cpc — AGM Information 2020

Apr 28, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1597 直得　公司提供

序號	3	發言日期	109/04/28	發言時間	17:56:45
發言人	李柏蒼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)505-5858
主旨	公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/28
說明	1.董事會決議日期:109/04/28 2.股東會召開日期:109/06/08 3.股東會召開地點:台南市新市區南部科學園區南科3路26號2樓之1(南科公會大樓) 4.召集事由一、報告事項: (A)108年度營業報告。 (B)監察人審查108年度決算表冊報告。 (C)108年度員工酬勞與董事及監察人酬勞分配情形報告。 (D)訂定「第二次買回股份轉讓員工辦法」報告。(新增) (E)買回本公司股份決議及執行情形報告。(新增) (F)108年度對外背書保證辦理情形報告。 (G)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (H)一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (A)承認108年度營業報告書及財務報表案。 (B)承認108年度盈餘分派案。(新增) 6.召集事由三、討論事項: (A)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 (B)討論修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(新增) (C)討論修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (D)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增) (E)選舉第八屆董事案。 (F)討論解除新任董事競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項: (A)第八屆董事改選案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/10 11.停止過戶截止日期:109/06/08 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。 14.其他應敘明事項: 訂本公司109年股東常會受理股東書面提案及獨立董事提名相關事宜如下： A受理期間：自109年4月1日起至108年4月10日下午5時止。 B受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市新市區南部科學園區大利一路 三號，電話：06-505-5858。 (2)其他未盡事宜，依公司法第一百七十二條之一規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.