CPD S.A.

Registration Form • Sep 6, 2025

Report Content Zarząd spółki pod firmą CPD S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako Emitent] informuje, że w dniu 5 września 2025 roku sąd rejestrowy dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o zmianach statutu Emitenta.

Zarejestrowane zmiany statutu wynikają z następujących uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2025 r., o podjęciu których Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 18/2025:

1] uchwały nr 22 w sprawie zmiany statutu Spółki na podstawie, której dodano do § 9 statutu nowy ust. 7, o następującej treści:

"Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem Członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z planowaną datą wygaśnięcia mandatu zastępowanego członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić równocześnie więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach."

2] uchwały nr 25 w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru na podstawie, której zmieniono treść §4a statutu z dotychczasowego brzmienia:

"1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 30 sierpnia 2013 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 2.500.000,00 zł [dwa miliony pięćset tysięcy złotych]. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym akcje mogą być obejmowane zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne [aporty].

2. Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji wyemitowanych na podstawie upoważnienia udzielonego w ust. 1.",

na następujące:

"1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 30 czerwca 2028 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 402.981,00 zł [słownie: czterysta dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych]. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym akcje mogą być obejmowane zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne [aporty].

2. Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji wyemitowanych na podstawie upoważnienia udzielonego w ust. 1."

Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu tekst jednolity statutu Emitenta uwzględniający opisane wyżej zmiany.