CP SYSTEM CO.,LTD - AGM Information 2026

씨피시스템/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		부산광역시 기장군 정관읍 정관상곡 1길 27-37 본사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		- 보고사항 1) 이사의 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건 제1호 의안: 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 60원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다. - 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

AI assistant