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CPDC AGM Information 2020

Jun 8, 2020

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AGM Information

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中國石油化學工業開發股份有限公司 一○九年股東常會議事錄

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  • 時間:中華民國一 ○ 九年五月二十八日 ( 星期四 ) 上午九時三十分 地點:本公司頭份廠 ( 苗栗縣頭份市自強路 2 段 217 號 )

  • 出席:出席股東及股東代理人代表出席股數計 2,054,134,311 股(其中以電子方式行使表 決權之股數為 502,801,287 股),佔本公司已發行股份總數 3,284,850,130 股之 62.53% 。

  • 主席:陳董事長瑞隆 紀錄:沈昀熹

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  • 列席:朱獨立董事雲鵬、鉅業國際法律事務所林律師文鵬、安侯建業聯合會計師事務所 陳會計師眉芳

  • 壹、報告出席股東股數

  • 貳、主席宣布開會: 出席股東及股東代理人所代表出席股數已達開會法定成數,主席依法宣布開會。

  • 參、主席致詞:(略)

  • 肆、報告事項:

  • 一、本公司民國一○八年度營業報告,報請 公鑒。 說明:本公司民國一○八年度營業報告書,請參閱附件一。

  • 二、審計委員會查核本公司民國一○八年度決算表冊報告,報請 公鑒。 說明:本公司審計委員會查核報告書,請參閱附件二。

  • 三、本公司民國一○八年股東常會決議辦理國內現金增資或現金增資發行普通股參 與發行海外存託憑證案之執行情形報告,報請 公鑒。 說明:

    • ( ) 按本公司於一○八年五月二十四日股東常會決議通過於五億股額度內 辦理以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 (GDR) (以下簡稱「 本 GDR 發行案」)。

    • ( 二 ) 本公司董事會依該次股東常會之授權,決議於現金增資發行五億股普通 股額度內參與發行 GDR ,經向行政院金融監督管理委員會(以下簡稱「 金管會」)申請以現金增資發行新股四億股至五億股範圍內參與發行 GDR ,業經金管會一○八年十一月二十日金管證發字第 1080335763 號函 核准在案。

  • 1 -

  • ( 三 ) 本 GDR 發行案已於一○九年一月十日發行完成,辦理現金增資發行普通 股 450,000,000 股,參與發行海外存託憑證計 18,000,000 單位。

  • ( 四 ) 對股東權益之影響:本次海外存託憑證之發行,對原股東股權之最大稀 釋比率約 13.7% ,雖造成股本膨脹、稀釋每股盈餘,然在財務結構上,本 公司現金增資參與發行海外存託憑證將可提高自有資金、增加營運上之 彈性並強化財務結構,對本集團未來營運與發展將更有助益。

  • 四、本公司民國一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告,報請 公鑒。

  • 說明:

  • ( ) 本公司章程第三十二條規定:「本公司年度如有獲利,應提撥百分之三 為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應 預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之,其給付對象得 包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為 之。第一項所稱之獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬 勞前之利益。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以 上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。」

  • ( 二 ) 擬依本公司章程規定提撥一○八年度員工及董事酬勞,員工酬勞提撥百 分之三,金額為新台幣 57,759,161 元;董事酬勞提撥不高於百分之二,金 額為新台幣 38,506,107 元,皆以現金方式發放。

  • 五、子公司鼎越開發股份有限公司取得「京華城土地永久所有權國際標售案」之後 續規畫及對公司之影響報告。

  • 說明:

  • ( ) 本公司以拓展石化本業及土地開發雙主軸事業為主要經營方針,考量台 北市商辦市場供給緊縮景況,而本案土地為罕見完整大面積可供開發地 塊,遂依據外部專家包括估價師所估土地總值、律師意見及會計師交易 價格合理性意見,且遵循相關法令及內控制度等規定,評估具發展性, 故本公司於民國一○八年九月二十五日第三屆第十六次審計委員會及 第二十一屆第十九次董事會決議通過以鼎越公司參與本案投標,並以新 臺幣(以下同)三百七十二億一萬元取得本案土地。

  • ( 二 ) 本案開發計畫及影響評估等相關內容如下:

    1. 基地範圍及條件:

      • 臺北市松山區西松段三小段 156 地號;面積 16,485 ㎡ / 約 4,986 坪;土地 使用分區為商三(特);建蔽率 70% ;容積率 560% ;允許使用項目包 括辦公大樓、國際購物中心、國際觀光旅館等;航高限制爲 95.49M 。
    2. 開發規劃:

      • 本開發計畫保守估計申請 30% 公共設施容積移轉,開發實際面積將以 實際通過主管機關審查核定之設計內容為準。
  • 2 -

建築規劃預計分 4 棟,地上 1 ~ 2 層為基座,將採 SS 鋼骨結構。地上及 地下將部分規劃為辦公配套商業,餘做為純辦公及停車場使用。

  1. 資金規劃:

    • 本公司以不超過所訂取得或處分資產處理程序投資個別有價證券之 限額投資鼎越公司作為本案開發費用,後續將透過自貸、聯貸及公司 債等方式籌措資金,本案目前均按照預訂進度與各銀行及相關金融單 位洽談中。
  2. 影響評估:

    • (1) 預估本公司一○九年度合併負債比率、金融借款負債比率及流動比 率等財務指標影響均在合理可行範圍。

    • (2) 本案預估於一一二年開發完成,相關收益將可持續進一步提升本公 司至東南亞、高雄等地區之土地開發案及石化本業一體化投資等項 目。

  3. 六、其他報告事項:本公司依公司法第 172-1 條及第 192-1 條規定公告受理股東提 案及董事提名,受理期間自民國 109 年 2 月 28 日起至 109 年 3 月 9 日中午十 二時止,於該期間內並無持有本公司股份百分之一以上股東提出股東常會議案 及董事候選人提名,謹此 報告。

以上報告事項一~六均洽悉。

伍、承認事項:

第一案 (董事會 提)

案由: 本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 說明:

  • 一、 本公司民國一○八年度個體財務報表及合併財務報表,業經安侯建業聯合會 計師事務所陳眉芳會計師及鍾丹丹會計師查核簽證完竣。

  • 二、 營業報告書及財務報表決算表冊並送請審計委員會查核完竣。

  • 三、 本公司民國一○八年度營業報告書,請參閱附件一。本公司民國一○八年度 個體財務報表及合併財務報表,請參閱附件三。

  • 決議: 表決時出席股東表決權數為 1,984,890,222 權(其中含電子投票權數 502,801,287 權),票決結果如下:贊成權數 1,888,760,528 權(其中以電子方式行使表決 權數為 410,984,121 權),反對權數 2,581,765 權(其中以電子方式行使表決權 數為 2,581,765 權),無效權數 1,243,000 權,棄權與未投票權數 92,304,929 權( 其中以電子方式行使表決權數為 89,235,401 權)。贊成權數超過法定數額, 本案照案通過。

  • 3 -

第二案

(董事會 提)

案由:本公司民國一○八年度盈餘分派案,提請 承認。 說明:

  • 一、本公司民國一○八年度之盈餘分派,業經董事會依公司法、證券交易法及本 公司章程等規定,擬具如下,並經審計委員會查核完竣。

    • ( ) 本公司一○八年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同) 47,193,286 元, 一○八年度稅後淨利為 1,738,449,357 元,減計本年度認列未分配盈餘減 項之確定福利計畫之再衡量數本期變動數 6,085,745 元,減計處分透過其 他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 409,934 元,合計可供分配盈餘為 1,779,146,964 元,先行依法提列法定盈餘公積 173,844,936 元,並就投資 性不動產後續衡量採公允價值模式之一○八年度淨增加數提列特別盈 餘公積 111,366,787 元後,擬具分派項目如下:

      1. 分派普通股股利 985,455,039 元(每股分派現金股利 0.3 元)。

      2. 期末未分配盈餘 508,480,202 元。

    • ( 二 ) 本次盈餘分配之普通股現金股利每股 0.3 元,如嗣後因辦理現金增資、買 回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權 憑證依發行及轉換辦法轉換等股本變動,致股東配息率發生變動者,擬 授權董事長全權依一○九年股東常會決議之股利金額,按除息基準日登 載於本公司普通股股東名簿之已發行且流通在外之股數調整之。

    • ( 三 ) 本案俟經股東會通過後,授權董事會另訂定除息基準日分派之。

  • 二、本公司一○八年度盈餘分配表,請參閱附件四。

  • 決議:表決時出席股東表決權數為 1,984,890,458 權(其中含電子投票權數 502,801,287 權),票決結果如下:贊成權數 1,896,377,083 權(其中以電子方式行使表決 權數為 418,197,076 權),反對權數 2,589,518 權(其中以電子方式行使表決權 數為 1,761,118 權),無效權數 0 權,棄權與未投票權數 85,923,857 權(其中以 電子方式行使表決權數為 82,843,093 權)。贊成權數超過法定數額,本案照 案通過。

陸、討論暨選舉事項:

(因本次討論暨選舉事項較多,經主席徵詢全場出席股東同意,採先宣讀討論暨選 舉事項第一案~第七案,及徵詢股東討論完畢後,再進行表決。)

第一案 (董事會 提)

案由:修正本公司「公司章程」部分條文案,提請 公決。

說明:

  • 一、為配合本公司未來業務發展需求,擬修正本公司「公司章程」部分條文。 二、修正內容請參閱附件五:本公司「公司章程」修正條文對照表。

  • 4 -

決議:討論暨選舉事項第一案~第七案完成宣讀及股東徵詢後,進行表決。

  • 表決時出席股東表決權數為 1,984,890,458 權(其中含電子投票權數 502,801,287 權),票決結果如下:贊成權數 1,895,139,112 權(其中以電子方式行使表決 權數為 416,959,105 權),反對權數 3,016,694 權(其中以電子方式行使表決權 數為 2,995,294 權),無效權數 0 權,棄權與未投票權數 86,734,652 權(其中以 電子方式行使表決權數為 82,846,888 權)。贊成權數超過法定數額,本案照 案通過。

