人 |
| 法人董事 | 中華工程(股)公司 | 中華城(股)公司 BES Construction Corporation(U.S.A.) |
| 法人董事 代表人 |
中華工程(股)公司 代表人:朱蕙蘭 |
中華城(股)公司法人董事代表人 中華工程(股)公司董事長、總經理 BES Construction Corporation (U.S.A) 法人董事代表人 Global BES Engineering (Myanmar) Co. Ltd.法人董事代表人 BES Engineering Vietnam Company Limited法人董事代表人 |
決議:表決時出席股東表決權數扣除利益迴避為 1,747,490,096 權(其中含電子投票權 數 401,235,767 權),票決結果如下:贊成權數 1,697,766,835 權(其中以電子方 式行使表決權數為 351,548,772 權),反對權數 3,749,073 權(其中以電子方式 行使表決權數為 3,749,073 權),無效權數 0 權,棄權與未投票權數 45,974,188 權(其中以電子方式行使表決權數為 45,937,922 權)。贊成權數超過法定數 額,本案照案通過。
柒、臨時動議: 無。
, , 捌、散會: 經主席徵詢無其他臨時動議 主席宣布會議結束 散會(上午十時四十三分)。
(本次股東常會紀錄僅要領載明議事之經過及其結果,會議進行之內容、程序及股東發 言仍以會議影音紀錄為準。)
- 7 -
附件一
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----- Start of picture text -----
中國石油化學工業開發股份有限公司
民國一一○年度營業報告書
----- End of picture text -----
本公司民國一一○年度合併營業收入新台幣三百五十一億六千三百萬 元,營業淨利新台幣二十五億一千四百萬元,稅後淨利新台幣三十五億九 千六百萬元。茲將本公司一一○年度經營狀況報告如下:
一 ( ) 主產品產銷分析:
最近二年度主要商品產銷量
單位:公噸
| 產銷量 主要商品 |
110年度(合併) | 110年度(合併) | 109年度(合併) | 109年度(合併) | 增(減)量 | 增(減)量 | 增(減)量 | 增(減)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | 產 量% | 銷 量% | |||
| 丙烯腈 | 209,188 | 236,260 | 203,797 | 241,965 | 5,391 |
3% | (5,705) | (2%) |
| 己內醯胺、 尼龍粒 |
376,137 | 277,187 | 203,423 | 168,256 | 172,714 | 85% | 108,931 | 65% |
| 鄰苯基苯酚 | 2,405 | 2,309 |
2,151 |
1,948 |
254 |
12% | 361 |
19% |
註:產量含內部自用調撥量。
-
丙烯腈銷量減少的主要原因:本年度因大陸丙烯腈新產能投產、供 給量增加,致使銷量減少。
-
己內醯胺產銷量增加的主要原因:受到疫情回溫、景氣復甦、區域 平衡、全球運力影響及下游拉貨需求上升,致本年度銷量大幅增加。
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鄰苯基苯酚產銷量增加主要原因:為拓展高值化產品市場及擴大銷 售計劃,致本年度產銷量皆上升。
-
8 -
( 二 ) 營業收支狀況與獲利能力分析:
年度損益表
單位:新台幣千元
| 年度 損益表項目 |
110年度 (合併) |
109年度 (合併) |
增(減) % | 增(減) % |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 35,163,380 | 17,583,092 |
17,580,288 | 100% |
| 營業毛利 | 5,096,443 | 38,228 |
5,058,215 | 13232% |
| 營業淨利(損) | 2,514,465 | (1,812,878) |
4,327,343 |
239% |
| 營業外收入及支出 | 1,475,213 | 1,916,654 |
(441,441) | (23%) |
| 稅前淨利 | 3,989,678 | 103,776 |
3,885,902 | 3745% |
| 本期淨利 | 3,596,227 | 674,660 |
2,921,567 | 433% |
| EPS(稅後)元 | 1.09 | 0.21 | 0.88 | 419% |
1. 營業收入
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一一○年度合併營業收入較上年度增加新台幣一百七十五億八千萬 元,增加約百分之百,主要原因係
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(1) 丙烯腈及其附屬產品收入為新台幣一百四十億九千萬元,較上年 度新台幣七十三億五千萬元,增加新台幣六十七億四千萬元,增 加百分之九十二,主要受丙烯腈銷售單價較上年度增加百分之八 十五所致。
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(2) 己內醯胺及其附屬產品收入為新台幣一百四十七億八千六百萬元 ,較上年度新台幣六十四億五千九百萬元,增加新台幣八十三億 二千七百萬元,增加百分之一百二十九,主要受己內醯胺銷售單 價較上年度增加百分之六十三及銷售量較上年度增加百分之十六 所致。
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(3) 其他部門收入(含子公司)為新台幣六十二億八千七百萬元,較 上年度新台幣三十七億七千四百萬元,增加新台幣二十五億一千 三百萬元,增加百分之六十七,主要受子公司因疫情回溫,貿易 業務收入較上年度增加所致。
-
9 -
2. 營業淨利
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一一○年度營業淨利較上年度增加新台幣四十三億兩千七百萬元, 增加百分之兩百三十九,主要原因係
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(1) 丙烯腈部份,受疫情回溫及他國不可抗力因素,致銷售價格上漲 ,獲利較上年度增加新台幣二十七億八千萬元。
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(2) 己內醯胺系列產品部份,受惠紡織業景氣復甦,下游尼龍需求增 加,致己內醯胺產品銷量、售價上升,獲利較上年度增加新台幣 二十億六千一百萬元。
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(3) 一一○年度整體營業費用較上年度增加約新台幣七億三千一百萬 元,主因為銷量上升致銷售費用增加、運費調漲及獲利大幅成長 提列獎酬所致。
3. 營業外收入及支出
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一一○年度營業外收益較上年度減少新台幣四億四千一百萬元,減 少百分之二十三,主要原因係
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(1) 投資性不動產評價利益較上年度增加新台幣二十億一千六百萬元。
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(2) 處份投資性不動產利益較上年度增加新台幣七億六百萬元。
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(3) 採用權益法認列之子公司及關係企業之份額較上年度增加新台幣 二億五千九百萬元。
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(4) 安順廠單位費用較上年度增加新台幣十六億四千五百萬元。
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(5) 資產減損損失較上年度增加新台幣九億一千六百萬元。
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(6) 金融資產評價利益較上年度減少新台幣六億六千三百萬元。
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(7) 利息及手續費支出較上年度增加新台幣一億九千六百萬元。
4. 稅前及稅後淨利
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一一○年度稅前淨利新台幣三十九億九千萬元,較上年度淨利增加 新台幣三十八億八千六百萬元,增加百分之三千七百四十五。一一 ○年度稅後淨利新台幣三十五億九千六百萬元(每股盈餘新台幣 1.09 元),較上期稅後淨利新台幣六億七千五百萬元(每股盈餘新 台幣 0.21 元),增加新台幣二十九億二千二百萬元,增加百分之四 百三十三。
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10 -
( 三 ) 財務狀況分析:
1. 財務狀況:
一一○年度期末合併資產總額新台幣一千三百五十四億元,負債總 額新台幣五百四十九億元,股東權益總額新台幣八百○五億元。
2. 重要財務比率:
一一○年度期末流動比率為 277% ,速動比率為 65% ,負債比率(負 。 債總額對資產總額)為 40%
3. 現金及約當現金狀況:
一一○年度營業活動、投資活動及籌資活動之現金及約當現金淨流 入新台幣一億七千萬元,期末現金及約當現金餘額為新台幣七十七 億元。
( 四 ) 重要管理工作與實施概況:
茲將本年度中石化公司重點管理工作實施概況分為以下六大項: 生產管理、工安環保、資訊管理、人力資源管理、財務資金規劃,及 永續發展,說明如下:
1. 生產管理:
持續推動高雄港洲際碼頭二期倉儲區之投資,興建液氨、苯酚 、丙烯腈等主原料及產品輸儲專區,增加原料採購彈性及掌控產品 輸儲;大社廠推動 VOCs (揮發性有機物)去化改善工程,有效處理 VOCs 逸散,降低揮發性有機物周界濃度;頭份廠完成燃煤汽電工場 無煙與供電穩定改善工程,藉以提升燃燒效率達到供電穩定,並改 善煙囪排煙視覺觀感,善盡環境友善之企業責任。
2. 工安環保:
本公司因產業性質須使用大量資源,非常重視營運過程中環境 足跡之紀錄,為降低工廠營運對環境的衝擊,避免污染洩漏事件發 生,本公司各廠皆導入 ISO 14001 環境管理系統,透過環境管理系統 制度運作,確保工廠生產過程中之排放及廢棄物處置均符合法令規 範。本公司以綠色石化為願景,採取積極主動態度面對氣候變遷議 題與風險,並以減緩與調適兩大面向發展因應策略,以有效因應並 掌握商機。各工廠在品質、環保、職安衛及能源管理系統,以 P-DC-A 持續改善,永續經營模式運作,符合最新版本 ISO 國際標準,執
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行內外部稽核,及管理審查制度,審視運作狀況,各廠均通過 、 、 、 ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO50001 最新版驗證,並每年辦 理年度查驗證,維持管理系統運作有效性。
(1) 職安衛方面:
為提升製程安全管理能力,一一○年持續推動製程安全管理 計畫,完成發行製程安全評估作業程序、保護層分析 (LOPA) 作 業程序及製程安全管理績效指標作業程序書等,辦理「製程安全 管理符合性稽核內部稽核員訓練」及「製程安全評估、保護層分 析、製程安全管理績效指標程序書訓練」等課程,以制度化執行 各廠製程安全管理運作,完成各廠甲類及丙類危險性工作場所符 合性稽核及缺失改善追蹤。
在職業安全管理業務,各廠訂定職業安全衛生管理計畫,由 專責職安單位及專責人員督導各項職安管理工作,並推動高危險 作業管制,由總公司影音指揮中心執行線上督導,現場主管執行 線下管制工作,確保各項作業安全,本公司小港廠一一○年度榮 獲勞動部及高雄市頒發職業安全衛生優良單位,以及衛福部國健 署頒發健康職場認證健康促進標章。大社廠一一○年度協助大社 工業區服務中心執行區域聯防評選獲得南區第一名,獲經濟部工 業局頒發安衛楷模獎項。
(2) 環保方面:
為呼應國際趨勢與政府提倡環境永續政策,中石化躬逢其盛 ,積極推動環保業務與綠色經濟,達到永續發展的目標。一一○ 年獲得國際碳揭露組織 CDP 肯定,氣候變遷 (Climate Change) 專案 ,取得管理等級 (B-) 成績;水安全 (Water Security) 專案,取得領 導等級 (A-) 成績;獲得台灣企業永續獎 (TCSA) 環境永續三大獎「 氣候變遷領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「水資源領袖獎」肯 定。此外,各廠亦積極響應與落實環保政策,一一○年小港廠分 別榮獲高雄市政府環保局自主響應全球節能活動感謝狀及高雄市 事業單位溫室氣體減量評比活動銅牌獎;大社廠榮獲空氣品質淨 - 化區認養貢獻卓越獎、綠色工廠標章證書、高雄市政府環保局 高雄市綠色採購績優單位;頭份廠分別榮獲苗栗縣政府環保局空 污季自主減量感謝狀及苗栗縣政府液態稻草分解菌推廣專案感謝 狀。
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3. 資訊管理:
為提高整體營運及管理績效,持續推展集團人力資源管理系統 及企業資源管理系統至所有子公司,以堅實集團整體資源橫向聯結 的協作力及企業數位轉型的基石,並逐步推動公司各類營運活動數 位化工作,不斷累積公司內部營運數據並持續精進數位決策品質, 以利銜接 AI 智慧優化公司運營績效。為提升競爭力與公司價值,本 公司以 AI 分析營運數據,持續投入 AI 創新應用,落實推動項目,並 於製程優化、智慧工安及智慧服務三大應用面向,以厚植技術能量 及品質,加速公司運用智慧決策之發展。
4. 人力資源管理:
為讓海內外同仁無後顧之憂地投入於各項任務中,與持續累積 西進、南向與開疆闢土之突圍能量,本公司持續優化各項管理工作 效能,並落實與強化台灣本地及海外各據點的防疫工作,提供遠距 工作環境、健康照顧關懷與全面保險照護。藉由引進新型態優質線 上課程及教材,激發同仁學習動力與提升滿意度,且持續推廣「智 慧決策平台」,強化縱橫利害關係連結與應用,積極創造自主學習 環境;同時秉持賞罰分明、重獎速懲及汰弱換強之原則,持續強化 績效考核執行面,讓同仁適才適所,建構高效團隊。
面對後疫情時代的市場變化,持續透過遠距、線上線下、虛實 整合之機制與跨國管理模式之優化,同時結合橫向、縱向與綿密的 文字化利害關係連動,藉以創造差異化競爭優勢,與實質企業被利 用的價值,賡續向永續經營目標邁進。
5. 財務資金規劃:
