CPDC — AGM Information 2021

Mar 23, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1314 中石化　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/23	發言時間	16:31:01
發言人	陳穎俊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-87878187轉8370
主旨	公告召開本公司110年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/23
說明	1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一○九年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司民國一○九年度決算表冊報告。 (3)本公司民國一○九年度股東常會決議辦理現金增資或現金增資發行普通股參與發 行海外存託憑證案之未發行情形報告。 (4)本公司民國一○九年度庫藏股執行情形報告。 (5)本公司民國一○九年第一次有擔保普通公司債發行情形報告。 (6)本公司民國一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (7)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國一○九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬於普通股上限為六億股額度內辦理國內現金增資發行普通股案。 (2)改選本公司第二十二屆董事案。 (3)解除本公司新任董事競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十二屆董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定，本公司股票自110年3月30日(星期二)起至110年5月28日 (星期五)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國110年 3月29日(星期一)下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務室（台北市　 松山區東興路12號3樓），辦理過戶登記手續。 (2)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會 召集通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者， 請逕向本公司股務室洽詢。電話:(02)8978-2589。 (3)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為110年4月28日至110年5月25日 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關 說明投票，[網址:www.stockvote.com.tw]。 (4)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.