第二案 (董事會 提)

  • 案由:修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,提請 公決。 說明:

  • 一、因應本公司未來業務發展,擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」。

  • 二、修正內容請參閱附件六:本公司「取得或處分資產處理程序」修正條文對照 表。

  • 決議:討論暨選舉事項第一案~第七案完成宣讀及股東徵詢後,進行表決。 表決時出席股東表決權數為 1,984,890,458 權(其中含電子投票權數 502,801,287 權),票決結果如下:贊成權數 1,839,556,237 權(其中以電子方式行使表決 權數為 362,619,230 權),反對權數 56,883,814 權(其中以電子方式行使表決權 數為 56,862,414 權),無效權數 0 權,棄權與未投票權數 88,450,407 權(其中以 電子方式行使表決權數為 83,319,643 權)。贊成權數超過法定數額,本案照案 通過。

  • 第三案 (董事會 提)

案由:修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案,提請 公決。 說明:

  • 一、因應本公司未來業務發展及配合法令修正,擬修正本公司「資金貸與及背書 保證作業程序」部分條文。

  • 二、修正內容請參閱附件七:本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正條文 對照表。

  • 決議:討論暨選舉事項第一案~第七案完成宣讀及股東徵詢後,進行表決。 表決時出席股東表決權數為 1,984,890,458 權(其中含電子投票權數 502,801,287 權),票決結果如下:贊成權數 1,839,391,924 權(其中以電子方式行使表決 權數為 362,454,917 權),反對權數 56,885,743 權(其中以電子方式行使表決權 數為 56,864,343 權),無效權數 0 權,棄權與未投票權數 88,612,791 權(其中以 電子方式行使表決權數為 83,482,027 權)。贊成權數超過法定數額,本案照案 通過。

  • 5 -

第四案 (董事會 提)

案由:修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案,提請 公決。 說明:

  • 一、參照現行公司法規定,擬修正本公司「董事選舉辦法」部分條文。 二、修正內容請參閱附件八:本公司「董事選舉辦法」修正條文對照表。

  • 決議:討論暨選舉事項第一案~第七案完成宣讀及股東徵詢後,進行表決。 表決時出席股東表決權數為 1,984,890,458 權(其中含電子投票權數 502,801,287 權),票決結果如下:贊成權數 1,893,978,502 權(其中以電子方式行使表決 權數為 417,041,495 權),反對權數 3,723,988 權(其中以電子方式行使表決權 數為 2,895,588 權),無效權數 0 權,棄權與未投票權數 87,187,968 權(其中以 電子方式行使表決權數為 82,864,204 權)。贊成權數超過法定數額,本案照案 通過。

  • 第五案 (董事會 提)

案由:修正本公司「股東會議事規則」部分條文案,提請 公決。

  • 說明:

  • 一、參照臺灣證券交易所股份有限公司一○九年一月二日臺證治理字第 1080024221 號公告及現行公司法規定,且為符合本公司股東會實務運作現況 並落實逐案票決精神,擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文。

  • 二、修正內容請參閱附件九:本公司「股東會議事規則」修正條文對照表。

  • 決議:討論暨選舉事項第一案~第七案完成宣讀及股東徵詢後,進行表決。 表決時出席股東表決權數為 1,984,890,458 權(其中含電子投票權數 502,801,287 權),票決結果如下:贊成權數 1,893,865,828 權(其中以電子方式行使表決 權數為 416,928,821 權),反對權數 3,751,615 權(其中以電子方式行使表決權 數為 2,923,215 權),無效權數 0 權,棄權與未投票權數 87,273,015 權(其中以 電子方式行使表決權數為 82,949,251 權)。贊成權數超過法定數額,本案照案 通過。

  • 第六案 (董事會 提)

  • 案由:擬於普通股上限為六億股額度內辦理國內現金增資發行普通股或現金增資 發行普通股方式參與發行海外存託憑證案,提請 公決。

說明:

  • 本公司為充實營運資金及因應未來發展之資金需求,擬於普通股上限為六億股額 度內辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股方式參與發行海外存 託憑證案,建請授權董事會於適當時機,擇一或二者搭配,一次或分次辦理。其 主要內容說明如下:

  • 6 -

  • 一、國內現金增資發行普通股授權董事會辦理原則:

  • ( ) 現金增資每股面額新台幣 10 元,實際發行價格將依中華民國證券商業同 業公會「承銷商輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之相關規 定及視發行時之市場狀況授權董事長與承銷商共同議定,並呈報主管機 關核備後發行之。

  • ( 二 ) 擬請股東會依證券交易法第二十八條之一規定,就需公開承銷部份之銷 售方式,授權董事會採詢價圈購或公開申購方式擇一進行,並依下列方 式辦理:

    1. 若採詢價圈購方式:

      • 擬依公司法第二六七條規定保留發行股份之10%~15%由員工按實際 發行價格優先認購,其餘 85%~90%依證券交易法第二十八條之一規 定,擬請股東會同意由原股東放棄優先認購權利,全數提撥以詢價圈 購方式辦理對外公開承銷,並依「中華民國證券商同業公會證券承銷 或再行銷售有價證券處理辦理」辦理;員工若有認購不足部分,授權 董事長洽特定人按發行價格認購之。其發行價格依中華民國證券商業 同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則(以 下簡稱「證券商業同業公會自律規則」)之規定,於向金管會申報案 件、向券商公會申報詢價圈購約定書及向券商公會申報承銷契約時, 皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單 算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之九 成。實際發行價格授權董事會於圈購期間完畢後,與主辦承銷商參考 彙總圈購情形及發行市場狀況後共同議定。
    2. 若採公開申購配售方式:

      • 依公司法第二六七條規定提撥增資發行股數之10%~15%由員工認購 ,並依證券交易法第二十八條之一規定,提撥公開承銷比例為發行新 股總數10%,其餘75%~80%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持 股比例認購,認購股份不足一股或認購不足之部分,授權董事長洽特 定人按發行價格認購之。其發行價格依證券商業同業公會自律規則之 規定,於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日,皆不得低於 其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除 無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之七成。
  • ( 三 ) 以上公開承銷銷售方式,擬提請授權董事會依法辦理相關事項。

  • ( 四 ) 現金增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。

  • ( 五 ) 本次辦理現金增資發行普通股所募集之資金係為充實營運資金及因應 未來發展之資金需求,提升經營效益,對公司未來發展應有正面助益。

  • 7 -

  • ( 六 ) 現金增資計畫之重要內容,包括發行價格、發行股數、發行條件、計畫 項目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項,授權董 事會訂定之。另現金增資各相關事項,未來如因主管機關核定及基於營 運評估或因客觀環境需要變更時,亦授權董事長全權處理之。

  • ( 七 ) 本次現金增資案於呈奉主管機關核准後,授權董事長另訂認股基準日、 繳款期間及增資基準日等發行新股相關事宜。

  • ( 八 ) 有關前述第二款之發行方式,如因法令規定變更須配合修正或因客觀環 境而須修正時,授權董事會全權處理之。

  • ( 九 ) 前述未盡事宜,授權董事長依法全權處理之。

  • 二、現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證授權董事會辦理原則:

  • ( 一 ) 本發行案擬依公司法第二六七條規定,保留發行普通股總數10%~15% 之股份由公司員工認購,其餘85%~90%擬依證券交易法第二十八條之 一規定,提請股東會決議全數提撥以參與海外存託憑證方式對外公開發 行。員工認購不足或未能全數認購部份,擬授權董事長得視市場需要列 入參與發行海外存託憑證之原有價證券。

  • ( 二 ) 本發行案實際發行價格之訂定將依證券商業同業公會自律規則之規定, 以不低於訂價日當日本公司普通股於台灣證券交易所之收盤價、訂價日 前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除 無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之9成。而鑒於市場股價 可能有劇烈短期波動之情形,故其實際發行價格擬授權董事長於前述範 圍內,依國際慣例、並參考國際資本市場、國內股價及彙總圈購等情形 ,洽證券承銷商共同議定之。惟若台灣相關法令變動時,亦得配合法令 規定調整訂價方式。本次現金增資發行普通股之訂價方式係依照相關法 令及發行市場慣例辦理,故發行價格之訂價方式應屬合理。原股東仍得 以接近海外存託憑證之發行價格,於國內股市購入普通股股票,無需承 擔匯兌風險及流動性風險。

  • ( 三 ) 本發行案之發行條件、發行數量、發行價格、發行金額、資金運用計畫 、預定進度、預計可能產生效益、承銷商擇定及其他一切相關事宜,擬 請股東會授權董事會全權處理之;如經主管機關核示或因其他情事而有 修正必要時,亦同。為配合本發行案,擬請董事會授權董事長或得由董 事長授權其指定之公司經理人代表本公司簽署一切與本發行案有關之 契約及文件,並辦理相關事宜。

  • ( 四 ) 本發行案增加之普通股上限為六億股,對原股東股權稀釋比率最高為 18.27%,應不致對原股東權益造成重大影響。因本次現金增資發行普通 股參與發行海外存託憑證籌募資金係為充實營運資金及因應未來發展 之資金需求,提升經營效益,對公司未來發展應有正面助益。

