CPDC — AGM Information 2022

Aug 12, 2022

開 會 通 知 書

一、茲訂於111年5月27日(星期五)上午九時三十分(受理股東開始報到時間:上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)，召開111年股東 常會， 召開方式：實體股東會 ，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國一一○年度營業報告。2.審計委員會查核本公司民國一一○年度決算表冊報告。3.本公司民國一一○年 度股東常會決議辦理現金增資發行普通股案之發行情形報告。4.本公司民國一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司民國一一○年 度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司民國一一○年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1.修正本公司「公司章程」部分條文案。2.修正本公司「資金貸與及背書保證作業程 序」部分條文案。3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。5.補選本公司第二十二屆獨立董事乙席案。6.解除本公司 第二十二屆董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。

二、本公司盈餘分派主要內容(董事會提)：

• 1.擬議配發現金股利新台幣1,513,940,052元(每股配發0.4元)。

2.如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換等股本變動，致股東配息率發生變動者，擬請授權董 事長全權依民國一一一年股東常會決議之股利金額，按除息基準日登載於本公司普通股股東名簿之已發行且流通在外之股數調整之。 3.本現金股利之分派，經股東會決議通過後，授權董事會另訂定除息基準日分派之，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去。 三、本公司之章程就董事名額係採非明定固定數額制，本次應選獨立董事乙席。 四、本次選舉採提名制之候選人名單：獨立董事蔡練生，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)請自行輸 入「公司代號：1314」及「公告日期：最近3月」查詢。

五、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：

依公司法第二〇九條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

為使本公司董事及法人董事指派之代表人順利執行業務，擬提請解除本公司第二十二屆董事（含獨立董事）及法人董事代表人競業禁止之限制。

• 本次擬解除競業限制之董事名單如下：獨立董事蔡練生；威京開發投資股份有限公司代表人：陳瑞隆；蓁輝股份有限公司代表人：白俊男；中華工程股份有限公司及其代表人：朱蕙 蘭。(董事及法人董事代表人兼任職務請參閱股東會議事手冊)。

• 六、茲依公司法第一六五條規定，自111年3月29日起至111年5月27日止停止股票過戶。

• 七、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份， 貴股東如親自出席時，請填具 第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡 於會議當日攜往股東會場辦理報 到(請勿將該資料寄回)，若委託代理人出席時，請填具 第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡後，於開會５日前寄(送)達本公司股務室(105412台北市松山區東興路12號3樓) ，以憑寄交或 親交出席簽到卡予 貴股東代理人。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書 免費查詢系統』，輸入證券代號/公司查詢。

• 九、股東、徵求人及受託代理人，應於出席股東會時攜帶身分證明文件正本（如身分證、駕照、有照片之健保卡等），以備核對。

十、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務室。

十一、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月27日至111年5月24日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨 期貨共用憑證、證交所公開資訊觀測站憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通股東會電子投票平台」網頁【網址：http://www.stockvote.com.tw】 ，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

十二、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址： https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號「1314」及年度「111」後再選取「股東會各項議案參 考資料」查詢。 十三、敬請 查照辦理為荷。

中國石油化學工業開發股份有限公司董事會 敬啟

105412台北市松山區東興路12號3樓 中國石油化學工業開發股份有限公司 服務時間:星期一∼星期五(例假日除外) 上午:9:00~12:30 下午1:30~5:00 電話：(02)8978-2589(代表號) 傳真：(02)8787-8227

本股務室蒐集之 貴股東資料，僅會在辦理股 務相關業務之目的範圍內為處理及利用，相關 資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當 事人如欲行使相關權利，請逕洽本公司股務室。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行 使期間為：自111年4月27日至111年5月24日 國 內 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關說明投票， 郵資已付 [網址:www.stockvote.com.tw]。 板橋郵局許可證 板橋字第1723號 信 函

股 東 台 啟

※COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。

開會通知書及現金股利匯撥申請書，請即拆閱

(委託出席者請蓋背面委託書處) 中國石油化學工業開發股份有限公司111年股東常會

111 股東開會通知書 本股東決定親自出席111年5月27日舉行 111 □親自 出席簽到卡 □委託 之111年股東常會，請查照。 此 致 時間：民國111年5月27日(星期五)上午九時三十分 地點：本公司頭份廠(苗栗縣頭份巿自強路二段二一七號) 中國石油化學工業開發股份有限公司 股東戶號： 親自出席簽章處 持有股數： 股東領取紀念品簽章處 股東 ： 股 東 戶 名： 戶號 股東通訊地址： 股東 ： 代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址：

中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
戶號															簽名或蓋章
戶名
電話
原登記 匯款帳號
( 新) 變更 銀行名稱			總行代號 (3位)			銀行存款帳號(最多14位) (分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)		( 7 ) 局							-		( 7 ) 帳							-
位 號 位 號 注意事項： 一、同意匯撥且股東原登記匯款帳號無誤者，本聯免寄回。 二、股東若需變更或新登記帳號，請填寫本人之完整匯款帳號，並蓋妥印鑑於111年5月27日前寄回本公司 股務室，俾以處理。 三、本年度現金股利匯款帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號為優先辦理匯撥之依據。未填並未曾登記 匯款帳號之股東，屆時將依除息基準日集保公司所提供之銀行帳號為依據。 四、未採用匯款及無匯款帳號者，將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。 五、貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。若因帳號 錯誤及其他因素致匯款無法入帳者，將於退撥後改以郵寄支票方式發放。 六、採匯款者之匯款處理費或郵寄支票者之掛號郵資及支票處理費等將由 貴股東之現金股利中扣除。

