CPDC — AGM Information 2020

Jun 8, 2020

開 會 通 知 書

一、茲訂於109年5月28日(星期四)上午九時三十分(受理股東開始報到時間:上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)，召開109年股東 常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國一○八年度營業報告。2.審計委員會查核本公司民國一○八年度決算表冊報告。3.本公司民國一○八年股東常會決議辦理國內現 金增資或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案之執行情形報告。4.本公司民國一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.子公司鼎越開發股份有限公司取得「京華城土地 永久所有權國際標售案」之後續規畫及對公司之影響報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司民國一○八年度 盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1.修正本公司「公司章程」部分條文案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序 」部分條文案。4.修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。5.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。6.擬於普通股上限為六億股額度內辦理國內現金增資發行普通股或現金 增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。7.補選本公司第二十一屆獨立董事乙席案。8.解除本公司第二十一屆董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。 二、本公司盈餘分派主要內容(董事會提)：

• 1.擬議配發現金股利新台幣985,455,039元(每股配發0.3元) 2.如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換等股本變動，致股東配息率發生變動者，擬請授權董 事長全權依民國一○九年股東常會決議之股利金額，按除息基準日登載於本公司普通股股東名簿之已發行且流通在外之股數調整之。

• 3.本現金股利之分派，經股東會決議通過後，授權董事會另訂定除息基準日分派之，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去。 三、本公司之章程就董事名額係採非明定固定數額制，本次補選獨立董事乙席。 四、本次選舉採提名制之候選人名單：獨立董事葉松年，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)請自行輸入

• 四、本次選舉採提名制之候選人名單：獨立董事葉松年，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)請自行輸入 「公司代號：1314」及「公告日期：最近3月」查詢。

• 五、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：

依公司法第二〇九條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

為使本公司董事及法人董事指派之代表人順利執行業務，擬提請解除本公司第二十一屆董事（含獨立董事）及法人董事代表人競業禁止之限制。

• 本次擬解除競業限制之董事名單如下：獨立董事(候選人)葉松年；威京開發投資股份有限公司代表人：陳瑞隆；財團法人沈春池文教基金會代表人：蔡練生。(董事及法人董事代表人 兼任職務請參閱股東會議事手冊)。

• 六、茲依公司法第一六五條規定，自109年3月30日起至109年5月28日止停止股票過戶。

• 七、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份， 貴股東如親自出席時，請填具 第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡 於會議當日攜往股東會場辦理報 到(請勿將該資料寄回)，若委託代理人出席時，請填具 第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡後，於開會５日前寄(送)達本公司股務室(105台北市松山區東興路12號3樓) ，以憑寄交或親 交出席簽到卡予 貴股東代理人。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書 免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 九、股東、徵求人及受託代理人，應於出席股東會時攜帶身分證明文件正本（如身分證、駕照、有照片之健保卡等），以備核對。

十、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務室。

• 十一、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月28日至109年5月25日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨 期貨共用憑證、證交所公開資訊觀測站憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通股東會電子投票平台」網頁【網址： http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東 會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

十二、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址： http://mops.twse.com.tw)路徑：請點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號「1314」及年度「109」後再選取「股東會各項議案參考 資料」查詢。 十三、敬請 查照辦理為荷。

中國石油化學工業開發股份有限公司董事會 敬啟

105台北市松山區東興路12號3樓 本股務室蒐集之 貴股東資料，僅會在辦理股 中國石油化學工業開發股份有限公司 務相關業務之目的範圍內為處理及利用，相關 資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當 服務時間:星期一∼星期五(例假日除外) 事人如欲行使相關權利，請逕洽本公司股務室。 上午:9:00~12:30 下午1:30~5:00 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行 電話：(02)8978-2589(代表號) 使期間為：自109年4月28日至109年5月25日 國 內 傳真：(02)8787-8227 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關說明投票， 郵資已付 [網址:www.stockvote.com.tw]。 板橋郵局許可證 板橋字第1723號 信 函