  • ( 五 ) 本發行案發行新股,其權利義務與已發行之原有股份相同。

  • 8 -

  • ( 六 ) 本發行案奉主管機關核准後,授權董事會辦理發行新股相關事宜,前述 未盡事宜,擬請股東會授權董事會依相關法令規定全權處理之。

  • 決議:討論暨選舉事項第一案~第七案完成宣讀及股東徵詢後,進行表決。 表決時出席股東表決權數為 1,984,890,458 權(其中含電子投票權數 502,801,287 權),票決結果如下:贊成權數 1,880,183,636 權(其中以電子方式行使表決 權數為 403,747,257 權),反對權數 16,839,894 權(其中以電子方式行使表決權 數為 16,818,494 權),無效權數 0 權,棄權與未投票權數 87,866,928 權(其中以 電子方式行使表決權數為 82,235,536 權)。贊成權數超過法定數額,本案照案 通過。

  • 第七案 (董事會 提)

案由:補選本公司第二十一屆獨立董事乙席案。 說明:

  • 一、依本公司章程第十九條之規定:「本公司設董事七至十一人,任期均為三年 ,連選得連任。前述董事名額,包含獨立董事三人。」另,證券交易法第十 四條之二條規定,獨立董事因故解任,致人數不足章程規定者,應於最近一 次股東會補選之。

  • 二、本公司第二十一屆補選一席獨立董事之任期自一○九年五月二十八日起至一 一○年四月十日止(同本公司第二十一屆董事會任期)。

  • 三、本公司經一○九年四月十五日董事會依法審查通過之獨立董事候選人名單如 下:

下:
獨立董事
被提名人
姓 名
學 歷 經 歷 持有股數
葉松年 陸軍步校候官班 龍聯建設股份有限公司董事
龍聯建設股份有限公司董事長
龍麟建設股份有限公司董事長
功誠建設股份有限公司董事長
0

選舉結果:討論暨選舉事項第一案~第七案完成宣讀及股東徵詢後,進行投票。

果:討論暨選舉事項第一案~第七案完成宣讀及股東徵詢後,進行投票。 果:討論暨選舉事項第一案~第七案完成宣讀及股東徵詢後,進行投票。 果:討論暨選舉事項第一案~第七案完成宣讀及股東徵詢後,進行投票。
獨立董事當選名單
被選舉人戶號或
身份證統一編號
被選舉人姓名 得票選舉權數
C10128**** 葉松年 1,877,919,149權(其中含以電子方
式行使選舉權數為401,482,770權

(基於個資法保護,身分證字號後四碼以*表示)

  • 9 -

(董事會 提)

第八案

案由:解除本公司第二十一屆董事競業禁止限制案,提請 公決。 說明:

  • 一、依公司法第二○九條規定:「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。」

  • 二、為使本公司董事及法人董事指派之代表人順利執行業務,擬提請解除本公司 第二十一屆董事及法人董事代表人競業禁止之限制。

三、擬提請解除董事及法人董事代表人競業禁止限制內容如下:

職 稱 姓 名 目前兼任情形(有關競業部分)
獨立董事 葉松年 龍聯建設股份有限公司董事長
龍麟建設股份有限公司董事長
功誠建設股份有限公司董事長
法人董事
代 表 人
威京開發投資股份有限公司
代表人:陳瑞隆
臺灣化學纖維(股)公司獨立董事
英業達(股)公司獨立董事
華新麗華(股)公司獨立董事
亞洲水泥(股)公司法人董事代表人
法人董事
代 表 人
財團法人沈春池文教基金會
代表人:蔡練生
宜新實業股份有限公司獨立董事

(本案涉及討論股東會主席陳董事長瑞隆競業禁止解除相關事項,其審酌後自行於 討論及表決時進行迴避,並指定朱獨立董事雲鵬暫代主席職務。)

  • 決議:表決時出席股東表決權數扣除利益迴避為 1,760,037,379 權(其中含電子投票權 數 502,801,287 權),票決結果如下:贊成權數 1,661,852,010 權(其中以電子 方式行使表決權數為 409,014,710 權),反對權數 4,746,081 權(其中以電子方 式行使表決權數為 4,746,081 權),無效權數 0 權,棄權與未投票權數 93,439,288 權(其中以電子方式行使表決權數為 89,040,496 權)。贊成權數超過法定數 額,本案照案通過。

柒、臨時動議:無。

  • 捌、散 會:經詢無其他臨時動議,主席宣布會議結束(上午十一時三十七分)。

  • (本次股東常會紀錄僅要領載明議事之經過及其結果,會議進行之內容、程序及股東發 言仍以會議影音紀錄為準。)

  • 10 -

附件一

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中國石油化學工業開發股份有限公司

民國一○八年度營業報告書

本公司民國一○八年度合併營業收入新台幣二百九十六億二千四百萬 元,營業淨損新台幣四億零九百萬元,稅後淨利新台幣十七億三千四百萬 元。茲將本公司一○八年度經營狀況報告如下:

一、主產品產銷分析:

最近二年度主要商品產銷量

單位:公噸

產銷量
主要商品
108年度 108年度 107年度 107年度 增(減)量 增(減)量 增(減)量 增(減)量
產量 銷量 產量 銷量 產量 % 銷量 %
丙烯晴 211,188 208,368 208,420 210,412 2,768 1% (2,044) (1%)
己內醯胺、尼龍粒 310,561 297,252 374,390 355,680 (63,829) (17%) (58,428) (16%)

己內醯胺產銷量減少的主要原因:配合整體產業供需及銷售計畫執 行,調整一○八年度產銷量所致。

二、營業收支狀況與獲利能力分析: 年度損益表

單位:新台幣千元

年度
損益表項目
108年度
(合併)
107年度
(合併)
增(減) %
營業收入 29,624,094 38,503,121 (8,879,027) (23%)
營業毛利 1,627,580 5,176,159 (3,548,579) (69%)
營業淨(損)利 (409,020) 3,075,082 (3,484,102) (113%)
營業外收入及支出 2,272,492 1,601,868 670,624 42%
稅前淨利(損) 1,863,472 4,676,950 (2,813,478) (60%)
本期淨利(損) 1,733,635 4,280,995 (2,547,360) (60%)
EPS(稅後)元 0.61 1.59 (0.98) (62%)
  • 11 -

一 ( ) 營業收入

  • 一○八年度合併營業收入較上年度減少百分之二十三,主要原因係

  • 丙烯腈及其附屬產品收入為新台幣一百○二億五千七百萬元, 較上年度新台幣一百二十億一千一百萬元,減少新台幣十七億 五千四百萬元,減少百分之十五,主要受丙烯腈銷售單價較上 年度減少百分之十八所致。

  • 己內醯胺及其附屬產品收入為新台幣一百五十一億五千八百萬 元,較上年度新台幣二百三十一億五千七百萬元,減少新台幣 七十九億九千九百萬元,減少百分之三十五,主要受己內醯胺 銷售單價較上年度減少百分之二十七及銷售量較上年度減少百 分之十六。

  • 其他部門收入(含子公司)為新台幣四十二億九百萬元,較上 年度新台幣三十三億三千五百萬元,增加新台幣八億七千四百 萬元,增加百分之二十六,主要受子公司貿易業務收入較上年 度增加所致。

( 二 ) 營業淨利

  • 一○八年度營業淨利較上年度減少三十四億八千四百萬元,減少 百分之一百一十三,主要原因係

  • 在己內醯胺 (CPL) 部份,受大陸新產能仍持續投放供應偏鬆,又 中美貿易衝突加劇宏觀經濟偏弱,衝擊下游市場需求,影響產 品售價及銷量,致己內醯胺 (CPL) 系列產品獲利較上年度減少二 十四億四千五百萬元。

  • 在丙烯腈 (AN) 部份,貿易衝突致市場終端需求放緩,在丙烯腈 (AN) 與原料價差縮窄情況下,丙烯腈 (AN) 獲利較上年度減少七 億六千一百萬元。

  • 一○八年度整體營業費用較上年度節省約六千四百萬元。

( 三 ) 營業外收入及支出

  • 一○八年度營業外收益較上年度增加六億七千一百萬元,增加百 分之四十二,主要原因係

  • 金融資產評價利益較上年度增加新台幣三十八億八千八百萬 元。

  • 資產減損損失較上年度增加新台幣二十九億一百萬元。

  • 12 -

  • 採用權益法認列之子公司及關係企業之份額較上年度減少新台 幣三億九千四百萬。

  • 安順廠、前鎮區等單位費用較上年度減少新台幣三億八千九百 萬元。

  • 成本法股利收入較上年度減少新台幣三億四千四百萬元。

( 四 ) 稅前及稅後淨利

一○八年度稅前淨利新台幣十八億六千三百萬元,較上年度淨利 減少二十八億一千三百萬元,減少百分之六十。一○八年度稅後 淨利新台幣十七億三千四百萬元(每股盈餘新台幣 0.61 元),較 上期稅後淨利新台幣四十二億八千一百萬元(每股盈餘新台幣 1.59 元),減少二十五億四千七百萬元盈餘,減少百分之六十。

三、財務狀況分析:

一 ( ) 財務狀況:

本一○八年度期末合併資產總額九百六十五億元,負債總額二百 九十三億元,股東權益總額六百七十二億元。

( 二 ) 重要財務比率:

本一○八年度期末流動比率為 274% ,速動比率為 146% ,負債比 。 率(負債總額對資產總額)為 30%

( 三 ) 現金及約當現金狀況:

本一○八年度營業活動、投資活動及籌資活動之現金及約當現金 淨流出四十四億元,期末現金及約當現金餘額為九十一億元。

四、重要管理工作與實施概況:

  • 茲將本年度中石化公司重點管理工作的實施概況分為以下六大

  • 項:生產管理、工安環保及職安衛、資訊管理、人力資源管理、財務 資金規劃,及企業社會責任等,說明如下:

一 ( ) 生產管理:

