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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 26, 2024

유진스팩8호/주주총회소집결의/(2024.03.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-05-08
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 영등포구 국제금융로 24(여의도동, 유진그룹빌딩), 16층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 합병 승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 - 김경민 사내이사 - 김혜정 사내이사 - 조래정 사내이사 - 류승득 사외이사 - 정영석 사외이사 - 박흥대 사외이사 4. 감사 선임의 건 - 박성하 감사 5. 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 6. 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 7. 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-03-26 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경민	1955-02	3년	신규선임	’72.03~’75.02 경남공고 금속과 ’79.03~’88.05 문화공업사 영업팀장 ’88.06~’92.06 ㈜신성무역 영업팀장 ’93.01~’00.06 씨피시스템 대표 ’00.06~현재 씨피시스템 주식회사 대표이사
김혜정	1991-10	3년	신규선임	’12.09~’14.08 SENECA COLLEGE 학사 ’19.06~‘21.02 학점은행제 경영학 학사 ’14.09~’22.04 씨피시스템 경영지원실장 ’21.03~’22.12 씨피에스인터내셔널㈜ (구, 그린테크㈜) 대표이사 ’18.04~’23.11 에이치제이홀딩스 대표 ’22.04~현재 씨피시스템 주식회사 대표이사
조래정	1957-01	3년	신규선임	’77.03~’79.02 울산공업전문대 공업경영과 ’82.04~’83.05 한일제관(주) 품질관리팀 ’84.02~’91.04 새한노트 품질관리팀 과장 ’99.07~’02.11 ㈜대진기술 품질보증부 차장 ’03.11~’05.10 ㈜BTS 안전실 ’05.11~’22.07 씨피시스템 생산관리 부장 ’22.07~현재 씨피시스템 주식회사 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류승득	1981-11	3년	신규선임	’00.03~’09.02 서강대 경영학과 학사 ’08.09~’19.02 삼일회계법인 시니어 매니저 ’19.03~현재 청현회계법인 이사 ’22.11~현재 씨피시스템 사외이사	청현회계법인 이사
정영석	1963-12	3년	신규선임	‘82.03~’86.02 한국해양대 해사법학과 학사 ‘86.03~’88.08 한국해양대 해사법학과 석사 ‘92.03~’94.02 한국해양대 해사법학과 박사 ‘99.03~현재 한국해양대 해사법학부 교수 ’22.11~현재 씨피시스템 사외이사 '23.03~현재 ㈜부산은행 사외이사	한국해양대학교 해사법학부 교수 (주)부산은행 사외이사
박흥대	1954-04	3년	신규선임	’73.03~’77.02 부산대학교 법학과 졸업 ’97.02~’98.02 울산지방법원 부장판사 ’09.02~’12.02 부산지방법원 동부지원장 및 법원장 ’13.02~’15.02 부산고등법원장 ’15.03~’19.12 법무법인유석 대표변호사 ’20.01~현재 법률사무소 유석 대표변호사	법률사무소 유석 대표변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박성하	1979-08	3년	신규선임	비상근	‘99.03~’07.02 경북대학교 경영학 학사 ‘07.09~’19.07 안진회계법인 이사 ‘19.07~’22.04 삼도회계법인 이사 ‘22.05~현재 한울회계법인 파트너 ’22.11~현재 씨피시스템 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 설립된 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것	1. 전기재료 연결부품 제조업 2. 전기재료 연결부품 도,소매업 3. 부동산임대업 4. 수출입업(전기기자재 등) 5. 각호에 관련된 부대사업 일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O