配合公司石化及土地開發雙主軸發展所需資金,持續強化與金 融機構之合作關係及運用資本市場籌資,善用公司不動產等資源, 取得較低成本之借款,維持合理及安全的現金流量;並藉由本公司 ESG 成果,積極爭取金融機構 ESG 貸款優惠利率,降低借款成本; 另運用資金操作短期性理財商品或貨幣型基金以增加利潤。未來持 續配合公司推動 ESG 之成效,持續向金融機構爭取永續績效連結貸 款額度,並健全財務比例提高信用評等,及發行綠色金融或永續發 展相關產品。
6. 永續發展:
本公司一一○年度持續積極推展 ESG 專案,以「致力追求綠色 環保生態發展,與大地環境社會共存共榮」為願景,架構出結合 12
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項聯合國永續發展目標 (SDGs) 的中石化永續發展策略藍圖 2.0 ,並訂 出短、中、長期溫室氣體減量承諾,邁向 2050 淨零碳排目標,做為 驅動公司永續發展的指導綱領。
配合台灣證券交易所修正之「上市上櫃公司永續發展實務守則」 ,將本公司「企業社會責任實務守則」修正為「永續發展實務守則」 ,並正式成立「永續發展委員會」及訂定「永續發展委員會組織規 程」以資遵循,將永續發展融入本公司的經營策略。
在 ESG 的績效展現上,積極參與各項永續評比,強化非財務資 訊揭露,深化與利害關係人之連結,獲得台灣及國際多項肯定,包 含:
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(1) 台灣化工業唯一,連續兩年入選標普全球 (S&P Global) 永續年鑑 ,在全球化學產業中排名第 16 。
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(2) 獲得國際碳揭露組織 CDP 肯定,氣候變遷 (Climate Change) 專案, 取得管理等級 (B-) 成績;水安全 (Water Security) 專案,取得領導 等級 (A-) 成績。
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(3) 榮獲 2021 台灣企業永續獎 (TCSA) 肯定,除獲得「台灣永續企業 績優獎」、「企業永續報告獎-傳統製造業金獎」肯定外,更是 化工業唯一囊括「氣候變遷領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「 水資源領袖獎」三大殊榮之企業。
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(4) 榮獲第 21 屆金峰獎兩項肯定,獲頒「十大傑出企業」與「十大傑 出創新研發獎」。
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(5) 榮獲 1111 人力銀行 2021 幸福企業-「製造業金獎」。
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(6) 中石化大社廠榮獲經濟部水利署 110 年度節水績優獎,獲頒「工 業組特優獎」。
-
(7) 中石化小港廠榮獲勞動部「 2021 職業安全衛生優良單位五星獎」。
-
(8) 中石化小港廠榮獲教育部體育署運動企業認證,獲選為「 2021 年 i 運動企業」。
此外,面對國營時期台鹼安順廠戴奧辛污染的歷史傷痛,本公 司勇於承擔起整治任務,並持續接受主管機關之檢驗。深盼未來整 治完成後,能找回這片土地的生機,與當地居民、台南市政府共創 當地的繁榮發展。
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( 五 ) 研究發展概況與未來發展方向:
創新與研發一直是本公司期望邁向永續經營的核心發展目標,目 前在研究發展上,主要專注在以下項目:
現有製程改良:持續改善現有產品製程技術,以提升效率、降低 生產成本、發展循環生產及節能減碳之綠色製程為首要目標;於關聯 性產品開發上:針對現有製程進行相關副產品及其衍生物開發,掌握 原料優勢,強化上下游原物料供應鏈整合,發展環酮衍生物。
於新產品開拓上:結合市場情資,配合既有發展技術調查,評估 自身優勢所在,訂定具市場發展潛力之高值化產品(如:高折射光學 材料、酯類產品、氫化產品、苯環取代基氫化技術、生物技術、電子 級產品及功能性高分子、鋰電池添加劑及固態電解質、 5G 高頻基板材 料、生物可降解塑料等等)。以自有核心技術及既有產品為根本,增 加高值產品銷售項目,拓展本公司產業鏈布局,提供全方面服務。
除鞏固既有產品市場之技術領先地位,同時加速布局新產品生產 技術,本公司迄今已取得兩百三十四篇專利,彰顯強力的研發能量; 並藉由專利成果及數量累積,持續落實智慧財產之保護。本公司亦領 先同業,業於 2010 年起導入並通過經濟部工業局推動之 TIPS (台灣智 慧財產管理制度)驗證,建立起完整且完善的智慧財產保護制度,持 續改善精進,有效且確實地保護公司重要資產及研發核心技術。
順應全球 ESG 的潮流,本公司積極落實推動 ESG ,及早因應永續 轉型,為未來業務尋找新的機會,目前著手布局生質材料領域開發, 致力於產品研發,朝向綠色環保、循環生產及減少污染物生成等新製 程路徑進行開發研究,希望藉此減少對環境危害,與循環經濟體系結 合,達到永續經營的核心目標。
( 六 ) 經營方針與未來營運展望:
經營方針:
本公司以拓展「石化事業」及「土地開發」雙主軸事業為經營方 針,以前瞻治理、智慧生產、溝通對話、企業關懷展現中石化的永續 發展策略。在石化事業方面,短期以優化現有產品競爭力、開拓多元 高值新產品;長期以建構智慧管理體系,拓展新材料多角化經營,以 , 滿足客戶全方位需求為策略。在土地開發方面 短期國內以活化公司 土地資產為目標、海外則以切入不動產開發為目標;長期海內、外透 、 過分期 分區來推動相關開發計畫,透過布局投資海內、外具土地開
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發潛力的大面積土地,發展符合環保、節能、吸碳且智能的綠色建築 產品,希能創造股東、企業及社會三贏的新局,展現本公司肩負企業 社會責任、邁向綠色石化的願景。
未來營運展望:
本公司體認企業對於環境、社會及公司治理議題之回應與管理方 針亦為重要的績效表現,在面對未來經營環境的瞬息萬變,將秉持尊 重自然生態的理念,致力實現綠色石化企業,降低環境足跡,全面提 升 ESG 績效,發行綠色金融或永續發展相關產品,吸引綠色、永續資 金挹注。石化事業與土地開發雙主軸事業的未來營運展望依短期及長 期規劃分述如下:
1. 石化事業:
(1) 短期規劃:
-
① 優化現有產品競爭力:增設原料、產品岸槽以增加原料及產 品的調度彈性,提升產品價值、引進新技術,整合冷熱能源 利用,大幅降低能耗,增強競爭力,並響應國際節能減排倡 議,著手研擬更積極的減碳目標,朝向循環經濟綠色工廠邁 進。
-
② 開拓多元高值新產品市場:持續開發高值特殊用途尼龍產品 、特用化學品、酯類、電子級半導體產品及功能性高分子等 應用;此外,亦著手布局生質材料、降解塑料和發展回收塑 料朝綠色環保潮流趨勢進行。
(2) 長期規劃:
-
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-
① 建立海外一體化生產基地:加速推動一體化生產 避免受中 間原料價格波動的衝擊,影響獲利穩定;中間原料就地平衡 去化可節省儲運成本,物料與能源的高度整合可降低能耗成 本,建立具競爭力的成本優勢。
-
② 建構智慧管理體系:影音指揮中心落實各項企業資源管理改 造,透過 AI 技術應用強化經營本質、建置智慧決策平台,落 實橫向利害關係文字化延伸應用和功能性模組的建立,冀望 透過長期整合生產監控、供需分析、市場調度、價格預測及 經營績效分析等數據,打造智慧系統,提供完備資訊,提高 決策品質,建立管理及技術競爭力。
-
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2. 土地開發:
(1) 短期規劃:
- ① 以開發及活化台灣既有土地資產為目標:
本公司位於高雄多功能經貿園區之第五 A 特別區及第六特別 區土地,將配合高雄市政府推動「亞洲新灣區」開發及國防 部 205 兵工廠的遷移時程,推動相關開發計畫。在此之前, 將持續進行土地活化,除符合都市發展策略,更盼能為公司 的投資性不動產創造最高價值。
② 以海外新興成長地區不動產開發為目標:
順應東南亞新興市場崛起所帶來的新商機,積極探尋越南及 緬甸等相關國家,具土地開發潛力的大面積土地,以購入土 地及股權等之方式,由本公司獨力進行土地開發,或與既有 而未開發之建案進行策略合作。
(2) 長期規劃:
① 分期分區推動台灣相關開發計畫:
為響應並配合政府綠化節能與都市開發計畫政策,除對大面 積土地提升開發強度外,並以綠建築、吸碳文明、結合現有 ESG 內容、元宇宙及 AI 科技,發展合宜、安全且智能的建築 產品為目標。
② 發展海外不動產開發:
於越南、緬甸或其他東南亞地區,結合有機農產品種植,取得 石化生質原料,建立石化事業生產基地(含農業及工業區), 帶動居住及商業發展,並以永續經營、生產、生活及生態之 智慧城鎮為最終目標。
中石化秉持企業永續經營與環境共生的發展理念,持續推展石化 、土開雙主軸的各項進程,冀望透過短期及長期規劃提升公司的營運 體質,與環境、社會融合發展,且不忘肩負企業社會責任,善盡地球 公民的使命與邁向綠色石化之願景,持續以積極主動的態度,尋求突 破及提升自我發展的競爭力為永續經營及貢獻社會而努力不懈。
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經理人: 會計主管:
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董事長:
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附件二
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31 29,605,192 29 |
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32 32,848,502 33 |
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(1) (1,820,461) (2) |
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109�� �� � 14,797,092 100 15,287,375 103 (490,283) (3) 7,042 - (1,742) - (484,983) (3) 348,055 2 464,098 3 337,654 2 - - 1,149,807 7 (1,634,790) (10) 71,019 - 363,470 3 (376,661) (3) (187,982) (1) 331,277 2 896,310 6 621,913 4 - - 1,719,346 11 84,556 1 (596,433) (4) 680,989 5 (24,657) - 375,078 2 14,883 - - - 365,304 2 (161,687) (1) - - - - (161,687) (1) 203,617 1 884,606 6 0.21 0.21 |
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- 24 -
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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- - |
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- (126,299) |
(966,202) (854,259) |
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17,343 278,697 |
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- - |
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- - - - |
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- - - - |
- - - - |
- - - - |
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- - - - |
- - - (1,421,586) |
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109�� 84,556 780,577 375 (621,913) 187,982 (71,019) (132,087) (331,277) 1,107 - 580 (69,591) (7,042) 1,742 - (896,310) - (40) (1,156,916) 8,358 83,691 468 (274,491) 238,784 12,215 69,025 (87,309) 77,422 - (252,010) (70,252) 957 (331,192) (262,167) (1,419,083) (1,334,527) 55,430 (178,968) (5,379) (1,463,444) |
|---|---|---|
- 26 -
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109�� (387,499) - - (120,000) 120,042 (5,785,200) 5,109 - (2,847,161) 110 - - (1,655,545) (141,773) 1,265,381 (9,546,536) 15,228,000 (14,713,558) 3,500,000 12,513,900 (11,773,900) 26,152,200 (24,992,200) (48,813) (3,069) (985,455) 3,796,481 (2,036) 8,671,550 (2,338,430) 3,347,128 1,008,698 |
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|---|---|---|---|
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- - - |
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1 1,914,833 2 |
- 60,911 - |
- 60,911 - |
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25 25,293,565 24 |
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- (854,259) (1) |