  • 持續進行高雄港洲際碼頭倉儲區投資 興建液氨及苯酚等主原料 之輸儲專區,增加原料採購彈性;推動工廠智能化,進行工廠預 知管理,提升製程效率與降低生產成本;順利完成高值化尼龍粒 專案,成功進入高值化產品市場;大社廠完成丙烯腈工場延修專 案並持續推動主製程壓縮機性能改善專案,提升產能與降低能 耗,朝二年一修的目標前進;頭份廠執行燃煤汽電工場無煙排放 專案,除提升燃燒效率,改善煙囪排煙觀感,更以達到天然氣排 放標準為目標。

  • 13 -

( 二 ) 工安環保:

本公司致力於製程低污染、低毒性替代品的創新研發,減少毒化 物應用、落實危害預防管理、強化緊急災變能力,為使工廠管理 系統符合最新國際標準,三廠在品質、環保、職安衛及能源管理 、 、 、 方面,均已通過 ISO 9001 ISO 14001 ISO45001 ISO50001 驗證 標準並持續追查認證;響應全球節能減碳及減廢趨勢推動改善, 大社廠及小港廠榮獲空氣品質淨化區認養貢獻卓越獎、推動環保 業務(夏日節電關燈活動)熱心感謝狀,持續朝向循環經濟及永 續發展的目標邁進。

職安衛方面:

為強化製程安全管理,成立製程安全推動組織及進行製程安全分 析技術、製程事故調查人員培訓,以提升工廠安全,小港廠及頭 、 份廠於一○八年榮獲職業安全衛生優良獎 大社廠獲頒第一屆綠 、 色化學應用及創新獎績優團體 工業區區聯運作優等及地下管線 區聯運作優等獎項;並積極推動各項健康促進計畫,營造健康職 場,三廠均取得健康職場認證健康啟動標章。

( 三 ) 資訊管理:

  • 為提高整體營運及管理績效,導入 Oracle 離散式生產管理體系以 因應新產品之批次生產管理所需,並推動全球人力資源管理體 系,搭配集團電子表單簽核系統,整合智能門禁管理系統與指揮 管理平台,並加強資訊主機資安防護機制,同時建置行動辦公與 雲端視訊溝通管道,打造企業營運溝通之基石,同步強化採購系 統整合管理效益;為與時並進掌握時代潮流與趨勢之精神,已完 成 AI 團隊佈建,持續引入外部頂尖機構資源,提升技術自主能 力,並投入研究 AI 創新應用於石化本業,逐步深化與推擴 AI 在地 化應用,創造價值。

( 四 ) 人力資源管理:

  • 為配合公司石化、土開雙主軸,以及海外拓展版圖發展策略,積 極募集、培養國際化人才,由委任經理人領軍西進南向開疆闢 土,以國內成功經驗,快速複製標準化作業模式;於選才徵選人 力時加強專業技能測試,並選用具有主動、積極、熱情及心胸開 闊性向特質人力,並以專業性向測驗進行區分,對於擁有稀有技 術工藝人力,予以妥善安排適當職務,達到適才適所,唯才適用 之目標;育才留才方面,積極創造自主學習環境,讓同仁透過網

  • 14 -

路無遠弗屆,不斷學習成長;搭配職務輪調及接班計畫,快速提 升同仁多元能力,採賞罰分明、重獎速懲原則,頒發有感獎酬和 實施末位淘汰,汰弱換強,強化企業競爭力,並讓績效考核機制 公平合理化,年輕人得以依據能力快速晉升,促進組織不斷永續 創新成長。

( 五 ) 財務資金規劃:

配合公司石化及土地開發雙主軸發展所需資金,增加往來金融機 構合作和運用資本市場籌資並善用公司不動產等資源,取得較低 成本之借款,維持合理及安全的現金流量;並藉由資金操作短期 性理財商品或貨幣型基金交易操作以增加利潤。

( 六 ) 企業社會責任:

中石化以「成為與環境、社會共融的綠色石化領先者」為願景, 一○八年度持續積極推展各項 ESG 專案,為實現企業永續經營打 穩基礎,並獲得外界多項肯定。在研發與產品上,中石化獲得綠 色化學應用創新獎與卓越研發獎,不斷深化研發動能;在同仁照 顧上,獲 1111 人力銀行一○八年幸福企業大賞;在對外資訊揭露 與環境保護方面,中石化獲得第十二屆 TCSA 台灣企業永續獎的 ─ ─ 企業永續報告書 金獎、單項績效 氣候領袖獎與永續水管理獎及 第五屆公司治理評鑑結果排名列為 6% 至 20% (有 868 家上市公司 接受評鑑)。此外,中石化自主參加道瓊永續指數( DJSI )、碳 揭露計畫( CDP )等國際性永續評比,以積極、透明、當則的態 度,接受各界利害關係人的檢驗。

面對國營時期台鹼安順廠戴奧辛污染的歷史傷痛,從污染土地到 在地居民的心,中石化勇於承擔起整治任務,並持續接受主管機 關之檢驗。深盼未來整治完成後,能找回這片土地的生機,與居 民、市府共創當地的繁榮發展。

五、研究概況與未來發展方向:

創新與研發一直是中石化公司期望邁向永續經營的核心發展目 標,目前本公司在研究發展上,主要專注在以下方向進行:

在現有製程改良方面:持續改善現有產品之製程技術,以提升效 率、降低生產成本、發展循環生產及節能減碳之綠色製程為首要目 標;於關聯性產品開發上,針對現有製程進行相關副產品及其衍生物 開發,掌握原料優勢,強化上下游原物料供應鏈整合,發展環酮衍生 物、尼龍 6 下游利基型產品及混練改性產品等,開拓特用化學品多方

  • 15 -

, 面應用領域及工程塑料混練改性新產品 開發系列包含有尼龍 66 工程 塑料、 PC 複合材料、 ABS 複合材料、 PC/ABS 合膠等工程塑料,開發 具有良好機械性能、阻燃性能、耐低溫性能、耐熱、耐候、抗菌、導 電、抗靜電等特性,可應用於汽/機車、機械、電子零件、 3C 家電及 運動用品等產業領域。

於新產品開拓上:結合市場情資,配合既有發展技術調查,評估 自身優勢所在,訂定具市場發展潛力之高值化產品(如:高折射光學 材料、酯類產品、氫化產品及功能性高分子等)。以自有核心技術及 既有產品為根本,增加高值產品銷售項目,拓展我司產業鏈布局;同 時積極與下游客戶交流,提供產品鏈之全方面服務。

另為鞏固既有產品市場之技術領先地位,本公司迄今已取得一百 九十一篇發明專利,突破新產品技術壁壘,彰顯強力的研發能量;藉 由專利成果及數量累積,持續落實智慧財產之保護。本公司亦領先同 業,業於九十九年起導入並通過經濟部工業局推動之 TIPS (台灣智慧 財產管理制度)驗證,建立起完整且完善的智慧財產保護制度,持續 改善精進,有效且確實地保護公司重要資產及與研發核心技術。

近期因應世界環保意識抬頭,中石化對於環境保護議題亦不遺餘 力地推動及參與,目前著手布局生質材料領域開發,致力於產品研 發,朝向綠色環保、循環生產及減少汙染物生成等新製程路徑進行開 , 發研究,希望藉此減少對環境危害,與循環經濟體系結合 達到永續 經營的核心目標。

六、經營方針與未來營運展望: 經營方針:

本公司以拓展「石化本業」及「土地開發」雙主軸事業為經營方 向,以智慧生產、前瞻治理、溝通對話、企業關懷四大面向展現中石 化的永續發展績效;在石化本業方面短期以優化現有運營能力、開創 多元高值新產品;長期以建立海外一體化生產基地、發展新產品新技 術、打造智能管理體系為主要發展策略,冀能建立公司長期穩健的營 , 運利基與整體競爭力。在土地開發方面 短期國內以規劃及活化公司 土地資產為目標、海外則以布局切入海外不動產開發為目標;長期海 內外則透過分期、分區來推動相關開發計畫,透過布局投資海內外具 土地開發潛力的地區,發展符合環保、節能、吸碳的綠色建築商品, 希能創造股東、企業及社會三贏的新局,展現中石化肩負企業社會責 任、邁向綠色石化的願景。

  • 16 -

未來營運展望:

中石化體認企業對於環境、社會,及公司治理議題之回應與管理 方針亦為重要的績效表現,在面對未來經營環境的瞬息萬變,本公司 將秉持尊重自然生態的理念致力實現綠色石化企業,以更積極主動的 態度,尋求突破及提升自我發展的競爭力。茲將石化本業與土地開發 雙主軸事業的未來營運展望依短期及長期規劃分述如下:

一 ( ) 石化本業:

  1. 短期規劃:

  2. (1) 優化現有運營能力:增設原料及產品岸槽、擴充產能並提升 生產效率,推行溫室氣體減量,持續致力於工廠營運優化, 加速推動工廠智能化,並逐步導入人工智慧技術,朝無人化 工廠邁進。

  3. (2) 開拓多元高值新產品市場:持續開發具應用性廣泛之特用化 學品、酯類及功能性高分子產品、提升複方尼龍附加價值, 並著手布局發展生質材料,朝綠色環保潮流趨勢進行。

  4. 長期規劃:

  5. (1) 建立海外一體化生產基地:避免受中間原料價格波動的衝 擊,影響穩定的獲利,加速推動一體化的生產;中間原料就 地平衡去化可節省儲運成本,物料與能源的高度整合可降低 能耗成本,建立具競爭力的成本優勢。

  6. (2) 導入 AI 技術的應用:持續開發多元高值新產品市場 並透過 工廠智能化推動,逐步發展 AI 應用,建構石化本業的 AI 基 礎,期能以 AI 應用產品與服務發展出專為石化業打造的智慧 系統,以建立優勢技術競爭力。

  7. (3) 打造智能管理體系:提升影音指揮中心綜效,規劃建置企業 智能管理平台,冀望透過整合生產監控、供需分析、市場調 度、價格預測及經營績效分析等數據長期納編,提供完備資 訊以提高決策品質,建立管理競爭優勢。