股 東 台 啟

※COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。 開會通知書及現金股利匯撥申請書，請即拆閱

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|---|---|---|---|---|---|---|
|(委託出席者請蓋背面委託書處)|中國石油化學工業開發股份有限公司109年股東常會|
|109|股東開會通知書|
|本股東決定親自出席109年5月28日舉行|109|□親自|出席簽到卡|
|□委託|
|之109年股東常會，請查照。|
|此 致|時間：民國109年5月28日(星期四)上午九時三十分|
|地點：本公司頭份廠(苗栗縣頭份巿自強路二段二一七號)|
|中國石油化學工業開發股份有限公司|
|股東戶號：|
|親自出席簽章處|持有股數：|
|股東領取紀念品簽章處|
|股東 ：|股|東|戶|名：|
|戶號|股東通訊地址：|
|股東 ：|代理人姓名：|
|戶名|代理人通訊地址：|
|中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書|
|防疫措施公告|
|簽名或蓋章|
|戶號|
|1.COVID-19(新冠肺炎)疫情期|
|戶名|
|間，|請股東多加利用「股東|
|e票通」|電子投票行使表決|電話|
|權。如欲出席股東會現場，|
|原登記|
|貴股東應全程佩戴口罩，並|匯款帳號|
|配合量測體溫。倘股東未佩|(|新)|變更|總行代號|銀行存款帳號(最多14位)|
|、|、|、|
|戴口罩，或經連續量測二次|銀行名稱|(3位)|(分行別|科目|帳號|檢查號碼)|
|體溫有發燒達額溫攝氏37.5|
|-|-|
|度或耳溫攝氏38度者，|禁止|郵局(700)|
|股東進入股東會會場。|注意事項：一、|同意匯撥且股東原登記匯款帳號無誤者，本聯免寄回。|
|2.本公司如因疫情影響，而須|二、股東若需變更或新登記帳號，請填寫本人之完整匯款帳號，並蓋妥印鑑於|109年5月28日前寄回本公司|
|股務室|，俾以處理。|
|變更股東會開會地點，屆時|三、本年度現金股利匯款帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號為優先辦理匯撥之依據。未填並未曾登記|
|匯款帳號之股東，屆時將依除息基準日集保公司所提供之銀行帳號為依據。|
|將於「公開資訊觀測站」之|四、未採用匯款及無匯款帳號者，將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。|
|五、貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。若因帳號|
|重大訊息公告。|錯誤及其他因素致匯款無法入帳者，將於退撥後改以郵寄支票方式發放。|
|六、採匯款者之匯款處理費或郵寄支票者之掛號郵資及支票處理費等將由 貴股東之現金股利中扣除。|

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|---|---|---|---|---|---|---|
|※109年股東常會紀念品領取須知※|
|一、紀念品：不鏽鋼單柄小湯鍋(14cm)。(數量不足時得以價值相當者替代之)|
|二、本公司股東會紀念品發放原則：持股 (一)親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場辦理出席領取。|﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏未滿1,000股之股東|，除具備下列條件之一者外，|本公司將不予發放紀念品。﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏|
|(二)以電子方式行使表決權者。(領取方式請見本須知第六點)|
|三、紀念品恕不郵寄，逾時恕不補發。﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏|
|四、 (一)參加股東常會之股東或受託代理人，請於開會當天會議結束前至會場辦理出席領取。|開會當日會場﹏﹏﹏﹏﹏|領取注意事項：|
|(二)持股滿1,000股以上之股東如不欲出席股東會者，請於開會當日會議結束前，憑開會通知書第二、三、五聯正本於會|
|場領取紀念品。|
|※開會當日需出示身分證明文件正本方能補發開會通知書，紀念品發放至會議結束為止。|
|五、持股滿，連同本通知書第二、三聯，自即日起至109年5月21日止|1,000股以上之股東﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏|如不克出席而欲|委託代理出席並領取紀念品（例假日除外：徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，實際截止|者，請於委託書|【第五聯紅色粗框處】|簽名或蓋章|
|日期以各徵求場所公告為準）|，依法洽徵求人之徵求場所辦理。|
|六、本次股東會以|電子方式行使表決權﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏|(於109年4月28日起至109年5月25日止)|﹏﹏﹏投票成功|之股東，請依下列方式領取紀念品。|
|(一)欲至會場參加股東會者，請於股東會開會當日會議結束前至會場|﹏﹏﹏﹏﹏辦理出席領取|。|
|(二)不克前往會場者，請於|109年6月1日起至109年6月3日止|（上午9：00至下午4：30），限持|股東『身分證正本』|，至|
|本公司股務室領取。|﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏|
|※此期間非以電子方式行使表決權且投票成功之股東，恕不發放紀念品。|
|※為保障股東權益，發放紀念品現場將全程錄影。﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏|
|中國石油化學工業開發股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單|
|股東常會日期109年5月28日|【限徵求1,000股以上】|
|委任|擬支持董事|董事被選舉人|徵求場所名稱或代為|
|徵求人|
|股東|被選舉人名單|之經營理念|處理徵求事務者名稱|
|蓁輝股份有限公司|全通事務處理(股)公司及全省|
|1|不適用|
|(簡稱：蓁輝)|徵求場所|
|東尼開發實業股份有限公司|地址：台北市大安區敦化南路|
|2|不適用|
|(簡稱：東尼)|2段11巷22號|
|威京開發投資股份有限公司|電話：02-25212335|
|3|不適用|
|(簡稱：威京)|
|泛宇實業股份有限公司|長龍會議顧問(股)公司及全省|
|4|不適用|
|(簡稱：泛宇)|徵求場所|
|地址：台北市中正區博愛路80|
|星榕股份有限公司|
|5|不適用|
|(簡稱：星榕)|號B1|
|1.持續改善創新與提升客|
|電話：02-23888750|
|亞太工商聯股份有限公司|
|6|不適用|戶之滿意度。|
|(簡稱：亞太)|
|2.建立誠信、專精、團隊|
|聯洲企管顧問(股)公司及全省|
|承耀股份有限公司|
|7|不適用|之企業價值觀。|
|徵求場所|
|(簡稱：承耀)|
|3.落實公司治理。|
|地址：台北市中正區襄陽路6|
|中工機械股份有限公司|
|獨立董事被選|4.實現對顧客、股東、員|
|8|不適用|
|號3樓|
|(簡稱：中機、中机)|
|舉人：|工、供應商互惠、互利|
|電話：02-23825390|
|葉松年|與利潤共享的承諾。|
|中華工程股份有限公司|
|9|不適用|5.遵循各項法令規章。|
|(簡稱：中工)|
|6.有效監督及管理公司潛|
|【限徵求1,000股以上】|
|在之風險。|
|含以上各徵求場所及|
|7.規畫公司永續經營之長|
|統一綜合證券股份有限公司|
|程發展方向。|
|財團法人沈春池文教基金會|地址：台北市松山區東興路8|
|10|不適用|
|(簡稱：沈春池基金會)|號1樓|
|電話：02-27463797|
|【限徵求1,000股以上】|
|含以上各徵求場所及|
|永豐金證券股份有限公司|
|中華城股份有限公司|地址：台北市中正區重慶南路|
|11|不適用|
|(簡稱：中華城、中华城)|一段2號1樓|
|電話：02-23816288|
|【限徵求1,000股以上】|
|註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。|