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(1) (1,820,461) (2) |
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- 55,389 - |
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60 70,868,031 68 |
100 104,909,990 100 |
|||||||||
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- 33 -
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| 4000 ����(�����(��)��) 5000 ����(���(�)) ���� ����(���)� 6100 ���� 6200 ���� 6300 ������ 6450 �������� ������ ����(��) ��������� 7100 ����(���(��)) 7010 ����(���(��)��) 7020 �������(���(��)) 7050 ����(���(��)��(��)) 7060 ��������������������(�����(�)) 7235 ������������������(�����(�)) 7255 ���������������(�����(�)) 7673 �������������(�����(�)) ���������� ���� 7950 �������(��)(�����(��)) ���� 8300 ������� 8310 ���������� 8311 �����������(�����(��)) 8316 �����������������������������(�����(� �)) 8320 ������������������������������������ (�����(��)) 8349 ���������������� ������������ 8360 ������������� 8361 �����������������(�����(��)) 8370 ������������������������������������� (�����(��)) 8399 ����������������� ��������������� 8300 ��������(����) 8500 �������� ����(�)���� 8610 ����� 8620 ����� ���������� 8710 ����� 8720 ����� ����(�)(�����(��)) 9750 ������ 9850 ������ |
110�� | � 100 86 14 3 3 1 - 7 7 1 1 (4) (1) 1 1 8 (3) 4 11 1 10 - 1 - - 1 - - - - 1 11 10 - 10 11 - 11 1.09 1.09 |
109�� �� � 17,583,092 100 17,544,864 100 38,228 - 603,857 3 804,920 4 442,279 3 50 - 1,851,106 10 (1,812,878) (10) 161,379 1 563,870 3 (407,747) (2) (221,705) (1) 67,054 - 856,158 5 897,645 5 - - 1,916,654 11 103,776 1 (570,884) (3) 674,660 4 (24,832) - 360,247 2 29,889 - - - 365,304 2 (190,168) (1) 26,632 - - - (163,536) (1) 201,768 1 876,428 5 680,989 4 (6,329) - 674,660 4 884,606 5 (8,178) - 876,428 5 0.21 0.21 |
|---|---|---|---|
| �� $ 35,163,380 30,066,937 5,096,443 901,185 1,217,655 461,963 1,175 2,581,978 2,514,465 188,200 486,612 (1,393,074) (323,681) 325,902 193,148 2,913,775 (915,669) 1,475,213 3,989,678 393,451 3,596,227 (78,291) 252,449 29,096 - 203,254 10,595 5,104 - 15,699 218,953 $ 3,815,180 $ 3,603,208 (6,981) $ 3,596,227 $ 3,823,805 (8,625) $ 3,815,180 $ $ |
�������������
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- 34 -
| ��� ����� |
��� | �� ���� |
77,095 67,193,864 |
(6,329) 674,660 |
(1,849) 201,768 |
(1,849) 201,768 |
(8,178) 876,428 |
(8,178) 876,428 |
- - |
- - |
- (985,455) |
- 3,796,481 |
(241) - |
(13,287) (13,287) |
- - |
55,389 70,868,031 |
(6,981) 3,596,227 |
(1,644) 218,953 |
(1,644) 218,953 |
(8,625) 3,815,180 |
(8,625) 3,815,180 |
- - |
- - |
- 5,869,362 |
(1,124) - |
(24,154) (24,154) |
- - |
- - |
21,486 80,528,419 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ���� | 67,116,769 | 680,989 | 203,617 | 884,606 | - | - | (985,455) | 3,796,481 | 241 | - | - | 70,812,642 | 3,603,208 | 220,597 | 3,823,805 | - | - | 5,869,362 | 1,124 | - | - | - | 80,506,933 | ����� | ||||||||||||||||||
| �������������������� | ������� | ����������������������� | ����������� | ������ | ����� ������� |
���� ����� ������� |
��� ��� ��� ����� ������� |
���� ��� ��� �� � � ������ |
1,286,700 2,137,330 35,490,262 1,779,147 (804,515) (1,120,657) |
- - - 680,989 - - |
- - - (27,393) (161,687) 392,697 |
- - - 653,596 (161,687) 392,697 |
- 173,844 - (173,844) - - |
- - 111,367 (111,367) - - |
- - - (985,455) - - |
(703,519) - - - - - |
634 - - (393) - - |
- - - - - - |
- - - 126,299 - (126,299) |
583,815 2,311,174 35,601,629 1,287,983 (966,202) (854,259) |
- - - 3,603,208 - - |
- - - (75,443) 17,343 278,697 |
- - - 3,527,765 17,343 278,697 |
- 77,951 - (77,951) - - |
- - 1,210,033 (1,210,033) - - |
869,362 - - - - - |
1,124 - - - - - |
- - - - - - |
- - - 1,384 - (1,384) |
- - (1,421,586) 1,421,586 - - |
1,454,301 2,389,125 35,390,076 4,950,734 (948,859) (576,946) |
������������� | ���� | |||||||||||
| ��� | �� | 28,348,502 | - | - | - | - | - | - | 4,500,000 | - | - | - | 32,848,502 | - | - | - | - | - | 5,000,000 | - | - | - | - | 37,848,502 | ||||||||||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ������������ | ���� | �������� | �������� | �������� | �������� | �������� | ������� | ���� | ����������� | ������� | ���������������������� | ��������������� | ���� | �������� | �������� | �������� | �������� | �������� | ���� | ����������� | ������� | ���������������������� | �������� | ��������������� | ���� |
- 35 -
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| ���������� ������ ����� ������ ���� ���� �������� ������������������� ���� ���� ���� �������������������� ���������������� �������������� ���������� ������������ ���������(����) ������������� �������������� ������ ������ �������� ����������������� ������ ��������(��)�� �����(��)�� ���� ����(��)�� ������(��)�� ���������������� ������(��) ������ ���������� �������(��) ������ �������� ���������������� ������������������� ������ ��������� ����� ����� ������ ���������� |
110�� $ 3,989,678 1,110,782 9,189 1,175 (193,148) 323,681 (188,200) (313,215) (325,902) 33 - (706,465) - 14,854 915,669 (2,913,775) 1,664,899 (34) (600,457) (3,703,111) (426,238) (17,179) (29,480,480) (498,920) (87,076) (34,213,004) 18,936 364,097 11,333 1,138,895 (119,026) 66,809 1,481,044 (32,731,960) (33,332,417) (29,342,739) 209,524 (323,396) (92,459) (29,549,070) |
109�� 103,776 977,720 13,172 50 (856,158) 221,705 (161,379) (257,817) (67,054) 1,060 7,855 - 580 (72,892) - (897,645) - (49) |
|---|---|---|
| (1,090,852) | ||
| (137,988) 6,658 148,673 (2,888,937) 249,501 4,323 |
||
| (2,617,770) | ||
| (86,587) 78,559 - (330,249) (69,690) 3,902 |
||
| (404,065) | ||
| (3,021,835) | ||
| (4,112,687) | ||
| (4,008,911) 122,193 (214,756) (38,574) |
||
| (4,140,048) |
- 36 -
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| ���������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������ ������������������ ���������� ���������� ����������� ����������� ������ ���������� �������� ��������(��) ��������� ����� ����������� ����������(��) ���������� ������ ������ �������� ����� ������ ������ �������� �������� ������ ��������� ������ ����(���������) ����� ������� ���������� ��������������� �����������(��)� ����������� ����������� |
��: ����� 110�� 109�� - (387,499) 1,438 299,070 3,794,637 - (667,920) (1,020,256) 1,311,894 1,037,947 - (140,000) - 5,109 (4,193,610) (3,861,905) 746 594 (23,954) (3,265) - 13 2,380,000 - 1,488,312 (2,264,814) (158,644) (188,851) 367,976 705,763 186,000 - 4,486,875 (5,818,094) 25,516,793 15,228,000 (14,298,145) (15,092,960) 1,429,955 - 1,209,096 3,500,000 36,715,971 13,093,148 (32,990,955) (12,005,856) 42,437,700 26,152,200 (40,590,500) (24,992,200) (60,028) (59,547) 12,632 1,985 - (985,455) 5,869,362 3,796,481 (5,604) (4,734) - (13,287) 25,246,277 8,617,775 (13,859) (295,987) 170,223 (1,636,354) 7,479,899 9,116,253 $ 7,650,122 7,479,899 |