本公司致力於實現智能、綠色石化企業,冀望能透過上述短期及 長期規劃提升公司的營運體質並逐步成為己內醯胺、丙烯腈及其 衍生高值材料之全球領先者。

  • 17 -

( 二 ) 土地開發:

  1. 短期規劃:

  2. (1) 以規劃及活化台灣既有土地資產為目標:本公司位於高雄多 功能經貿園區之第五 A 特別區及第六特別區,將隨高雄市府 推動「亞洲新灣區」建設及 205 兵工廠的遷移時程,推動相 關開發計畫發展,強化招商出租方向進行,除符合都市發展 計劃策略,盼能為公司的土地資產創造最高價值。

  3. (2) 以布局切入海外不動產開發為目標:順應大陸一帶一路戰略 及東南亞新興市場崛起所帶來的新商機,積極探尋越南、緬 甸及菲律賓等相關國家,具土地開發投資潛力的地區,進行 土地開發與既有個案合作評估策略,同時購入具開發價值土 地。

  4. 長期規劃:

  5. (1) 分期分區推動台灣土地相關開發計畫:為響應並配合政府綠 化節能與都市開發計畫政策,除大型土地開發提升開發規劃 強度外,加值利用原則,以吸碳文明、結合 AI 科技,發展合 宜居住的建築產品為目標。

  6. (2) 發展海外不動產開發:於越南、緬甸或其他東南亞可發展區 域結合農業耕作,取得石化生質原料,建立石化本業生產基 地並帶動居住及商業發展,最終目標以永續經營、生產、生 活及生態之智慧城鎮為目標。

, 中石化秉持企業永續經營與環境共生的發展理念 持續推展石化、土 開雙主軸的各項進程,不忘所肩負的企業社會責任,善盡地球公民的使命 與邁向綠色石化之願景,達到企業永續發展與為創造人類幸福生活努力不 懈。

  • 18 -

附件二

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75
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  • 32 -

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13
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2
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335,436
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-
2,101,077
5
3,075,082
8
1,044,485
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(493,935)
(1)
(79,516)
-
887,970
2
242,864
-
-
-
1,601,868
4
4,676,950
12
395,955
1
4,280,995
11
16,731
-
(372,169)
(1)
(70,122)
-
-
-
(425,560)
(1)
(96,052)
-
-
-
(96,052)
-
(521,612)
(1)
3,759,383
10
4,290,269
11
(9,274)
-
4,280,995
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3,763,808
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(4,425)
-
3,759,383
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1,627,580
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-
2,036,600
(409,020)
720,200
(31,271)
(140,459)
494,301
4,130,817
(2,901,096)
2,272,492
1,863,472
129,837
1,733,635
(12,224)
130,071
5,719
-
123,566
(317,231)
-
(317,231)
(193,665)
$
1,539,970
$ 1,738,449
(4,814)
$
1,733,635
$ 1,543,494
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$
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1.51
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1.51

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  • 33 -

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-
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(5,498,189)
-
(1)
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-
-
(1)
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(521,612)
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-
-
-
-
16,373
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-
(1)
293,864
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1,733,635
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(193,665)
(3,524)
1,539,970
-
-
-
-
-
(1,349,929)
-
-
-
26,314
(213,245)
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2,137,330
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-
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-
-
-
-
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-
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  • 34 -

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(303,466)
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(494,301)
(887,970)
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6,998
-
(6,094)
2,901,096
-
(78,554)
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-
3
(5)
-
(112,421)
(119,574)
(753,223)
167,143
929,086
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2,469
7,751
(140,146)
(78,301)
(7,365,613)
(102,860)
(352,190)
(287,483)
(149,481)
(25,924)
(7,075,875)
416,956
82,686
5,578
(532,405)
(111,211)
(1,250,720)
1,694,851
(347,663)
(139,236)
6,923
(306,551)
(2,041,179)
1,143,431
(9,117,054)
1,560,387
(9,870,277)
1,727,530
(8,006,805)
6,404,480
135,730
203,318
(136,482)
(77,134)
(395,955)
(253,419)
(8,403,512)
6,277,245
(3,761,066)
(3,267,115)
3,321,452
1,846,810
(480,000)
-
(5,299,416)
(4,046,481)
12,890
14,410
(6,681)
(188,697)
41,733
-
(854)
(108,908)
1,292,178
653,668
(2,288)
-
(4,882,052)
(5,096,313)
9,589,034
3,349,694
(7,009,177)
(2,680,470)
8,006,120
3,823,144
(4,108,757)
(2,560,000)
5,850,000
50,000
(1,700,000)
-
(56,778)
-
10,602
37,679
(1,349,929)
-
(186,931)
16,373
(4,875)
-
9,039,309
2,036,420
(107,430)
141,091
(4,353,685)
3,358,443
13,469,938
10,111,495
$
9,116,253
13,469,938
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  • 35 -

附件四

中國石油化學工業開發股份有限公司

盈餘分配表

民國一○八年度

單位:新台幣元

單位:新台幣元


期初未分配盈餘 47,193,286
加(減):
確定福利計畫之再衡量數本期變動數 (6,085,745)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 (409,934)
本年度(一○八年度)稅後淨利 1,738,449,357
可供分配盈餘 1,779,146,964
減:
提列法定盈餘公積 (173,844,936)
投資性不動產後續衡量採公允價值模式一○八年度淨
增加數提列特別盈餘公積(註1)
(111,366,787)
分配項目:
股東紅利-現金(每股新台幣0.3元) (985,455,039)
期末未分配盈餘 508,480,202
  • 註 1 :投資性不動產後續衡量採公允價值模式淨增加數提列特別盈餘公積,請參 閱一○八年度個體財務報告附註「資本及其他權益」項下內容。

  • 註 2 :本次現金股利按分派比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸 零款合計數,列入公司之其他收入。。

董事長:

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經理人: 會計主管:

==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==

  • 36 -

附件五

中國石油化學工業開發股份有限公司 公司章程修正條文對照表











說 明


本公司資本總額定為新台幣肆
佰伍拾億元,分為普通股肆拾
伍億股,每股新台幣壹拾元,
未發行之股份,授權董事會分
次發行之。其中新台幣參億元
,分為參千萬股,每股新台幣
壹拾元,供發行認股權憑證行
使認股權時使用,未發行之認
股權憑證授權董事會分次發行
之。本公司股份遇有依法得由
公司自行購回情形時,授權董
事會依法令規定為之。
本公司資本總額定為新台幣參
佰陸拾億元,分為普通股參拾
陸億股,每股新台幣壹拾元,
未發行之股份,授權董事會分
次發行之。其中新台幣參億元
,分為參千萬股,每股新台幣
壹拾元,供發行認股權憑證行
使認股權時使用,未發行之認
股權憑證授權董事會分次發行
之。本公司股份遇有依法得由
公司自行購回情形時,授權董
事會依法令規定為之。
為因應公司未來
業務發展及股本
擴充狀況,爰修
正本條文提高資
本總額。
第十九條 本公司設董事七至十一人,任
期均為三年,連選得連任。前
述董事名額,包含獨立董事三
人以上。
本公司董事之選舉均採單記名
累積選舉法,並均採候選人提
名制度,由股東就本公司公告
之候選人名單中選任之。其相
關規範及應遵循事項,依公司
法及證券交易法令之有關規定
辦理。
獨立董事之相關規範及應遵循
事項,依證券交易法令之有關
規定辦理。
獨立董事與非獨立董事應分別
提名,一併進行選舉,分別計
算當選名額。
董事組織董事會,置董事長及
副董事長各一人,並依公司法
第二百零八條規定,由董事互
選之。
全體董事合計最低持股比例,
依證券交易法令之相關規定。
本公司設董事七至十一人,任
期均為三年,連選得連任。前
述董事名額,包含獨立董事三
人。
本公司董事之選舉均採單記名
累積選舉法,並均採候選人提
名制度,由股東就本公司公告
之候選人名單中選任之。其相
關規範及應遵循事項,依公司
法及證券交易法令之有關規定
辦理。
獨立董事之相關規範及應遵循
事項,依證券交易法令之有關
規定辦理。
獨立董事與非獨立董事應分別
提名,一併進行選舉,分別計
算當選名額。
董事組織董事會,置董事長及
副董事長各一人,並依公司法
第二百零八條規定,由董事互
選之。
全體董事合計最低持股比例,
依證券交易法令之相關規定。

為因應未來強化
公司治理之趨勢
、保留本公司設
置獨立董事人數
之彈性,爰修正
本條文將本公司
設置獨立董事之
人數調整為三人
以上。
  • 37 -










說 明
本公司得於董事任期內就其執
行業務範圍依法應負之賠償責
任為其購買責任保險。有關投
保事宜,授權董事會全權處理。
本公司得於董事任期內就其執
行業務範圍依法應負之賠償責
任為其購買責任保險。有關投
保事宜,授權董事會全權處理。
第二十九條 除法令另有規定外,本公司得
依董事會之決議設執行長一人
、總經理一人、副總經理若干
人以及其他為配合公司營運或
管理上需求之經理人若干人。
其委任、解任及報酬,依公司
法第二十九條、證券交易法第
十四條之六及其他法令之規定
辦理。
除法令另有規定外,前項之各
職權授權董事會決議之,董事
會得授權董事長決定之。
其他員工由董事長、總經理依
相關法令及本公司之規定辦理。
除法令另有規定外,本公司得
依董事會之決議設執行長一人
、總經理一人、副總經理若干
人。其委任、解任及報酬,依
公司法第二十九條、證券交易
法第十四條之六及其他法令之
規定辦理。
除法令另有規定外,前項之各
職權授權董事會決議之,董事
會得授權董事長決定之。
其他員工由董事長、總經理依
相關法令及本公司之規定辦理。

