CPDC — AGM Information 2022

Aug 12, 2022

中國石油化學工業開發股份有限公司 一一一年股東常會各項議案參考資料

開會時間：民國一一一年五月二十七日（星期五）上午九時三十分
開會地點：本公司頭份廠(苗栗縣頭份市自強路二段二一七號)

承認事項：

第一案（董事會 提）

案由：本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
說明：

• 一、本公司民國一一○年度個體財務報表及合併財務報表，業經安侯建 業聯合會計師事務所陳眉芳會計師及鍾丹丹會計師查核簽證完竣。

• 二、 營業報告書及財務報表決算表冊並送請審計委員會查核完竣。

• 三、本公司民國一一○年度營業報告書，請參閱本手冊附件一。本公司 民國一一○年度個體財務報表及合併財務報表，請參閱本手冊附件 三。

第二案（董事會 提）

案由：本公司民國一一○年度盈餘分派案，提請 承認。
說明：

• 一、 本公司民國一一○年度之盈餘分派，業經董事會依公司法、證券交 易法及本公司章程等規定，擬具如下，並經審計委員會查核完竣。

• (一) 本公司民國一一○年度期初未分配盈餘為新台幣（以下同） 0 元，民國一一○年度稅後淨利為 3,603,208,093 元，加計本年度 認列未分配盈餘加項之處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具 1,383,659 元，加計出售投資性不動產特別盈餘公 積迴轉至保留盈餘數 1,421,586,275 元，減計認列未分配盈餘減 項之確定福利計畫之再衡量本期變動數 75,443,127 元，合計可 供分配盈餘為 4,950,734,900 元，擬依公司法第 237 條規定提列 10% 法定盈餘公積 495,073,490 元，並就投資性不動產後續衡量 採公允價值模式淨增加數提列特別盈餘公積 2,676,122,171 元 後，擬具分派項目如下：

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  1. `分派普通股現金股利` 1,513,940,052 `元（每股分派現金股利` 0.4 `元）。`

  2. `期末未分配盈餘` 265,599,187 `元。`

• (二) 本次盈餘分派之普通股現金股利每股 0.4 元，如嗣後因辦理現 金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換 公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換等股本變動， 致股東配息率發生變動者，擬授權董事長全權依民國一一一年 股東常會決議之股利金額，按除息基準日登載於本公司普通股 股東名簿之已發行且流通在外之股數調整之。

• (三) 本案俟經股東會通過後，授權董事會另訂定除息基準日分派之 。

• 二、 本公司民國一一○年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件四。

討論暨選舉事項：

第一案（董事會 提）

• 案由：修正本公司「公司章程」部分條文案，提請 公決。 說明：

• 一、 為符合現行盈餘分派法規及裨益股東參與股東會之管道，擬修正本 公司「公司章程」部分條文。

• 二、 修正內容請參閱本手冊附件五：本公司「公司章程」修正條文對照 表。

第二案（董事會 提）

• 案由：修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案，提請 公 決。

說明：

• 一、 因應本公司及子公司未來業務發展需要，擬增訂資金貸與他人作業 程序，並依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定， 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。

• 二、 修正內容請參閱本手冊附件六：本公司「資金貸與及背書保證作業 程序」修正條文對照表。

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第三案（董事會 提）

• 案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 公決 。

說明：

• 一、為符合現行法規，訂定衍生性商品交易之全部與個別契約損失上限 金額，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

• 二、 修正內容請參閱本手冊附件七：本公司「取得或處分資產處理程序」 修正條文對照表。

第四案（董事會 提）

• 案由：修正本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 公決。 說明：

• 一、配合法令修正，增訂股東會採視訊會議之相關規定，擬修正本公司 「股東會議事規則」部分條文。

• 二、修正內容請參閱本手冊附件八：本公司「股東會議事規則」修正條文 對照表。

• 第五案 （董事會 提）

案由：補選本公司第二十二屆獨立董事乙席案。

說明：

• 一、 依本公司章程第十九條之規定：「本公司設董事七至十一人，任 期均為三年，連選得連任。前述董事名額，包含獨立董事三人以 上。」另，證券交易法第十四條之二條規定：「獨立董事因故解 任，致人數不足章程規定者，應於最近一次股東會補選之」。

• 二、 本公司第二十二屆補選乙席獨立董事之任期自民國一一一年五月 二十七日起至民國一一三年七月一日止（同本公司第二十二屆董 事會任期）。

• 三、 本公司經民國一一一年四月十三日董事會依法審查通過之獨立董 事候選人名單如下：

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獨立董事
持有
被提名人 學 歷 經 歷
股數
姓 名
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獨立董事 被提名人 姓 名	學 歷	經 歷	持有 股數
蔡練生	淡江大學大陸研所碩士 逢甲大學國貿易系	中華民國全國工業總會秘書長 中華民國職業研究訓練發展 中心主任 兩岸企業家峰會副秘書長 財團法人海峽交流基金會顧問 台北市政府大陸小組委員 工信工程(股)公司獨立董事 宜新實業(股)公司獨立董事 康舒科技(股)公司獨立董事	0

第六案（董事會 提）
案由：解除本公司第二十二屆董事競業禁止限制案，提請 公決。
說明：

• 一、 依公司法第二○九條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可 。」

• 二、 為使本公司董事及法人董事指派之代表人順利執行業務，擬提請 解除本公司第二十二屆董事及法人董事代表人競業禁止之限制。

• 三、 擬提請解除董事及法人董事代表人競業禁止限制內容如下：

、擬提請解除董事及法人董事代表人競業禁止限制內容如下：	、擬提請解除董事及法人董事代表人競業禁止限制內容如下：	、擬提請解除董事及法人董事代表人競業禁止限制內容如下：
職 稱 姓 名 兼任情形（有關競業部分）
獨立董事蔡練生 工信工程(股)公司獨立董事 宜新實業(股)公司獨立董事 康舒科技(股)公司獨立董事
法人董事 代表人 威京開發投資(股)公司 代表人：陳瑞隆 大同(股)公司法人董事代表人
法人董事 代表人 蓁輝(股)公司 代表人：白俊男 第一租賃(股)公司董事長 中華工程(股)公司法人董事代表人 泰緯生命科技(股)公司法人董事代表人
法人董事中華工程(股)公司 中華城(股)公司 BES Construction Corporation(U.S.A.)
法人董事 代表人	中華工程(股)公司 代表人：朱蕙蘭	中華城(股)公司法人董事代表人 中華工程(股)公司董事長、總經理 BES Construction Corporation(U.S.A)

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職 稱 姓 名 兼任情形（有關競業部分）
法人董事代表人
Global BES Engineering (Myanmar) Co.
Ltd. 法人董事代表人
BES Engineering Vietnam Company
Limited 法人董事代表人
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