��: ����� 110�� 109�� - (387,499) 1,438 299,070 3,794,637 - (667,920) (1,020,256) 1,311,894 1,037,947 - (140,000) - 5,109 (4,193,610) (3,861,905) 746 594 (23,954) (3,265) - 13 2,380,000 - 1,488,312 (2,264,814) (158,644) (188,851) 367,976 705,763 186,000 - 4,486,875 (5,818,094) 25,516,793 15,228,000 (14,298,145) (15,092,960) 1,429,955 - 1,209,096 3,500,000 36,715,971 13,093,148 (32,990,955) (12,005,856) 42,437,700 26,152,200 (40,590,500) (24,992,200) (60,028) (59,547) 12,632 1,985 - (985,455) 5,869,362 3,796,481 (5,604) (4,734) - (13,287) 25,246,277 8,617,775 (13,859) (295,987) 170,223 (1,636,354) 7,479,899 9,116,253 $ 7,650,122 7,479,899 |
|
|---|---|---|---|
| (5,818,094) | |||
| 15,228,000 (15,092,960) - 3,500,000 13,093,148 (12,005,856) 26,152,200 (24,992,200) (59,547) 1,985 (985,455) 3,796,481 (4,734) (13,287) |
|||
| 8,617,775 | |||
| (295,987) (1,636,354) 9,116,253 |
|||
| 7,479,899 |
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- 37 -
附件四
中國石油化學工業開發股份有限公司 盈餘分配表 民國一一○年度
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單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | |
|---|---|
| 項 目 |
金 額 |
| 期初未分配盈餘 | 0 |
| 加(減): | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 |
1,383,659 |
| 出售投資性不動產特別盈餘公積迴轉至保留盈餘數 | 1,421,586,275 |
| 確定福利計畫之再衡量本期變動數 | (75,443,127) |
| 本年度(民國一一○年度)稅後淨利 | 3,603,208,093 |
| 可供分配盈餘 | 4,950,734,900 |
| 減: | |
| 提列法定盈餘公積 | (495,073,490) |
| 投資性不動產後續衡量採公允價值模式 當年度淨增加數提列特別盈餘公積(註1) |
(2,459,024,041) |
| 投資性不動產後續衡量採公允價值模式 前期淨增加數本期補提列特別盈餘公積(註2) |
(217,098,130) |
| 分派股東現金股利(每股新台幣0.4元)(註3) | (1,513,940,052) |
| 期末未分配盈餘 | $265,599,187 |
-
註 1 :投資性不動產後續衡量採公允價值模式淨增加數提列特別盈餘公積, 請參閱民國一一○年度個體財務報告附註「資本及其他權益」項下內 容。
-
註 2 :本公司因以前年度盈餘不足,致投資性不動產後續衡量採公允價值模 式淨增加數提列數不足,就提列不足部份於本盈餘年度予以補足。
-
註 3 :本次現金股利按分派比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元 之畸零款合計數,列入公司之其他收入。
董事長:
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經理人: 會計主管:
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- 38 -
附件五
中國石油化學工業開發股份有限公司
「公司章程」修正條文對照表
| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 第七條 | 本公司股票為記名式,應編號 及由代表公司之董事簽名或蓋 章,並經主管機關或其核定之 發行登記機構簽證後發行之。 本公司發行之股份得免印製股 票,惟應洽證券集中保管事業 機構登錄。其發行之股票或其 他有價證券依公司法及其他相 關法令規定辦理。 |
本公司股票為記名式,由董事 長及董事二人以上簽名或蓋章 ,並經主管機關或其核定之發 行登記機構簽證後發行之。其 發行之股票依公司法第一百六 十二條、一百六十二條之一及 一百六十二條之二規定辦理。 |
配合證券主管機 關有價證券全面 無實體發行之政 策及公司法第 161~162條修訂 調整。 |
| 第十一條 | 股東會分常會及臨時會。常會 每年召開一次,於每會計年度 終了後六個月內召開。臨時會 於必要時依相關法令召集之。 本公司股東會開會時,得以視 訊會議或其他經中央主管機關 公告之方式為之。 |
股東會分常會及臨時會。常會 每年召開一次,於每會計年度 終了後六個月內召開。臨時會 於必要時依相關法令召集之。 |
1.新增第二項。 2. 公司法第172條 之2於110年12 月29日公布修 正,開放公開 發行公司得適 用股東會視訊 會議之規定, 依該條第1項本 文規定,公司 章程得訂明股 東會開會時, 以視訊會議或 中央主管機關 公告之方式為 之;另公開發 行股票公司股 務處理準則於 111年3月4日修 正發布,依其 第44條之9第3 項亦為相同之 規定。為配合 主管機關推動 視訊股東會之 |
- 39 -
| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 政策,並因應 數位化時代之 需求,提供股 東便利參與股 東會之管道, 使本公司得依 實際需要,經 董事會決議通 過股東會採視 訊方式召開, 特依前揭規定 增訂之。 |
|||
| 第卅二條 之 一 |
本公司依法令規定,得將公積 發放股利、撥充資本,發放新 股。 本公司年度總決算如有當期盈 餘,於完納稅捐、彌補累積虧 損、依法提撥法定盈餘公積, 並依法令或主管機關規定應提 撥或迴轉特別盈餘公積後,其 餘併同以前年度累積未分配盈 餘,由董事會依下列股利政策 ,擬具盈餘分派案,提請股東 會決議後辦理。 本公司為高資本密集之產業, 且處於多變與競爭激烈經營環 境,營運深受全球經濟及產業 景氣變動影響,盈餘之分派, 須考量公司之營運發展、資金 需求及競爭狀況,兼顧股東利 益與公司財務規劃,得將盈餘 之全部或一部保留之或提撥為 特別盈餘公積,以求財務穩定 與永續發展;股東股利之發放 ,得以現金股利或股票股利方 式為之,其中股票股利之發放 比例不高於配發股利總額之百 分之五十,但本公司總負債對 |
本公司依法令規定,得將公積 發放股利、撥充資本,發放新 股。 本公司年度總決算如有當期淨 利,於完納稅捐、彌補累積虧 損、依法提撥法定盈餘公積, 並依法令或主管機關規定應提 撥或迴轉特別盈餘公積後,其 餘併同以前年度累積未分配盈 餘及當年度未分配盈餘調整數 ,由董事會依下列股利政策, 擬具盈餘分派案,提請股東會 決議後辦理。 本公司為高資本密集之產業, 且處於多變與競爭激烈經營環 境,營運深受全球經濟及產業 景氣變動影響,盈餘之分派, 須考量公司之營運發展、資金 需求及競爭狀況,兼顧股東利 益與公司財務規劃,得將盈餘 之全部或一部保留之或提撥為 特別盈餘公積,以求財務穩定 與永續發展;股東股利之發放 ,得以現金股利或股票股利方 式為之,其中股票股利之發放 比例不高於配發股利總額之百 分之五十,但本公司總負債對 |
為配合經濟部於 2020年1月9日發布 函釋字號「經商字 第10802432410號 」及金融監督管 理委員會於2021 年3月31日分別 發布函釋字號「 金管證發字第 1090150022號」 及「金管證發字 第10901500221 號」修訂本公司 「公司章程」。 |
- 40 -
| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 總資產之比率不低於百分之五 十或法令另有規定時,得不受 此限。 第二項所稱之依法令或主管機 關規定應提撥或迴轉特別盈餘 公積,包括本公司前期累積之 帳列其他權益減項淨額及投資 性不動產公允價值淨增加數額 ,應自前期未分配盈餘提列相 同數額之特別盈餘公積,如仍 有不足時,自當期盈餘之數額 提列。 第二項及第四項所稱之當期盈 餘係指當期稅後淨利加計當期 稅後淨利以外項目計入當期未 分配盈餘之數額。 |
總資產之比率不低於百分之五 十或法令另有規定時,得不受 此限。 |
||
| 第卅五條 | 本章程於中華民國五十八年四 月二十四日訂立,六十二年十 二月二十日第一次修正,六十 五年五月廿七日第二次修正, 六十七年六月廿七日第三次修 正,六十八年四月廿四日第四 次修正,六十九年四月二十二 日第五次修正,七十年四月廿 八日第六次修正,七十一年五 月八日第七次修正,七十二年 元月七日第八次修正,七十二 年四月一日第九次修正,七十 三年二月十日第十次修正,八 十年二月廿八日第十一次修正 ,八十一年四月二十八日第十 二次修正,八十二年四月十五 日第十三次修正,八十三年七 月廿六日第十四次修正,八十 三年十月廿八日第十五次修正 ,八十四年十二月廿八日第十 六次修正,八十六年六月七日 第十七次修正,八十七年六月 十九日第十八次修正,八十九 |
本章程於中華民國五十八年四 月二十四日訂立,六十二年十 二月二十日第一次修正,六十 五年五月廿七日第二次修正, 六十七年六月廿七日第三次修 正,六十八年四月廿四日第四 次修正,六十九年四月二十二 日第五次修正,七十年四月廿 八日第六次修正,七十一年五 月八日第七次修正,七十二年 元月七日第八次修正,七十二 年四月一日第九次修正,七十 三年二月十日第十次修正,八 十年二月廿八日第十一次修正 ,八十一年四月二十八日第十 二次修正,八十二年四月十五 日第十三次修正,八十三年七 月廿六日第十四次修正,八十 三年十月廿八日第十五次修正 ,八十四年十二月廿八日第十 六次修正,八十六年六月七日 第十七次修正,八十七年六月 十九日第十八次修正,八十九 |
增訂本次修訂公 司章程之日期。 |
- 41 -
| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 年五月二十四日第十九次修正 ,九十年六月十四日第二十次 修正,九十一年六月二十六日 第二十一次修正,九十二年五 月十二日第二十二次修正,九 十三年六月二十一日第二十三 次修正,九十四年六月十日第 二十四次修正,九十五年六月 三十日第二十五次修正,九十 九年六月十八日第二十六次修 正,一百年六月二十四日第二 十七次修正,一百零一年六月 二十七日第二十八次修正,一 百零二年六月二十八日第二十 九次修正,一百零五年六月二 十四日第三十次修正,一百零 六年六月八日第三十一次修正 ,一百零九年五月二十八日第 三十二次修正,一百一十一年 五月二十七日第三十三次修正。 |
年五月二十四日第十九次修正 ,九十年六月十四日第二十次 修正,九十一年六月二十六日 第二十一次修正,九十二年五 月十二日第二十二次修正,九 十三年六月二十一日第二十三 次修正,九十四年六月十日第 二十四次修正,九十五年六月 三十日第二十五次修正,九十 九年六月十八日第二十六次修 正,一百年六月二十四日第二 十七次修正,一百零一年六月 二十七日第二十八次修正,一 百零二年六月二十八日第二十 九次修正,一百零五年六月二 十四日第三十次修正,一百零 六年六月八日第三十一次修正 ,一百零九年五月二十八日第 三十二次修正。 |
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附件六
中國石油化學工業開發股份有限公司
「資金貸與及背書保證作業程序」修正條文對照表
| 擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 第四條 本公司及各子公司若擬將公司資金 貸與他人者,應依金融監督管理委 員會所訂之「公開發行公司資金貸 與及背書保證處理準則」規定,訂 定資金貸與他人作業程序,且應經 審計委員會及董事會核准通過,並 提報股東會同意後實施,如有董事 表示異議且有紀錄或書面聲明者, 應併將其異議提報股東會討論,修 正時亦同。 |
第四條 本公司資金不貸與他人,不訂定資 金貸與他人作業程序。本公司之子 公司若擬將公司資金貸與他人者, 該子公司應依金融監督管理委員會 所訂之「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」規定,訂定資 金貸與他人作業程序,報經其股東 會通過,並應依所訂作業程序辦理。 |
本公司及子公司以 石化與土地開發雙 主軸,因應未來業 務擴充發展,為適 時增加子公司對項 目投資之資金彈性 規劃,及增強子公 司之風險承擔能力 ,爰將第四條資金 不貸與他人,修改 由本公司擬將公司 資金貸與他人者, 並應依「公開發行 公司資金貸與及背 書保證處理準則」 規定訂定資金貸與 他人作業程序。 |
| 第 五 條 依公司法第十五條規定,本公司之 資金除有下列情形外,不得貸與股 東或任何他人:有短期融通資金必要 之本公司之子公司者,融資金額之總 額不得超過本公司淨值百分之四十。 前項所稱短期,係指一年。但本公 司之營業週期長於一年者,以營業 週期為準。 第一項所稱融資金額,係指公開發 行公司短期融通資金之累計餘額。 公開發行公司直接及間接持有表決 權股份百分之百之國外公司間從事 資金貸與,或公開發行公司直接及 間接持有表決權股份百分之百之國 外公司對該公開發行公司從事資金 貸與,不受第一項之限制。但仍應 訂定資金貸與總額及個別對象之限 額,並應明定資金貸與期限。 |
一、 本條新增。 二、 為增訂資金貸 與對象、限額 與期限相關規 範,爰增訂本 條。 三、 資金貸與總額 為本公司淨值 之40%,主要 參酌同業資金 貸與總額及個 別對象限額, 其公司資金貸 與總額及個別 對象限額多為 淨值之20%~ 40%。 |