為配合本公司「
委任經理人委任
與離職辦法」有
關本公司設置經
理人之規定,爰
修正本條文。
第三十條 本公司因業務需要,得聘任顧
問若干人,其任免及報酬,經
董事會以董事過半數之出席,
及出席董事過半數同意之決議
行之。
本公司因業務需要,得聘任顧
問若干人,其任免及報酬,由
董事長提請董事會,以董事過
半數之出席,及出席董事過半
數同意之決議行之。
第三十五條 本章程於中華民國五十八年四
月二十四日訂立,六十二年十
二月二十日第一次修正,六十
五年五月廿七日第二次修正,
六十七年六月廿七日第三次修
正,六十八年四月廿四日第四
次修正,六十九年四月二十二
日第五次修正,七十年四月廿
八日第六次修正,七十一年五
月八日第七次修正,七十二年
元月七日第八次修正,七十二
年四月一日第九次修正,七十
三年二月十日第十次修正,八
十年二月廿八日第十一次修正
,八十一年四月二十八日第十
二次修正,八十二年四月十五
本章程於中華民國五十八年四
月二十四日訂立,六十二年十
二月二十日第一次修正,六十
五年五月廿七日第二次修正,
六十七年六月廿七日第三次修
正,六十八年四月廿四日第四
次修正,六十九年四月二十二
日第五次修正,七十年四月廿
八日第六次修正,七十一年五
月八日第七次修正,七十二年
元月七日第八次修正,七十二
年四月一日第九次修正,七十
三年二月十日第十次修正,八
十年二月廿八日第十一次修正
,八十一年四月二十八日第十
二次修正,八十二年四月十五
增訂本次修訂公
司章程之日期。
  • 38 -










說 明
日第十三次修正,八十三年七
月廿六日第十四次修正,八十
三年十月廿八日第十五次修正
,八十四年十二月廿八日第十
六次修正,八十六年六月七日
第十七次修正,八十七年六月
十九日第十八次修正,八十九
年五月二十四日第十九次修正
,九十年六月十四日第二十次
修正,九十一年六月二十六日
第二十一次修正,九十二年五
月十二日第二十二次修正,九
十三年六月二十一日第二十三
次修正,九十四年六月十日第
二十四次修正,九十五年六月
三十日第二十五次修正,九十
九年六月十八日第二十六次修
正,一百年六月二十四日第二
十七次修正,一百零一年六月
二十七日第二十八次修正,一
百零二年六月二十八日第二十
九次修正,一百零五年六月二
十四日第三十次修正,一百零
六年六月八日第三十一次修正
,一百零九年五月二十八日第
三十二次修正。
日第十三次修正,八十三年七
月廿六日第十四次修正,八十
三年十月廿八日第十五次修正
,八十四年十二月廿八日第十
六次修正,八十六年六月七日
第十七次修正,八十七年六月
十九日第十八次修正,八十九
年五月二十四日第十九次修正
,九十年六月十四日第二十次
修正,九十一年六月二十六日
第二十一次修正,九十二年五
月十二日第二十二次修正,九
十三年六月二十一日第二十三
次修正,九十四年六月十日第
二十四次修正,九十五年六月
三十日第二十五次修正,九十
九年六月十八日第二十六次修
正,一百年六月二十四日第二
十七次修正,一百零一年六月
二十七日第二十八次修正,一
百零二年六月二十八日第二十
九次修正,一百零五年六月二
十四日第三十次修正,一百零
六年六月八日第三十一次修正
  • 39 -

附件六

中國石油化學工業開發股份有限公司 取得或處分資產處理程序修正條文對照表











說 明
第十二條 本公司及子公司得購買或承租
非供營業使用之不動產及其使
用權資產或有價證券其總額及得
投資個別有價證券之限額如下:
一、得購買或承租非供營業使
用之不動產,其總額不得
超過本公司股東權益之三
成。
二、購買有價證券不得超過本
公司股東權益,並須符合
各主管機關之最新規定。
投資個別有價證券之限額
不得超過本公司股東權益
之四成。
本公司及子公司得購買或承租
非供營業使用之不動產及其使
用權資產或有價證券其總額及得
投資個別有價證券之限額如下:
一、得購買或承租非供營業使
用之不動產,其總額不得
超過本公司股東權益之三
成。
二、購買有價證券不得超過本
公司股東權益,並須符合
各主管機關之最新規定。
投資個別有價證券之限額
不得超過本公司股東權益
之二成。

因應本公司及子
公司未來業務以
石化與土地開發
雙主軸發展,有
必要增加對子公
司之投資,爰將
第二款投資個別
有價證券之限額
,由本公司股東
權益之二成修改
為四成。(註1)
  • 註 1 : 1. 本公司 107 年第四季個體股東權益為新台幣 668.97 億元;截至 108 年第四季有價證券 之原始投資金額為新台幣 217.96 億元,預計再投資新台幣 311.4 億元。

  • 依據本公司所進行的重大投資案及參照同業,修訂本公司及子公司投資個別有價證 券之限額自股東權益之二成提高至四成。截至 108 年第四季的重大投資案如下:

  • (1) 投資子公司鼎越新台幣 75.4 億元,預計再投資新台幣 55.6 億元,合計新台幣 131 億元,約為 107 年第四季個體股東權益之 19.58% 。

  • (2) 投資子公司聯化新台幣 78.65 億元,預計再投資新台幣 56.45 億元,合計新台幣 135.1 億元,約為 107 年第四季個體股東權益之 20.2% ,將超過限額。

  • (3) 投資子公司中華雙子星新台幣 33.53 億元,約為 107 年第四季個體股東權益之 5.01% 。

  • (4) 同業限額參考資訊:

同業名稱 同業名稱 修訂
年度
本公司及子公司 本公司及子公司
有價證券總額 個別有價證券總額



108 總資產60% 總資產30%

108 淨值200%
(其中,非石化本業限淨值100%)
持股50%以上:淨值150%
持股50%以下:淨值100%

108 淨值120% 淨值60%

108 淨值150% 淨值50%

108 淨值200%
(其中,非石化本業限淨值100%)
持股50%以上:淨值150%
持股50%以下:淨值100%
  • 40 -
同業名稱 同業名稱 修訂
年度
本公司及子公司 本公司及子公司
有價證券總額 個別有價證券總額



108 淨值200%
(其中,非石化本業限淨值100%)
持股50%以上:淨值150%
持股50%以下:淨值100%

108 淨值150% 淨值90%


興富發 108 淨值40% 淨值20%

108 淨值150% 淨值100%
潤泰新 108 淨值150% 淨值150%

108 淨值100% 淨值20%
中石化 108 淨值100% 淨值20%
  • 41 -

附件七

中國石油化學工業開發股份有限公司 資金貸與及背書保證作業程序修正條文對照表












說 明
第三條 本作業程序所稱之公告申報,
係指輸入金融監督管理委員會
指定之資訊申報網站。
本作業程序所稱事實發生日,
係指簽約日、付款日、董事會
決議日或其他足資確定資金貸
與或背書保證對象及交易金額
之日等日期孰前者。
本作業程序所稱之公告申報,
係指輸入金融監督管理委員會
指定之資訊申報網站。
本作業程序所稱事實發生日,
係指交易簽約日、付款日、董
事會決議日或其他足資確定交
易對象及交易金額之日等日期
孰前者。
配合108.3.7「公
開發行公司資金
貸與及背書保證
處理準則」之修
訂,酌修訂相關
文字。
第十條 本公司及子公司所訂整體得為
背書保證總金額不得超過本公
司最近期財務報表淨值之百分
之一百。
本公司及子公司所訂整體對單
一企業之背書保證總金額不得
超過本公司最近期財務報表淨
值之百分之六十。
因業務關係對單一企業之背書
保證,除受前項規範外,其背
書保證金額並應不得超過最近
一年度或當年度截至背書保證
時,本公司與其進貨或銷貨金
額孰高者。
本公司或子公司為最近期財務
報表淨值低於實收資額二分之
一之子公司背書保證時,除應
詳細審查背書保證之必要性、
合理性及該對象之風險評估外
,並應訂定其後續相關管控措
施。
本公司及子公司所訂整體得為
背書保證總金額不得超過本公
司最近期財務報表淨值之百分
之五十。若本公司及子公司所
訂整體得為背書保證金額須超
本公司最近期財務報表淨值之
百分之五十以上者時,應另提
報股東會修正本作業程序,並
應於股東會說明其必要性及合
理性。
本公司及子公司所訂整體對單
一企業之背書保證總金額不得
超過本公司最近期財務報表淨
值之百分之十。
因業務關係對單一企業之背書
保證,除受前項規範外,其背
書保證金額並應不得超過最近
一年度或當年度截至背書保證
時,本公司與其進貨或銷貨金
額孰高者。
本公司或子公司為最近期財務
報表淨值低於實收資額二分之
一之子公司背書保證時,除應
詳細審查背書保證之必要性、
合理性及該對象之風險評估外
,並應訂定其後續相關管控措
施。
因應本公司及子
公司未來業務以
石化與土地開發
雙主軸發展,有
必要適時提高本
公司及子公司整
體得為背書保證
總金額及對單一
企業之背書保證
總金額,爰修正
第一項及第二項
之限額。修訂後
之限額已超過淨
值之百分之五十並
提報股東會說明其
必要性及合理性,
故刪除多餘文字。
1. 必要性:由於
本公司及子公
司未來業務發
展,除石化本
業外,將再增
加土地開發業
務,為增強子
公司(如:鼎越
開發)之融資
能力,適時提
  • 42 -











