CPDC — AGM Information 2020

Feb 26, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1314 中石化　公司提供

序號	1	發言日期	109/02/26	發言時間	17:31:23
發言人	陳穎俊	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-87878187轉8370
主旨	公告召開本公司109年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/02/26
說明	1.董事會決議日期:109/02/26 2.股東會召開日期:109/05/28 3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一○八年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司民國一○八年度決算表冊報告。 (3)本公司民國一○八年度股東常會決議辦理國內現金增資或現金增資發行普通股參 與發行海外存託憑證案之執行情形報告。 (4)子公司鼎越開發股份有限公司參與取得「京華城土地永久所有權國際標售案」相 關計畫及對公司未來影響報告。 (5)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (4)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (5)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (6)補選本公司第二十一屆獨立董事乙席案。 7.召集事由四、選舉事項:補選本公司第二十一屆獨立董事乙席案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/03/30 11.停止過戶截止日期:109/05/28 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限（包 括案由、說明及標點符號）。本公司擬訂於民國109年2月28日起至民國109年3 月9日中午12時整止，以書面方式受理股東就本次股東常會之提案，受理時間為 各營業日上午9時至下午5時，最末日為上午9時至中午12時。提案表單格式及內 容說明請逕向本公司提案受理處所洽詢。提案股東應親自或委託他人出席股東 常會，並參與該項議案討論。凡有意提案之股東務請於民國109年3月9日中午12 時整前以書面方式寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列 為議案結果。受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣，以掛號函件寄送。本公司提案受理處所：本公司股務室（105台北市松山區 東興路12號3樓）（電話：02-89782589）。 (2)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為1席，本公司擬訂於民國109年 2月28日起至民國109年3月9日中午12時整止（受理時間為各營業日上午9時至下 午5時，最末日為上午9時至中午12時），受理提名獨立董事候選人名單，詳細內 容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。本公司提名受理處所：本公司股務室 （105台北市松山區東興路12號3樓）（電話：02-89782589）。 (3)依公司法第165條規定，本公司股票自109年3月30日(星期一)起至109年5月28日( 星期四)止停止過戶登記，因最後過戶日109年3月29日(星期日)適逢星期例假日， 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國109年3月27日(星期五)下午5時前駕 臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務室（台北市松山區東興路12號3樓），辦理 過戶登記手續。 (4)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會召 集通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者，請 逕向本公司股務室洽詢。電話:(02)8978-2589。 (5)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為109年4月28日至109年5月25日 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關 說明投票，[網址:www.stockvote.com.tw]。 (6)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.