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| 擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 第六條 本公司如擬將公司資金貸與他人, 應依公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則規定訂定資金貸與他 人作業程序。修訂本程序時,應先 經審計委員會全體成員二分之一以 上同意,再經董事會通過,並提報 股東會同意。 前項如未經審計委員會全體成員二 分之一以上同意者,得由全體董事 三分之二以上同意行之,並應於董 事會議事錄載明審計委員會之決議 ,如有董事表示異議且有紀錄或書 面聲明者,應併將其異議提報股東 會討論。 前二項所稱審計委員會全體成員及 前項所稱全體董事,以實際在任者 計算之。 本公司如已設置獨立董事,依第一 項、第二項規定將資金貸與他人作 業程序提報董事會討論時,應充分 考量各獨立董事之意見,獨立董事 如有反對意見或保留意見,應於董 事會議事錄載明。 |
一、 本條新增。 二、 增訂資金貸與 作業程序之修 訂應提董事會 決議並提報股 東會同意。 |
|
| 第七條 本公司資金貸與他人作業程序如下: 一、資金貸與他人之評估標準: (一)有短期融通資金必要之本 公司之子公司者,應列舉 得貸與資金之原因及情形。 (二)前目貸與個別子公司者, 貸與限額不得逾本公司最 近期財務報表淨值百分之 二十。 (三)前目資金貸與總額以不超 過本公司最近期財務報表 淨值百分之四十為限。 二、貸與本程序短期融通之本公司 之子公司,其資金融通期限以 一年為限,但本公司營業週期 長於一年者,以營業週期為準 |
一、 本條新增。 二、 增訂資金貸與 他人之評估和 審查標準、計 息期間及利率 計算、作業流 程和追蹤評估 及逾期債權處 理。 |
|
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| 擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| ,一次收回為原則,其計息方 式參照本公司短期資金成本, 再加計五大行庫1年期平均利 率,按月計息或到期一次結清。 上述所稱短期資金成本,係指 本公司向金融機構短期借款之 最高利率。五大行庫為台灣銀 行、合作金庫銀行、第一銀行 、華南銀行及台灣土地銀行。 利率為一般定期存款固定利率。 三、資金貸與詳細審查程序包含: (一)資金貸與他人之必要性及 合理性。 (二)貸與對象之徵信及風險評 估。 (三)對本公司營運風險、財務 狀況及股東權益之影響。 (四)應否取得擔保品及擔保品 之評估價值。 四、資金貸與處理程序: (一)本公司將公司資金貸與他 人前,應由相關部門依前 款之審查程序簽具應否貸 與之意見,及貸與期限、 計息方式等,呈董事長核 准,提董事會決議通過後 辦理之。 (二)依前目規定提董事會決議 ,得授權董事長對同一貸 與對象於董事會決議之一 定額度及不超過一年之期 間內分次撥貸或循環動用。 (三)前目所稱一定額度,除符 合第五條第四項規定者外 ,對單一企業之資金貸與 之授權額度不得超過公司 最近期財務報表淨值百分 之十。 五、本公司各相關單位應定期對借 款人之債信追蹤評估,若有逾 期債權,應依下列程序辦理: (一)經評估債務人業務、財務 |
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| 擬 修 正 後 條 文 |
擬 修 正 後 條 文 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|---|
| (二) | 狀況,尚有繼續經營價值 者,得變更原債權案件之 還款約定。 除前目之情事外,應迅速 採取下列措施: 1.行使票據權利及追訴主 、從債務人,並聲請處 分擔保品。 2.清查主、從債務人可供 執行之財產,於必要時 依法聲請保全措施。 3.聲請執行主、從債務人 之財產。 4.其他必要之保全措施。 本公司如認為主、從債務 人確實無能力償還全部債 務,得斟酌實情,在保本 原則下,擬具處理意見, 報經董事會核准後成立和 解。 國外債權因當地政府變更 外匯法令而無法如期償還 者,得專案報經董事會核 定後辦理。 |
|||
| (三) | ||||
| (四) | ||||
| 第八條 本公司及各子公司辦理資金貸與事 項,財務部應建立備查簿,就資金 貸與之對象、金額、董事會通過日 期、資金貸放日期及依前條第一項 第三款規定應審慎評估之事項詳予 登載備查。且應至少每一季作成自 行檢查報告,送交本公司轉投資管 理部門覆核及內部稽核人員覆核或 稽核。如發現重大違規情事,應即 以書面通知審計委員會及獨立董事。 |
第五條 本公司之子公司若有資金貸與他人 者,須自行檢查其資金貸與是否依 所訂作業程序辦理,至少每季一次 由該子公司作成自行檢查報告,送 交本公司轉投資管理部門覆核及內 部稽核人員覆核或稽核。 |
一、 條次變更,原 第五條調整至 第八條。 二、 為評估風險之 衡量、監督與 控制,爰修訂 本條。 |
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| 第九條 本公司因情事變更,致貸與對象不 符本準則規定或餘額超限時,應訂 定改善計畫,將相關改善計畫送審 計委員會及獨立董事,並依計畫時 程完成改善。 |
一、 本條新增。 二、 為貸與對象不 符規定或餘額 超限相關規定 ,爰增訂本條。 |
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| 擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 第十條 本公司之各子公司應於每月五日前 將該公司上月份資金貸與他人之餘 額資料,提供予本公司轉投資管理 部門彙整,由本公司於每月十日前 ,將本公司及各子公司上月份之資 金貸與餘額彙總公告申報。 本公司或各子公司若有資金貸與他 人時,須於事實發生當日下午五時 前,將該公司資金貸與餘額資料提 供予本公司轉投資管理部門彙整統 計,如資金貸與達下列標準之一者 ,本公司應於事實發生日之即日起 算二日內公告申報: 一、本公司及各子公司資金貸與他 人之餘額達本公司最近期財務 報表淨值百分之二十以上。 二、本公司及各子公司對單一企業 資金貸與餘額達本公司最近期 財務報表淨值百分之十以上。 三、本公司或各子公司新增資金貸 與金額達新臺幣一千萬元以上 且達本公司最近期財務報表淨 值百分之二以上。 本公司之子公司非屬國內公開發行 公司者,該子公司有前項第三款應 公告申報之事項,應由本公司轉投 資管理部門提供資料,並由本公司 代為辦理。 |
第六條 本公司之各子公司應於每月五日前 將該公司上月份資金貸與他人之餘 額資料,提供予本公司轉投資管理 部門彙整,由本公司於每月十日前 ,將各子公司上月份之資金貸與餘 額彙總公告申報。 本公司之各子公司若有資金貸與他 人時,須於事實發生當日下午五時 前,將該公司資金貸與餘額資料提 供予本公司轉投資管理部門彙整統 計,如資金貸與達下列標準之一者 ,本公司應於事實發生日之即日起 算二日內公告申報: 一、本公司之子公司資金貸與他人 之餘額達本公司最近期財務報 表淨值百分之二十以上。 二、本公司之子公司對單一企業資 金貸與餘額達本公司最近期財 務報表淨值百分之十以上。 三、本公司之子公司新增資金貸與 金額達新臺幣一千萬元以上且 達本公司最近期財務報表淨值 百分之二以上。 本公司之子公司非屬國內公開發行 公司者,該子公司有前項第三款應 公告申報之事項,應由本公司轉投 資管理部門提供資料,並由本公司 代為辦理。 |
一、條次變更,原 第六條調整至 第十條。 二、增加本公司, 文字修正如下 列說明: 將本公司及各 子公司上月份 之資金貸與… 本公司或各子 公司若有資金 貸與他人時, 一、 本公司及 各… 二、 本公司及 各… 三、 本公司及 各… |
| 第十一條 本公司對外背書保證事項,悉依本 作業程序之規定辦理。 |
第七條 本公司對外背書保證事項,悉依本 作業程序之規定辦理。 |
條次變更,內容未 修正。 |
| 第十二條 本公司得對下列公司為背書保證: 一、有業務往來之公司。 二、本公司直接及間接持有表決權 之股份超過百分之五十之公司。 三、直接及間接對本公司持有表決 權之股份超過百分之五十之公 司。 |
第八條 本公司得對下列公司為背書保證: 一、有業務往來之公司。 二、本公司直接及間接持有表決權 之股份超過百分之五十之公司。 三、直接及間接對本公司持有表決 權之股份超過百分之五十之公 司。 |
條次變更,內容未 修正。 |
- 47 -
| 擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 本公司直接及間接持有表決權股份 百分之九十以上之公司間,得為背 書保證,且其金額不得超過本公司 淨值之百分之十。但本公司直接及 間接持有表決權股份百分之百之公 司間背書保證,不在此限。 本公司基於承攬工程需要之同業間 或共同起造人間依合約規定互保, 或因共同投資關係由全體出資股東 依其持股比率對被投資公司背書保 證者,或同業間依消費者保護法規 範從事預售屋銷售合約之履約保證 連帶擔保者,不受前兩項規定之限 制,得為背書保證。 前項所稱出資,係指本公司直接出 資或透過持有表決權股份百分之百 之公司出資。 |
本公司直接及間接持有表決權股份 百分之九十以上之公司間,得為背 書保證,且其金額不得超過本公司 淨值之百分之十。但本公司直接及 間接持有表決權股份百分之百之公 司間背書保證,不在此限。 本公司基於承攬工程需要之同業間 或共同起造人間依合約規定互保, 或因共同投資關係由全體出資股東 依其持股比率對被投資公司背書保 證者,或同業間依消費者保護法規 範從事預售屋銷售合約之履約保證 連帶擔保者,不受前兩項規定之限 制,得為背書保證。 前項所稱出資,係指本公司直接出 資或透過持有表決權股份百分之百 之公司出資。 |
|
| 第十三條 本公司背書保證範圍: 一、融資背書保證,包括: (一)客票貼現融資。 (二)為他公司融資之目的所為 之背書或保證。 (三)為本公司融資之目的而另 開立票據予非金融事業作 擔保者。 二、關稅背書保證係指為本公司或 他公司有關關稅事項所為之背 書或保證。 三、其他背書保證係指無法歸類列 入前二目之背書或保證事項。 四、提供動產或不動產為他公司借 款之擔保設定質權、抵押權者。 |
第九條 本公司背書保證範圍: 一、融資背書保證,包括: (一)客票貼現融資。 (二)為他公司融資之目的所為 之背書或保證。 (三)為本公司融資之目的而另 開立票據予非金融事業作 擔保者。 二、關稅背書保證係指為本公司或 他公司有關關稅事項所為之背 書或保證。 三、其他背書保證係指無法歸類列 入前二目之背書或保證事項。 四、提供動產或不動產為他公司借 款之擔保設定質權、抵押權者。 |
條次變更,內容未 修正。 |
| 第十四條 本公司及子公司所訂整體得為背書 保證總金額不得超過本公司最近期 財務報表淨值之百分之一百。 本公司及子公司所訂整體對單一企 業之背書保證總金額不得超過本公 司最近期財務報表淨值之百分之六 十。 |
第十條 本公司及子公司所訂整體得為背書 保證總金額不得超過本公司最近期 財務報表淨值之百分之一百。 本公司及子公司所訂整體對單一企 業之背書保證總金額不得超過本公 司最近期財務報表淨值之百分之六 十。 |
條次變更,內容未 修正。 |
- 48 -
| 擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 因業務關係對單一企業之背書保證 ,除受前項規範外,其背書保證金 額並應不得超過最近一年度或當年 度截至背書保證時,本公司與其進 貨或銷貨金額孰高者。 本公司或子公司為最近期財務報表 淨值低於實收資額二分之一之子公 司背書保證時,除應詳細審查背書 保證之必要性、合理性及該對象之 風險評估外,並應訂定其後續相關 管控措施。 子公司股票無面額或每股面額非屬 新台幣十元者,依第四項規定計算 之實收資本額,應以股本加計資本 公積-發行溢價之合計數為之。 |
因業務關係對單一企業之背書保證 ,除受前項規範外,其背書保證金 額並應不得超過最近一年度或當年 度截至背書保證時,本公司與其進 貨或銷貨金額孰高者。 本公司或子公司為最近期財務報表 淨值低於實收資額二分之一之子公 司背書保證時,除應詳細審查背書 保證之必要性、合理性及該對象之 風險評估外,並應訂定其後續相關 管控措施。 子公司股票無面額或每股面額非屬 新台幣十元者,依第四項規定計算 之實收資本額,應以股本加計資本 公積-發行溢價之合計數為之。 |
|
| 第十五條 本公司辦理背書保證事項,應由經 辦部門就背書保證之必要性、合理 性、風險性、徵信調查、對本公司 之營運風險、財務狀況、股東權益 之影響、應否取得擔保品及擔保品 之評估價值等事項詳細審查並會財 務部後逐案送經董事會同意後辦理 。承辦人員以職務之便從事違法背 書保證行為時,依本公司獎懲有關 規定辦理。 |
第十一條 本公司辦理背書保證事項,應由經 辦部門就背書保證之必要性、合理 性、風險性、徵信調查、對本公司 之營運風險、財務狀況、股東權益 之影響、應否取得擔保品及擔保品 之評估價值等事項詳細審查並會財 務部後逐案送經董事會同意後辦理 。承辦人員以職務之便從事違法背 書保證行為時,依本公司獎懲有關 規定辦理。 |
條次變更,內容未 修正。 |
| 第十六條 本公司辦理背書保證事項,財務部 應建立備查簿,就背書保證對象、 金額、董事會通過日期、背書保證 日期及依前條規定應審慎評估之事 項,予以登載備查。 |
第十二條 本公司辦理背書保證事項,財務部 應建立備查簿,就背書保證對象、 金額、董事會通過日期、背書保證 日期及依前條規定應審慎評估之事 項,予以登載備查。 |
條次變更,內容未 修正。 |
| 第十七條 本公司內部稽核人員應至少每季稽 核背書保證作業程序及其執行情形 ,並做成書面紀錄,如發現重大違 規情事,應即以書面通知審計委員 會,並一併通知獨立董事。 |
第十三條 本公司內部稽核人員應至少每季稽 核背書保證作業程序及其執行情形 ,並做成書面紀錄,如發現重大違 規情事,應即以書面通知審計委員 會,並一併通知獨立董事。 |
條次變更,內容未 修正。 |
| 第十八條 公司以向經濟部申請登記之公司印 鑑為對外背書保證專用印鑑,該印 |
第十四條 公司以向經濟部申請登記之公司印 鑑為對外背書保證專用印鑑,該印 |
條次變更,內容未 修正。 |
- 49 -
| 擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 鑑由專人保管,並按本公司印鑑管 理辦法規定辦理鈐印,印鑑保管人 應報經董事會同意,變更時亦同, 如本公司對國外公司為保證行為時 ,公司所出具之保證函應由董事長 (或授權之代理人)簽署。 |
鑑由專人保管,並按本公司印鑑管 理辦法規定辦理鈐印,印鑑保管人 應報經董事會同意,變更時亦同, 如本公司對國外公司為保證行為時 ,公司所出具之保證函應由董事長 (或授權之代理人)簽署。 |
|
| 第十九條 本公司之子公司若因業務需要對外 背書保證,該子公司應依金融監督 管理委員會所訂之「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」, 訂定其「背書保證作業程序」,報 經其股東會通過,依所訂作業程序 辦理。 本公司之子公司若辦理對外背書保 證者,須自行檢查其背書保證交易 是否依所訂作業程序辦理相關事宜 ,至少每季一次由該子公司作成自 行檢查報告送交本公司轉投資管理部 門覆核及內部稽核人員覆核或稽核。 本公司直接及間接持有表決權股份 達百分之九十以上之子公司依第八 條第二項從事背書保證前,應提報 本公司董事會決議後始得辦理。但 本公司直接及間接持有表決權股份 百分之百之公司間背書保證,不在 此限。 公司為他人背書保證,應充分考量 各獨立董事之意見,並將其同意或 反對之明確意見及反對之理由列入 董事會紀錄。 |