說 明
子公司股票無面額或每股面額
非屬新台幣十元者,依第四項
規定計算之實收資本額,應以
股本加計資本公積-發行溢價
之合計數為之。
子公司股票無面額或每股面額
非屬新台幣十元者,依第四項
規定計算之實收資本額,應以
股本加計資本公積-發行溢價
之合計數為之。
高背書保證限
額應屬必要。
2. 合理性:參酌
同業所訂背書
保證限額,其
公司及子公司
整體得為背書
保證限額為淨值
之50%~300%
,對單一企業
之背書保證限
額為淨值之
20%~250%,
故本次提高背
書保證限額尚
屬合理。
3. 風險管理:若
子公司土地開
發進度較申請
背書保證時落
後,將可能產
生資金缺口致
無法償還借款
之違約風險。
本公司將隨時
掌握子公司資
金狀況,協助
子公司長短期
資金管理,以
防杜資金缺口
之情事發生,
並協助維繫金
融機構溝通管
道,以避免發
生違約之情事。
(註1)
第十三條 本公司內部稽核人員應至少每
季稽核背書保證作業程序及其
執行情形,並做成書面紀錄,
如發現重大違規情事,應即以
書面通知審計委員會,並一併
通知獨立董事。
本公司內部稽核人員應至少每
季稽核背書保證作業程序及其
執行情形,並做成書面紀錄,
如發現重大違規情事,應即以
書面通知審計委員會。
配合108.3.7「公
開發行公司資金
貸與及背書保證
處理準則」之修
訂,酌修訂相關
文字。
  • 43 -











說 明
第十六條 本公司之各子公司應於每月五
日前將該公司上月份背書保證
之餘額資料,提供予本公司轉
投資管理部門彙整,由本公司
於每月十日前,將本公司及本
公司之子公司上月份之背書保
證餘額彙總公告申報。
本公司之各子公司若有辦理對
外背書保證事項時,須於事實
發生當日下午五時前,將該公
司背書保證餘額資料提供予本
公司轉投資管理部門彙整統計
,並會同財務部加計本公司背
書保證餘額,如本公司及本公
司之子公司背書保證達下列標
準之一者,本公司應於事實發
生日之即日起算二日內公告申
報:
本公司及本公司之子公司背書
保證餘額達本公司最近期財務
報表淨值百分之五十以上。
本公司及本公司之子公司對單
一企業背書保證餘額達本公司
最近期財務報表淨值百分之二
十以上。
本公司及本公司之子公司對單
一企業背書保證餘額達新台幣
一千萬元以上且對其背書保證
、採用權益法之投資帳面金額
及資金貸與餘額合計數達本公
司最近期財務報表淨值百分之
三十以上。
本公司或本公司之子公司新增
背書保證金額達新台幣三千萬
元以上且達本公司最近期財務
報表淨值百分之五以上。
本公司之子公司非屬國內公開
發行公司者,該子公司有前項
第四款應公告申報之事項,應
由本公司轉投資管理部門提供
資料,並由本公司代為辦理。
本公司之各子公司應於每月五
日前將該公司上月份背書保證
之餘額資料,提供予本公司轉
投資管理部門彙整,由本公司
於每月十日前,將本公司及本
公司之子公司上月份之背書保
證餘額彙總公告申報。
本公司之各子公司若有辦理對
外背書保證事項時,須於事實
發生當日下午五時前,將該公
司背書保證餘額資料提供予本
公司轉投資管理部門彙整統計
,並會同財務部加計本公司背
書保證餘額,如本公司及本公
司之子公司背書保證達下列標
準之一者,本公司應於事實發
生日之即日起算二日內公告申
報:
本公司及本公司之子公司背書
保證餘額達本公司最近期財務
報表淨值百分之五十以上。
本公司及本公司之子公司對單
一企業背書保證餘額達本公司
最近期財務報表淨值百分之二
十以上。
本公司及本公司之子公司對單
一企業背書保證餘額達新台幣
一千萬元以上且對其背書保證
、長期性質之投資及資金貸與
餘額合計數達本公司最近期財
務報表淨值百分之三十以上。
本公司或本公司之子公司新增
背書保證金額達新台幣三千萬
元以上且達本公司最近期財務
報表淨值百分之五以上。
本公司之子公司非屬國內公開
發行公司者,該子公司有前項
第四款應公告申報之事項,應
由本公司轉投資管理部門提供
資料,並由本公司代為辦理。
配合108.3.7「公
開發行公司資金
貸與及背書保證
處理準則」之修
訂,酌修訂相關
文字。
  • 44 -











說 明
第十七條 本公司辦理背書保證因業務需
要,而有超過背書保證作業程
序所訂額度之必要且符合背書
保證作業程序所訂條件者,應
經董事會同意,並由半數以上
之董事對公司超限可能產生之
損失具名聯保,並修正背書保
證作業程序,報經股東會追認
,股東會不同意時,應訂定計
畫於一定期限內銷除超限部分。
本公司於前項董事會討論時,
應充分考量各獨立董事之意見
,並將其同意或反對明確意見
及反對之理由列入董事會紀錄。
如因情事變更,致背書保證對
象不符本作業程序規定或金額
超限時,應訂定改善計畫,將相
關改善計畫送審計委員會及獨立
董事,並依計畫時程完成改善。
本公司辦理背書保證因業務需
要,而有超過背書保證作業程
序所訂額度之必要且符合背書
保證作業程序所訂條件者,應
經董事會同意,並由半數以上
之董事對公司超限可能產生之
損失具名聯保,並修正背書保
證作業程序,報經股東會追認
,股東會不同意時,應訂定計
畫於一定期限內銷除超限部分。
本公司於前項董事會討論時,
應充分考量各獨立董事之意見
,並將其同意或反對明確意見
及反對之理由列入董事會紀錄。
如因情事變更,致背書保證對
象不符本作業程序規定或金額
超限時,應訂定改善計畫,將
相關改善計畫送審計委員會,
並依計畫時程完成改善。
配合108.3.7「公
開發行公司資金
貸與及背書保證
處理準則」之修
訂,酌修訂相關
文字。
  • 註 1 : 1. 本公司 107 年第四季個體股東權益為新台幣 668.97 億元,截至目前尚無背書保證之情 形。

  • 依據本公司之子公司潛在的背書保證需求及參照同業,修訂本公司及子公司整體得 為背書保證總金額及對單一企業之背書保證總金額。

  • (1) 本公司之子公司鼎越預計辦理融資約新台幣 400 億元,有需要本公司背書保證, 約為本公司 107 年第四季個體股東權益之 59.79% 。

  • (2) 同業限額參考資訊:

同業名稱 同業名稱 修訂
年度
本公司 本公司 本公司及子公司 本公司及子公司
總額 對單一企業 總額 對單一企業



108 130% 65% 130% 65%

103 60% 60% 200% 200%

108 25% 15% 50% 20%

108 80% 70% - -

107 100% 100% 150% 150%

107 60% 60% 60% 60%

108 150% 50% - -


興富發 108 - - 200% 100%

108 - - 150% 150%
潤泰新 107 100% 90% 100% 90%

106 - - 300% 250%
中 石 化 102 - - 50% 10%
  • 45 -

附件八

中國石油化學工業開發股份有限公司 董事選舉辦法修正條文對照表











說 明
第三條 本公司董事之選舉,均採候選
人提名制度,股東應於本公司
公告之董事候選人名單中選任
之。其相關規範及應遵循事項
,依公司法第一九二條之一、
證券交易法第十四條之二及相
關法令之規定辦理。
獨立董事及非獨立董事應分別
提名,一併進行選舉,分別計
算當選名額。
本公司董事之選舉,均採候選
人提名制度,股東應於本公司
公告之董事候選人名單中選任
之。其相關規範及應遵循事項
,依公司法一九二條之一、證
券交易法第十四條之二及相關
法令之規定辦理。
被提名董事候選人之資格條件
、學經歷背景及有無公司法第
三十條所列各款情事等事項,
本公司應依法進行事先審查,
有必要時得請求被提名人提出
充份的資格條件之證明文件,
並將審查結果提供股東參考,
俾選出適任之董事。獨立董事
及非獨立董事應分別提名,一
併進行選舉,分別計算當選名
額。
2018.8.1修正公
布之公司法第
192條之1已刪除
董事會或其他召
集權人對董事被
提名人予以審查
之規定,爰修訂
本條文。
第五條 本公司獨立董事、非獨立董事
,依本公司章程及相關公告所
定之應選名額,分別由其所得
選舉票代表選舉權數較多者,
依次當選之。如有二人以上取
得選舉權數相同致當選總人數
超過應當選名額時,由取得相
同選舉權數者當場抽籤決定,
未出席者,由主席代其抽籤。
本公司獨立董事、非獨立董事
,依本公司章程及相關公告所
定之應選名額,分別由其所得
選票代表選舉權數較多者,依
次當選之。如有二人以上取得
選舉權數相同致當選總人數超
過應當選名額時,由取得相同
選舉權數者當場抽籤決定,未
出席者,由主席代其抽籤。
文字修訂。
第十一條 股東會選舉議案之計票作業應
於股東會場內公開處為之,依
股東會現場所投之選舉權數加
計採電子方式行使之選舉權數
計算之。
股東會選舉議案之計票作業應
於股東會場內公開處為之,開
票完畢後,開票結果由主席當
場宣布董事當選名單與其當選
權數,或由主席指示司儀宣布
之。

自2018年起,上
市上櫃公司全面
強制使用電子投
票,爰配合修訂
本條文。
  • 46 -










說 明
第十二條 投票完畢後當場開票,開票結
果應由主席當場宣布,包含董
事當選名單與其當選權數,或
由主席指示司儀宣布之。
前項選舉事項之選舉票,應由
監票員密封簽字後,妥善保管
,並至少保存一年。但經股東
依公司法第一百八十九條提起
訴訟者,應保存至訴訟終結為
止。
投票完畢後當場開票,開票結
果應由主席當場宣布,包含董
事人當選名單與其當選權數。
前項選舉事項之選舉票,應由
監票員密封簽字後,妥善保管
,並至少保存一年。但經股東
依公司法第一百八十九條提起
訴訟者,應保存至訴訟終結為
止。