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CS5

(摘錄)

全通事務處理股份有限公司

(摘錄)

全通事務處理股份有限公司	(摘錄)
地址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（古早味甜不辣）	（02）2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

長龍會議顧問股份有限公司

(摘錄)

長龍會議顧問股份有限公司	(摘錄)
地址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)	(03)956-0316
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
南投縣埔里鎮南興街3-4號(南光國小對面，巨人眼鏡)	(049)298-4661
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

聯洲企管顧問股份有限公司

聯洲企管顧問股份有限公司	(摘錄)
地址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中正區重慶南路一段15號1樓(第一銀行對面，開封街口)	(02)2312-0777
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707
新北市新店區安和路２段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市板橋區文化路１段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
桃園市桃園區民權路142號(天美行)	0903-202336
桃園市八德區忠孝街39號(大湳形象商圈)	(03)366-4604
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本鋪)	(038)339-127

證券代號：1314

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回
	委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為	委託人（股東）					中石化
	授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司109年5月28日舉行之股東常會，代理 人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司民國一○八年度盈餘分派案。 3.修正本公司「公司章程」部分條文案。 4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5.修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 6.修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 7.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.擬於普通股上限為六億股額度內辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發 行普通股方式參與發行海外存託憑證案。 9.補選本公司第二十一屆獨立董事乙席案。 10.解除本公司第二十一屆董事競業禁止限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 中國石油化學工業開發股份有限公司 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。

徵求場所及人員簽章處：

委託書填發使用須知

股東服務須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與出席簽到 卡均簽名或蓋章者視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理 人者視為委託出席。 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 一、股東會當日備有交通車 ( AM:8:30開始由竹南火車 站發車往會場；會後循原路 送返車站）歡迎股東搭乘。

• ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使 用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 二、為建立本公司良好股東會治 理制度，嚴禁將有妨礙會場 秩序或安全之虞的物品，攜 入會場。

• 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託 代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理 機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

• 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵 求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 三、為尊重與保障與會股東的權 益，除經本公司指定辦理股 求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 東會的會務人員外，嚴禁攝 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內 錄影或錄音。 容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人

• 四、請欲入場參與本會議之股東 與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 四、請欲入場參與本會議之股東 ，配合遵守，並需攜帶本人 的國民身分證正本或其他附 有照片的身分證明文件，以 利核驗身分。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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