第十五條 本公司之子公司若因業務需要對外 背書保證,該子公司應依金融監督 管理委員會所訂之「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」, 訂定其「背書保證作業程序」,報 經其股東會通過,依所訂作業程序 辦理。 本公司之子公司若辦理對外背書保 證者,須自行檢查其背書保證交易 是否依所訂作業程序辦理相關事宜 ,至少每季一次由該子公司作成自 行檢查報告送交本公司轉投資管理部 門覆核及內部稽核人員覆核或稽核。 本公司直接及間接持有表決權股份 達百分之九十以上之子公司依第八 條第二項從事背書保證前,應提報 本公司董事會決議後始得辦理。但 本公司直接及間接持有表決權股份 百分之百之公司間背書保證,不在 此限。 公司為他人背書保證,應充分考量 各獨立董事之意見,並將其同意或 反對之明確意見及反對之理由列入 董事會紀錄。 |
條次變更,內容未 修正。 |
| 第二十條 本公司之各子公司應於每月五日前 將該公司上月份背書保證之餘額資 料,提供予本公司轉投資管理部門 彙整,由本公司於每月十日前,將 本公司及本公司之子公司上月份之 背書保證餘額彙總公告申報。 本公司之各子公司若有辦理對外背 書保證事項時,須於事實發生當日 下午五時前,將該公司背書保證餘 |
第十六條 本公司之各子公司應於每月五日前 將該公司上月份背書保證之餘額資 料,提供予本公司轉投資管理部門 彙整,由本公司於每月十日前,將 本公司及本公司之子公司上月份之 背書保證餘額彙總公告申報。 本公司之各子公司若有辦理對外背 書保證事項時,須於事實發生當日 下午五時前,將該公司背書保證餘 |
條次變更,內容未 修正。 |
- 50 -
| 擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 額資料提供予本公司轉投資管理部 門彙整統計,並會同財務部加計本 公司背書保證餘額,如本公司及本 公司之子公司背書保證達下列標準 之一者,本公司應於事實發生日之 即日起算二日內公告申報: 公司及本公司之子公司背書保證餘 額達本公司最近期財務報表淨值百 分之五十以上。 本公司及本公司之子公司對單一企 業背書保證餘額達本公司最近期財 務報表淨值百分之二十以上。 本公司及本公司之子公司對單一企 業背書保證餘額達新台幣一千萬元 以上且對其背書保證、採用權益法 之投資帳面金額及資金貸與餘額合 計數達本公司最近期財務報表淨值 百分之三十以上。 本公司或本公司之子公司新增背書 保證金額達新臺幣三千萬元以上且 達本公司最近期財務報表淨值百分 之五以上。 本公司之子公司非屬國內公開發行 公司者,該子公司有前項第四款應 公告申報之事項,應由本公司轉投 資管理部門提供資料,並由本公司 代為辦理。 |
額資料提供予本公司轉投資管理部 門彙整統計,並會同財務部加計本 公司背書保證餘額,如本公司及本 公司之子公司背書保證達下列標準 之一者,本公司應於事實發生日之 即日起算二日內公告申報: 公司及本公司之子公司背書保證餘 額達本公司最近期財務報表淨值百 分之五十以上。 本公司及本公司之子公司對單一企 業背書保證餘額達本公司最近期財 務報表淨值百分之二十以上。 本公司及本公司之子公司對單一企 業背書保證餘額達新台幣一千萬元 以上且對其背書保證、採用權益法 之投資帳面金額及資金貸與餘額合 計數達本公司最近期財務報表淨值 百分之三十以上。 本公司或本公司之子公司新增背書 保證金額達新臺幣三千萬元以上且 達本公司最近期財務報表淨值百分 之五以上。 本公司之子公司非屬國內公開發行 公司者,該子公司有前項第四款應 公告申報之事項,應由本公司轉投 資管理部門提供資料,並由本公司 代為辦理。 |
|
| 第二十一條 本公司辦理背書保證因業務需要, 而有超過背書保證作業程序所訂額 度之必要且符合背書保證作業程序 所訂條件者,應經董事會同意,並 由半數以上之董事對公司超限可能 產生之損失具名聯保,並修正背書 保證作業程序,報經股東會追認, 股東會不同意時,應訂定計畫於一 定期限內銷除超限部分。 本公司於前項董事會討論時,應充 分考量各獨立董事之意見,並將其 同意或反對之明確意見及反對之理 由列入董事會紀錄。 |
第十七條 本公司辦理背書保證因業務需要, 而有超過背書保證作業程序所訂額 度之必要且符合背書保證作業程序 所訂條件者,應經董事會同意,並 由半數以上之董事對公司超限可能 產生之損失具名聯保,並修正背書 保證作業程序,報經股東會追認, 股東會不同意時,應訂定計畫於一 定期限內銷除超限部分。 本公司於前項董事會討論時,應充 分考量各獨立董事之意見,並將其 同意或反對之明確意見及反對之理 由列入董事會紀錄。 |
條次變更,內容未 修正。 |
- 51 -
| 擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|
| 如因情事變更,致背書保證對象不 符本作業程序規定或金額超限時, 應訂定改善計畫,將相關改善計畫 送審計委員會及獨立董事,並依計 畫時程完成改善。 |
如因情事變更,致背書保證對象不 符本作業程序規定或金額超限時, 應訂定改善計畫,將相關改善計畫 送審計委員會及獨立董事,並依計 畫時程完成改善。 |
|
| 第二十二條 本公司財務部及本公司之子公司應 評估或認列背書保證之或有損失且 於財務報告中適當揭露背書保證資 訊,並提供相關資料予其簽證會計 師執行必要查核程序。 |
第十八條 本公司財務部及本公司之子公司應 評估或認列背書保證之或有損失且 於財務報告中適當揭露背書保證資 訊,並提供相關資料予其簽證會計 師執行必要查核程序。 |
條次變更,內容未 修正。 |
| 第二十三條 本作業程序應經審計委員會同意, 並提董事會決議,再提報股東會同 意,如有董事表示異議且有紀錄或 聲明者,應將其異議併送審計委員 會及提報股東會討論,修正時亦同。 |
第十九條 本作業程序應經審計委員會同意, 並提董事會決議,再提報股東會同 意,如有董事表示異議且有紀錄或 聲明者,應將其異議併送審計委員 會及提報股東會討論,修正時亦同。 |
條次變更,內容未 修正。 |
註:
-
本公司及子公司以石化及土地開發雙主軸業務發展,考量適時增加子公司於 項目投資之資金彈性規劃,以及增強子公司風險承擔能力之必要,增訂本公 司資金貸與他人作業。
-
另參酌同業(石化業與營建業)資金貸與總額及個別對象限額,多位於其淨 ~
值之 20% 40% ,此次合理修訂本公司資金貸與總額為本公司淨值百分之四 十,以及個別對象限額為本公司淨值百分之二十。
- 52 -
附件七
中國石油化學工業開發股份有限公司
「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表
| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 第十三條 | 本公司從事衍生性商品交易之 原則與方針如下: 一~五、(略) 六、契約總額及損失上限之訂 定: (一)避險性操作: 本公司之整體避險契 約總額,以不超過估 計未來六個月內公司 因業務所產生之應收 應付款項或資產負債 互抵之淨部位為限。 契約損失上限不得逾 契約金額之15%,適 用於個別契約與全部 契約。 (二)特定用途操作: 特定用途交易契約總 額以不超過該特定用 途交易項目總額為限。 此類交易係針對特定 用途執行之避險,有 明確之對應避險部位 ,契約損失上限不得 逾契約金額之15%, 適用於個別契約與全 部契約。 (以下略) |
本公司從事衍生性商品交易之 原則與方針如下: 一~五、(略) 六、契約總額及損失上限之訂 定: (一)避險性操作: 本公司之整體避險契 約總額,以不超過估 計未來六個月內公司 因業務所產生之應收 應付款項或資產負債 互抵之淨部位為限。 避險性不設停損限額。 (二)特定用途操作: 特定用途交易契約總 額以不超過該特定用 途交易項目總額為限。 此類交易係針對特定 用途執行之避險,有 明確之對應避險部位 ,不設停損限額。 (以下略) |
本公司為符合「 公開發行公司取 得或處分資產處 理準則」第19條 第一項第一款規 定,予以修訂衍 生性金融商品交 易,應訂定從事 衍生性商品交易 之契約總額,以 及全部與個別契 約損失上限金額。 主要參酌同業全 部或個別契約損 失上限,其多為 全部或個別契約 金額15%,茲以 修訂本公司避險 性及特定用途之 操作契約損失上 限金額。 爰將第六條,避 險性及特定用途 操作原不設停損 限額,修訂為由 契約損失上限不 得逾契約金額之 15%,適用於個 別契約與全部契 約。 |
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附件八
中國石油化學工業開發股份有限公司 「股東會議事規則」修正條文對照表
| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 第二條 | 本公司股東會除法令另有規定 外,由董事會召集之。 本公司股東會召開方式以實體 股東會為原則,股東會召開方 式之變更應經董事會決議,並 最遲於股東會開會通知書寄發 前為之。 本公司應於股東常會開會三十 日前或股東臨時會開會十五日 前,將股東會開會通知書、委 託書用紙、有關承認案、討論 案、選任或解任董事事項等各 項議案之案由及說明資料製作 成電子檔案傳送至公開資訊觀 測站。並於股東常會開會二十 一日前或股東臨時會開會十五 日前,將股東會議事手冊及會 議補充資料,製作電子檔案傳 送至公開資訊觀測站,但本公 司於最近會計年度終了日實收 資本額達新臺幣一百億元以上 或最近會計年度召開股東常會 其股東名簿記載之外資及陸資 持股比率合計達百分之三十以 上者,應於股東常會開會三十 日前完成前開電子檔案之傳送 。股東會開會十五日前,備妥 當次股東會議事手冊及會議補 充資料,供股東隨時索閱,並 陳列於本公司股務室。 前項之議事手冊及會議補充資 料,本公司於股東會開會當日 應依下列方式提供股東參閱: 一、召開實體股東會時,應於 股東會現場發放。 |
本公司股東會除法令另有規定 外,由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十 日前或股東臨時會開會十五日 前,將股東會開會通知書、委 託書用紙、有關承認案、討論 案、選任或解任董事事項等各 項議案之案由及說明資料製作 成電子檔案傳送至公開資訊觀 測站。並於股東常會開會二十 一日前或股東臨時會開會十五 日前,將股東會議事手冊及會 議補充資料,製作電子檔案傳 送至公開資訊觀測站。股東會 開會十五日前,備妥當次股東 會議事手冊及會議補充資料, 供股東隨時索閱,並陳列於本 公司股務室,且應於股東會現 場發放。 |
1.為使股東得以 知悉股東會召 開方式發生變 更,股東會召 開方式之變更 應經董事會決 議,並最遲於 股東會開會通 知書寄發前為 之,爰增訂第 二項。 2.依110年12月 16日修正發布 之公開發行公 司股東會議事 手冊應行記載 及遵行事項辦 法第六條,規 範上市上櫃公 司於最近會計 年度終了日實 收資本額達新 臺幣一百億元 以上或最近會 計年度召開股 東常會其股東 名簿記載之外 資及陸資持股 比率合計達百 分之三十以上 者,為使在國 外之外資及陸 資股東得及早 閱覽股東會相 關資訊,應提 |
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| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 二、召開視訊輔助股東會時, 應於股東會現場發放,並 以電子檔案傳送至視訊會 議平台。 三、召開視訊股東會時,應以 電子檔案傳送至視訊會議 平台。 通知及公告應載明召集事由; 其通知經相對人同意者,得以 電子方式為之。 持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得向本公司 提出股東常會議案,以一項為 限,提案超過一項者,均不列 入議案。但股東提案係為敦促 公司增進公共利益或善盡社會 責任之建議,董事會仍得列入 議案。另股東所提議案有公司 法第172條之1第4項各款情形 之一,董事會得不列為議案。 本公司應於股東常會召開前之 停止股票過戶日前公告受理股 東之提案、書面或電子受理方 式、受理處所及受理期間;其 受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限, 超過三百字者,該提案不予列 入議案;提案股東應親自或委 託他人出席股東常會,並參與 該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日 前,將處理結果通知提案股東 ,並將合於本條規定之議案列 於開會通知。對於未列入議案 之股東提案,董事會應於股東 會說明未列入之理由。 本規則所稱股東係指股東本人 及股東委託出席之代理人。 股東得於每次股東會,出具本 公司印發之委託書,載明授權 |
通知及公告應載明召集事由; 其通知經相對人同意者,得以 電子方式為之。 持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得向本公司 提出股東常會議案,以一項為 限,提案超過一項者,均不列 入議案。但股東提案係為敦促 公司增進公共利益或善盡社會 責任之建議,董事會仍得列入 議案。另股東所提議案有公司 法第172條之1第4項各款情形 之一,董事會得不列為議案。 本公司應於股東常會召開前之 停止股票過戶日前公告受理股 東之提案、書面或電子受理方 式、受理處所及受理期間;其 受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限, 超過三百字者,該提案不予列 入議案;提案股東應親自或委 託他人出席股東常會,並參與 該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日 前,將處理結果通知提案股東 ,並將合於本條規定之議案列 於開會通知。對於未列入議案 之股東提案,董事會應於股東 會說明未列入之理由。 本規則所稱股東係指股東本人 及股東委託出席之代理人。 股東得於每次股東會,出具本 公司印發之委託書,載明授權 |
早於股東常會 開會三十日前 完成前開電子 檔案之傳送, 爰配合修正第 三項。 3.為因應開放公 開發行公司得 以視訊方式召 開股東會,公 司有實體股東 會及以視訊會 議之不同方式 召開股東會。 為利股東無論 係參與實體股 東會或以視訊 方式參與股東 ,均能於股東 會當日參閱股 東會議事手冊 及會議補充資 料,爰修正第 二項並增訂第 四項。 |
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| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 範圍,委託代理人出席股東會 。委託書之使用依相關法令及 主管機關之規定辦理。 一股東以出具一委託書,並以 委託一人為限,應於股東會開 會五日前送達本公司,委託書 有重複時,以最先送達者為準 。但聲明撤銷前委託者,不在 此限。 委託書送達本公司後,股東欲 親自出席股東會或欲以書面或 電子方式行使表決權者,應於 股東會開會二日前,以書面向 本公司為撤銷委託之通知;逾 期撤銷者,以委託代理人出席 行使之表決權為準。 委託書送達本公司後,股東欲 以視訊方式出席股東會,應於 股東會開會二日前,以書面向 本公司為撤銷委託之通知;逾 期撤銷者,以委託代理人出席 行使之表決權為準。 |
