CPD S.A. — AGM Information 2024

Jun 28, 2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Elżbietę Wiczkowską . ---------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------------

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------
• • nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne	Walne	Zgromadzenie	niniejszym	odstępuje	od	powołania	Komisji
		Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------
• • nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:---
1.	Otwarcie obrad Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
	podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------------
4.	Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej. -------
5.	Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----------------------------------------------------
6.	Przedstawienie sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia
	do 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------
7.	Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. oraz wniosku
	Zarządu co do podziału zysku. -------------------------------------------------------------------
8.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej CPD S.A. za rok 2023. ---------------
9.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CPD S.A. za
	rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------
10.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
	CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023. ----------------------------
11.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady
	Nadzorczej Spółki za rok 2023. ------------------------------------------------------------------
12.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku CPD S.A. za rok 2023. --------------------
13.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium
	z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. ------------------------------------------
14.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej CPD S.A.
	absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. ------------------------

• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. --------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ---------------
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: ---------------------------------------------------------------

oddano ważne głosy z 2 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------ - 269 000 • ważnych głosów, z czego: 2 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów - oddano 2 269 000 269 000 • przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------------------------------------------------------- • głosów nieważnych nie oddano. •

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe CPD S.A, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: --------------------

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zysk netto w kwocie 20 815 000 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset piętnaście tysięcy) złotych; ---
• sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70 000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) złotych; --------------------------
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; --------------------------------------------------------
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje obniżenie stanu środków pieniężnych o 24 360 000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych; ---------------------------------------------------------
• noty objaśniające do sprawozdania finansowego a okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: ---------------------------------------------------------------

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------
• • nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. --------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------
• • nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CPD S.A. za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w związku z treścią zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CPD S.A. za rok 2023. -------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: ---------------------------------------------------------------

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------
• • nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.

-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku CPD S.A. za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku, wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, w łącznej wysokości 20 815 000 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset piętnaście tysięcy) złotych netto, postanawia przeznaczyć go w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------
• • nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Colinowi Kingsnorth, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 10 października 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela Panu Colinowi Kingsnorth, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od 1 stycznia 2023 roku do 10 października 2023 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym: ----------------------------------------------------------------

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów

przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------- • - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Wiczkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela Pani Elżbiecie Wiczkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym: ----------------------------------------------------------------

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów

przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------- • - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Pani Iwonie Makarewicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 listopada 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela Pani Iwonie Makarewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu od 1 stycznia 2023 roku do 30 listopada 2023 roku..---------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------
• • nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Johnowi Purcell, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 28 lipca 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela Panu Johnowi Purcell absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu od 1 stycznia 2023 roku do 28 lipca 2023 roku.. ----

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------
• • nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrew Pegge, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 13 listopada 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela byłemu członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrew Pegge, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2023 roku do 13 listopada 2023 roku. ----------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------
• • nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Olesiowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 roku do 13 listopada 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela byłemu członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Olesiowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Sekretarza od 1 stycznia 2023 roku do 13 listopada 2023 roku. -------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym: ----------------------------------------------------------------

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów

przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------- • - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Gronickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 13 listopada 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela byłemu członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Gronickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 13 listopada 2023 roku.---------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------
• • nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Laskowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 28 czerwca 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Laskowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 28 czerwca 2023 roku.. -------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------
• • nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Emilowi Tomaszewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Emilowi Tomaszewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------
• • nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------
• • nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Proniowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Proniowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym: ----------------------------------------------------------------

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów

przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------- • - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Tobiaszowi Wybrańcowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tobiaszowi Wybrańcowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------
• • nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Włodarczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023

roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Włodarczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym: ----------------------------------------------------------------

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów

przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------- • - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. ---------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------
• • nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 §1 oraz art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 4) i 5) Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------

Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Janiszewskiego (PESEL: 78051001219). ---------------------------------------------------------------------------------------

§1

§2

• 1. Ustala się wysokość stałych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej: -----------------------------------------------------------------------------------
  2. a. 250,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych brutto miesięcznie wynagrodzenie z tytułu powołania, -------------------------------------------------
  3. b. 100,00 (słownie: sto) złotych brutto miesięcznie wynagrodzenie z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym Komitecie Audytu. ------
• 1. Sposób wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, określa polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2020 roku. ---------------------------------------------------------------------

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

• • oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,------------------
• • oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------
• • nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano.