cpc — Board/Management Information 2020

Aug 5, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1597 直得　公司提供

序號	3	發言日期	109/08/05	發言時間	19:13:22
發言人	李柏蒼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)505-5858
主旨	公告本公司董事會重要決議
符合條款	第	53	款	事實發生日	109/08/05
說明	1.事實發生日:109/08/05 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案： (1)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 (2)通過本公司109年第二季合併財務報告案。 (3)通過聘任第四屆「薪資報酬委員會」委員案。 (4)通過訂定除息基準日等相關事宜案。 (5)通過本公司109年上半年度盈餘不擬分配案。 (6)通過訂定本公司「買回庫藏股作業程序」及「買回庫藏股作業之管理辦法」案。 (7)通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「董事會議事規範」 、「防範內線交易管理之內控制度」及「銷售及收款循環」等部分內容案。 (8)通過向銀行申請融資額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.