範圍,委託代理人出席股東會 。委託書之使用依相關法令及 主管機關之規定辦理。 |
4.股東委託代理 人出席股東會 者,委託書送 達本公司後, 股東有重複繳 交委託書之認 定方式,及股 東有擬改以親 自出席、書面 、電子或以視 訊方式出席股 東會者,應於 股東會開會二 日前以書面向 本公司為撤銷 委託之通知, 爰增訂第十二 ~十四項。 |
|
| 第三條 | 本公司應於開會通知書載明受 理股東、徵求人、受託代理人 (以下簡稱股東)報到時間、 報到處地點,及其他應注意事 項連同出席簽到卡一併寄發予 股東。 前項受理股東報到時間至少應 於會議開始前六十分鐘辦理之 ;報到處應有明確標示,並派 適足適任人員辦理之;股東會 視訊會議應於會議開始前六十 分鐘,於股東會視訊會議平台 受理報到,完成報到之股東, 視為親自出席股東會。 出席股東會之股東以繳交出席 簽到卡以代簽到,並憑出席簽 到卡所載股份數計算出席股數。 股東應憑本公司印發之出席證 、出席簽到卡或其他相當於出 |
本公司應於開會通知書載明受 理股東報到時間、報到處地點 ,及其他應注意事項連同出席 簽到卡一併寄發予股東。 前項受理股東報到時間至少應 於會議開始前六十分鐘辦理之 ;報到處應有明確標示,並派 適足適任人員辦理之。 出席股東會之股東以繳交出席 簽到卡以代簽到,並憑出席簽 到卡所載股份數計算出席股數。 股東應憑本公司印發之出席證 、出席簽到卡或其他相當於出 |
1.訂定股東簡稱 ,爰修正第一 項。 2.為明訂視訊出 席之股東辦理 報到之時間及 程序,爰修正 第二項。 |
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| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 席證件正本出席股東會,並出 示身分證明文件,以供本公司 工作人員核對;屬徵求委託書 之徵求人應攜帶身分證明文件 ,以備核對。 為貫徹公司治理併便利股東之 出席及維護股東出席股東會之 權益,公司應訂立股東報到作 業程序,前開作業程序經董事 會通過後生效辦理。 股東會以視訊會議召開者,股 東欲以視訊方式出席者,應於 股東會開會二日前,向本公司 登記。 股東會以視訊會議召開者,本 公司至少應於會議開始前三十 分鐘,將議事手冊、年報及其 他相關資料上傳至股東會視訊 會議平台,並持續揭露至會議 結束。 |
席證件正本出席股東會,並出 示身分證明文件,以供本公司 工作人員核對;屬徵求委託書 之徵求人應攜帶身分證明文件 ,以備核對。 為貫徹公司治理併便利股東之 出席及維護股東出席股東會之 權益,公司應訂立股東報到作 業程序,前開作業程序經董事 會通過後生效辦理。 |
3.股東擬以視訊 方式出席股東 會者,應於股 東會開會二日 前向公司登記, 爰增訂第六項。 4.為使採視訊方 式出席之股東 得以閱覽議事 手冊及年報等 相關資料,公 司應將之上傳 至股東會視訊 會議平台,爰 增訂第七項。 |
|
| 第四條 | 股東會之出席及表決,應以股 份為計算基準。股東每股有一 表決權;但受限制或公司法第 一百七十九條第二項所列無表 決權者,不在此限。 出席股數依簽名簿或繳交之簽 到卡及視訊會議平台報到股數 ,加計以書面或電子方式行使 表決權之股數計算之。 本公司召開股東會時,應採行 以電子方式並得採行以書面方 式行使其表決權;其以書面或 電子方式行使表決權時,其行 使方法應載明於股東會召集通 知。以書面或電子方式行使表 決權之股東,視為親自出席股 東會。但就該次股東會之臨時 動議及原議案之修正,視為棄 權,故本公司宜避免提出臨時 動議及原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使表 |
股東會之出席及表決,應以股 份為計算基準。股東每股有一 表決權;但受限制或公司法第 一百七十九條第二項所列無表 決權者,不在此限。 出席股數依簽名簿或繳交之簽 到卡,加計以書面或電子方式 行使表決權之股數計算之。 本公司召開股東會時,應採行 以電子方式並得採行以書面方 式行使其表決權;其以書面或 電子方式行使表決權時,其行 使方法應載明於股東會召集通 知。以書面或電子方式行使表 決權之股東,視為親自出席股 東會。但就該次股東會之臨時 動議及原議案之修正,視為棄 權,故本公司宜避免提出臨時 動議及原議案之修正。 |
1.為明訂公司股 東會以視訊會 議方式為之時 ,計算出席股 份總數時應加 計以視訊方式 完成報到股東 之股數,爰修 正第二項。 2.為明訂股東以 |
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| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 決權者,其意思表示應於股東 會開會二日前送達公司,意思 表示有重複時,以最先送達者 為準。但聲明撤銷前意思表示 者,不在此限。 股東以書面或電子方式行使表 決權後,如欲親自或以視訊方 式出席股東會者,應於股東會 開會二日前以與行使表決權相 同之方式撤銷前項行使表決權 之意思表示;逾期撤銷者,以 書面或電子方式行使之表決權 為準。如以書面或電子方式行 使表決權並以委託書委託代理 人出席股東會者,以委託代理 人出席行使之表決權為準。 |
書面或電子方 式行使表決權 後,股東有重 複意思表示之 認定方式,及 欲改以親自或 視訊方式出席 股東會,應先 以與行使表決 權相同之方式 撤銷,爰增訂 第四~五項。 |
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| 第五條 | 股東會召開之地點,應於本公 司營運所在地或便利股東出席 且適合股東會召開之地點為之 ,會議開始時間不得早於上午 九時或晚於下午三時,召開之 地點及時間,應充分考量獨立 董事之意見。 本公司召開視訊股東會時,不 受前項召開地點之限制。 |
股東會召開之地點,應於本公 司營運所在地或便利股東出席 且適合股東會召開之地點為之 ,會議開始時間不得早於上午 九時或晚於下午三時,召開之 地點及時間,應充分考量獨立 董事之意見。 |
增訂第二項,明 定公司召開視訊 股東會時,不受 開會地點之限制。 |
| 第八條 | 股東會之開會過程應全程錄音 或錄影,並至少保存一年。但 有訴訟時,應保存至訴訟終結 為止。 股東會以視訊會議召開者,本 公司應對股東之註冊、登記、 報到、提問、投票及公司計票 結果等資料進行記錄保存,並 對視訊會議全程連續不間斷錄 音及錄影。 前項資料及錄音錄影,本公司 應於存續期間妥善保存,並將 錄音錄影提供受託辦理視訊會 議事務者保存。 股東會以視訊會議召開者,本 |
股東會之開會過程應全程錄音 或錄影,並至少保存一年。但 有訴訟時,應保存至訴訟終結 為止。 |
1.參考公司法第 183條及公開 發行公司董事 會議事辧法第 18條規定,明 定公司應對股 東之註冊、登 記、報到、提 問、投票及公 司計票結果等 資料進行記錄 保存,並要求 公司應對視訊 會議進行全程 不間斷錄音及 |
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| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 公司宜對視訊會議平台後台操 作介面進行錄音錄影。 |
錄影,並應於 公司存續期間 妥善保存,並 同時提供受託 辦理視訊會議 事務者保存, 爰增訂第二~ 三項。 2.為儘量保存視 訊會議之相關 資料,除第二 項明定公司應 對視訊會議全 程連續不間斷 錄音及錄影, 另宜對視訊會 議後台操作介 面進行錄音錄 影,因螢幕同 步錄影須具備 一定程度規格 之電腦軟硬體 設備及資安, 故公司自可依 設備條件之可 行性,明定於 其股東會議事 規則,爰增訂 第四項。 |
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| 第九條 | 已屆開會時間,主席應即宣布 開會,惟未有代表已發行股份 總數過半數之股東出席時,主 席得宣布延後開會,其延後次 數以二次為限,延後時間合計 不得超過一小時。延後二次仍 不足有代表已發行股份總數三 分之一以上股東出席時,由主 席宣布流會;股東會以視訊會 議召開者,本公司另應於股東 會視訊會議平台公告流會。若 延後二次仍不足額而有代表已 |
已屆開會時間,主席應即宣布 開會,惟未有代表已發行股份 總數過半數之股東出席時,主 席得宣布延後開會,其延後次 數以二次為限,延後時間合計 不得超過一小時。延後二次仍 不足有代表已發行股份總數三 分之一以上股東出席時,由主 席宣布流會。若延後二次仍不 足額而有代表已發行股份總數 三分之一以上股東出席時,得 依公司法第一百七十五條規定 |
1.公司股東會以 視訊會議方式 為之時,如遇 主席宣布流會 ,公司應另於 股東會視訊會 議平台公告流 會,以即時周 知股東,爰予 配合修正。 2.公司假決議另 行召集股東會 |
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| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 | 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|---|
| 發行股份總數三分之一以上股 東出席時,得依公司法第一百 七十五條規定為假決議,並將 假決議通知各股東於一個月內 再行召集股東會;股東會以視 訊會議召開者,股東欲以視訊 方式出席者,應依第三條向本 公司重行登記。但對於法令規 定之特別決議事項,其決議之 作成,應依照法令規定辦理。 於當次會議未結束前,如出席 股東所代表股數達已發行股份 總數過半數時,主席得將作成 之假決議,重新提請大會依公司 法第一百七十四條規定決議之。 |
為假決議辦理。但對於法令規 定之特別決議事項,其決議之 作成,應依照法令規定辦理。 於當次會議未結束前,如出席 股東所代表股數達已發行股份 總數過半數時,主席得將作成 之假決議,重新提請大會依公司 法第一百七十四條規定決議之。 |
,股東欲以視 訊方式出席者 ,應向本公司 登記,爰予配 合修正。 |
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| 第十二條 | 股東對於議程所訂報告事項之 詢問,應於全部報告事項均經 主席或其指定之人宣讀或報告 完畢後,始得發言。同一議案 每一股東發言,非經主席之同 意不得超過兩次,每次發言不 得超過三分鐘。 股東對於議程所列承認事項、 討論事項之每一議案,及臨時 動議程序中提出之各項議案, 其發言時間及次數準用前項後 段規定。 股東對於臨時動議議程進行中 非屬議案之各項詢答發言,其 發言時間及次數準用第一項後 段規定。 股東發言違反規定或超出議題 範圍者,主席得制止其發言。 股東會以視訊會議召開者,以 視訊方式參與之股東,得於主 席宣布開會後,至宣布散會前 ,於股東會視訊會議平台以文 字方式提問,每一議案提問次 數不得超過兩次,每次以二百 字為限,不適用第十一條、第 十三條第二項及本條第一項至 |
股東對於議程所訂報告事項之 詢問,應於全部報告事項均經 主席或其指定之人宣讀或報告 完畢後,始得發言。同一議案 每一股東發言,非經主席之同 意不得超過兩次,每次發言不 得超過三分鐘。 股東對於議程所列承認事項、 討論事項之每一議案,及臨時 動議程序中提出之各項議案, 其發言時間及次數準用前項後 段規定。 股東對於臨時動議議程進行中 非屬議案之各項詢答發言,其 發言時間及次數準用第一項後 段規定。 股東發言違反規定或超出議題 範圍者,主席得制止其發言。 |
1.為明訂以視訊 方式參與股東 會之股東,其 提問之方式、 程序與限制, 爰增訂第五項。 2.為有助其他股 東均能了解提 問股東之提問 內容,公司除 對與股東會各 項議題無關之 提問得予以篩 選外,其餘股 |
- 60 -
| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 第四項規定。 前項提問未違反規定或未超出 議案範圍者,宜將該提問揭露 於股東會視訊會議平台,以為 周知。 |
東提問問題宜 於視訊平台揭 露,爰增訂第 六項。 |
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| 第十六條 | 議案表決之監票及計票人員, 由主席指定之。但監票人員應 具有股東身分。 議案之表決,除法令及本公司 章程另有規定外,以出席股東 表決權過半數之同意通過之。 表決時,應逐案由主席或其指 定人員宣布出席股東之表決權 總數後,由股東逐案進行投票 表決,並於股東會召開後當日 ,將股東同意、反對及棄權之 結果輸入公開資訊觀測站。 股東會表決或選舉議案之計票 作業應於股東會場內公開處為 之,且應於計票完成後,當場 宣布表決結果,包含統計之權 數,並作成紀錄。 本公司股東會以視訊會議召開 時,以視訊方式參與之股東, 於主席宣布開會後,應透過視 訊會議平台進行各項議案表決 及選舉議案之投票,並應於主 席宣布投票結束前完成,逾時 者視為棄權。 股東會以視訊會議召開者,除 具特殊原因經主席指示者外, 應於主席宣布投票結束後,為 一次性計票,並宣布表決及選 舉結果。 本公司召開視訊輔助股東會時 ,已依第三條規定登記以視訊 方式出席股東會之股東,欲親 自出席實體股東會者,應於股 東會開會二日前,以與登記相 同之方式撤銷登記;逾期撤銷 者,僅得以視訊方式出席股東 |
議案表決之監票及計票人員, 由主席指定之。但監票人員應 具有股東身分。 議案之表決,除法令及本公司 章程另有規定外,以出席股東 表決權過半數之同意通過之。 表決時,應逐案由主席或其指 定人員宣布出席股東之表決權 總數後,由股東逐案進行投票 表決,並於股東會召開後當日 ,將股東同意、反對及棄權之 結果輸入公開資訊觀測站。 股東會表決或選舉議案之計票 作業應於股東會場內公開處為 之,且應於計票完成後,當場 宣布表決結果,包含統計之權 數,並作成紀錄。 |
1.股東會以視訊 會議召開者, 為使以視訊方 式參與之股東 有較充足之投 票時間,自主 席宣布開會時 起,至宣布投 票結束時止, 均可進行各項 原議案之投票 ,其計票作業 須為一次性計 票始可配合以 視訊參與股東 之投票時間, 爰增訂第四項 及第五項。 2.視訊輔助股東 會之股東,已 辦理以視訊方 式出席之登記 ,如欲改為親 自出席實體股 東會,應於股 東會開會二日 前,以與登記 相同之方式撤 銷登記,逾期 撤銷者,僅得 以視訊方式參 與股東會,爰 增訂第六項。 3.參照經濟部101 年2月24日經商 字第10102404740 |