1. 文字修訂。
2. 配合實務運作
修訂本條文。
  • 47 -

附件九

中國石油化學工業開發股份有限公司 股東會議事規則修正條文對照表











說 明
第二條 本公司股東會除法令另有規定
外,由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三十
日前或股東臨時會開會十五日
前,將股東會開會通知書、委
託書用紙、有關承認案、討論
案、選任或解任董事事項等各
項議案之案由及說明資料製作
成電子檔案傳送至公開資訊觀
測站。並於股東常會開會二十
一日前或股東臨時會開會十五
日前,將股東會議事手冊及會
議補充資料,製作電子檔案傳
送至公開資訊觀測站。股東會
開會十五日前,備妥當次股東
會議事手冊及會議補充資料,
供股東隨時索閱,並陳列於本
公司股務室,且應於股東會現
場發放。
通知及公告應載明召集事由;
其通知經相對人同意者,得以
電子方式為之。
持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東,得向本公司
提出股東常會議案,以一項為
限,提案超過一項者,均不列
入議案。但股東提案係為敦促
公司增進公共利益或善盡社會
責任之建議,董事會仍得列入
議案。另股東所提議案有公司
法第172條之1第4項各款情形
之一,董事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之
停止股票過戶日前公告受理股
東之提案、書面或電子受理方
本公司股東會除法令另有規定
外,由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三十
日前或股東臨時會開會十五日
前,將股東會開會通知書、委
託書用紙、有關承認案、討論
案、選任或解任董事事項等各
項議案之案由及說明資料製作
成電子檔案傳送至公開資訊觀
測站。並於股東常會開會二十
一日前或股東臨時會開會十五
日前,將股東會議事手冊及會
議補充資料,製作電子檔案傳
送至公開資訊觀測站。股東會
開會十五日前,備妥當次股東
會議事手冊及會議補充資料,
供股東隨時索閱,並陳列於本
公司股務室,且應於股東會現
場發放。
持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東,得以書面向
本公司提出股東常會議案。但
以一項為限,提案超過一項者
,均不列入議案。另股東所提
議案有公司法第172條之1第4
項各款情形之一,董事會得不
列為議案。
本公司應於股東常會召開前之
停止股票過戶日前公告受理股
東之提案、受理處所及受理期
配合公司法第一
百七十二條修正

配合新修正公司
法第一百七十二
條之一第一項及
增訂第五項,修
正相關文字。
配合公司法第一
百七十二條之一
第二項修正。
  • 48 -










說 明
式、受理處所及受理期間;其
受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,
超過三百字者,該提案不予列
入議案;提案股東應親自或委
託他人出席股東常會,並參與
該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日
前,將處理結果通知提案股東
,並將合於本條規定之議案列
於開會通知。對於未列入議案
之股東提案,董事會應於股東
會說明未列入之理由。
本規則所稱股東係指股東本人
及股東委託出席之代理人。
股東得於每次股東會,出具本
公司印發之委託書,載明授權
範圍,委託代理人出席股東會
。委託書之使用依相關法令及
主管機關之規定辦理。
間;其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,
超過三百字者,不予列入議案
;提案股東應親自或委託他人
出席股東常會,並參與該項議
案討論。
本公司應於股東會召集通知日
前,將處理結果通知提案股東
,並將合於本條規定之議案列
於開會通知。對於未列入議案
之股東提案,董事會應於股東
會說明未列入之理由。
本規則所稱股東係指股東本人
及股東委託出席之代理人。
股東得於每次股東會,出具本
公司印發之委託書,載明授權
範圍,委託代理人出席股東會
。委託書之使用依相關法令及
主管機關之規定辦理。
第四條 股東會之出席及表決,應以股
份為計算基準。股東每股有一
表決權;但受限制或公司法第
一百七十九條第二項所列無表
決權者,不在此限。
出席股數依簽名簿或繳交之簽
到卡,加計以書面或電子方式
行使表決權之股數計算之。
本公司召開股東會時,應採行
以電子方式並得採行以書面方
式行使其表決權;其以書面或
電子方式行使表決權時,其行
使方法應載明於股東會召集通
知。以書面或電子方式行使表
決權之股東,視為親自出席股
東會。但就該次股東會之臨時
動議及原議案之修正,視為棄
權,故本公司宜避免提出臨時
動議及原議案之修正。
股東會之出席及表決,應以股
份為計算基準。
出席股數依簽名簿或繳交之簽
到卡,加計以書面或電子方式
行使表決權之股數計算之。
配合107年起上
市上櫃公司全面
採行電子投票修
正。
  • 49 -










說 明
第七條 辦理股東會之會務人員應佩戴
識別證或臂章。
辦理股東會之會務人員應配戴
識別證或臂章。
文字修正。
第十條 股東會如由董事會召集者,其
議程由董事會訂定之,相關議
案(包括臨時動議及原議案修
正)均應採逐案票決,會議應
依排定之議程進行,非經股東
會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他
有召集權人召集者,準用前項
之規定。
前二項排定之議程於議事(含
臨時動議)未終結前,非經決
議,主席不得逕行宣布散會。
會議散會後,股東不得另推選
主席於原址或另覓場所續行開
會。但主席違反議事規則,宣
布散會者,董事會其他成員得
以出席股東表決權過半數之同
意推選一人擔任主席,繼續開
會。
股東會如由董事會召集者,其
議程由董事會訂定之,會議應
依排定之議程進行,非經股東
會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他
有召集權人召集者,準用前項
之規定。
前二項排定之議程於議事(含
臨時動議)未終結前,非經決
議,主席不得逕行宣布散會。
會議散會後,股東不得另推選
主席於原址或另覓場所續行開
會。但主席違反議事規則,宣
布散會者,董事會其他成員得
以出席股東表決權過半數之同
意推選一人擔任主席,繼續開
會。

配合107年起上
市上櫃公司全面
採行電子投票,
並落實逐案票決
精神修正。
第十二條 股東對於議程所訂報告事項之
詢問,應於全部報告事項均經
主席或其指定之人宣讀或報告
完畢後,始得發言。同一議案
每一股東發言,非經主席之同
意不得超過兩次,每次發言不
得超過三分鐘。
股東對於議程所列承認事項、
討論事項之每一議案,及臨時
動議程序中提出之各項議案,
其發言時間及次數準用前項後
段規定。
股東對於臨時動議議程進行中
非屬議案之各項詢答發言,其
發言時間及次數準用第一項後
段規定。
股東發言違反規定或超出議題
範圍者,主席得制止其發言。
同一議案每一股東發言,非經
主席之同意不得超過兩次,每
次不得超過三分鐘。
股東發言違反規定或超出議題
範圍者,主席得制止其發言。

1. 文字修正。
2. 配合實務運作
修訂本條文。
  • 50 -










說 明
第十五條 主席對於議案及股東所提之修
正案或臨時動議,應給予充分
說明及討論之機會,認為已達
可付表決之程度時,得宣布停
止討論,提付表決,並安排適
足之投票時間。
主席對於議案之討論,認為已
達可付表決之程度時,得宣布
停止討論,提付表決。
配合實務運作修
訂本條文。
第十六條 議案表決之監票及計票人員,
由主席指定之。但監票人員應
具有股東身分。
議案之表決,除法令及本公司
章程另有規定外,以出席股東
表決權過半數之同意通過之。
表決時,應逐案由主席或其指
定人員宣布出席股東之表決權
總數後,由股東逐案進行投票
表決,並於股東會召開後當日
,將股東同意、反對及棄權之
結果輸入公開資訊觀測站。
股東會表決或選舉議案之計票
作業應於股東會場內公開處為
之,且應於計票完成後,當場
宣布表決結果,包含統計之權
數,並作成紀錄。
股東會之議決事項,應作成議
事錄,由主席簽名或蓋章,並
於會後二十日內,將議事錄分
發各股東。議事錄之製作及分
發,得以電子方式為之。
前項議事錄之分發,本公司得
以輸入公開資訊觀測站之公告
方式為之。
議事錄應確實依會議之年、月
、日、場所、主席姓名、決議
方法、議事經過之要領及表決
結果(包含統計之權數)記載
之,有選舉董事時,應揭露每
位候選人之得票權數。在本公
司存續期間,應永久保存。
議案表決之監票及計票人員,
由主席指定之。但監票人員應
具有股東身分。
議案之表決,除法令及本公司
章程另有規定外,以出席股東
表決權過半數之同意通過之。
表決時,應逐案由主席或其指
定人員宣布出席股東之表決權
總數後,由股東逐案進行投票
表決,並於股東會召開後當日
,將股東同意、反對及棄權之
結果輸入公開資訊觀測站。
股東會表決或選舉議案之計票
作業應於股東會場內公開處為
之,且應於計票完成後,當場
宣布表決結果,包含統計之權
數,並作成紀錄。
配合實務運作修
訂本條文。
  • 51 -










說 明
第十八條 會議進行中,主席得酌定時間
宣布休息。若發生不可抗拒之
情事時,主席得裁定暫時停止
會議,並視情況宣布續行開會
之時間,或經股東會依公司法
第一百八十二條之規定,決議
在五日內免為通知及公告延期
或續行開會。
股東會排定之議程於議事(含
臨時動議)未終結前,開會之
場地屆時未能繼續使用,得由
股東會決議另覓場地繼續開會。
會議進行中,主席得酌定時間
宣布休息。若有不可抗拒之事
情發生時,主席得裁定暫時停
止會議,並視情況宣佈續行開
會之時間,或經股東會依公司
法第一百八十二條之規定,決
議在五日內免為通知及公告延
期或續行開會。
1. 酌做文字調整。
2. 配合實務運作
修訂本條文。
  • 52 -