CPDC — AGM Information 2022

May 4, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1314 中石化　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/04	發言時間	15:14:26
發言人	陳穎俊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-87878187轉8370
主旨	代重要子公司鼎越開發股份有限公司公告董事會決議召集 一一一年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/04
說明	1.董事會決議日期:111/05/04 2.股東會召開日期:111/05/20 3.股東會召開地點:台北市松山區東興路12號11樓 4.召集事由一、報告事項: 1. 本公司110年度營業報告書 2. 本公司110年度監察人查核報告 3. 本公司以私募方式發行民國110年度第一次及第二次國內有擔保普通公司債 發行情形報告。 4. 本公司以私募方式發行民國110年度第三次國內有擔保普通公司債發行情形 報告。 5.召集事由二、承認事項: 1. 本公司110年度營業報告書及財務報告暨會計師查核報告。 2. 本公司110年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 1. 修訂本公司「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.