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| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 會。 以書面或電子方式行使表決權 ,未撤銷其意思表示,並以視 訊方式參與股東會者,除臨時 動議外,不得再就原議案行使 表決權或對原議案提出修正或 對原議案之修正行使表決權。 股東會之議決事項,應作成議 事錄,由主席簽名或蓋章,並 於會後二十日內,將議事錄分 發各股東。議事錄之製作及分 發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得 以輸入公開資訊觀測站之公告 方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月 、日、場所、主席姓名、決議 方法、議事經過之要領及表決 結果(包含統計之權數)記載 之,有選舉董事時,應揭露每 位候選人之得票權數。在本公 司存續期間,應永久保存。 股東會以視訊會議召開者,其 議事錄除依前項規定應記載事 項外,並應記載股東會之開會 起迄時間、會議之召開方式、 主席及紀錄之姓名,及因天災 、事變或其他不可抗力情事致 視訊會議平台或以視訊方式參 與發生障礙時之處理方式及處 理情形。 本公司召開視訊股東會時,除 應依前項規定辦理外,並應於 議事錄載明,對於以視訊方式 參與股東會有困難股東提供之 替代措施。 |
股東會之議決事項,應作成議 事錄,由主席簽名或蓋章,並 於會後二十日內,將議事錄分 發各股東。議事錄之製作及分 發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得 以輸入公開資訊觀測站之公告 方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月 、日、場所、主席姓名、決議 方法、議事經過之要領及表決 結果(包含統計之權數)記載 之,有選舉董事時,應揭露每 位候選人之得票權數。在本公 司存續期間,應永久保存。 |
號函及同年5 月3日經商字第 10102414350號 函釋規定,以 電子方式行使 表決權之股東 ,且未撤銷意 思表示,就原 議案不得提修 正案,亦不可 再行使表決權 ,但股東會當 日該股東仍可 出席股東會, 且可於現場提 出臨時動議, 並得行使表決 權,又考量書 面與電子投票 均為股東行使 權利之方式之 一,基於公平 對待之原則, 書面投票亦應 比照前開電子 投票之規範精 神,以保障股 東權益,爰於 第七項明訂, 以書面或電子 方式行使表決 權之股東,未 撤銷其意思表 示時,仍得登 記以視訊方式 參與股東會, 但除對臨時動 議可提出並行 使表決權外, 不得對原議案 或原議案之修 正進行投票, |
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| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 且不得提出原 議案之修正。 4.為利股東了解 視訊會議之召 開結果、對數 位落差股東之 替代措施及發 生斷訊處理方 式及處理情形 ,爰要求公司 於製作股東會 議事錄時,除 依第十項規定 應記載之事項 外,亦應記載 會議之起迄時 間、會議之召 開方式、主席 及記錄之姓名 ,及因天災、 事變或其他不 可抗力情事致 視訊會議平台 或以視訊方式 參與發生障礙 時之處理方式 及處理情形,爰 增訂第十一項。 5.如召開視訊股 東會者,須於 召集通知載明 對以視訊方式 參與股東會有 困難股東提供 適當之替代措 施,爰明定應 於議事錄載明 ,對此等有數 位落差股東提 供之替代措施, 增訂第十二項。 |
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| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 第二十條 | 徵求人徵得之股數、受託代理 人代理之股數及股東以書面或 電子方式出席之股數,本公司 應於股東會開會當日,依規定 格式編造之統計表,於股東會 場內為明確之揭示;股東會以 視訊會議召開者,本公司至少 應於會議開始前三十分鐘,將 前述資料上傳至股東會視訊會 議平台,並持續揭露至會議結 束。 本公司股東會以視訊會議召開 時,宣布開會時,應將出席股 東股份總數,揭露於視訊會議 平台。如開會中另有統計出席 股東之股份總數及表決權數者 ,亦同。 股東會決議事項,如有屬法令 規定、臺灣證券交易所股份有 限公司規定之重大訊息者,本 公司應於規定時間內,將內容 傳輸至公開資訊觀測站。 |
第二十條 本規則經股東會通過後施行, 修正時亦同。 |
1.本條新增,原 第二十條調整 至第廿六條。 2.為使股東得知 悉徵求人徵得 之股數及受託 代理人代理之 股數,以及採 書面或電子方 式出席之股數 ,公司應於股 東會場內明確 揭示。若公司 以視訊會議召 開者,則應上 傳至股東會視 訊會議平台, 爰增訂第一項。 3. 為使參與股東 會視訊會議之 股東可同步知 悉股東出席權 數是否達股東 會開會之門檻 ,明定公司應 於宣布開會時 ,將出席股東 股份總數,揭 露於視訊會議 平台,其後如 再有統計出席 股東之股份總 數及表決權數 者,亦應再揭 露於視訊會議 平台,爰增訂 第二項。 4. 為說明本公司 對外公告方式, 爰增訂第三項。 |
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| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 第廿一條 | 股東會以視訊會議召開時,應 於股東會召集通知載明下列事 項: 一、股東參與視訊會議及行使 權利方法。 二、因天災、事變或其他不可 抗力情事致視訊會議平台 或以視訊方式參與發生障 礙之處理方式,至少包括 下列事項: (一)發生前開障礙持續無 法排除致須延期或續 行會議之時間,及如 須延期或續行集會時 之日期。 (二)未登記以視訊參與原 股東會之股東不得參 與延期或續行會議。 (三)召開視訊輔助股東會 ,如無法續行視訊會 議,經扣除以視訊方 式參與股東會之出席 股數,出席股份總數 達股東會開會之法定 定額,股東會應繼續 進行,以視訊方式參 與股東,其出席股數 應計入出席之股東股 份總數,就該次股東 會全部議案,視為棄 權。 (四)遇有全部議案已宣布 結果,而未進行臨時 動議之情形,其處理 方式。 三、召開視訊股東會,並應載 明對以視訊方式參與股東 會有困難之股東所提供之 適當替代措施。 |
1.本條新增。 2.為使股東於股 東會前知悉參 與股東會之相 關權利及限制 ,爰明定股東 會召集通知內 容應包括股東 參與視訊會議 及行使相關權 利之方法、發 生因天災、事 變或其他不可 抗力情事致視 訊會議平台或 以視訊方式參 與發生障礙之 處理方式,至 少應包括須延 期或續行集會 時之日期及斷 訊發生多久應 延期或續行會 議、公開發行 股票公司股務 處理準則第44 條之20第1、2 、4及第5項之 規定、對全部 議案已宣布結 果,未進行臨 時動議之處理 方式等及公司 召開視訊股東 會時,並應載 明對以視訊方 式參與股東會 有困難之股東 提供適當之替 代措施,爰增 訂之。 |
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| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 第廿二條 | 股東會以視訊會議召開者,本 公司應於投票結束後,即時將 各項議案表決結果及選舉結果 ,依規定揭露於股東會視訊會 議平台,並應於主席宣布散會 後,持續揭露至少十五分鐘。 |
1.本條新增。 2.為使參與股東 會視訊會議之 股東得即時知 悉各項議案之 表決情形及選 舉結果,規範 充足之資訊揭 露時間,爰增 訂之。 |
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| 第廿三條 | 本公司召開視訊股東會時,主 席及紀錄人員應在國內之同一 地點,主席並應於開會時宣布 該地點之地址。 |
1.本條新增。 2.於股東會以視 訊會議方式為 之,且無實體 開會地點時, 主席及紀錄人 員應在國內之 同一地點,另 為使股東得知 悉主席所在地 點,主席應於 開會時宣布其 所在地之地址 ,爰增訂之。 |
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| 第廿四條 | 股東會以視訊會議召開者,本 公司得於會前提供股東簡易連 線測試,並於會前及會議中即 時提供相關服務,以協助處理 通訊之技術問題。 股東會以視訊會議召開者,主 席應於宣布開會時,另行宣布 除公開發行股票公司股務處理 準則第四十四條之二十第四項 所定無須延期或續行集會情事 外,於主席宣布散會前,因天 災、事變或其他不可抗力情事 ,致視訊會議平台或以視訊方 式參與發生障礙,持續達三十 分鐘以上時,應於五日內延期 或續行集會之日期,不適用公 司法第一百八十二條之規定。 |
1.本條新增。 2.為減少視訊會 議之通訊問題 ,參酌國外實 務,得於會前 提供連線測試 ,並於會前及 會議中即時提 供相關服務, 以協助處理通 訊之技術問題 ,增訂第一項。 3.公司召開股東 會視訊會議, 主席應於開會 宣布,若發生 因天災、事變 |
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| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 發生前項應延期或續行會議, 未登記以視訊參與原股東會之 股東,不得參與延期或續行會 議。 依第二項規定應延期或續行會 議,已登記以視訊參與原股東 會並完成報到之股東,未參與 延期或續行會議者,其於原股 東會出席之股數、已行使之表 決權及選舉權,應計入延期或 續行會議出席股東之股份總數 、表決權數及選舉權數。 依第二項規定辧理股東會延期 或續行集會時,對已完成投票 及計票,並宣布表決結果或董 事、監察人當選名單之議案, 無須重行討論及決議。 本公司召開視訊輔助股東會, 發生第二項無法續行視訊會議 時,如扣除以視訊方式出席股 東會之出席股數後,出席股份 總數仍達股東會開會之法定定 額者,股東會應繼續進行,無 須依第二項規定延期或續行集 會。 發生前項應繼續進行會議之情 事,以視訊方式參與股東會股 東,其出席股數應計入出席股 東之股份總數,惟就該次股東 會全部議案,視為棄權。 本公司依第二項規定延期或續 行集會,應依公開發行股票公 司股務處理準則第四十四條之 二十第七項所列規定,依原股 東會日期及各該條規定辦理相 關前置作業。 公開發行公司出席股東會使用 委託書規則第十二條後段及第 十三條第三項、公開發行股票 公司股務處理準則第四十四條 之五第二項、第四十四條之十 五、第四十四條之十七第一項 |
或其他不可抗 力情事致視訊 會議平台或以 視訊方式參與 發生障礙,持 續無法排除達 30分鐘以上時 ,應於五日內 召開或續行集 會之日期,並 不適用公司法 第182條須經 股東會決議後 始得為之之規 定,爰增訂第 二項。公司、 視訊會議平台 、股東、徵求 人或受託代理 人個別故意或 過失造成無法 召開或參與視 訊會議者,非 屬本條之範圍。 4.本公司發生第 二項應延期或 續行會議之情 事時,依公開 發行股票公司 股務處理準則 第44條之20第 2項規定,未 登記以視訊參 與原股東會之 股東(包括徵 求人及受託代 理人)不得參 與延期或續行 會議,爰配合 增訂第三項。 至於召開視訊 輔助股東會者 |
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| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 所定期間,本公司應依第二項 規定延期或續行集會之股東會 日期辦理。 |
,原參與實體 股東會之股東 ,得繼續以實 體方式參與延 期或續行會議 ,併予說明。 5.本公司依第二 項規定應延期 或續行會議時 ,依公開發行 股票公司股務 處理準則第44 條之20第3項 規定,已登記 以視訊參與原 股東會並完成 報到之股東( 包括徵求人及 受託代理人) 未參與延期或 續行會議者, 其於原股東會 出席之股數、 已行使之表決 權及選舉權, 應計入延期或 續行會議出席 股東之股份總 數、表決權數 及選舉權數, 爰配合增訂第 四項。 6.針對因發生通 訊障礙無法續 行會議,而須 延期或續行召 開股東會時, 對於前次會議 已完成投票及 計票,並宣布 表決結果或董 事、監察人當 |
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| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 選名單之議案 ,得視為已完 成決議,無須 再重新討論及 決議,以減少 續行會議開會 時間及成本, 爰增訂第五項。 7.考量視訊輔助 股東會同時有 實體會議及視 訊會議進行, 如因不可抗力 情事致視訊會 議平台或以視 訊方式參與發 生障礙時,因 尚有實體股東 會進行,如扣 除以視訊方式 出席股東會之 出席股數後, 出席股份總數 仍達股東會開 會之法定定額 者,股東會應 繼續進行,無 須依第二項規 定延期或續行 集會,爰增訂 第六項。 8.本公司發生第 二項應繼續進 行會議而無需 延期或續行會 議之情事時, 依公開發行股 票公司股務處 理準則第44條 之20第5項規 定,以視訊方 式參與股東會 |
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| 條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
|---|---|---|---|
| 股東(包括徵 求人及受託代 理人),其出 席股數應計入 出席股東之股 份總數,惟就 該次股東會全 部議案,視為 棄權,爰配合 增訂第七項。 9.考量前開斷訊 而延期或續行 集會與原股東 會實具有同一 性,爰無須因 股東會延期或 續行集會之日 期,再依公開 發行股票公司 股務處理準則 第44條之20第 7項所列規定 重新辦理股東 會相關前置作 業,爰增訂第 八項。 10.另考量股東會 視訊會議已延 期時,就公開 發行公司出席 股東會使用委 託書規則第12 條後段及第13 條第3項、公 開發行股票公 司股務處理準 則第44條之5 第2項、第44 條之15、第44 條之17第1項 等有關股東會 當天須公告揭 |
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| 條 序 |
條 序 |
擬 修 正 後 條 文 |
現 行 條 文 |
說 明 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 露事項,仍須 於延期或續行 會議當天再揭 露予股東知悉 ,爰增訂第九 項。 |
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| 第廿五條 | 本公司召開視訊股東會時,應 對於以視訊方式出席股東會有 困難之股東,提供適當替代措 施。 |
1.本條新增。 2.公司召開視訊 股東會時,考 量數位落差股 東以視訊方式 參與股東會恐 有所窒礙,應 提供股東適當 替代措施,如 書面方式行使 表決權或提供 股東租借參與 會議之必要設 備等。 |
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| 第 | 廿六條 | 本規則經股東會通過後施行, 修正時亦同。 |
第二十條 本規則經股東會通過後施行, 修正時亦同。 |
配合本次增訂條 文,調整條次。 |
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