防疫措施公告

1.COVID-19(新冠肺炎)疫情期 間， 請股東多加利用「股東 e票通」 電子投票行使表決 權。如欲出席股東會現場， 貴股東應全程佩戴口罩，並 配合量測體溫。倘股東未佩 戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5 度或耳溫攝氏38度者， 禁止 。 股東進入股東會會場

2.本公司如因疫情影響，而須 變更股東會開會地點，屆時 將於「公開資訊觀測站」之 重大訊息公告。

序 號	徵求人	委任 股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
1	國慶投資股份有限公司 (簡稱：國慶、国庆)	不適用	獨立董事被選舉人： 蔡練生	1.持續改善創新與 提升客戶之滿意 度。 2.建立誠信、專精 、團隊之企業價 值觀。 3.落實公司治理。 4.實現對顧客、股 東、員工、供應 商互惠、互利與 利潤共享的承諾 。 5.遵循各項法令規 章。 6.有效監督及管理 公司潛在之風險 。 7.規畫公司永續經 營之長程發展方 向。	全通事務處理(股)公司及全 省徵求場所 地址：台北市承德路3段206 之2號 電話：02-25212335 長龍會議顧問(股)公司及全 省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路 80號B1 電話：02-23888750 聯洲企管顧問(股)公司及全 省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6 號3樓 電話：02-23825390 【限徵求1,000股以上】
2	蓁輝股份有限公司 (簡稱：蓁輝、蓁辉)	不適用
3	東尼開發實業股份有限公司 (簡稱：東尼、东尼)	不適用
4	威京開發投資股份有限公司 (簡稱：威京)	不適用
5	將相開發有限公司 (簡稱：將相、将相)	不適用
6	財團法人沈春池文教基金會 (簡稱：沈春池基金會、沈春池 基金会)	不適用
7	泛宇實業股份有限公司 (簡稱：泛宇)	不適用
8	星榕股份有限公司 (簡稱：星榕)	不適用
9	承耀股份有限公司 (簡稱：承耀)	不適用
10	京華租賃股份有限公司 (簡稱：京租)	不適用
11	中華城股份有限公司 (簡稱：中華城、中华城)	不適用			含以上各徵求場所及 統一綜合證券股份有限公司 地址：台北市松山區東興路8 號1樓 電話：02-27463797 永豐金證券股份有限公司 地址：台北市中正區重慶南 路一段2號1樓 電話：02-23816288 【限徵求1,000股以上】

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聯洲企管顧問股份有限公司

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全通事務處理股份有限公司

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全通事務處理股份有限公司	(摘錄)
地址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	（02）2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589
新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

長龍會議顧問股份有限公司

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長龍會議顧問股份有限公司	(摘錄)
地址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

聯洲企管顧問股份有限公司	(摘錄)
地址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街，懷寧街口)(旅樂序3館旁)	(02)2312-0777
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205-600
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707
新北市新店區安和路２段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場) (文化街與三民路口)	(03)333-2005
桃園市桃園區民權路142號(天美行)	0903-202336
桃園市八德區忠孝街39號(大湳形象商圈)	(03)366-4604
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本鋪)	(038)339-127

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回			證券代號：1314	證券代號：1314	證券代號：1314	證券代號：1314	證券代號：1314	證券代號：1314
	委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為	委託人（股東）					中石化
	授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司111年5月27日舉行之股東常會，代理 人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司民國一一○年度盈餘分派案。 3.修正本公司「公司章程」部分條文案。 4.修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 5.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 6.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.補選本公司第二十二屆獨立董事乙席案。 8.解除本公司第二十二屆董事競業禁止限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 中國石油化學工業開發股份有限公司 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。

徵求場所及人員簽章處：

委託書填發使用須知

股東服務須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與出席簽到 卡均簽名或蓋章者視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理 人者視為委託出席。 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 一、COVID-19(新冠肺炎)疫情期 卡均簽名或蓋章者視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理 間，因應防疫政策， 取消 股 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 人者視為委託出席。 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 東會當日往返竹南火車站之 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使

• 交通車服務，請股東多加利 用「股東e票通」電子投票 用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 行使表決權。 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託

• 二、為建立本公司良好股東會治 代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理 理制度，嚴禁將有妨礙會場 機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

• 二、為建立本公司良好股東會治 理制度，嚴禁將有妨礙會場 秩序或安全之虞的物品，攜 入會場。

• 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵 求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 三、為尊重與保障與會股東的權 益，除經本公司指定辦理股 東會的會務人員外，嚴禁攝 錄影或錄音。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人 與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 四、請欲入場參與本會議之股東 ，配合遵守，並需攜帶本人 的國民身分證正本或其他附 有照片的身分證明文件，以 利核驗身分。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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